公司代码：603365                        公司简称：水星家纺

　　上海水星家用纺织品股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3公司负责人李裕陆、主管会计工作负责人孙子刚及会计机构负责人（会计主管人员）于中伟          保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603365       股票简称：水星家纺      公告编号： 2019-023

　　上海水星家用纺织品股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二

　　次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月20日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体董事，并于2019年4月25日以现场加通讯的方式召开，本次会议由董事长李裕陆先生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》。

　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《公司2019年第一季度报告全文》及《公司

　　2019年第一季度报告正文》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。

　　公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主

　　体及扩大募集资金投资项目实施地点的议案》，增加全资子公司陕西水星家纺有限公司（以下简称“陕西水星”）、广东水星家纺有限公司（拟设立）、苏州水星家纺有限公司（拟设立）、四川水星家纺有限公司（拟设立）（以下简称“四川水星”）为募集资金投资项目“线上线下渠道融合及直营渠道建设”的实施主体。

　　截至目前，公司已在陕西水星设立募集资金专项账户并签署四方监管协议。四

　　川水星已于2019年2月22日正式注册设立，为便于相关业务的开展，规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司拟在四川水星设立募集资金专项账户，同时，公司将与四川水星、中国银行股份有限公司成都成华支行、中信建投证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟使用不超过人民币4.8亿元（含4.8亿元）的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用，并授权总裁在额度范围内行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（    公告编号2019-025）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海水星家用纺织品股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年4月25日

　　证券代码：603365             股票简称：水星家纺               公告编号：2019-024

　　上海水星家用纺织品股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月20日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体监事，并于2019年4月25日以现场方式召开，本次会议由监事会主席孟媛媛女士主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》。

　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《公司2019年第一季度报告全文》及《公司2019年第一季度报告正文》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。

　　监事会认为公司设立子公司募集基金专项账户并签署四方监管协议是公司为便于相关业务的开展，规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，符合相关法律、法规和规章制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件的有关规定。同意公司使用不超过人民币4.8亿元（含4.8亿元）的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用，并授权总裁在额度范围内行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（    公告编号2019-025）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海水星家用纺织品股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年4月25日

　　证券代码：603365              证券简称：水星家纺           公告编号：2019-025

　　上海水星家用纺织品股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年4月25日上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币4.8亿元（含4.8亿元）的自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。具体内容如下：

　　一、委托理财概述

　　（一）购买理财产品目的

　　在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利

　　用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好

　　的理财产品。

　　（二）购买理财产品的金额

　　自董事会审议通过之日起12个月内，使用最高额度不超过人民币4.8亿元 （含4.8亿元）闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　（三）购买理财产品的品种

　　公司运用自有闲置流动资金投资的品种为安全性高、流动性好理财产品。为控制风险，公司投资的产品发行主体为银行、证券公司或信托公司。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

　　（四）理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

　　（五）信息披露

　　公司在每次购买理财产品后将按规定及时履行信息披露义务，包括该次购买

　　理财产品的额度、期限、收益等。

　　二、对公司日常经营的影响

　　在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的投资效益，有利于提高闲置自有资金的使用效率。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　（二）针对投资风险，拟采取以下措施：

　　1、董事会授权公司总裁行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、公司审计监察部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

　　6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、 赎回）岗位分离。

　　7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

　　四、 专项审核意见

　　（一）独立董事意见

　　公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件的有关规定。同意公司使用不超过人民币4.8亿元（含4.8亿元）的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用，并授权总裁在额度范围内行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

　　（二）监事会意见

　　公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。监事会认为公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件的有关规定。同意公司使用不超过人民币4.8亿元（含4.8亿元）的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用，并授权总裁在额度范围内行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

　　特此公告。

　　上海水星家用纺织品股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4 月 25 日