公司代码：601016                                                   公司简称：节能风电

　　中节能风力发电股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人刘斌、主管会计工作负责人罗锦辉及会计机构负责人（会计主管人员）程欣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　■

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　　筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少143.73%，主要系本期取得借款收到的现金较上年同期减少所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：601016       证券简称：节能风电    公告编号：2019-013

　　债券代码：143285   债券简称：G17风电1

　　债券代码：143723    债券简称：G18风电1

　　中节能风力发电股份有限公司

　　2019年第一季度主要经营数据公告

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　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》的要求，现将2019年第一季度公司主要经营数据公告如下：

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　　注：2019年1-3月澳洲白石公司销售于澳洲相关减排机制登记的碳减排证112,000个，平均销售价格（含税）0.1963元/千瓦时。

　　2019年1-3月主要经营数据同比变动较大的情况说明：

　　1、 河北区域发电量及上网电量同比减少，主要是由于河北区域平均风速较上年同期下降所致。

　　2、 甘肃区域发电量及上网电量同比减少，主要是由于甘肃区域平均风速较上年同期下降所致。

　　3、 蒙西区域发电量及上网电量同比减少，主要是由于蒙西区域平均风速较上年同期下降所致。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：601016        证券简称：节能风电    公告编号：2019-014

　　债券代码：143285  债券简称：G17风电1

　　债券代码：143723  债券简称：G18风电1

　　中节能风力发电股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座二层会议中心

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司第三届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席2人，董事裴红卫、胡正鸣、王利娟、田琦、秦海岩、姜军因公务原因，未能出席现场会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事沈坚、王琰因公务原因，未能出席现场会议；

　　3、 董事会秘书罗杰先生出席了会议；总会计师罗锦辉列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于审议公司2018年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于审议公司2018年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于审议公司2018年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于审议公司2019年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于审议公司2019年度投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于聘任公司2019年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于为中节能协力光伏德令哈5万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：马成燕、燕琳

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　中节能风力发电股份有限公司

　　2019年4月26日