第一节重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人吴凯庭、主管会计工作负责人李金苗及会计机构负责人(会计主管人员)王美云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2018年12月27日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于投资设立境内全资子公司的议案》，公司拟以自有资金3,000万元人民币投资设立贸易类全资子公司厦门盈趣进出口有限公司（以下简称“盈趣进出口”）开展国际贸易、进出口及集团化供应链管理等业务。2019年1月21日，盈趣进出口完成工商注册登记手续。

　　2、2018年，经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）75,000,000股（每股面值人民币1.00元），于2018年1月15日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。首次公开发行股票前公司总股本为380,160,000股，首次公开发行股票后公司总股本为455,160,000股。首次公开发行后，在公司首发前限售股股东中，厦门惠椿投资合伙企业（有限合伙）、厦门山坡松投资合伙企业（有限合伙）、宁波兴富致远股权投资合伙企业（有限合伙）和广东温氏投资有限公司等51名股东所持有的首发前限售股限售期为12个月，上述股东所持首发前限售股股份合计92,659,290股。本报告期内，上述股东所持股份限售期到期，公司为上述股东所持股份办理了解除限售的相关手续，上市流通时间为2019年1月22日。

　　3、2018年11月1日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于转让全资子公司部分股权予其员工持股平台的议案》，同意公司拟将所持有的漳州盈塑工业有限公司（以下简称“漳州盈塑”）18.00%的股权作价8,856,000.00元转让予漳州盈塑的员工持股平台厦门众力和投资合伙企业（有限合伙）和厦门众信立投资合伙企业（有限合伙）。2019年1月31日，漳州盈塑完成工商变更登记手续。

　　4、2019年3月1日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于投资设立境内全资子公司的议案》，公司拟以自有资金10,000万元人民币投资设立全资子公司南平盈趣科技有限公司（以下简称“南平盈趣”）主要开展马来西亚智能制造产业园投资建设等境外投资活动。2019年3月12日，南平盈趣完成工商注册登记手续。

　　5、2019年3月28日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《2018年度利润分配预案》。公司拟以未来实施2018年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利10.00元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。2019年4月22日，公司召开了2018年年度股东大会，会议审议通过了《2018年度利润分配方案》。2019年4月25日，公司发布《2018年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本458,529,500股为基数，向全体股东按每10股派10.00元人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2019年4月30日，除权除息日为：2019年5月6日。

　　6、2019年3月28日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期未达到行权/解除限售条件，公司决定注销282名首次授予激励对象未达到行权条件的股票期权35.49万股和回购注销268名首次授予激励对象未达到解除限售条件的限制性股票67.39万股。2019年4月22日，公司召开了2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。上述回购注销事项完成后，公司股份总数将由45,852.95万股减少至45,785.56万股，公司注册资本也将由45,852.95万元减少至45,785.56万元。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事长：吴凯庭

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：002925                  证券简称：盈趣科技                公告编号：2019-050

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年4月24日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2019年4月18日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长吴凯庭先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年第一季度报告正文及全文》。

　　公司《2019年第一季度报告正文》及《2019年第一季度报告全文》真实地反映了公司2019年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告正文》及《2019年第一季度报告全文》。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》。

　　经审议，董事会同意聘任吴丽英女士为公司审计部负责人，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　董事会同意公司根据中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，修订《公司章程》第二十三条、第二十四条、第二十五条、第四十四条、第九十六条、第一百零七条及第一百二十六条相关内容，其他条款保持不变。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉(2019年4月）》和《〈公司章程〉修订对照表》。

　　本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

　　五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2019年5月13日（星期一）下午15:00在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼3POS会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事会

　　2019 年 04 月 26 日

　　附：审计部负责人简历

　　吴丽英女士：1975年3月出生，中共党员，大学本科学历，中级会计职称。2003年12月至2011年4月担任南靖万利达科技有限公司财务副经理；2011年5月至2018年8月担任厦门盈趣科技股份有限公司财务经理。

　　证券代码：002925                  证券简称：盈趣科技                公告编号：2019-051

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2019年4月24日上午在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2019年4月18日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年第一季度报告正文及全文》。

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2019年第一季度报告正文》及《2019年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告正文》及《2019年第一季度报告全文》。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次聘任吴丽英女士为公司审计部负责人的程序规范，符合《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等的要求及《公司章程》、公司《内部审计制度》等相关规定。吴丽英女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系等情况。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更的相关程序、修改涉及的内容符合国家法律法规的规定及监管机构的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会根据中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，拟修订《公司章程》第二十三条、第二十四条、第二十五条、第四十四条、第九十六条、第一百零七条及第一百二十六条相关内容，符合公司业务发展需要。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉(2019年4月）》和《〈公司章程〉修订对照表》。

　　本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2019 年 04 月 26 日

　　证券代码：002925                  证券简称：盈趣科技                公告编号：2019-056

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳万利达电子工业有限公司（以下简称“万利达工业”）通知，获悉万利达工业所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：

　　一、控股股东本次解除质押的基本情况

　　1、控股股东解除质押的基本情况

　　■

　　万利达工业于2018年7月在国家开发银行（以下简称“国开行”）办理部分股份质押业务，质押股份数量1,500万股。公司已于2018年7月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东部分股份质押的公告》（          公告编号：2018-067）。

　　近日，万利达工业根据资金安排计划，就前述股份质押在国开行办理了解除质押登记，并完成了前述股份质押解除登记手续的办理工作。本次解除质押的股份数量共计1,500万股，占其持有本公司股份总数的比例为6.63%，占本公司总股本的比例为3.27%。

　　2、控股股东及一致行动人股份累计质押情况

　　截至本公告披露日，万利达工业及厦门惠及股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠及投资”）均为吴凯庭先生实际控制的企业。

　　万利达工业持有公司股份数量为226,192,000股，占公司总股本的比例为49.33%，本次部分股份解除质押后，其所持有上市公司股份累计被质押的数量144,500,000股，占其持有的上市公司股份总数的比例为63.88%，占公司总股本的比例为31.51%。

　　惠及投资持有公司股份数量为25,478,400股，占公司总股本的比例为5.56%；吴凯庭先生直接持有公司股份数量为2,271,909股，占公司总股本的比例为0.50%；惠及投资及吴凯庭先生所持有的公司股份均不存在被质押的情形。

　　综上，吴凯庭先生、万利达工业及惠及投资（以下简称“三方”）共持有公司股份数量总数为253,942,309股，占公司总股本的比例为55.38%。本次部分股份解除质押后，三方所持有公司股份累计被质押的数量为144,500,000股，占三方共同持有公司股份总数的比例为56.90%，占公司总股本的比例为31.51%。

　　3、控股股东质押股份是否存在平仓风险

　　公司控股股东质押的股份目前不存在平仓风险，在质押期内，若出现平仓风险，公司控股股东将及时通知公司并披露相应的风险提示，积极采取包括但不限于补充质押、提前还款及追加保证金等措施应对平仓风险。公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事会

　　2019 年 04 月 26 日

　　证券代码：002925                  证券简称：盈趣科技          公告编号：2019-054

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月24日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因

　　2017年，财政部先后修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下简称“新金融工具准则”），要求境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业在2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司会计政策将按照财政部发布的新金融工具准则相关规定执行。除上述变更外，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本标准》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　公司按照财政部发布的新金融工具准则自2019年1月1日起开始执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据财政部于2017年发布的新金融工具准则，主要变更内容如下：

　　1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类，减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；

　　2、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

　　3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

　　三、本次会计政策变更事项的审议程序

　　公司于2019年04月24日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　四、董事会对会计政策变更合理性的说明

　　经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更的相关程序、修改涉及的内容符合国家法律法规的规定及监管机构的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　六、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、第三届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年04月26日

　　证券代码：002925                  证券简称：盈趣科技                公告编号：2019-055

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，决定于2019年5月13日（星期一）下午15:00在厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室召开公司2019年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定

　　4、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2019年5月13日下午15:00

　　（2）网络投票时间：2019年5月12日-2019年5月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2019年5月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年5月12日下午15:00至2019年5月13日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年5月6日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2019年5月6日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投 资者表决单独计票并披露单独计票结果。

　　上述议案已于2019年4月24日分别经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2019年4月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述议案为特别决议提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时应当提交的材料：

　　自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

　　2、登记时间：2019年5月7日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

　　3、登记方式：现场登记或邮寄方式登记，参见附件3。

　　4、登记地点：福建省厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼董事会办公室

　　5、会议联系方式：

　　（1）联系人：杨明

　　（2）电话号码：0592-5797666

　　（3）电子邮箱：stock@intretech.com

　　（4）联系地址：福建省厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦

　　6、其他事项：出席会议的人员食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、第三届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事会

　　2019 年 04 月 26 日  

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362925

　　2、投票简称：盈趣投票

　　3、投票时间：2019年5月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00

　　4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序：

　　（1）在投票当日，“盈趣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

　　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格进行申报；

　　（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权；

　　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　二、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月12日下午15:00，结束时间为2019年5月13日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托         先生（女士）（身份证号                   ）代表本人（本公司）出席厦门盈趣科技股份有限公司于2019年5月13日召开的2019年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

　　■

　　本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　特此确认！

　　委托人姓名或单位名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　股份性质：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签署日期:      年     月     日

　　附注：

　　1、如欲投票赞成提案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。

　　2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

　　3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

　　附件 3：

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会参会登记表

　　■

　　公告编号：2019-052

　　厦门盈趣科技股份有限公司