证券简称：绿景控股   证券代码：000502         公告编号：2019-023

　　绿景控股股份有限公司

　　2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次会议增加了《关于绿景控股股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于绿景控股股份有限公司监事会换届选举的议案》两个临时提案，详见公司于2019年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2018年度股东大会增加临时提案暨2018年度股东大会补充通知的公告》等相关公告；

　　2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况；

　　3、本次会议无否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月25日下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2019年4月24日～2019年4月25日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年4月24日15:00至2019年4月25日15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广州市天河区林和中路136号天誉花园二期501房公司会议室。

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：本公司董事会（于2019年3月25日、4月13日、4月20分别以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东发出了《关于召开2018年度股东大会的通知公告》、《关于公司2018年度股东大会增加临时提案暨2018年度股东大会补充通知的公告》、《关于召开2018年度股东大会的提示性公告》）。

　　5、主持人：公司半数以上董事推举董事王斌先生主持。

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　7、本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东合计48人，代表股份44,237,111股，占公司有表决权股份总数的23.9353％，其中：出席现场会议的股东共有2人，代表股份数41,865,666股，占公司有表决权股份总数的22.6522％；参与网络投票的股东共有46人，代表股份数2,371,445股，占公司有表决权股份总数的1.2831％。

　　8、公司部分董事、全体监事出席了本次股东大会，全部高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

　　二、提案审议情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通知公告列明的各项提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：

　　1、《二○一八年度董事会工作报告》；

　　同意42,929,211股，占出席会议所有股东所持股份的97.0434％；反对1,307,900股，占出席会议所有股东所持股份的2.9566％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,064,745股，占出席会议中小股东所持股份的44.8759％；反对1,307,900股，占出席会议中小股东所持股份的55.1241％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2、《二○一八年度监事会工作报告》；

　　同意42,929,211股，占出席会议所有股东所持股份的97.0434％；反对1,307,900股，占出席会议所有股东所持股份的2.9566％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,064,745股，占出席会议中小股东所持股份的44.8759％；反对1,307,900股，占出席会议中小股东所持股份的55.1241％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　3、《二○一八年度财务决算报告》；

　　同意42,929,211股，占出席会议所有股东所持股份的97.0434％；反对1,307,900股，占出席会议所有股东所持股份的2.9566％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,064,745股，占出席会议中小股东所持股份的44.8759％；反对1,307,900股，占出席会议中小股东所持股份的55.1241％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　4、《二○一八年年度报告》及摘要；

　　同意42,929,211股，占出席会议所有股东所持股份的97.0434％；反对1,307,900股，占出席会议所有股东所持股份的2.9566％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,064,745股，占出席会议中小股东所持股份的44.8759％；反对1,307,900股，占出席会议中小股东所持股份的55.1241％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　5、《二○一八年度利润分配预案》；

　　同意42,929,211股，占出席会议所有股东所持股份的97.0434％；反对1,307,900股，占出席会议所有股东所持股份的2.9566％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,064,745股，占出席会议中小股东所持股份的44.8759％；反对1,307,900股，占出席会议中小股东所持股份的55.1241％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　6、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案；

　　同意42,864,967股，占出席会议所有股东所持股份的96.8982％；反对1,372,144股，占出席会议所有股东所持股份的3.1018％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,000,501股，占出席会议中小股东所持股份的42.1682％；反对1,372,144股，占出席会议中小股东所持股份的57.8318％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　7、关于绿景控股股份有限公司董事会换届选举的议案；

　　（1）选举文小兵先生为公司第十一届董事会董事；

　　同意42,678,566股，占出席会议所有股东所持股份的96.4768％；反对1,558,545股，占出席会议所有股东所持股份的3.5232％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意814,100股，占出席会议中小股东所持股份的34.3119％；反对1,558,545股，占出席会议中小股东所持股份的65.6881％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　（2）选举金志峰先生为公司第十一届董事会董事；

　　同意42,678,566股，占出席会议所有股东所持股份的96.4768％；反对1,558,545股，占出席会议所有股东所持股份的3.5232％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意814,100股，占出席会议中小股东所持股份的34.3119％；反对1,558,545股，占出席会议中小股东所持股份的65.6881％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　（3）选举林圣杰先生为公司第十一届董事会董事；

　　同意42,678,566股，占出席会议所有股东所持股份的96.4768％；反对1,558,545股，占出席会议所有股东所持股份的3.5232％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意814,100股，占出席会议中小股东所持股份的34.3119％；反对1,558,545股，占出席会议中小股东所持股份的65.6881％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　（4）选举窦洪滨先生为公司第十一届董事会董事；

　　同意42,678,566股，占出席会议所有股东所持股份的96.4768％；反对1,558,545股，占出席会议所有股东所持股份的3.5232％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意814,100股，占出席会议中小股东所持股份的34.3119％；反对1,558,545股，占出席会议中小股东所持股份的65.6881％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　（5）选举杨卫东先生为公司第十一届董事会董事；

　　同意42,678,566股，占出席会议所有股东所持股份的96.4768％；反对1,558,545股，占出席会议所有股东所持股份的3.5232％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意814,100股，占出席会议中小股东所持股份的34.3119％；反对1,558,545股，占出席会议中小股东所持股份的65.6881％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　中小股东总表决情况：同意814,100股，占出席会议中小股东所持股份的34.3119％；反对1,558,545股，占出席会议中小股东所持股份的65.6881％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（6）选举王斌先生为公司第十一届董事会董事；

　　同意42,678,566股，占出席会议所有股东所持股份的96.4768％；反对1,558,545股，占出席会议所有股东所持股份的3.5232％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意814,100股，占出席会议中小股东所持股份的34.3119％；反对1,558,545股，占出席会议中小股东所持股份的65.6881％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　（7）选举刘远鹏先生为公司第十一届董事会独立董事；

　　同意42,864,967股，占出席会议所有股东所持股份的96.8982％；反对1,372,144股，占出席会议所有股东所持股份的3.1018％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,000,501股，占出席会议中小股东所持股份的42.1682％；反对1,372,144股，占出席会议中小股东所持股份的57.8318％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　（8）选举薛自强先生为公司第十一届董事会独立董事；

　　同意42,864,967股，占出席会议所有股东所持股份的96.8982％；反对1,372,144股，占出席会议所有股东所持股份的3.1018％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,000,501股，占出席会议中小股东所持股份的42.1682％；反对1,372,144股，占出席会议中小股东所持股份的57.8318％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　（9）选举胡轶先生为公司第十一届董事会独立董事。

　　同意42,864,967股，占出席会议所有股东所持股份的96.8982％；反对1,372,144股，占出席会议所有股东所持股份的3.1018％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,000,501股，占出席会议中小股东所持股份的42.1682％；反对1,372,144股，占出席会议中小股东所持股份的57.8318％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　８、关于绿景控股股份有限公司监事会换届选举的议案。

　　（1）选举宁双燕女士为公司第十届监事会监事；

　　同意42,864,967股，占出席会议所有股东所持股份的96.8982％；反对1,372,144股，占出席会议所有股东所持股份的3.1018％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,000,501股，占出席会议中小股东所持股份的42.1682％；反对1,372,144股，占出席会议中小股东所持股份的57.8318％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　（2）选举陈宁先生为公司第十届监事会监事。

　　同意42,864,967股，占出席会议所有股东所持股份的96.8982％；反对1,372,144股，占出席会议所有股东所持股份的3.1018％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,000,501股，占出席会议中小股东所持股份的42.1682％；反对1,372,144股，占出席会议中小股东所持股份的57.8318％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　另：经公司2019年4月24日职工大会选举赵常辉女士为第十届监事会职工代表监事，与上述监事共同组成公司第十届监事会，详见2019年4月26日刊登的《绿景控股股份有限公司关于选举职工监事的公告》。

　　除审议上述事项外，本次股东大会还听取了公司独立董事《2018年度述职报告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东联合发展律师事务所

　　2、律师姓名：赖志萍、梁碧芸

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与网络投票股东和召集人资格、审议内容及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、绿景控股股份有限公司2018年度股东大会决议；

　　2、《广东联合发展律师事务所关于绿景控股股份有限公司2018

　　年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　绿景控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二O一九年四月二十五日

　　证券简称：绿景控股    证券代码：000502        公告编号：2019-024

　　绿景控股股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和绿景控股股份有限公司（以下简称：公司）《公司章程》的有关规定，公司于2019年4月24日召开职工大会。经与会职工审议并民主投票表决，一致选举赵常辉女士为本公司第十届监事会职工代表监事。（简历附后）。

　　特此公告。

　　绿景控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年四月二十五日

　　附件：

　　赵常辉女士简历：

　　赵常辉，女，1965年出生，经济学学士，一级人力资源管理师。

　　曾任职于海南省海信（集团）有限公司。2000年12月起至今，任职于绿景控股股份有限公司。现任绿景控股股份有限公司办公室主任、职工监事。

　　赵常辉女士不存在不得提名为上市公司监事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有绿景控股股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未直接或间接持有绿景控股股份有限公司股份；不是失信被执行人。