本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2019年5月7日（星期二）15:00-16:00

　　●会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

　　●会议召开方式：通过网络平台在线互动

　　一、说明会类型

　　公司于2019年4月18日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》，详见公司2019年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关公告。

　　本次利润分配及资本公积转增股本预案为：公司以2018年末总股本179,509,675股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金红利8,077,935.38元（含税），同时，公司进行资本公积转增股本，以公司2018年末总股本179,509,675股为基数,每10股转增2股。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者进一步了解利润分配等情况，公司决定通过网络平台在线互动的交流方式，召开2018年度利润分配预案投资者说明会（以下简称：说明会），就公司利润分配预案的具体情况与广大投资者进行充分交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、说明会召开时间： 2019年5月7日（星期二）下午 15:00-16:00；

　　2、说明会召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com。

　　三、参加人员

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长杨进女士、总经理杨涛先生、董事会秘书高艳女士、财务总监狄洁华女士等。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2019年5月7日15:00-16：00 通过上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

　　2、投资者可在2019年5月6日17:00 前通过公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：李崧、高冉

　　联系电话： 029-89129355

　　传真：029-89129350

　　邮箱：qjwlxjfh@126.com

　　特此公告

　　西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日