证券代码：002932                    证券简称：明德生物                    公告编号：2019-024

　　武汉明德生物科技股份有限公司关于第二届董事会第二十四次会议决议公告的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（          公告编号：2019-017），因工作人员疏忽，导致公告相关内容出现错误，现就相关内容更正如下：

　　更正前：

　　7、审议并通过《关于2018年度利润分配预案的议案》；

　　鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2018年半年度利润分配的预案如下：

　　以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案，后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。公司提醒广大投资者，本次利润分配预案的分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案需提交公司2018年年度股东大会审议，本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见2019年4月25日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见》。

　　更正后：

　　7、审议并通过《关于2018年度利润分配预案的议案》；

　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度母公司实现净利润60,122,536.35元，按10%提取法定盈余公积6,012,253.64元，加上年初未分配利润144,325,797.82元，减去本年度分配的2018年半年度现金股利26,634,058.80元，2018年度可供股东分配的母公司利润为173,099,360.52元。

　　鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2018年度利润分配的预案如下：

　　以2018年12月31日总股本66,585,147股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.00元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，共计分配利润19,975,544.10元，占2018年母公司实现的可供分配利润的36.92%，占公司2018年度合并报表实现可供分配利润28,773,562.7元的36.05%，剩余未分配利润155,599,028.52元结转下年度分配。

　　本次利润分配方案，后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。公司提醒广大投资者，本次利润分配预案的分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案需提交公司2018年年度股东大会审议，本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见2019年4月25日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见》。

　　除上述内容需要更正外，原董事会决议公告中其他内容不变。更正后的董事会决议公告全文详见附件《第二届董事会第二十四次会议决议公告》。

　　由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

　　特此公告。

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月25日

　　附件：

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2019年4月24日在公司会议室召开，会议通知已于2019年4月14日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事7名，实际出席公司会议的董事7名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》；

　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《2018年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　2、审议并通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　《2018年度董事会工作报告》具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事向公司董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。《2018年度独立董事述职报告》具体内容刊登在2019年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议并通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》；

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　《2018年年度报告》具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年年度报告摘要》（          公告编号：2019-019）具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议并通过《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》；

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　《2019年第一季度报告全文》具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2019年第一季度报告正文》（          公告编号：2019-020）具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议并通过《关于2018年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　《2018年度财务决算报告》具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议并通过《关于2019年度财务预算报告的议案》；

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　《2019年度财务预算报告》具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议并通过《关于2018年度利润分配预案的议案》；

　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度母公司实现净利润60,122,536.35元，按10%提取法定盈余公积6,012,253.64元，加上年初未分配利润144,325,797.82元，减去本年度分配的2018年半年度现金股利26,634,058.80元，2018年度可供股东分配的母公司利润为173,099,360.52元。

　　鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2018年度利润分配的预案如下：

　　以2018年12月31日总股本66,585,147股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.00元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，共计分配利润19,975,544.10元，占2018年母公司实现的可供分配利润的36.92%，占公司2018年度合并报表实现可供分配利润28,773,562.7元的36.05%，剩余未分配利润155,599,028.52元结转下年度分配。

　　本次利润分配方案，后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。公司提醒广大投资者，本次利润分配预案的分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案需提交公司2018年年度股东大会审议，本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见2019年4月25日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见》。

　　8、审议并通过《关于2018年内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》；

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　《2018年内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见2019年4月25日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国金证券股份有限公司关于武汉明德生物科技股份有限公司2018年内部控制自我评价报告的核查意见》、《国金证券股份有限公司关于武汉明德生物科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》及《关于第二届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见》。

　　9、审议并通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（          公告编号：2019-021）具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见2019年4月25日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国金证券股份有限公司关于武汉明德生物科技股份有限公司2018年募集资金年度存放与使用情况的核查意见》、《武汉明德生物科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》及《关于第二届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见》。

　　10、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（          公告编号：2019-022）具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见2019年4月25日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国金证券股份有限公司关于武汉明德生物科技股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见》及《关于第二届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见》。

　　11、审议并通过《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》；

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见2019年4月25日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见》。

　　12、审议并通过《关于2018年年度股东大会的议案》；

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　《关于召开2018年年度股东大会的通知公告》（          公告编号：2019-023）具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届第二十四次董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月24日

　　证券代码：002932                    证券简称：明德生物                    公告编号：2019-025

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（          公告编号：2019-023），因工作人员疏忽，导致公告相关内容出现错误，现就相关内容更正如下：

　　■

　　除上述内容需要更正外，原股东大会通知中其他内容不变。更正后的股东大会通知全文详见附件《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

　　特此公告。

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月25日

　　附件：

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2019年4月24日召开，会议决定于2019年5月15日召开公司2018年年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会（第二届董事会第二十四次会议决议召开）

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2019年5月15日（星期三）14:00开始

　　（2）网络投票时间：2019年5月14日-2019年5月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月14日15:00-2019年5月15日15:00。

　　5、股权登记日：2019年5月10日。

　　6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3） 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2019年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期22栋1层1室会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案

　　1、《2018年度董事会工作报告》

　　2、《2018年度监事会工作报告》

　　3、《2018年年度报告及摘要》

　　4、《2018年度财务决算报告》

　　5、《2019年度财务预算报告》

　　6、《2018年度利润分配预案》

　　7、《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》

　　8、《2019年度监事薪酬方案》

　　（二）特别提示和说明

　　以上议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

　　2、登记时间：2019年5月13日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30；

　　3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期22栋1层1室公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；

　　4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　5、国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

　　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年5月13日下午16:30点之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，公司不接受电话登记。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、联系方式：

　　联 系 人：周云、刘光辉

　　联系电话：027—87001772    传 　 真：027—87808005

　　邮    编：430075           邮    箱：mdswdsh@163.com

　　2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　七、备查文件

　　武汉明德生物科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；

　　特此公告。

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月24日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362932，投票简称：明德投票

　　2、 填报表决意见：

　　本次年度股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2019年5月14日15:00-2019年5月15日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　武汉明德生物科技股份有限公司董事会：

　　兹授权委托            （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2019年5月15日（星期三）在湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期22栋1层1室会议室召开的武汉明德生物科技股份有限公司2018年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　委托人（签字或盖章）：                     受托人（签字）：

　　委托人持有股数：                          受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）

　　委 托 日 期：       年    月   日

　　（法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章）

　　附件三：

　　武汉明德生物科技股份有限公司

　　2018 年年度股东大会参会股东登记表

　　■