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　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2019年4月26日(星期五)下午14:00

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月26日9:30－11:30，13:00－15:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：

　　2019年4月25日15:00至2019年4月26日15:00期间的任意时间

　　（二）召开地点:

　　宁夏灵武市纺织生态园本公司二楼会议室

　　（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长申晨先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　（七）会议出席情况

　　1、股东出席会议情况

　　(1)股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东77人，代表股份899,619,073股，占上市公司总股份的49.8392％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份875,940,444股，占上市公司总股份的48.5274％。

　　通过网络投票的股东74人，代表股份23,678,629股，占上市公司总股份的1.3118％。

　　(2)中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东74人，代表股份23,678,629股，占上市公司总股份的1.3118％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东74人，代表股份23,678,629股，占上市公司总股份的1.3118％。

　　2、公司高管及律师出席情况

　　公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律师事务所刘庆国、刘宁律师为本次股东大会做法律见证。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

　　（二）表决情况：

　　议案1.00 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　1.01.候选人：关于补选戴平先生为第七届董事会非独立董事   同意股份数:891,642,473股

　　1.02.候选人：关于补选李向春先生为第七届董事会非独立董事   同意股份数:892,061,070股

　　中小股东总表决情况：

　　1.01.候选人：关于补选戴平先生为第七届董事会非独立董事   同意股份数:15,702,029股

　　1.02.候选人：关于补选李向春先生为第七届董事会非独立董事   同意股份数:16,120,626股

　　审议结果：本议案获得通过。

　　议案2.00 关于补选第七届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：

　　2.01.候选人：关于补选张刚先生为第七届董事会独立董事的议案

　　同意股份数:892,121,970股

　　中小股东总表决情况：

　　2.01.候选人：关于补选张刚先生为第七届董事会独立董事的议案

　　同意股份数:16,181,526股

　　审议结果：本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所

　　2、律师姓名： 刘庆国、刘宁

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定；表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　　2．律师的法律意见书。

　　特此公告

　　宁夏中银绒业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十七日