公司代码：600583                           公司简称：海油工程

　　一、 重要提示

　　一.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.1  未出席董事情况

　　■

　　1.2  公司负责人金晓剑、主管会计工作负责人陈永红及会计机构负责人（会计主管人员）王亚军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.3  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 报告期生产经营情况

　　进入2019年，公司发展面临的积极因素在逐步增加，正如公司在2018年报中展望的那样，国内油气增产增储的行业发展趋势为公司带来新增项目，公司项目运行数量和总体工作量保持增长，待开工的储备项目增加；海外市场开发新签50亿元LNG模块订单，其他海外项目也在紧密跟踪过程中；深水项目顺利开展，流花、陵水等项目按计划实施。

　　从第一季度情况看，工作量较去年同期保持增长，尤其是海上作业船天增长59%，增长较为明显，但是经营压力犹存，如我们在年报中提到的，公司前期的订单主要是按行业低谷时期的价格签订的，订单毛利率较低，消化这部分订单仍需一定时间。同时，新签订单的毛利率明显改观仍需时日。加之，一季度为公司传统业务淡季，工作量和营业收入占全年比重均较小，这些因素的共同影响给公司一季度经营带来了一定压力。

　　面对经营压力，公司一方面大力开拓市场，尤其是LNG模块化订单的获得，将改善订单结构，另一方面，一如既往加强项目管理、安全质量管理和成本管控，确保各工程项目按预定计划运行。

　　一季度实现营业收入17.94亿元，同比增长43%，归属于上市公司股东的净利润-2.61亿元，较去年同期减亏1亿元。截止报告期末，公司总资产291.39亿元，归属于上市公司股东的净资产226.55亿元，资产负债率22%。

　　（1）积极开拓国内外市场

　　公司全力实施市场开发工作，实现国内外市场承揽额51.14亿元，其中实现海外市场承揽额50.24亿元。公司利用在模块化建造领域的丰富经验和传统优势，紧密跟踪海外LNG模块化项目，取得了预期效果，2019年3月公司全资子公司海洋石油工程（青岛）有限公司签订了陆地LNG模块建造合同。该合同是本公司继成功交付俄罗斯亚马尔项目之后承接的又一陆地LNG模块项目，通过该项目的实施，将进一步提升本公司在模块化方面的综合能力和国际影响力，提高场地使用率和作业效率，同时也将加深本公司与国际大型石油公司的合作。

　　公司将继续全力开拓国际国内市场，努力在二季度和下半年实现更好的结果。

　　（2）各工程项目平稳有序实施

　　重点工程项目实施进度（截至报告期末）：

　　■

　　设计业务投入22.40万个工时。

　　建造业务完成钢材加工量3.52万结构吨，较去年同期增长10%，完成了2座导管架的建造工作，另有7座导管架和6座组块正在建造中。

　　海上安装投入船天2700个，较去年同期增长59%，完成了1座导管架、2座组块的海上安装工作，以及46公里海底管线铺设。

　　4.1  公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　利润表分析

　　单位：元    币种：人民币

　　■

　　原因分析：

　　报告期公司实现营业收入17.94亿元，较上年同期增加5.37亿元，增长42.78%，主要原因是陆地建造和海上安装等工作量增长所致。

　　营业成本19.65亿元，较上年同期增加5.56亿元，增长39.50%，主要原因是随着工作量和收入规模增长，成本相应增加。

　　税金及附加0.12亿元，较上年同期增长0.04亿元，增长48.80%，主要是一方面公司本期缴纳的增值税增加，相应的增值税附加增长；另一方面，签订了新合同缴纳印花税所致。

　　销售费用525.86万元，较上年同期增长317.76万元，增长152.70%，主要是公司加大市场开拓力度，市场开发费用增加所致。

　　财务费用0.16亿元，较上年同期减少1.26亿元，下降88.97%，主要是上年同期美元汇率由6.5342下降至6.2881，产生汇兑净损失1.64亿元；而本期美元汇率由6.8632下降至6.7335，产生汇兑净损失0.16亿元，较上年同期大幅减少。

　　其他收益981.94万元，较上年同期增长870.22万元，增长778.93%，主要是公司收到的研发创新补助较上年同期增长所致。

　　投资收益-0.12亿元，较上年同期减亏0.19亿元，主要是：（1）公司本期银行理财收益0.28亿元，较上期增长0.10亿元；（2）合营公司中海福陆重工有限公司当期亏损较上年同期减少，珠海子公司按照持有其51%股权确认的投资损失减少0.08亿元，上述因素综合影响使得投资收益亏损减少。

　　归属于母公司所有者的净利润-2.61亿元，较上年同期减亏0.99亿元，主要是本期汇兑损失减少以及工作量回升等因素综合影响，较上年同期减亏。

　　资产负债表分析

　　单位：元    币种：人民币

　　■

　　原因分析：

　　应收票据及应收账款23.24亿元，较上年末减少18.62亿元，下降44.47%，主要是工程项目陆续收款结算，应收账款相应减少所致。

　　预付款项2.05亿元，较上年末增加0.86亿元，增长71.93%，主要是生产项目购买材料的预付款项增长所致。

　　存货37.85亿元，较上年末增加8.87亿元，增长30.60%，主要是已完工未结算的工程施工增加所致。

　　应付职工薪酬1.30亿元，较上年末减少1.48亿元，主要是本期发放计提的上一年度年终奖，导致应付职工薪酬金额减少。

　　其他综合收益0.66亿元，较上年末增加0.19亿元，增长39.63%，主要是持有的蓝科高新股票股价波动的税后影响0.22亿元以及外币报表折算差额-0.03亿元综合影响所致。

　　现金流量表分析

　　单位：元    币种：人民币

　　■

　　原因分析：

　　经营活动产生的现金流量净额-0.48亿元，较上年同期减少流出8.10亿元，主要是一方面部分项目达到里程碑点，收款相应增加，以及公司及时催收项目工程款和预付款等因素共同影响，使得经营活动流入较上年同期增加10.83亿元；另一方面，随着项目的稳步推进，经营活动现金流出较上年同期增加2.72亿元，两方面原因相应使得现金流量净流出较上年同期减少。

　　投资活动产生的现金流量净额-2.97亿元，较上年同期减少9.68亿元，主要是（1）本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少1.02亿元；（2）本期净增加银行理财产品2.9亿元，上年同期净收回的银行理财产品投资7.92亿元，较上年同期多流出10.82亿元，两因素相抵消后现金净流入减少9.80亿元。

　　筹资活动产生的现金流量净额0亿元，较上年同期减少1.30亿元，主要是上期收到中国海洋石油集团有限公司拨付的委托贷款1.30亿元，本期无相关事项。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　股票代码：600583            股票简称：海油工程       编号：临2019-006

　　海洋石油工程股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十五次会议的通知》。2019年4月24日，公司在北京市召开了第六届董事会第十五次会议，会议由公司董事长金晓剑先生主持。

　　本次会议应到董事7位，现场实到董事6位，独立董事邱晓华先生委托独立董事郭涛先生代为出席并行使表决权；公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年第一季度报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于金晓剑先生辞去公司总裁、董事、董事长及董事会相关专业委员会职务的议案》。

　　公司总裁、董事、董事长金晓剑先生已到法定退休年龄，董事会于2019年4月24日收到金晓剑先生的辞职报告，金晓剑先生申请辞去公司总裁、董事、董事长及担任的董事会专门委员会相关职务。金晓剑先生的总裁辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，董事、董事长及担任的董事会专门委员会的辞职将在股东大会选举新董事之时生效。

　　金晓剑先生自2017年1月至2019年4月出任海油工程总裁、董事、董事长期间，勤勉尽责，恪尽职守，在行业发展极其困难的情况下，坚定建设国际一流能源工程公司的初心，以高质量发展为引领，以市场为导向，积极转变发展思维和方式，主动改革，主动创新，不断优化产品结构，加快推进产业升级，深入推动全面国际化建设，国内外市场开发取得重要突破，保障公司发展稳中有进。

　　董事会对金晓剑先生为公司可持续健康发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！

　　（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举于毅先生为公司董事候选人的议案》。

　　根据公司股东提名，同意选举于毅先生为公司第六届董事会董事候选人。

　　该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

　　（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于召开2018年度股东大会的通知》）

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　附件：于毅先生简历

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二十四日

　　附件：

　　于毅先生简历

　　于毅先生：男，1964年7月出生，1986年本科毕业于大连工学院（现大连理工大学）造船系船舶设计与制造专业；2003年毕业于英国威尔士大学卡迪夫工商管理专业，获研究生学历和硕士学位。1988年1月至2002年9月先后在渤海石油公司和中海石油（中国）有限公司天津分公司工作；2003年9月至2004年4月，在中海石油天然气及发电有限责任公司工作；2004年4月至2006年10月，任中海石油天然气及发电有限责任公司中海福建天然气有限责任公司副总经理；2006年10月至2007年2月，任中海石油天然气及发电有限责任公司粤东LNG一体化项目筹备组总经理；2007年2月至 2009年6月，任中海石油气电集团有限责任公司广东大鹏液化天然气有限公司副总裁；2009年6月至 2012年7月，任中海石油气电集团有限责任公司广东珠海金湾液化天然气有限公司总经理；2012年7月至 2012年11月，任中国海洋石油总公司（中国海洋石油有限公司）工程建设部副总经理兼中海石油气电集团有限责任公司广东珠海金湾液化天然气有限公司总经理；2012 年11月至 2017年11月，任中国海洋石油总公司（中国海洋石油有限公司）工程建设部副总经理；2017年11月至 2018年6月，任中国海洋石油集团有限公司（中国海洋石油有限公司）工程建设部副总经理；2018年6月至今，任中国海洋石油集团有限公司（中国海洋石油有限公司）工程建设部总经理。

　　于毅先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600583　　    证券简称：海油工程　　    公告编号：2019-007

　　海洋石油工程股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月17日14点30分

　　召开地点：北京市朝阳区广顺南大街8号院利星行中心—望京凯悦酒店

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月17日

　　至2019年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上各项议案已分别经公司第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，详见2019年3月26日和4月26日刊登于《中国证券报》?《上海证券报》和上海证券交易所网站的海洋石油工程股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告（临2019-001）、第六届董事会第十五次会议决议公告（临2019-006）和第六届监事会第十一次会议决议公告（临2019-004）?

　　2.特别决议议案：无

　　3.对中小投资者单独计票的议案：6、7

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 　　公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 　　公司聘请的律师。

　　(四) 　　其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　(一) 登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

　　(二) 会议登记时间：2019年5月14日和5月15日上午9:00-11:30?下午14:00-17:00

　　(三) 登记地点：天津港保税区海滨十五路199号海洋石油工程股份有限公司董秘办A1106室

　　六、

　　其他事项

　　（一） 会议联系方式

　　会务常设联系人姓名：李国鹏

　　联系电话：022-59898033     传真：022-59898800

　　（二） 会议费用

　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　附件：授权委托书

　　附件1：

　　授权委托书

　　海洋石油工程股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 　　月　　 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码： 600583                       证券简称： 海油工程                   公告编号： 临2019-008

　　海洋石油工程股份有限公司关于

　　举行“投资者网上集体接待日”交流活动的公告

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司定于2019年5月9日（星期四）15:00-16:30在全景网举行“2018年度天津辖区上市公司网上集体接待日”交流活动。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下” （http://rs.p5w.net），通过在线提问参与本次互动交流。

　　出席本次网上交流活动的有公司高级管理人员。

　　欢迎投资者积极参与。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二十六日