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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室。

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长许大红先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人；

　　公司董事王文刚先生、唐麟先生由于工作原因未能亲自出席会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书黄慧丽女士出席了会议；副总经理许梦生先生列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于募集资金投资项目延期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的第6项议案为特别决议议案，该项议案已获得出席现场和网络投票的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：胡冬阳、王源

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 北京市中伦律师事务所关于合肥泰禾光电科技股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书。

　　合肥泰禾光电科技股份有限公司

　　2019年4月26日