公司代码：603458                                                公司简称：勘设股份

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  未出席董事情况

　　■

　　1.3  公司法定代表人漆贵荣、主管会计工作负责人李映红及会计机构负责人（会计主管人员）杨静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　（1）营业收入变动原因说明：

　　2019年1-3月，公司营业收入43,495.45万元，同比下降1.47%，其中主营业务收入43,299.16万元，占营业收入额的99.55%，同比下降1.52%，其他业务收入196.29万元，占营业收入额的0.45%，同比增长9.82%。

　　其中，主营业务收入由工程咨询收入和工程承包收入构成，工程咨询收入38,350.64万元，占比88.57%，工程承包收入4,948.52万元，占比11.43%。本期主营业务收入的减少主要为工程承包收入减少。

　　（2）营业成本变动原因说明：

　　2019年1-3月，公司营业成本25,093.54万元，同比下降15.82%，其中主营业务成本25,071.07万元，占营业成本的99.91%，同比下降15.84%；其他业务成本22.47万元，同比增长11.10%。

　　其中，主营业务成本由工程咨询业务成本和工程承包业务成本构成，工程咨询业务成本20,656.45万元，占比82.39%，比上年同期下降0.44%；工程承包业务成本4,414.62万元，占比17.61%，比上年同期下降51.18%；工程承包业务成本随着工程承包收入的下降而下降。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份         公告编号：2019-016

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会2019年第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第三次会议于2019年4月25日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事范贵鹏先生因公出差，委托董事王迪明先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2019年4月20日以专人送达和通讯的方式发出。

　　出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《公司2019年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于变更公司会计政策》的议案

　　公司自2019年1月1日起，执行财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），并按相关规定予以披露。

　　公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，是合理的、必要的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份公告编号：2019-017

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2019 年4月 25日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席吴辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知和材料于2019年4月20日以专人送达和通讯的方式发出。

　　全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《公司2019年第一季度报告》

　　经全体监事讨论认为：

　　《公司2019年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

　　《公司2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　《公司2019年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司 2019年第一季度的财务状况；

　　监事会未发现参与编制和审议《公司2019年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议通过《关于变更公司会计政策》的议案

　　经全体监事讨论认为：

　　公司自2019年1月1日起，执行财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），并按相关规定予以披露。

　　公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果是合理的、必要的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　监事会同意此次会计政策变更事项。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月25日