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2019年04月26日 星期五 上一期  下一期
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云南西仪工业股份有限公司

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人谢力、主管会计工作负责人王家兴及会计机构负责人(会计主管人员)赵瑞龙声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目

  1.预付账款比期初增加365.08%,主要原因是根据审计意见进行调整。

  2.预收款项比期初减少64.68%,主要原因是本期预收货款增加。

  二、利润表项目

  1.本期财务费用同比增加135.98%,主要原因是本期带息负债同比增加2300万元,以及部分项目完工后长期借款利息计入财务费用。

  2.本期营业外收入同比减少73.03%,主要原因是本期政府补助同比减少。

  3.本期营业外支出同比增加225.58%,主要原因是本期支付昆明市西山区市场监督管理局行政处罚款8万元。

  三、现金流量表项目

  1.经营活动产生的现金流量净额同比减少81.47%,主要原因是去年同期收到集团公司三供一业补助资金5565万元。

  2.筹资活动产生的现金流量净额同比增加1037.9%,主要原因是去年同期支付棚户区改造项目工程款867万元。

  3.汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少292.89%,主要原因是信用保证金账户余额同比增加。

  4.现金及现金等价物净增加额同比减少112.28%,主要原因是现金流入减少,总支出增加。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2019年1-6月预计的经营业绩情况:净利润为负值

  净利润为负值

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  证券代码:002265            证券简称:西仪股份                公告编号:2019-020

  云南西仪工业股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2019年4月15日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,于2019年4月24日在昆明以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,分别是谢力、董绍杰、王家兴、张富昆、黄勇、吴以国、张宁、于定明、叶明。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长谢力先生主持。

  本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经逐项表决通过了如下决议:

  一、审议通过了《关于〈2019年第一季度报告〉的议案》

  本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的要求,结合公司的实际生产经营情况,公司董事会编制了《2019年第一季度报告》,具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、审议通过了《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》

  本议案涉及5名关联董事,分别是:谢力、董绍杰、王家兴、张富昆、黄勇。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求,5名关联董事回避表决。

  最终本议案经4票表决,4票同意,0票反对,0票弃权。

  根据公司日常经营的需要,公司(含控股子公司)预计2019年度与关联方湖北华中光电科技有限公司和重庆建设工业(集团)有限责任公司新增日常关联交易1900万元。具体内容详见公司于2019年4月26日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于2019年度新增日常关联交易预计的公告》。

  独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  云南西仪工业股份有限公司

  董   事   会

  二○一九年四月二十四日

  证券代码:002265            证券简称:西仪股份                公告编号:2019-022

  云南西仪工业股份有限公司

  第五届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2019年4月15日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,于2019年4月24日在昆明以现场会议方式举行。会议应到监事5人,实到监事5人,到会监事分别是江朝杰、张伦刚、乔国安、杨建玲、闫文猛。会议由监事会主席江朝杰先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,通过如下决议:

  (一)以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《关于〈2019年第一季度报告〉的议案》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  (二)以5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》。

  特此公告。

  云南西仪工业股份有限公司

  监  事  会

  二○一九年四月二十四日

  证券代码:002265               证券简称:西仪股份               公告编号:2019-023

  云南西仪工业股份有限公司关于2019年度新增日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月19日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易事项报告的议案》,对公司2019年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容可见公司于2019年3月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)的 《2019年度日常关联交易预计公告》(    公告编号:2019-010)。

  根据公司日常经营的需要,公司(含控股子公司)预计2019年度与关联方湖北华中光电科技有限公司和重庆建设工业(集团)有限责任公司新增日常关联交易1900万元。该日常关联交易预计事项已经2019年4月24日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过,关联董事谢力、董绍杰、王家兴、张富昆、黄勇进行了回避表决。

  (二)预计日常关联交易类别和金额

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  1、关联关系与关联方基本情况介绍

  公司与以下关联交易方同属中国兵器装备集团有限公司控制。

  (1)重庆建设工业(集团)有限责任公司:

  重庆建设工业有限责任公司成立时间为2005年12月28日, 注册资本20,115.587666万元,注册地址: 重庆巴南区花溪工业园区建设大道1号。经营范围:在国防科工委核准范围内承接军品生产业务,生产、销售汽车及摩托车零部件(不含发动机),销售仪器仪表、电器机械及器材、空调器、金属材料(不含稀贵金属)、办公用品、五金、交电,建筑材料、装饰材料、化工产品及原料(不含危险化学品),家用电器维修,房屋出租。

  截止2018年12月31日,主要财务数据:总资产417,771万元;净资产77,361万元;营业收入221,504万元;净利润19,109.7万元。(以上数据未经审计)

  (2)湖北华中光电科技有限公司:

  湖北华中光电科技有限公司成立时间为1990年4月1日,注册资本10143万元,注册地址: 湖北省孝感市长征路199号。经营范围:生产光机电产品、猎枪瞄准具及成套设备的国内销售和出口业务;生产、科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零部件进口业务;与生产、科研相关的技术进口业务及中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务;家用电器、五金工量具、电动玩具、汽车灯具灯饰销售;摩托车销售及修理;自有房屋租赁;企业管理服务;苗木种植及销售;木制品加工及销售。

  截止2018年12月31日,主要财务数据:总资产159,411万元;净资产44,318万元;营业收入76,145万元;净利润2,602万元。(以上数据未经审计)

  2、关联方履约能力分析

  以上关联方是依法存续的公司,生产经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  1、向中国兵器装备集团有限公司的成员单位采购产品所需要的原材料及配套件;

  2、本公司与关联方之间的采购、租赁及结算往来。

  公司与上述关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则,以市场公允价格为依据,采用招投标或比价方式确定价格,最终按合同或协议确定的金额进行结算;其他工业产品的关联交易价格为政府订价。

  按照公司董事会审议通过的新增日常关联交易决议,公司将根据日常生产经营的实际需要,与上述关联方签订合同。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东、实际控制人及其他关联方,具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力,上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,公司与关联方之间存在的日常关联交易以购销活动为主,关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下合理进行,有利于公司的发展,没有损害本公司及股东的利益。

  公司在《公司章程》中规定了关联交易的回避制度;在《关联交易管理办法》中规定了独立董事对关联交易的决策程序和关联交易决策权限及关联交易的原则为诚实信用原则和平等、自愿、等价、有偿的原则。

  五、独立董事意见

  公司独立董事于定明先生、张宁女士、叶明先生认为:

  公司2019年度拟新增的日常关联交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。公司第五届董事会第五次会议对本次新增关联交易事项进行审议并获得通过,关联董事回避表决。

  我们同意新增的日常关联交易事项。

  六、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第五次会议决议;

  2、公司第五届监事会第五次会议决议;

  3、独立董事关于2019年度新增日常关联交易事项的独立意见;

  4、与新增日常关联交易相关的其他文件。

  特此公告。

  

  云南西仪工业股份有限公司

  董  事  会

  二○一九年四月二十四日

  证券代码:002265                             证券简称:西仪股份                             公告编号:2019-021

  云南西仪工业股份有限公司

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