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2019年04月26日 星期五 上一期  下一期
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第一拖拉机股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

  证券代码:601038                 证券简称:一拖股份                公告编号:临2019-23

  第一拖拉机股份有限公司

  第八届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  第一拖拉机股份有限公司(以下简称 “公司”)第八届董事会于2019年4月25日以通讯方式召开第七次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。本次会议形成以下决议:

  一、《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

  选举黎晓煜董事担任公司第八届董事会董事长、蔡济波董事担任公司第八届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满。吴勇董事不再担任公司第八届董事会副董事长。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  二、《关于增补公司第八届董事会战略及投资委员会委员、提名委员会委员及薪酬委员会委员的议案》

  同意增补黎晓煜董事、蔡济波董事、刘继国董事为公司第八届董事会战略及投资委员会委员,黎晓煜董事任公司第八届董事会战略及投资委员会主席;同意增补黎晓煜董事为公司第八届董事会提名委员会委员;同意增补蔡济波董事为公司第八届董事会薪酬委员会委员。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  第一拖拉机股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码:601038                  证券简称:一拖股份               公告编号:临2019-24

  第一拖拉机股份有限公司

  关于副董事长辞任及选举董事长、副董事长的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)吴勇董事因工作需要,于2019年4月25日公司2019年第一次临时股东大会后辞去副董事长、董事会战略及投资委员会委员职务,继续担任公司董事职务。

  公司于2019年4月25日召开第八届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)选举黎晓煜先生为公司董事长、蔡济波先生为公司副董事长(简历见附件),任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

  特此公告。

  第一拖拉机股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  附件:

  黎晓煜先生简历

  黎晓煜先生,1966年6月出生,教授级高级工程师,现任本公司董事长,中国一拖集团有限公司党委书记、董事长,国机资本控股有限公司副董事长,国机集团科学技术研究院有限公司监事。黎先生曾任中国机械工业集团有限公司装备制造部部长、中央研究院副院长、资本运营部部长、战略投资部(科技发展部、军工管理办公室)部长,国机集团科学技术研究院有限公司副总经理、临时党委书记、临时纪委书记,中国第二重型机械集团公司监事会主席。黎先生毕业于华中工学院,获颁工学学士学位。黎先生在资本运营、战略规划、机械制造、干部管理等方面拥有丰富经验。

  蔡济波先生简历

  蔡济波先生,1969年11月出生,高级工程师、高级国际商务师,享受国务院特殊津贴,现任本公司副董事长,中国一拖集团有限公司副董事长、党委副书记。曾任江苏苏美达五金工具有限公司总经理、中设江苏机械设备进出口集团公司副总经理、江苏苏美达集团有限公司董事、总经理、党委副书记、苏美达股份有限公司董事、总经理、党委副书记等职。蔡先生先后就读于江苏工学院、江苏大学,获颁工学学士学位和管理学博士学位。在企业管理、对外贸易等方面拥有丰富经验。

  证券代码:601038                 证券简称:一拖股份               公告编号:临2019-25

  第一拖拉机股份有限公司

  关于召开2018年度股东周年大会的通知

  ■

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年6月11日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次:2018年度股东周年大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年6月11日 14点 15分

  召开地点:河南省洛阳市建设路154号公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年6月11日

  至2019年6月11日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经2019年3月29日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过。董事会决议公告已刊登在本公司指定披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站、香港交易所有限公司网站。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:3、4、6、7、8、9、10

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、个人股东出席会议应持股东账户卡、本人身份证;委托代理人出席会议应持本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理现场出席登记手续;

  2、法人股股东持法定代表人授权委托书(见附件1)、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡和代理人身份证办理现场出席登记手续;

  3、融资融券投资者应持证券公司出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡和代理人身份证办理现场出席登记手续;

  4、拟出席会议的 A 股股东,请将参会回执(见附件2)及相关文件于2019年6月5日(星期三)前以传真或信件方式(见联系方式)送达公司,并请注明联系方式,以便公司回复。

  六、 其他事项

  1、本公司联系方式

  联系地址:  中国河南省洛阳市涧西区建设路154号(邮编:471004)

  第一拖拉机股份有限公司董事会办公室

  联系电话:   (0379)64970213   64970545

  传    真:  (0379)64967438

  2.本次现场会议预计会期半天,出席现场会议人员的交通及食宿自理。

  特此公告。

  第一拖拉机股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  附件1:A股股东授权委托书

  附件2:参会回执

  附件1:A股股东授权委托书

  授权委托书

  第一拖拉机股份有限公司:

  兹委托         先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月11日召开的贵公司2018年度股东周年大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:              

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  2019年   月   日

  备注:

  1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  2.本授权委托书不适用融资融券投资者。证券公司向融资融券投资者出具授权委托书,须明确融资融券账户合计持有的公司股份数以及委托代理人出席会议并表决的股份数。

  附件2:参会回执

  第一拖拉机股份有限公司

  2018年度股东周年大会参会回执

  致:第一拖拉机股份有限公司

  本人(本公司)                   为第一拖拉机股份有限公司A股股东,本人(本公司)拟(亲自/委派代表)出席于2019年6月11日下午在河南省洛阳市涧西区建设路154号第一拖拉机股份有限公司接待楼会议室举行的第一拖拉机股份有限公司2018年度股东周年大会的现场会议。

  ■

  签名(盖章):                              日期:2019年    月     日

  附注:

  1. 请用正楷书写中文全名(需与股东名册上所载相同);

  2. 个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户卡复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户卡复印件及拟出席会议的股东代表身份证复印件;

  3. 委托代理人出席的,请附上填好的《A股股东授权委托书》 (见附件1)。

  证券代码:601038                 证券简称:一拖股份                 公告编号:临2019-22

  第一拖拉机股份有限公司

  2018年第   次临时股东大会决议公告

  ■

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年4月25日

  (二) 股东大会召开的地点:河南省洛阳市建设路154号公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及公司《章程》的规定。本次会议由公司副董事长吴勇先生主持。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人,出席1人,公司董事李鹤鹏、谢东钢、周泓海、于增彪、杨敏丽、王玉茹、薛立品均因公务未能出席本次会议;

  2、 公司在任监事6人,出席5人,公司监事张斌因公务未能出席本次会议;

  3、 公司副总经理兼董事会秘书于丽娜女士出席本次会议;公司部分高级管理人 员列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 累积投票议案表决情况

  1.00关于选举董事的议案

  ■

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  公司本次股东大会所审议的1项普通决议案以及所包含的子议案均获批准通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

  律师:张宇侬、沈旭

  2、 律师鉴证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及公司《章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、 本所要求的其他文件。

  第一拖拉机股份有限公司

  2019年4月26日

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