法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案修订版）》的相关规定；本次回购注销的方案、数量及价格符合《激励计划（草案修订版）》的规定；公司尚需按照规定履行信息披露义务及本次回购注销的相关变更登记手续。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：600998             证券简称：九州通          公告编号：临2019-027

　　转债代码：110034         转债简称：九州转债

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于拟回购注销2017年激励计划部分限制性股票

　　通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原因

　　2019年4月24日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销2017年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》，公司2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票激励对象吴志攀、李高洪等199人，因离职、考核未合格等原因已不符合解锁条件。公司将根据激励计划的相关规定回购并注销上述激励对象已获授但尚未解锁的191.2985万股限制性股票（最终回购注销的股票数量以实际在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理回购注销的数量为准），回购价格为9. 88元/股，回购总金额为1,890.0292万元。

　　以上事项具体详见公司于2019年4月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九州通关于拟回购注销2017年激励计划部分限制性股票的公告》（        公告编号：2019-026）。

　　公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请上述股票的回购注销事宜，如果本次拟回购的股票全部注销后，公司将减少注册资本1,912,985元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于公司本次回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报具体如下：

　　1、申报时间：

　　2019年4月26日至2019年6月11日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。

　　2、联系方式：

　　地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号

　　邮编：430051

　　联系人：董事会秘书处

　　联系电话：027-84683017

　　传真：027-84451256

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：600998                 证券简称：九州通               公告编号：临2019-028

　　转债代码：110034         转债简称：九州转债

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于2018年度日常关联交易执行情况和

　　2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本公司与关联方之间的日常关联交易，属于正常经营性往来，以市场价格为基础协商定价，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案》,公司2018年度与关联方重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“太极集团”）及其下属子公司预计发生交易金额不超过8亿元的日常采购、销售商品交易，实际发生49,473.11万元。2019年度公司拟继续与关联方太极集团及其下属子公司发生日常采购、销售商品交易，预计2019年全年交易金额不超过7亿元。董事会表决结果：11票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　在提交公司董事会审议前，独立董事对该事项进行了事前认可，同意将该事项提交公司董事会审议。在董事会审议该事项时，独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司2018年度发生的日常关联交易均为公司生产经营所必需，有利于公司的生产运营稳定和持续发展，定价公允，符合公司及全体股东的利益；公司2019年度日常关联交易预计合理，严格遵守平等互利的市场交易原则，定价公平合理，不存在损害公司和全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响；对上述关联交易事项，公司审议表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　公司董事会财务与审计委员会对上述日常关联交易预计情况进行了审核，认为：公司的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的市场定价原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，不会对公司的独立性产生影响，符合公司和股东的长远利益。

　　本事项不需要提交股东大会审议批准。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　由于业务经营需要，公司 2019 年内预计仍将发生日常关联交易事项，为了在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司关联交易决策制度》的规定，对公司 2019 年度主要日常关联交易项目进行预计，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方基本情况介绍

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　成立时间：1979年11月26日

　　住所：重庆市涪陵区太极大道1号

　　法定代表人：白礼西

　　注册资本：55,689.0744万元人民币

　　公司类型：股份有限公司(上市公司)

　　经营范围：加工、销售:中成药、西药；以下限分支机构经营:销售副食品及其他食品、汽车二级维护及其以下作业、包装装潢及其他印刷、住宿；保健用品加工、销售;医疗器械销售(仅限I类)；医疗包装制品加工;百货、五金、交电、化工(不含化学危险品)、工艺美术品(不含金银首饰)、机械设备、建筑材料销售(不含危险化学品和木材)销售；机械零部件加工；中草药种植；水产养殖(国家有专项规定的除外)；商品包装；旅游开发；房地产开发(取得相关行政许可后方可执业)；自有房屋、土地出租；贸易经纪与代理[以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营]。

　　截止2018年12月31日，太极集团总资产12,890,084,673.54元，归属于上市公司股东的净资产3,294,136,794.52元，2018年实现营业收入10,689,384,281.49元，归属于上市公司股东的净利润70,263,495.01元。

　　三、关联方关联关系及履约能力分析

　　经太极集团2017年年度股东大会审议通过，公司高级管理人员王启兵先生当选为太极集团第九届董事会非独立董事，因王启兵先生现为公司高级管理人员，同时兼任太极集团董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，即“上市公司董事、监事和高级管理人员为上市公司的关联自然人，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织为公司关联法人”，因此，太极集团与公司构成关联关系。

　　太极集团经营情况和财务状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及下属子公司拟与太极集团及其下属子公司发生日常采购、销售商品交易，交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，具体关联交易协议在实际采购或销售业务发生时具体签署。

　　五、关联交易目的和交易对公司的影响

　　公司及下属子公司拟与太极集团及其下属子公司的关联交易为经营性业务往来，目的是实现双方资源共享，优势互补，互利双赢，符合公司实际经营需要。交易价格将遵循公开、公平、公正的原则，依据市场价格协商确定。以上关联交易符合公司和全体股东的利益，对公司独立性没有影响，对公司经营无重大影响。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：600998            证券简称：九州通         公告编号：临2019-029

　　转债代码：110034         转债简称：九州转债

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》等相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉等相关制度的议案》、《关于公司修订〈财务与审计委员会实施细则〉等相关制度的议案》、《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《财务与审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《信息披露制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》及《对外投资管理制度》进行修订，具体修订情况如下：

　　1、 关于《公司章程》的修订

　　■

　　■

　　■

　　2、 关于《股东大会议事规则》的修订

　　■

　　3、 关于《董事会议事规则》的修订

　　■

　　4、 关于《监事会议事规则》的修订

　　■

　　5、 关于《信息披露制度》的修订

　　■

　　6、 关于《关联交易决策制度》的修订

　　■

　　7、 关于《对外担保管理制度》的修订

　　■

　　8、 关于《对外投资管理制度》的修订

　　■

　　9、 关于《财务与审计委员会实施细则》的修订

　　■

　　10、 关于《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的修订

　　■

　　11、 关于《独立董事制度》的修订

　　■

　　12、 关于《董事会秘书工作制度》的修订

　　■

　　13、 关于《总经理工作细则》的修订

　　■

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：600998                  证券简称：九州通                 公告编号：临2019-030

　　转债代码：110034          转债简称：九州转债

　　九州通医药集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响，也不涉及对以前年度的追溯调整。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕 8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司自2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

　　（二）会计政策变更日期

　　根据规定，公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等新金融准则。

　　（三)会计政策变更的审议程序

　　2019年4月24日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事关于公司本次会计政策变更事项发表了独立意见，同意公司本次会计政策变更；公司监事会在审议了公司本次会计政策变更事项后形成了监事会意见，并同意公司本次会计政策变更。

　　公司本次会计政策变更事项无须提交股东大会批准。

　　二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

　　金融工具准则的修订内容主要包括：

　　（一）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”

　　以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

　　（二）调整了非交易性权益工具投资的会计处理

　　允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

　　（三）金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”

　　在新金融工具准则下，公司将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

　　（四）金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。

　　（五）金融工具相关披露要求相应调整。

　　（六）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响，也不涉及对以前年度的追溯调整。

　　三、公司独立董事和监事会的意见 

　　（一）公司独立董事关于公司本次会计政策变更事项发表独立意见认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定进行的合理变更，变更事项符合各项法律法规相关规定，执行该会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　（二）公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。

　　四、上网公告附件

　　1、公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

　　2、公司监事会关于第四届监事会第八次会议相关事项的核查意见

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：600998                  证券简称：九州通                 公告编号：临2019-031

　　转债代码：110034          转债简称：九州转债

　　九州通医药集团股份有限公司关于续聘会计师

　　事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2019年4月24日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年审计机构的议案》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）在为公司提供2018年度财务报告与内部控制审计服务期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作。据此，公司拟继续聘请中审众环为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用拟定为人民币193万元，内部控制审计费用拟定为人民币55万元。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：600998        证券简称：九州通        公告编号：2019-032

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月17日14 点30 分

　　召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月17日

　　至2019年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2019年 4 月 26 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。

　　2、 特别决议议案：议案2、议案3 、议案8、议案9、议案10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案8、议案9、议案10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公

　　司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

　　（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理

　　人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

　　（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东

　　账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资

　　料应于 2019年5月16日 17：00 前到达公司董事会秘书处。

　　（四）登记时间：2019年5月16日上午 8:30-11:00，下午 14:00-17:00。

　　（五）登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议人员食宿和交通费自理。

　　2、通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道特 8号公司1号楼5楼董事会秘书处。

　　3、公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，邮编：430051。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　九州通医药集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。