公司代码：600556                                 公司简称：ST慧球

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人张琲、主管会计工作负责人李洁及会计机构负责人（会计主管人员）徐波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2018年12月3日公司披露了《广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易预案》，目前该预案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过并需经中国证监会审核通过方可实施。

　　目前重组相关事项仍在推进中，公司将严格按相关规定履行信披义务。

　　本次交易能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司一方面积极推进本次并购重组，另一方面维持原有业务稳定，由于公司原有业务盈利能力弱，加之各项费用上升，预计年初至下一报告期末，公司累计净利润可能为亏损。

　　■

　　证券代码：600556              证券简称：ST慧球         编号：临2019-023

　　广西慧金科技股份有限公司

　　第九届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于2019年4月25日上午8时30分以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第十次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《2019年第一季度报告》

　　2019年一季度公司维持原有业务稳定运营同时积极推进重大资产重组事项，公司管理层已经完成季度报告的编制，2019年一季度公司实现营业收入546.21万元，较上年同期减少2,176.75万元，主要是本期未开展智慧城市业务；实现归属于母公司的净利润-656.98万元，较上年同期增加亏损354.85万元, 主要是公司业务利润降低同时公司律师费等管理费用增加，扣除非经常性损益后公司实现归属于母公司净利润-664.44万元。

　　具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　根据财政部发布的相关规定，公司进行会计政策变更。

　　具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司指定信息披露媒体为公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告！

　　广西慧金科技股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：600556              证券简称：ST慧球         编号：临2019-024

　　广西慧金科技股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事于2019年4月25日上午9时30分以现场结合通讯的方式召开了第九届监事会第七次会议。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会监事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《2019年第一季度报告》

　　2019年一季度公司维持原有业务稳定运营同时积极推进重大资产重组事项，公司管理层已经完成季度报告的编制，2019年一季度公司实现营业收入546.21万元，较上年同期减少2,176.75万元，主要是本期未开展智慧城市业务；实现归属于母公司的净利润-656.98万元，较上年同期增加亏损354.85万元, 主要是公司业务利润降低同时公司律师费等管理费用增加，扣除非经常性损益后公司实现归属于母公司净利润-664.44万元。

　　具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　根据财政部发布的相关规定，公司进行会计政策变更。

　　具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司指定信息披露媒体为公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告！

　　广西慧金科技股份有限公司监事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：600556              证券简称：ST慧球         编号：临2019-025

　　广西慧金科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、概述

　　根据财政部2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述会计准则以下统称“新金融工具准则”），境内上市公司应于2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。

　　二、会计政策变更情况及对公司的影响

　　1、新金融工具准则修订的主要内容

　　（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”。按照管理金融资产的“业务模式”和“金融资产的合同现金流量特征”，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。新金融工具准则减少了金融资产类别，提高了金融资产分类的客观性和有关会计处理的一致性。

　　（2）金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”。要求企业考虑金融资产未来预期信用损失情况，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

　　（3）修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实反映企业的风险管理活动。

　　2、新金融工具准则修订对公司的影响

　　根据新金融工具会计准则的相关衔接规定，企业无需重述前期可比数。公司将于2019年1月1日起变更会计政策，2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　公司董事会认为：本次公司执行新金融工具准则是公司按照财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，同意公司进行本次会计政策变更。

　　独立董事认为：本次公司根据财政部文件要求执行新金融工具准则、进行会计政策变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司进行本次会计政策变更。

　　公司监事会认为：公司根据财政部文件的要求执行新金融工具准则，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次执行新金融工具准则不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司进行本次会计政策变更。

　　特此公告！

　　广西慧金科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十六日