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2019年04月26日 星期五 上一期  下一期
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天津七一二通信广播股份有限公司

  

  

  一、 重要提示

  一.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.1  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.2  公司负责人王宝、主管会计工作负责人陈静及会计机构负责人(会计主管人员)陈静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.3  本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因                                    单位:元

  ■

  2、合并利润表相关项目变动情况及原因                                        单位:元

  ■

  3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因                                      单位:元

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  证券代码:603712     证券简称:七一二    公告编号:临2019-020

  天津七一二通信广播股份有限公司

  第一届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议于2019年4月24日上午11:00以通讯方式召开,会议通知于2019年4月12日以电子邮件形式发出。会议应参加会议监事4人,实际参加会议监事4人。本次会议由监事会主席张凤侠先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》、《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议,一致通过了如下议案:

  (一)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2019年第一季度报告〉的议案》。

  监事会在对公司2019年第一季度报告进行审核的基础上,发表书面审核意见如下:

  1.公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》和公司内部管理制度的有关规定;

  2.公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

  3.在监事会提出本意见前,未发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

  监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,不会影响募投项目的正常运行,不会改变募集资金用途,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

  表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  天津七一二通信广播股份有限公司监事会

  2019年4月26日

  证券代码:603712                    证券简称:七一二              公告编号:临2019-021

  天津七一二通信广播股份有限公司

  关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公     告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)拟对最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内,资金可滚动使用。

  ●公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  公司于2019年4月24日召开了第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,现将相关事项公告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]212号《关于核准天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票100,000,000股,每股发行价格为人民币4.55元,本次发行募集资金总额45,500.00万元,扣除不含税发行费用5,797.80万元后,实际募集资金净额为人民币39,702.20万元。本次公开发行募集资金已于2018年2月13日全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信会师报字[2018]第ZA90016号《验资报告》。

  为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户储存管理。

  截至2019年4月15日,公司募集资金专户存储情况如下:

  ■

  二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

  为提高暂时闲置募集资金使用效率,降低财务成本,进一步提高公司整体收益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品。具体如下:

  (一)资金来源及额度

  为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)部分暂时闲置募集资金购买理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可滚动使用。

  (二)理财产品品种

  为控制风险,理财产品的发行主体为银行、证券公司或信托公司,投资的品种为安全性高、流动性好的不超过12个月理财产品;理财产品的相关主体与公司不存在关联关系,不构成关联交易。

  (三)投资期限

  该决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。购买的理财产品期限不得超过12个月,不影响募集资金项目建设和募集资金使用。

  (四)实施方式

  在上述额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。

  (五)风险控制措施

  公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序,确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。拟采取的具体措施如下:

  1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

  2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐机构对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。

  3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

  4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。

  (六)过去十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

  1、2018年5月4日,公司使用部分暂时闲置募集资金4,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG901期保证收益型理财产品,产品代码为1101168901,产品收益率为3.95%/年,到期日为2018年6月11日。公司已于2018年6月11日赎回该理财产品,收回本金人民币4,000万元,并获得理财收益人民币149,222.22元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集资金账户。详见公司2018年6月13日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(临2018-030号)。

  2、2018年5月4日,公司使用部分暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG902期保证收益型理财产品,产品代码为1101168902,产品收益率为4.60%/年,到期日为2018年8月5日。公司已于2018年8月6日赎回该理财产品,收回本金人民币5000万元,并获得理财收益人民币575,000.00元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集资金账户。详见公司2018年8月7日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(临2018-034号)。

  3、2018年7月12日,公司使用部分暂时闲置募集资金人民币12,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG902期保证收益型理财产品,产品代码为1101168902,产品收益率为4.40%/年,到期日为2018年10月11日。公司已于2018年10月11日赎回该理财产品,收回本金人民币12,000万元,并获得理财收益人民币1,290,666.67元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集资金账户。详见公司2018年10月13日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(临2018-039号)。

  4、2018年8月10日,公司使用部分暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG902期保证收益型理财产品,产品代码为1101168902,产品收益率为4.30%/年,到期日为2018年11月11日。公司已于2018年11月12日赎回该理财产品,收回本金人民币5,000万元,并获得理财收益人民币537,500.00元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集资金账户。详见公司2018年11月14日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(临2018-042号)。

  5、2018年10月26日,公司使用部分暂时闲置募集资金人民币12,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG901期保证收益型理财产品,产品代码为1101168901,产品收益率为3.50%/年,到期日为2018年12月3日。公司已于2018年12月3日赎回该理财产品,收回本金人民币12,000万元,并获得理财收益人民币396,666.67元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集资金账户。详见公司2018年12月5日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(临2018-044号)。

  6、2019年1月11日,公司使用部分暂时闲置募集资金人民币14,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG902期保证收益型理财产品,产品代码为1101168902,产品收益率为4.00%/年,到期日为2019年4月14日。公司已于2019年4月15日赎回该理财产品,收回本金人民币14,000万元,并获得理财收益人民币1,415,555.55元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集资金账户。详见公司2019年4月17日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(临2019-017号)。

  截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为0元。

  (七)信息披露

  公司在每次购买理财产品后将按规定及时履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

  三、对公司经营的影响

  公司以部分暂时闲置募集资金进行现金管理,将选择保本型理财产品进行投资,其风险低、流动性好,不会影响募投项目建设,可以提高闲置募集资金的使用效率,使公司获得投资收益,进而提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。以部分暂时闲置募集资金投资保本型理财产品属于使用闲置募集资金进行现金管理,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

  四、审议程序及独立董事、监事会、保荐机构意见

  (一)董事会审议情况

  2019年4月24日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。

  (二)独立董事意见

  我们认为:公司使用部分暂时闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益;该事项的内容和决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》、《公司章程》的规定,不影响募集资金投资项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

  我们同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  (三)监事会意见

  监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

  监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,不会影响募投项目的正常运行,不会改变募集资金用途,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

  (四)保荐机构核查意见

  1、天津七一二通信广播股份有限公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度,天津七一二通信广播股份有限公司对募集资金实行专户存储管理,并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会审议通过,独立董事、监事会已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

  3、本次使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响上市公司募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合上市公司和全体股东的利益。中信证券同意上市公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理,有效期为自上市公司于2019年4月24日召开的第一届十九次董事会审议通过之日起不超过12个月。

  特此公告。

  天津七一二通信广播股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码:603712               证券简称:七一二      公告编号:临2019-022

  天津七一二通信广播股份有限公司

  关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)拟对最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

  ●公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

  为提高公司自有资金使用效率,降低财务成本,进一步提高公司整体收益,在不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下,公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品。具体如下:

  (一)资金来源及额度

  为提高自有资金使用效率,在不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)部分闲置自有资金购买理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可滚动使用。

  (二)理财产品品种

  为控制风险,理财产品的发行主体为银行、证券公司或信托公司,投资的品种为安全性高、流动性好的不超过12个月理财产品;理财产品的相关主体与公司不存在关联关系,不构成关联交易。

  (三)投资期限

  该决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。购买的理财产品期限不得超过12个月,不影响公司正常生产经营的资金需求。

  (四)实施方式

  授权董事长在投资额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部按照上述要求实施和办理相关事宜。

  (五)投资控制与风险控制措施

  公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序,确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。拟采取的具体措施如下:

  1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

  2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐机构对闲置自有资金的理财情况进行监督和检查。

  3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

  (六)信息披露

  公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及时披露公司现金管理的具体情况。

  二、对公司经营的影响

  公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期投资,公司主动对闲置的自有资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  三、审议程序及独立董事意见

  1、董事会审议情况

  2019年4月24日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下,使用不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。

  2、独立董事意见

  我们认为:公司使用闲置自有资金进行现金管理是在公司经营情况良好,财务状况稳健,并确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行。不会影响公司主营业务的正常开展,并且符合《公司章程》等相关规定,审议程序合法合规。公司使用自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,为公司股东获取较好的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

  我们同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  四、过去十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

  公司过去十二个月内使用自有资金进行现金管理具体情况如下:

  单位:元

  ■

  截至本公告日,公司使用自有资金进行现金管理的余额为0元。

  特此公告。

  天津七一二通信广播股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码:603712                  证券简称:七一二                 公告编号:临2019-019

  天津七一二通信广播股份有限公司

  第一届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2019年4月24日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2019年4月12日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名,实到董事11名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经与会董事审议,以记名投票表决方式,会议通过如下议案:

  (一)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2019年第一季度报告〉的议案》。

  表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

  (二)通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下,使用不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

  公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。

  表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

  (三)通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

  公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。

  表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

  (四)通过《关于天津七一二通信广播股份有限公司设立全资子公司的议案》。

  表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  天津七一二通信广播股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码:603712               证券简称:七一二      公告编号:临2019-023

  天津七一二通信广播股份有限公司

  关于对外投资设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●投资标的名称:九域通资产管理(深圳)有限公司(暂定名,以工商注册登记为准)。

  ●投资金额:人民币20,000万元

  ●特别风险提示:本次投资设立全资子公司尚未在深圳市工商登记机构完成注册登记,何时能完成公司注册登记存在一定的不确定性;本次设立全资子公司在未来项目投资过程中可能面临市场风险、运营风险、政策变化等风险,为尽可能避免上述风险对公司的不利影响,公司将加强日常监督管理,完善内控制度,建立有效的管控机制,积极采取措施各类有效的控制风险措施。

  一、对外投资概述

  (一)对外投资的基本情况

  为进一步提升公司资产管理和投资管理水平,加快推进本公司在专网无线通信等领域的产业布局,助力公司实现规模更大、速度更快发展,公司拟出资人民币20,000万元在深圳市设立全资子公司——九域通资产管理(深圳)有限公司,从事投资管理、资产管理等业务。

  (二)董事会审议情况

  本次公司投资设立全资子公司的事项已经2019年4月24日召开的第一届董事会第十九次董事会审议通过。根据上海证券交易所《股票上市规则(2018年修订)》及《公司章程》等相关规定,本次投资设立全资子公司无需提交公司股东大会审议。

  (三)本次投资设立全资子公司不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

  二、投资标的基本情况

  (一)公司名称:九域通资产管理(深圳)有限公司(暂定名,以工商注册登记为准);

  (二)注册地址:深圳市;

  (三)注册资本:人民币20,000万元;

  (四)出资方式:本公司以现金方式出资,出资占比100%;

  (五)经营范围:以自有资金对相关行业进行相关投资;投资管理;资产管理;投资咨询服务;企业管理咨询服务;资产租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

  新设公司的名称及经营范围等以工商登记机关核准的为准,公司董事会授权经营管理层具体办理工商登记等事宜。

  三、对外投资对上市公司的影响

  本次对外投资设立全资子公司符合相关政策法律法规,符合公司实际情况和战略规划,将有利于公司的长远可持续发展,提升公司的盈利能力,符合公司全体股东的利益。

  四、对外投资的风险分析

  本次投资设立全资子公司尚未在深圳市工商登记机构完成注册登记,何时能完成公司注册登记存在一定的不确定性;本次设立全资子公司在未来项目投资过程中可能面临市场风险、运营风险、政策变化等风险,为尽可能避免上述风险对公司的不利影响,公司将加强日常监督管理,完善内控制度,建立有效的管控机制,积极采取措施各类有效的控制风险措施。

  特此公告。

  天津七一二通信广播股份有限公司

  董事会

  2019年4月26日

  公司代码:603712                           公司简称:七一二

  天津七一二通信广播股份有限公司

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