公司代码：600038                           公司简称：中直股份

　　一、 重要提示

　　1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3公司负责人曲景文、主管会计工作负责人吕杰及会计机构负责人（会计主管人员）朱剑锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.应收票据及应收账款：期末数较年初数变动较大主要是本期货款收回增加；

　　2.预付款项：期末数较年初数变动较大主要是本期采购增加；

　　3.其他应收款：期末数较年初数变动较大主要是本期代收代付往来款增加；

　　4.其他非流动资产：期末数较年初数变动较大主要是本期预付长期资产增加；

　　5.应付职工薪酬：期末数较年初数变动较大主要是年初计提的薪酬本期支付；

　　6.其他流动负债：期末数较年初数变动较大主要是已贴现未到期的承兑会汇票增加；

　　7.研发费用：本期数较上年同期数变化较大主要是本期研发投入增加；

　　8.财务费用：本期数较上年同期数变化较大主要是本期利息收入增加；

　　9信用减值损失：本期数较上年同期数变化较大主要是本期回款增加；

　　10.投资收益：本期数较上年同期数变化较大主要是哈尔滨安博威飞机工业有限公司已经注销，本期无投资收益，上期为对哈尔滨安博威飞机工业有限公司投资收益；

　　11.少数股东损益：本期数较上年同期数变化较大主要是哈尔滨通用飞机工业有限责任公司本期亏损增加；

　　12.经营活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数变化较大主要是本期回款增加；

　　13.投资活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数变化较大主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600038                证券简称：中直股份临：2019-06

　　中航直升机股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十次会议于2019年4月24日以通讯方式召开，本次会议应到董事九人，实到九人，参加表决董事符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的要求。

　　会议议程如下：

　　1、审议《公司2019年第一季度报告》

　　2、审议《关于调整董事的议案》

　　经过董事会会议表决，通过了以下决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2019年第一季度报告》；

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整董事的议案》，提名常洪亮为公司董事候选人（简历附后）。

　　特此公告。

　　中航直升机股份有限公司董事会

　　2019年4月24日

　　附： 常洪亮，男，1962年6月出生，中共党员，研究员，毕业于南京航空学院飞机设计专业，北京航空航天大学硕士研究生。历任中国航空工业总公司副处长、国防科技工业委员会系统工程司处长、副司长，中国航空工业集团公司战略规划部副部长、投资建设办主任、条件建设办公室主任，现任中国航空工业集团有限公司高级专务、监事会工作三办成员。

　　证券代码：600038                证券简称：中直股份   临：2019-07

　　中航直升机股份有限公司

　　董事辞职公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日收到公司董事张宪先生递交的辞职书，张宪先生因已达到法定退休年龄辞去公司董事及董事会相关专门委员会委员职务。

　　此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，该辞职申请自送达董事会之日起生效，公司将尽快增补董事。

　　张宪先生任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会谨向其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中航直升机股份有限公司董事会

　　2019年4月24日