本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开情况

　　1．召开时间

　　现场会议召开时间为: 2019年4月25日（星期四）14：30

　　网络投票时间为:

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年4月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年4月24日下午15:00至2019年4月25日15:00期间的任意时间。

　　2．现场会议召开地点：公司本部B座5楼508会议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼)

　　3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4．召集人：公司董事会

　　5．现场会议主持人：张锦松董事长

　　6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东16人，代表股份235,817,083股，占上市公司总股份的34.6270％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份235,285,382股，占上市公司总股份的34.5489％。通过网络投票的股东11人，代表股份531,701股，占上市公司总股份的0.0781％。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份4,279,798股，占上市公司总股份的0.6284％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,748,097股，占上市公司总股份的0.5504％。通过网络投票的股东11人，代表股份531,701股，占上市公司总股份的0.0781％。

　　本次股东大会由公司张锦松董事长主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次现场会议，湖北得伟君尚律师事务所余学军、林玲律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名和网络投票方式对审议议案进行了表决，审议通过以下议案：

　　1．《公司2018年度董事会工作报告》。

　　总表决情况：

　　同意235,621,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9172％；反对195,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0828％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,084,597股，占出席会议中小股东所持股份的95.4390％；反对195,201股，占出席会议中小股东所持股份的4.5610％；弃权0股。

　　议案表决结果：审议通过。

　　2．《公司2018年年度报告正文及摘要》。

　　总表决情况：

　　同意235,621,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9172％；反对195,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0828％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,084,597股，占出席会议中小股东所持股份的95.4390％；反对195,201股，占出席会议中小股东所持股份的4.5610％；弃权0股。

　　议案表决结果：审议通过。

　　3.《公司2018年度监事会工作报告》。

　　总表决情况：

　　同意235,621,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9172％；反对195,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0828％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,084,597股，占出席会议中小股东所持股份的95.4390％；反对195,201股，占出席会议中小股东所持股份的4.5610％；弃权0股。

　　议案表决结果：审议通过。

　　4.《公司2018年度财务决算报告》。

　　总表决情况：

　　同意235,621,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9172％；反对195,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0828％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,084,597股，占出席会议中小股东所持股份的95.4390％；反对195,201股，占出席会议中小股东所持股份的4.5610％；弃权0股。

　　议案表决结果：审议通过。

　　5．《公司2018年度利润分配预案》。

　　总表决情况：

　　同意235,621,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9172％；反对195,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0828％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,084,597股，占出席会议中小股东所持股份的95.4390％；反对195,201股，占出席会议中小股东所持股份的4.5610％；弃权0股。

　　议案表决结果：审议通过。

　　6．《关于预计2019年日常关联交易的议案》。

　　该议案为日常关联交易事项，关联股东未参与表决。

　　总表决情况：

　　同意235,621,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9172％；反对195,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0828％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,084,597股，占出席会议中小股东所持股份的95.4390％；反对195,201股，占出席会议中小股东所持股份的4.5610％；弃权0股。

　　议案表决结果：审议通过。

　　7.《关于办理银行授信和保函的议案》。

　　总表决情况：

　　同意235,621,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9172％；反对195,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0828％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,084,597股，占出席会议中小股东所持股份的95.4390％；反对195,201股，占出席会议中小股东所持股份的4.5610％；弃权0股。

　　议案表决结果：审议通过。

　　8．《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　总表决情况：

　　同意234,064,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.2569％；反对1,752,298股，占出席会议所有股东所持股份的0.7431％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,527,500股，占出席会议中小股东所持股份的59.0565％；反对1,752,298股，占出席会议中小股东所持股份的40.9435％；弃权0股。

　　议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　9．《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

　　总表决情况：

　　同意235,621,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9172％；反对195,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0828％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,084,597股，占出席会议中小股东所持股份的95.4390％；反对195,201股，占出席会议中小股东所持股份的4.5610％；弃权0股。

　　议案表决结果：审议通过。

　　10．《关于注册发行超短期融资券的议案》。

　　总表决情况：

　　同意235,611,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9130％；反对205,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0870％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,074,597股，占出席会议中小股东所持股份的95.2054％；反对205,201股，占出席会议中小股东所持股份的4.7946％；弃权0股。

　　议案表决结果：审议通过。

　　11.《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

　　总表决情况：

　　同意235,611,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9130％；反对205,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0870％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,074,597股，占出席会议中小股东所持股份的95.2054％；反对205,201股，占出席会议中小股东所持股份的4.7946％；弃权0股。

　　议案表决结果：审议通过。

　　12. 《关于修订公司章程的议案》。

　　总表决情况：

　　同意235,621,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9172％；反对195,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0828％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,084,597股，占出席会议中小股东所持股份的95.4390％；反对195,201股，占出席会议中小股东所持股份的4.5610％；弃权0股。

　　议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　会议听取了独立董事2018年度履职报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

　　2.律师姓名：余学军、林玲

　　3.结论性意见：公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.中百控股集团股份有限公司2018年年度股东大会决议。

　　2.中百控股集团股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书。

　　中百控股集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年四月二十五日