一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人封全虎、主管会计工作负责人王成及会计机构负责人（会计主管人员）王成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1 报告期内，资产负债表发生的重大变化：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.1.2 利润表发生的重大变化：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.1.3 现金流量表发生的重大变化

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603527             证券简称：众源新材             公告编号：2019-018

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知》，公司第三届董事会第十一次会议于2019年4月25日上午9:00在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2019年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2019年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（二）审议通过《关于设立安徽众源投资有限公司（暂定名）的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于投资设立全资子公司的公告》（    公告编号：2019-020）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　三、备查文件

　　（一）第三届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603527     证券简称：众源新材        公告编号：2019-019

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　2019年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十八号——有色金属》有关规定和披露要求，公司2019年第一季度主要经营数据如下：

　　产品产量、销量及同比变化情况为：

　　单位：吨

　　■

　　以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603527   证券简称：众源新材        公告编号：2019-020

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的的名称：安徽众源投资有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）

　　●投资金额和比例：3,000万元人民币，占出资比例100%

　　●本次对外投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；本次投资设立的全资子公司，在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。

　　一、对外投资概述

　　1、 对外投资的基本情况

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）拟以自有资金3,000万元出资设立全资子公司安徽众源投资有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）。

　　2、 董事会审议情况

　　2019 年4月25日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立安徽众源投资有限公司（暂定名）的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《安徽众源新材料股份有限公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司的议案无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次投资设立全资子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司名称：安徽众源投资有限公司（暂定名）

　　注册资本：3,000 万元

　　注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号办公楼406室

　　经营范围：实业投资、股权投资、证券投资、投资及管理咨询。投资设立相关基金管理机构，法律及相关管理规定允许的其它投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东结构：众源新材持股100%

　　出资方式：货币出资

　　注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

　　三、本次对外投资对公司的影响

　　公司投资设立该全资子公司，有助于提升公司的市场竞争力，更好的实施业务发展战略，提升公司的综合竞争力。设立该子公司符合公司未来战略布局和长远发展规划，符合公司全体股东利益。公司本次对外投资的资金来源于公司自有资金，对公司财务状况和经营情况不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　四、本次对外投资的风险分析

　　本次公司投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；公司设立后，新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，针对上述风险，公司将严格按照子公司的内控管理制度，促使其不断完善法人治理结构，规范运作，加强风险防控，积极有效防范和降低风险，不断引进优秀人才、持续提升公司创新能力，力争获得良好的投资回报。

　　公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一） 第三届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603527  证券简称：众源新材    公告编号：2019-021

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议通知》，公司第三届监事会第十次会议于2019年4月25日下午1:00在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事张成强先生主持。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2019年第一季度报告》

　　监事会认为：公司严格按照企业会计准则及有关规定规范运作，公司2019年第一季度报告公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，我们同意公司2019年第一季度报告的内容。我们保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2019年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于选举第三届监事会主席的公告》（    公告编号：2019-022）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司监事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603527  证券简称：众源新材    公告编号：2019-022

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　关于选举第三届监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）原职工监事、监事会主席吴小兵先生辞去上述职务（详见公司2019年3月6日披露于上海证券交易所网站的《众源新材关于监事辞职的公告》（    公告编号：2019-001））。

　　为保证公司监事会的正常运作，公司于2019年4月25日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举张成强先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司监事会

　　2019年4月26日

　　附件：监事会主席简历：

　　姓名：张成强

　　性别：男

　　出生日期：1982年12月06日

　　学历：本科

　　工作经历：

　　1、2005年--2009年安徽双源管业从事生产计划工作；

　　2、2009年--2014年2月安徽楚江合金铜材有限公司从事营销部驻外办事处内勤管理工作；

　　3、2014 年3 月--至今在安徽众源新材料股份有限公司营销部从事营销内勤工作。

　　于2014年3月进入安徽众源新材料股份有限公司工作，入司后负责子公司安徽永杰铜业有限公司营销计划工作，2016年8月调至众源新材负责物流计划工作，2017年9月至今任营销部计划员。2018年5月至今担任安徽众源新材料股份有限公司监事。

　　公司代码：603527                                               公司简称：众源新材