本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1．召开时间：

　　（1）现场召开时间为：2019年4月25日上午9：30；

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过互联网投票系统投票的时间为：2019年4月24日15：00 至2019年4月25日15：00期间的任意时间；

　　2．召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

　　3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：董事长邵长金先生

　　6.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份565,259,115股，占上市公司总股份的44.9454％。

　　其中：通过现场投票的股东11人，代表股份397,547,195股，占上市公司总股份的31.6102％。通过网络投票的股东4人，代表股份167,711,920股，占上市公司总股份的13.3353％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份18,138,456股，占上市公司总股份的1.4422％。

　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份18,117,056股，占上市公司总股份的1.4405％。通过网络投票的股东3人，代表股份21,400股，占上市公司总股份的0.0017％。

　　7．公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场表决（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　1.审议公司2018年年度报告及报告摘要

　　（1）表决情况：

　　同意565,259,115股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　出席本次会议中小股东总表决情况：同意18,138,456股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（2）表决结果：该项议案审议通过。

　　2.审议公司2018年度董事会工作报告

　　（1）表决情况：

　　同意565,259,115股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　出席本次会议中小股东总表决情况：同意18,138,456股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（2）表决结果：该项议案审议通过。

　　3.审议公司2018年度监事会工作报告

　　（1）表决情况：

　　同意565,259,115股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　出席本次会议中小股东总表决情况：同意18,138,456股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（2）表决结果：该项议案审议通过。

　　4.审议公司2018年度财务决算报告

　　（1）表决情况：

　　同意565,259,115股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　出席本次会议中小股东总表决情况：同意18,138,456股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（2）表决结果：该项议案审议通过。

　　5.审议公司2018年度利润分配方案

　　（1）表决情况：

　　同意565,259,115股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　出席本次会议中小股东总表决情况：同意18,138,456股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（2）表决结果：该项议案审议通过。

　　6.审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计机构的议案

　　（1）表决情况：

　　同意565,259,115股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　出席本次会议中小股东总表决情况：同意18,138,456股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（2）表决结果：该项议案审议通过。

　　7.审议公司2019年日常关联交易预计方案

　　（1）表决情况：

　　同意185,828,976股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　出席本次会议中小股东总表决情况：同意18,138,456股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（2）表决结果：该项议案审议通过。

　　（3）特别说明：该议案涉及关联交易事项，关联股东新乡白鹭投资集团有限公司所持表决权股份379,430,139股回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：河南亚太人律师事务所

　　2.律师姓名：鲁鸿贵、周耀鹏

　　3.结论性意见：本所律师认为：公司2018年年度股东大会的召集、召开程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

　　2．法律意见书；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　新乡化纤股份有限公司董事会

　　2019年4月25日