证券代码：603725            证券简称：天安新材            公告编号：2019-028

　　广东天安新材料股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理范围的议案》，同意公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）使用总额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期中低风险或稳健型理财产品，管理期限自董事会审议之日起不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用，并授权公司董事长在额度范围内进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署。详细内容请见公司于2019年4月24日披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理范围的公告》（    公告编号：2019-022）。

　　一、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

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　　二、本公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理的情况

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　　三、风险控制措施

　　公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，但以自有资金购买上述理财产品时仍会存在一定投资风险。主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险。

　　公司针对理财产品投资风险，应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。公司主要采取措施如下：

　　1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、公司对理财产品购买操作实行授权管理，并建立台账以方便对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。

　　3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核公司理财产品购买金额、风险性质是否是为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司董事会审计委员会。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期中低风险或稳健型理财产品投资以及相应的损益情况。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展以及资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买上述理财产品，不会影响公司业务的正常开展。同时，通过适度理财，可以获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、截至本公告日，公司总计使用闲置自有资金进行现金管理的总额为人民币2000万元。

　　特此公告。

　　广东天安新材料股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603725             证券简称：天安新材          公告编号：2019-029

　　广东天安新材料股份有限公司

　　关于控股股东股份质押延期购回及

　　补充质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东吴启超先生关于股份质押回购交易延期购回及补充质押的通知，现将相关情况公告如下：

　　一、控股股东股份质押延期购回和补充质押的具体情况

　　2018年4月25日，公司控股股东吴启超先生持有的公司股份5,530,000股（占公司总股本的3.77%）质押给平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”），用于办理股票质押式回购交易业务，购回日为2019年4月25日。以上股票质押式回购交易的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于控股股东股份质押的公告》（    公告编号：2018-028）。吴启超先生将上述质押股份办理了延期回购，购回日延期至2020年4月24日。2019年4月24日，吴启超先生将其持有的公司股份3,070,000股用作对上述质押的补充质押，此部分补充质押的股份不涉及新的融资安排。相关手续已办理完毕。

　　截至本公告日，吴启超先生持有公司有限售条件流通股股票45,075,429股，占公司总股本比例为30.73%。上述补充质押股份数为3,070,000股，占其所持公司股份的6.81%，占公司总股本的2.09%。本次补充质押后，吴启超先生累计质押股份8,600,000股，占其所持有公司股份总数的19.08%，占公司总股本的5.86%。

　　二、控股股东股份质押延期购回和补充质押的情况说明

　　本次股份质押延期购回及补充质押，不涉及新增融资安排。吴启超先生资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押风险可控，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。不会导致本公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险，吴启超先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。敬请投资者注意风险。

　　上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照相关规定及时披露。

　　特此公告。

　　广东天安新材料股份有限公司董事会

　　2019年4月26日