一、 重要提示

　　1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司董事长陈虹、总经理张海涛及财务总监陈晓东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　1.5 关于公司2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比出现较大幅度下降的原因说明：

　　公司2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降36.61%，主要是由于上年同期公司完成原上海小糸车灯有限公司（现更名为华域视觉科技（上海）有限公司，以下简称：华域视觉）50%股权收购工作，该股权收购交易带来的一次性溢价在上年同期确认为投资收益。如剔除该股权收购交易带来的非经常性损益及其他非经常性损益后，公司2019年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比下降15.11%。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）资产负债表项目

　　■

　　注：

　　1.短期借款期末比期初增加169,304万元，主要原因是流动资金借款增加所致。

　　2.其他综合收益期末比期初增加40,662万元，主要原因是公司持有的股票价格上升所致。

　　（2）利润表项目

　　■

　　注：

　　2018年第一季度，公司完成华域视觉50%股权收购工作，该股权收购交易带来的一次性溢价在2018年第一季度确认为投资收益。如剔除该股权收购交易带来的非经常性损益及其他非经常性损益后，公司2019年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2018年第一季度相比下降15.11%。

　　（3）现金流量表项目

　　■

　　注：

　　1．2019年一季度公司经营活动现金净流入2.56亿元，比上年同期多流入5.51亿元，主要原因是本期货款结算变化且上年同期基数相对较低所致。

　　2．2019年一季度公司投资活动现金净流出18.75亿元，比上年同期少流出11.82亿元，主要原因是上年同期支付华域视觉50%股权收购款所致。

　　3．2019年一季度公司筹资活动现金净流入18.22亿元，比上年同期多流入16.12亿元，主要原因是本期借款增加所致。

　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600741          证券简称：华域汽车          公告编号：临2019-008

　　华域汽车系统股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2019年4月15日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决董事9 名，实际收到9名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

　　一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详见当日公告临2019-010。

　　二、审议通过《公司2019年第一季度报告》；

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）。

　　三、审议通过《关于上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司业绩承诺期满减值测试情况的议案》；

　　本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、陈志鑫先生、钟立欣先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（同意6票，反对0票，弃权0票）。

　　详见当日公告临2019-011。

　　四、审议通过《关于〈公司激励基金计划2018年度实施方案〉的议案》;

　　根据公司第八届董事会第十三次会议批准的《华域汽车系统股份有限公司激励基金计划（2017-2020年度）》（以下简称“《激励计划》”），公司2018年度经营业绩符合《激励基金计划》实施条件，公司董事会按照《激励基金计划》及相关管理办法的规定，批准《公司激励基金计划2018年度实施方案》。本次公司分配的激励对象包括公司高级管理人员、中层管理人员以及所属企业中由公司提名聘任的高级管理人员和党群主要负责人共计103人。公司高级管理人员所获激励基金金额已在公司每期年度报告“应付报酬”部分予以相应披露。本次公司分配的2018年度激励基金已在公司2018年度报表中予以计提，不会对公司2018年度财务状况产生影响。该实施方案待公司股东大会批准公司2018年度报告后实施。

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）。

　　五、审议通过《关于公司全资子公司收购上海实业交通电器有限公司30%股权暨关联交易的议案》；

　　本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、陈志鑫先生、钟立欣先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（同意6票，反对0票，弃权0票）。

　　详见当日公告临2019-012。

　　六、审议通过《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》；

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）。

　　详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。本议案将提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）。

　　详见当日公告临2019-013。

　　特此公告。

　　华域汽车系统股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月26日

　　证券代码：600741          证券简称：华域汽车         公告编号：临2019－009

　　华域汽车系统股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华域汽车系统股份有限公司第九届监事会第五次会议于2019年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2019年4月15日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决监事3名，实际收到3名监事的有效表决票，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：　

　　一、 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

　　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　　二、 审议通过《公司2019年第一季度报告》，并形成书面意见如下：

　　公司2019年第一季度报告的编制以及董事会审议程序符合国家法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司2019年第一季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩；没有发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　　三、审议通过《关于上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司业绩承诺期满减值测试情况的议案》；

　　监事会认为本议案表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对本议案作出了客观、独立的判断意见，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

　　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　　四、审议通过《关于公司全资子公司收购上海实业交通电器有限公司30%股权暨关联交易的议案》。

　　监事会认为本议案表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对本议案作出了客观、独立的判断意见，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

　　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告。

　　华域汽车系统股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年4月26日

　　证券代码：600741          证券简称：华域汽车         公告编号：临2019-010

　　华域汽车系统股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是根据财政部修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则（简称“新金融工具准则”），对原会计政策进行相应变更，并从2019年1月1日起开始执行。

　　● 本次会计政策变更不对比较财务报表进行追溯调整，仅对2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，对公司财务报表不产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更的概况

　　（一）变更原因及内容

　　2017年财政部修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则（统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

　　根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对原会计政策进行相应变更，并从2019年1月1日起开始执行。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司的会计政策按照新金融工具准则及相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）审批程序

　　2019年4月24日，公司董事会九届六次会议和监事会九届五次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事就该事项发表了意见。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　新金融工具准则主要变更内容如下：

　　1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

　　2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　3、将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司自《2019年第一季度报告》起，按新金融工具准则要求进行财务报表披露。具体变动情况可见公司《2019年第一季度报告》相关内容。

　　三、独立董事、监事会的意见

　　（一）独立董事意见：

　　上述会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。

　　（二）监事会意见：

　　监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

　　四、备查文件目录

　　1、公司董事会九届六次会议决议；

　　2、公司监事会九届五次会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告！

　　华域汽车系统股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月26日

　　证券代码：600741          证券简称：华域汽车         公告编号：临2019-011

　　华域汽车系统股份有限公司关于上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司业绩承诺期满减值测试结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准华域汽车系统股份有限公司非公开发行股票的批复》〔证监许可（2015）2548号〕核准，公司于2015年12月29日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）569,523,809股，募集资金总额为8,969,999,991.75元，其中上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”，公司控股股东）以其持有的上海汇众汽车制造有限公司（以下简称“上海汇众”）100%的股权作价人民币4,507,884,013.50元认购286,214,858股，其他发行对象以现金人民币4,462,115,978.25 元认购283,308,951股。

　　该交易中，公司从上汽集团购买的上海汇众100%股权价值中包含上海汇众对其下属四家联营公司的投资，包括：上海汇众萨克斯减振器有限公司；上海蒂森克虏伯汇众汽车零部件有限公司；上海本特勒汇众汽车零部件有限公司；上海三立汇众汽车零部件有限公司 （以下简称“收益法评估股权”或“收益法评估股权公司”）采用了收益法评估。

　　根据公司与上汽集团签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》等相关约定，上汽集团就收益法评估股权作出业绩承诺（承诺期限为2016年度至2018年度），在业绩承诺期满时，公司应当聘请具有证券从业资格的会计师事务所对收益法评估股权进行减值测试，并出具专项审核意见。

　　截至2018年末，收益法评估股权相关业绩承诺期满，公司现就上海汇众下属联营公司业绩承诺期满减值测试情况说明如下：

　　公司已聘请具有相关资质的上海东洲评估资产有限公司（以下简称“东洲评估”）对标的资产进行减值测试评估，根据东洲评估出具的东洲评报字（2019）第0338号《华域汽车系统股份有限公司以财务报告为目的的期末减值测试所涉及的上海汇众汽车制造有限公司持有的4家合资公司股权价值评估报告》，截至评估基准日2018年12月31日，收益法评估股权价值为人民币91,080.00万元。

　　此外，2016年度至2018年度的业绩承诺期内，公司已享受收益法评估股权公司累计利润分配份额为45,504.30万元人民币（业绩承诺期内，收益法评估股权公司未发生增资、减资、接受赠与等情况）。

　　综上，与2015年非公开发行股份购买资产评估报告中收益法评估股权价值68,560.00万元人民币相比，收益法评估股权没有发生减值。

　　公司据此编制了上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司于2018年12月31日的减值测试报告，并聘请具有相关资质的德勤会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司股权减值测试报告之专项鉴证报告》〔德师报（核）字（19）第E00162号〕。

　　备查文件：

　　德勤会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司股权减值测试报告之专项鉴证报告》〔德师报（核）字（19）第E00162号〕。

　　特此公告。

　　华域汽车系统股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月26日

　　证券代码：600741          证券简称：华域汽车         公告编号：临2019-012

　　华域汽车系统股份有限公司关于公司全资子公司收购上海实业交通电器有限公司30％股权暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易简要内容：华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）所属全资子公司华域汽车（香港）有限公司〔以下简称“华域香港”，为公司全资子公司华域汽车系统（上海）有限公司之全资子公司〕拟以44,400万元人民币收购SAIC Europe S.à r.I. 〔上汽欧洲（卢森堡）有限公司，以下简称“上汽欧洲公司”，为公司控股股东上海汽车集团股份有限公司所属全资子公司〕持有的上海实业交通电器有限公司（以下简称“实业交通”）30%的股权。本次交易完成后，公司合计持有实业交通100%的股权。

　　●本次交易未构成重大资产重组。

　　一、关联交易概述

　　1、本次关联交易的主要内容

　　华域香港拟以自有资金44,400万元人民币收购上汽欧洲公司持有的实业交通30%股权。

　　2、交易方的关联关系

　　鉴于上汽欧洲公司是公司控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）所属全资子公司，因此本次华域香港收购上汽欧洲公司持有的实业交通30%股权交易构成公司与控股股东上汽集团的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、董事会审议关联交易的表决情况

　　公司于2019年4月24日召开第九届董事会第六次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于全资子公司收购上海实业交通电器有限公司30%股权暨关联交易的议案》，本次会议应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票，其中，陈虹先生、陈志鑫先生、钟立欣先生等3名关联董事回避了表决，其余非关联董事以6票同意该议案，同时授权公司经营管理层批准及签署包括股权收购协议在内的相关协议并具体办理相关手续。公司独立董事就上述关联交易发表了独立意见。

　　4、本次关联交易金额拟为44,400万人民币，约占公司最近一期经审计净资产的0.98%，本次关联交易的标的在公司董事会可审议批准的金额内，故无须提交股东大会批准。

　　二、交易方基本情况

　　1、SAIC Europe S.à r.I.，注册资本200万欧元，上汽集团所属全资子公司上海汽车国际商贸有限公司持有其100%股权，主要从事欧洲汽车领域的相关金融与管理工作，包括参与卢森堡及外国公司的各种方式的金融投资、收购、认购，或各类证券售卖转让等金融活动以及相关的管控与拓展工作。

　　2、上海汽车集团股份有限公司，为公司控股股东，注册资本116.8亿元，2018年合并销售收入8,876亿元，归属于上市公司股东的净利润360亿元；2018年末合并总资产7,828亿元，归属于上市公司股东的净资产2,344亿元。

　　3、华域汽车（香港）有限公司，为公司全资子公司华域汽车系统（上海）有限公司之全资子公司，注册资本1,200万美元，主要从事境外投融资、资本管理和并购投资等。

　　三、关联交易标的基本情况

　　实业交通公司注册地为上海徐汇区漕溪北路400号，注册资本为13,030万元人民币，为公司的控股子公司，公司持有其70%股权，上汽欧洲公司持有其30%股权。主要产品为玻璃升降器、喇叭、车身控制器、车门防盗器、油泵电机等汽车电器和电子产品，为上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽通用五菱、长城汽车、吉利汽车和一汽海马等整车厂配套。2018年该公司合并销售收入237,470万元，归属于母公司的净利润4.29亿元；2018年末总资产226,046万元，归属于母公司的净资产98,826万元。

　　四、本次关联交易价格确定的方式

　　交易双方聘请具有专业资质的独立第三方评估机构——上海申威资产评估有限公司（以下简称“申威评估”）以2018年12月31日为评估基准日，对实业交通股东全部权益价值进行评估，并出具《SAIC Europe S.à r.I.拟协议转让其持有的上海实业交通电器有限公司股权涉及的该公司股东全部权益价值评估报告》〔沪申威评报字（2019）第0132号〕，实业交通归属于母公司的净资产账面值为98,826万元人民币，按收益法评估的企业股东全部权益价值评估值为148,000万元人民币。经交易双方商议，华域香港本次收购的实业交通30%股权所对应的交易价格拟为44,400万元人民币。

　　本次评估结果将以国有资产监督管理部门最终备案确认为准。

　　五、本次交易的目的以及对公司的影响

　　本次交易有利于公司更好地理顺所属企业股权关系，进一步聚焦核心业务，促进实业交通未来的可持续发展，同时，有助于华域香港根据其功能定位，建立和发挥公司海外投融资平台等作用。

　　六、独立董事独立意见

　　独立董事认为：本次交易的定价以具有证券、期货从业资格的评估机构出具的评估结果为基础确定，定价公允且具有合理性，符合法律法规等的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

　　七、风险提示

　　本次交易有待交易双方共同推进实施，在实施过程中存在变化可能，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　八、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第六次会议决议；

　　2、公司独立董事对本次收购关联交易事项的独立意见。

　　特此公告！

　　华域汽车系统股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月26日

　　证券代码：600741    证券简称：华域汽车    公告编号：2019-013

　　华域汽车系统股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月24日14点00 分

　　召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月24日

　　至2019年5月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的提案已经公司第九届董事会第五、六次会议和第九届监事会第四会议审议通过，详见公司3月30日、4月26日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。

　　2、 特别决议议案：第5号议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第5、6、8号议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：第8号议案

　　应回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书详见附件1）

　　2、现场参会登记时间：2019年5月21日（周二）9：00—16：00

　　3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼 “维一软件”（纺发大楼）靠近江苏路

　　轨道交通：地铁2号线江苏路站4号口出

　　公路交通：临近公交车有01路、20路、44路、62路、71路、138路、562路、825路、923路、925路等

　　4、联系办法

　　电话：021-52383315

　　传真：021-52383305

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　2、公司联系办法：

　　电话：021-22011701

　　传真：021-22011790

　　特此公告。

　　华域汽车系统股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华域汽车系统股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月24日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600741                                                 公司简称：华域汽车

　　华域汽车系统股份有限公司