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2019年04月26日 星期五 上一期  下一期
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棕榈生态城镇发展股份有限公司

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司自战略转型生态城镇以来,紧抓国家新型城镇化、乡村振兴、特色小镇等国家战略,依托过往30多年里在生态环境领域积累的优势,稳步推进生态城镇及生态环境业务,积极布局粤港澳大湾区、长三角、成渝城市群、长江中游城市和国家级新区等,向成为全球领先的生态城镇服务商的发展目标迈进。

  (一)从事的主要业务

  报告期内,公司以“生态城镇+生态环境”为核心业务,主要业务如下:

  生态城镇业务:

  报告期内,公司抓住国家特色小镇、乡村振兴等政策机遇,稳步推进生态城镇战略,初步形成了生态城镇业务六大产品线——特色小镇、休闲度假区、田园综合体、文旅综合体、旅游景区与城市升级综合体。公司持续深化与优化生态城镇全产业链的运营模式,通过引入不同领域的战略合作伙伴,推动生态城镇业务全面向平台化、轻资产化、多点盈利化迈进,从而提升整体竞争力与盈利能力。

  ■

  公司经过多年探索,基本形成了较为完善的生态城镇经营模式,按照流程大致可以分为生态城镇业务承接、建设配套、产业导入、运营管理四个阶段,与传统的PPP/EPC不同,生态城镇自身具有较强的运营能力,不依赖于地方政府付费,有效回笼资金,保持公司现金流稳定,通过2B端的产业运营收益和未来2C端运营收益(含自营或参股、合作),有效推动生态城镇短中长期可持续发展。

  生态环境业务:

  公司深耕生态环境建设三十多年,形成了集规划设计、生态环境工程施工、苗木养护等一体的全供应链综合建设平台。

  生态环境业务主要分为工程施工和规划设计两大业务,作为公司传统优势业务,生态环境业务的开展同时为生态城镇业务的稳步推进起到了重要作用,随着公司业务转型,工程施工业务也从单一园林景观工程延伸至包括基建、水利、环保等多功能综合服务的市政工程,并为生态城镇项目的建设端提供业务支持。

  公司的设计业务以棕榈设计和贝尔高林为核心开展。近年来,规划设计业务借助生态城镇业务发展的市场契机,从单一的园林设计、景观设计转向建筑、环保、生态城镇等大型规划设计。随着生态城镇项目的全国快速布局,同时带动公司的传统工程施工和规划设计业务得到进一步拓展。

  (二)公司所处的行业地位

  公司经过逾三十年发展,主要业务涵盖了城镇及城市基础设施的规划设计、配套建设、产业策划运营;生态环境治理、土壤修复;园林绿化工程施工和园林养护等,业务范围覆盖粤港澳大湾区、长三角、成渝城市群、长江中游城市、国家级新区等区域。数十年来,公司秉承“成就大美”的企业使命,在全球范围内打造了超过15000件经典作品,部分项目荣获国家康居示范工程、优秀住宅综合金奖、全国优良园林样板工程、全国优秀住宅社区环境金奖等重量级奖项,展现了公司在生态环境领域的雄厚实力。公司多次荣获“广东省民营科技企业”、“重点推荐园林建设单位”、“中国泛珠区域园林景观品牌企业”、“广东省农业龙头企业”、“广东省企业500强”、“广东省民营企业100强”、“国家守合同重信用企业”、“国家科学技术进步奖”等诸多荣誉,进一步奠定了公司在生态环境行业的领先地位。

  2014年,公司以“新型城镇化、生态文明建设”等国家战略为导向,率先踏足生态城镇业务领域,以长沙、贵阳、梅州等地打造的生态城镇试点项目为契机,探索生态城镇模式发展,经过数年时间,积累了足够丰富的经验,拥有一批成熟的业务及管理团队。目前,公司在建及运营生态城镇项目达15个。部分项目经过多年探索与发展,正式步入成熟运营阶段,基本实现了“生态优先、产业兴旺、人民富裕”的发展原则。在生态城镇产业内容导入与运营领域,公司以文旅、体育、教育、健康等4大产业为核心开展战略布局,纳入英国西布朗足球俱乐部、海南呀诺达、田汉文化园、北师大附属学校、乐客VR、约翰霍普金斯等产业核心IP,及其相关细分领域的专业运营型公司,形成多业态产业集群,为项目发展提供多样化的解决方案,实现从 “生态城镇”到“生态城镇+”的战略升级。

  截至目前,公司已经发展成为集生态环境建设与设计产业、生态城镇产业等为一体的集团化公司,以生态城镇业务为主导,生态环境业务为抓手,稳步推进公司业务向前发展,不断提升公司的核心竞争力。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  是

  (1)公司债券基本信息

  ■

  (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

  (一)公司债券信用评级机构鹏元资信评估有限公司于2018年6月17日出具了《2016年面向合格投资者公开发行公司债券第一期、第二期2018年跟踪信用评级报告》,评级结论如下:公司于2016 年 9 月 22 日发行的 7.8 亿元公司债券“16 棕榈 02”的 2018年度跟踪评级结果为:“16 棕榈 02”信用等级维持为 AA,发行主体长期信用等级维持为 AA,评级展望维持为稳定。(“AA”代表偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低;“稳定”代表情况稳定,未来信用等级大致不变),评级结果与前次评级机构于2017年5月31日出具的信用评级报告的信用评级结果保持一致。具体情况详见公司2018年6月20日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年面向合格投资者公开发行公司债券第一期、第二期2018年跟踪信用评级报告》。

  (二)公司债券信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2018年6月19日出具了《棕榈生态城镇发展股份有限公司及其发行的 18 棕榈 01 与 18 棕榈 02跟踪评级报告》,评级结论如下:主体信用等级:AA,债项信用等级:AAA,评级展望:稳定。评级结果与前次评级机构于2017年12月29日出具的信用评级报告的信用评级结果保持一致。具体情况详见公司2018年6月20日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《棕榈生态城镇发展股份有限公司及其发行的 18 棕榈 01 与 18 棕榈 02跟踪评级报告》。

  (3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

  单位:万元

  ■

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  是

  土木工程建筑业

  随着经济运行进入“新常态”,尤其2018年国内外形势复杂多变,受国际贸易摩擦加剧、国际金融市场震荡、国内资本市场下行明显以及金融“去杠杆”等影响,企业发展面临极大的挑战和困难。尤其“融资难融资贵”成为企业经营面临的首要难题,报告期内,受制于融资成本上升,融资渠道缩窄及其他内外部因素影响,公司实现营业收入53.29亿元,较去年同期保持稳定,归属于上市公司股东的净利润5,020万元,出现一定程度下滑,但公司经营性现金流持续改善,连续三年实现正流入。

  报告期内,面对各种不利于企业经营发展的因素,公司积极采取加强内部管理、加快内部改革、加强应收账款回收、引入国资背景战略股东等措施,确保了2018年的平稳过渡。公司始终坚持以“生态城镇”为战略核心,2019年公司将在原有生态城镇项目的基础上进一步拓展,加速布局粤港澳大湾区、长三角、长江中游城市、黄河流域和国家级新区等区域,进一步深挖生态城镇项目运营潜力,优化生态城镇商业模式,提升项目盈利能力,从而提升公司业绩,切实维护广大股东利益。

  生态城镇业务:

  报告期内,公司持续强化生态城镇的领先地位,时光梅州、巴渝乡愁等相继面世,梅州雁山湖盛大开园。抢先布局甘孜、东源、乌镇、永春、汕头等重点区域,签订的生态城镇合作框架协议金额470亿元,极大的丰富了生态城镇业务的战略储备。公司与山水盛典、宁波城投、河北旅投等实力及资源高度匹配的企业签署合作协议,为生态城镇业务的产业内容积累了优质、独特的运营资源,也为生态城镇战略的进一步推进提供了良好保障。

  报告期内,公司践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念,以乡村振兴和特色小镇双轮驱动,坚定不移的实施“生态城镇+”战略,加速推进“文旅、体育、健康、教育”四大核心产业布局,拥有了一批具有良好2C运营效应的运营资产,以及相关细分领域的专业运营型公司,逐步实现以生态优先、产业兴旺、人民富裕原则,打造生态产业惠及民生的可持续发展模式。

  生态环境业务:

  报告期内,公司主要以消化存量订单为主,合理控制新签订单数量,追求优质、回款周期快的项目。公司继续保持生态环境业务上的品牌优势地位,打造了南宁园博园、南宁邕江综合整治和开发利用工程等一批优质生态环境项目。另外,公司以EPC业务为主,在连平、肇庆、通道等市县区域开展新农村建设、及美丽乡村景观提升等业务,有效改善了公司生态环境业务的业务结构。报告期内,公司继续与多地政府保持良好关系,并签署了多个战略合作协议,为未来生态城镇及生态环境业务做好储备。

  规划设计业务方面,公司保持了规划设计业务的业绩稳步增长。在规划设计业务领域,2018年有众多大项目建成推出:湖南吉首创建国家园林城市的建设工作取得成果,已评为湖南省园林城市;浔龙河时光潇湘的设计建设初见成效;云南勐腊县创建国家园林城市的建设如火如荼;广东乳源县乡村振兴项目各团队协同作战,受到村、镇、县各级的好评。已建成的梅州马鞍山公园、广州花都湖公园、浔龙河文化中心广场、浔龙河樱花谷入口等均获得广东省风景园林优秀设计奖。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  归属于上市公司普通股股东的净利润总额较去年同期下降83.50%,主要原因是:报告期内公司受制于外部金融环境,对各项已开工传统建设项目和已投生态城镇项目的资金安排进行了较大的调整,多数项目的实施都有不同程度放缓,进度未能按原计划落实,导致利润受到较大影响。公司转型的生态城镇业务符合国家战略方向,但其投资、建设、招商和运营是一个综合性、系统性的工程,未来公司融资渠道得到拓宽,各优质生态城镇项目和建设订单将顺利推进,释放出较好的业绩。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  详见“财务报告”附注“八、合并范围的变更”

  (4)对2019年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码:002431        证券简称:棕榈股份      公告编号:2019-026

  棕榈生态城镇发展股份有限公司

  第四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议通知于2019年4月12日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2019年4月24日上午10:00在公司会议室召开,应参会董事9人,实际参会董事9人,公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由吴桂昌董事长主持,经与会董事表决通过如下决议:

  一、审议通过《2018年度总经理工作报告》

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《2018年度董事会工作报告》

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  《2018年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年年度报告》全文第四节“经营情况讨论与分析”。

  现任独立董事王曦先生、吴向能先生、包志毅先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,独立董事将在公司2018年年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2018年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  三、审议通过《2018年年度报告》全文及摘要

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  《公司2018年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2018年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  四、审议通过《2018年度财务决算报告》

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  经立信会计师事务所审计,2018年度公司实现营业收入532,880.59万元,同比增长1.44%,实现归属于上市公司股东的净利润为5,019.93万元,同比下降83.50%

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  五、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《棕榈生态城镇发展股份有限公司审计报告》(信会师报字[2019]第ZC10336号),2018年度母公司实现净利润-92,618,769.33元,加上年初未分配利润1,448,851,601.24 元,减去2018年分配2017年度现金股利44,609,563.50元,截止2018年末,可供母公司股东分配的利润为1,311,623,268.41 元。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,鉴于母公司2018年业绩亏损,且结合公司2019年度经营发展需要,在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2018年度的利润分配预案为:2018年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  公司独立董事对利润分配预案发表了明确的同意意见。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  六、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计人员业务水平较高,审计经验丰富,工作认真负责、勤勉尽职。在以往与公司合作的过程中,均能按照有关法规政策,独立完成审计工作,为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用,为公司出具的审计报告均客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请其为公司2019年度审计机构,聘期一年。

  独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确的同意意见。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  七、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  《2018年度内部控制自我评价报告》及公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  八、审议通过《内部控制规则落实自查表》

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  《内部控制规则落实自查表》、安信证券股份有限公司出具的《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  九、审议通过《公司2018年度社会责任报告》

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  《公司2018年度社会责任报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  公司《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》及保荐机构安信证券股份有限公司出具的《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、立信会计师事务所出具的《2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十二、审议通过《关于2019年度担保额度预计的议案》

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  《关于2019年度担保额度预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  十三、审议通过《关于2019年度对参股公司担保额度预计暨关联交易的议案》

  表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。本议案涉及关联交易,关联董事刘冰先生回避表决。

  《关于2019年度对参股公司担保额度预计暨关联交易的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  十四、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。《关于2018年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十五、审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  为充分利用自有资金,提高资金使用效率和资金收益水平,在保证流动性和资金安全的前提下,公司同意使用不超过人民币4亿元(含4亿)额度的闲置自有资金购买低风险理财产品,在上述额度内,资金可以在董事会决议通过之日起一年内进行滚动使用,并授权公司法定代表人根据市场情况在该额度内行使相关投资决策并签署相关文件。

  《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十六、审议通过《关于大股东为公司提供借款暨关联交易的议案》

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  为了支持公司业务发展,公司第一大股东河南省豫资保障房管理运营有限公司拟通过委托贷款的方式,向公司提供19,000万元借款,借款年利率为8%,期限12个月。公司董事会授权公司管理层代表公司办理相关手续,签署相关法律文件。

  《关于大股东为公司提供借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  根据公司的实际情况,公司拟对《公司章程》作如下修订:

  修订前:第八条  总经理为公司的法定代表人。

  拟修订为: 第八条  董事长为公司的法定代表人。

  本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议,且需以特别决议表决通过,修订后的《公司章程》将在股东大会审议通过后启用,届时原公司章程作废。

  十八、审议通过《2019年第一季度报告》全文及正文

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  《2019年第一季度报告全文》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2019年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十九、审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码:002431         证券简称:棕榈股份       公告编号:2019-027

  棕榈生态城镇发展股份有限公司

  第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议通知于2019年4月12日以书面、电话、邮件相结合的形式发出,会议于2019年4月24日下午14:00在公司会议室召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由监事会主席王海刚主持,经与会监事表决通过如下决议:

  一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  二、审议通过《2018年度财务决算报告》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  三、审议通过《2018年年度报告》全文及摘要

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  四、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  监事会对公司《2018年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际经营需要,对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。《公司2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对评价报告无异议。

  五、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,鉴于母公司2018年业绩亏损,且结合公司2019年度经营发展需要,在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2018年度的利润分配预案为:2018年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  经审核,我们认为该利润分配预案具备合法性、合规性及合理性,符合《公司章程》的规定,我们同意该利润分配预案。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  六、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  立信会计师事务所在为公司提供2018年度审计服务中,恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则,较好地完成了审计和沟通的工作,同意继续聘请其为公司2019年度审计机构,聘期一年。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  七、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  监事会认为:董事会编制的公司《关于2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。 公司 2018年度募集资金使用和监管执行情况良好,不存在未及时、真实、准确、 完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理亦不存在违规情形。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

  经审核,公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定;本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

  九、审议通过《关于2019年度担保额度预计的议案》

  表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  经审核,监事会认为:公司拟为下属公司在2019年度提供担保,符合公司生态城镇业务发展及下属公司日常经营需要,该事项不存在损害公司股东利益的情形,本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  十、审议通过《关于2019年度对参股公司担保额度预计暨关联交易的议案》

  表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  经审核,监事会认为:公司拟对参股公司湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司在2019年度提供担保额度,该事项不存在损害公司股东利益的情形,本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,关联董事回避了该议案的表决,其决策程序合法、有效。

  本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  十一、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

  表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  经审议,监事会认为:公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果,同意公司本次计提2018年度资产减值准备。

  十二、审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》

  表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  经审核,监事会认为:在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,利用临时闲置自有资金进行委托理财,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,符合公司和股东的利益。同意公司使用不超过人民币4亿元(含4亿)额度的闲置自有资金购买低风险理财产品。

  十三、审议通过《关于大股东为公司提供借款暨关联交易的议案》

  表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  经审核,监事会认为:本次交易是公司关联股东为公司提供借款,用于满足公司资金的需求,增强公司竞争实力,符合公司经营发展的实际需要,属于合理的交易行为。公司本次交易的借款利率参照市场化确定,不存在占用公司资金的情形,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的情况。

  十四、审议通过《2019年第一季度报告》全文及正文

  表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核《棕榈生态城镇发展股份有限公司2019年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会

  2019年4月26日

  证券代码:002431       证券简称:棕榈股份        公告编号:2019-029

  棕榈生态城镇发展股份有限公司

  关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理办法》的有关规定,现将棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度募集资金存放与使用情况说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位情况

  2017年4月5日,经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准棕榈生态城镇发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]464号)核准,公司获准向项士宋、郑仕麟、财通基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司八个特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票109,988,950.00股,每股发行价人民币9.05元,募集资金总额为995,399,997.50元,扣除发行费用19,439,304.90元,募集资金净额为975,960,692.60元。截止2017年6月22日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年6月22日出具信会师报字[2017]第ZC10577号《验资报告》验证。

  本次募集资金现金全部用于畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目。截至2018年12月31日止,本公司已按承诺累计使用424,472,443.04 元,尚未投入募集资金551,488,249.56 元,募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额20,508,741.81 元。截止2018年12月31日,募集资金存放于募集资金专户余额为71,996,991.37元, 募集资金以定期存单方式存放的账户余额为500,000,000.00 元,合计为571,996,991.37元。

  (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,根据实际情况,制订了《棕榈生态城镇发展股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用等方面均做出了具体明确的规定。在报告期实际操作过程中,公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的存放、使用均不存在违反规定的情形,募集资金的相关管理工作不存在问题,与《棕榈生态城镇发展股份有限公司募集资金管理制度》的规定不存在差异。报告期内公司审计部门对募集资金项目进展情况进行监督,定期对募集资金使用情况进行检查。

  (二) 募集资金专户存储情况

  本公司在中国民生银行广州分行开设募集资金专项账户(账号:699965679);2017年6月,本公司、中国民生银行广州分行、安信证券股份有限公司三方根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定签订了《募集资金三方监管协议》,约定该募集资金专户仅用于募集资金的存储和使用,不得用作其他用途;2017年7月,由于本次非公开发行募投项目由项目公司梅州市梅县区棕沅项目投资管理有限公司组织实施,本公司、广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行、安信证券股份有限公司与梅州市梅县区棕沅项目投资管理有限公司四方根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定签订了《募集资金四方监管协议》,约定该募集资金专户仅用于募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  截至2018年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

  ■

  三、2018年年度募集资金实际使用情况说明

  2018年年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

  四、2018年年度募集资金投资项目变更情况

  无。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露了2018年1-12月募集资金存放与使用的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  附件1:2018年年度募集资金使用情况对照表

  棕榈生态城镇发展股份有限公司

  2019年4月26日

  附件1:2018年年度募集资金使用情况对照表

  单位:万元

  ■

  注1:为落实上级政府关于降低政府债务、减轻财政支出压力的工作要求,梅县区政府对畲江PPP项目进行进一步优化,导致部分子项目工程进度延缓,2018年实现616.35万元收益。

  证券代码:002431          证券简称:棕榈股份        公告编号:2019-030

  棕榈生态城镇发展股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于会计政策变更》的议案,本次会计政策的变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

  一、本次会计政策变更概述

  (一)变更原因

  1、2017年3月,财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号),以上四项简称“新金融准则”,要求境内上市企业自 2019 年1月1日起施行。

  2、2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)(以下简称“财会[2018]15号通知”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业中,尚未执行新金融准则和新收入准则的企业按照企业会计准则和通知的要求编制财务报表。

  (二)变更审议程序

  公司于2019年4月24日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于会计政策变更》的议案。依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的规定,本次会计变更无需提交公司股东大会审议。

  二、本次会计政策变更的内容

  (一)根据新金融准则,公司本次会计政策主要变更内容如下:

  1、金融资产分类由现行的“四分类”改为“三分类”。

  变更前,公司按照持有金融资产的意图和目的不同,将金融资产分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项”和“可供出售金融资产”。

  变更后,公司将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据,将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,减少了金融资产类别,提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性。

  2、金融资产减值准备计提方法由“已发生损失法”改为“预期损失法”,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险。

  变更前,公司对金融资产减值的会计处理采用的是“已发生损失法”,即只有在客观证据表明金融资产已发生损失时,才对相关金融资产计提减值准备。

  变更后,公司将对金融资产减值的会计处理采用“预期损失法”,以金融资产未来预期信用损失情况确认和计提相应减值准备。

  3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

  4、进一步明晰金融资产转移及其终止确认的判断原则及其会计处理。

  5、拓宽了套期工具和被套期项目的范围,更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

  6、金融工具披露要求相应调整。

  (二)根据财会[2018]15号通知,公司本次会计政策变更主要内容如下:

  公司根据财会[2018]15号通知的相关要求,对财务报表相关项目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整,具体情况如下:

  1、资产负债表

  (1)将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;

  (2)将原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目;

  (3)将原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目;

  (4)将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

  (5)将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;

  (6)将原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目;

  (7)将原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

  2、利润表

  (1)新增“研发费用”项目;将原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示;

  (2)在“财务费用”项目下新增“其中:利息费用”和“利息收入”明细项目,分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

  (3)新增“资产处置收益”项目,将原在“营业外收入”和“营业外支出”中的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”,非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示;

  (4)新增“其他收益”项目,用以反映计入其他收益的政府补助;

  (5)原列示于“营业外收入”的个人所得税手续费返还调整列示于“其他收益”;

  (6)“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”;

  3、现金流量表

  企业实际收到的与资产相关的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均列示于“收到其他与经营活动有关的现金”。

  4、所有者权益变动表

  在股东权益变动表中“股东权益内部结转”项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

  三、会计政策变更对公司的影响

  1、新金融准则变更影响

  公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则,自2019年起按新准则要求进行会计报表披露。根据新金融准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数,比较财务报表列报的信息与新金融准则要求不一致的,无需调整。首日执行新准则和原准则账面价值之间的差额,调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益,并于2019年第一季度财务报告起按新金融准则要求进行财务报表披露,不重述2018年末可比数。此项会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  2、财会[2018]15号通知变更影响

  此项会计政策变更仅对公司2018年年初财务报表相关项目列报产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

  四、董事会意见

  公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)和《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的具体要求,对会计政策进行了相应的变更,符合国家相关政策的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  五、独立董事意见

  经核查,本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,变更后的会计政策符合规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

  六、监事会意见

  公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定;本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十四次会议决议;

  2、公司第四届监事会第九次会议决议;

  3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码:002431         证券简称:棕榈股份       公告编号:2019-031

  棕榈生态城镇发展股份有限公司

  关于2019年度担保额度预计的议案

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外担保情况概述

  为保证本公司下属公司在经营发展中的资金需求,促进其业务持续稳定发展,减少融资成本,公司拟为下属公司在银行或其它金融机构的融资业务提供担保。担保总额度不超过398,838万元,额度使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,并授权公司法定代表人签署担保协议等相关文件。具体担保计划如下:

  ■

  注:2018年度财务数据已经审计。其中,上饶市棕远生态环境有限公司于2018年12月成立,2019年1月注资,未有2018年财务数据。

  二、被担保公司基本情况

  1、被担保对象基本情况

  ■

  2、被担保对象财务状况

  单位:万元

  ■

  注1:上述财务数据均经审计。

  注2:(1)甘孜州棕榈旅游开发有限公司、丹巴县棕榈旅游开发有限公司、上饶县棕榈时光文化旅游有限公司、上饶市滨榈置业发展有限公司、梅州市棕银华景文化旅游发展有限公司、重庆巴渝乡愁旅游发展有限公司于2018正式成立,未有2017年数据。上饶市棕远生态环境有限公司为2019年1月份注资,未有2017年、2018年数据。(2)上饶市滨榈置业发展有限公司于2018年8月成立,2018年尚未有大量开展业务,净资产为负数的主要原因是股东注册资本金尚未到位,运营资金主要由出资方的股东借入所致。

  三、担保协议的主要内容

  1、截至目前,公司尚未就上述担保额度签订具体的担保合同或协议,对每个担保对象实际发生的担保金额仍需与金融机构进一步协商后确定,并以正式签署的担保协议为准;

  2、担保对象为参股公司的,公司须要求参股公司其他股东提供同比例担保或者反担保,方能开展相关担保事宜。

  四、董事会意见

  随着公司生态城镇业务的发展扩大以及下属公司生产经营融资需要,公司拟对各担保对象担保的总额度为398,838万元,各担保对象主要为公司下属子公司,整体担保风险可控;担保对象为参股公司时,公司要求参股公司其他股东提供同比例担保或者反担保,方能开展相关担保事宜。董事会认为公司此次审议《关于2019年度担保额度预计的议案》符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效,同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

  五、监事会意见

  经审核,监事会认为:公司拟为下属公司在2019年度提供担保,符合公司生态城镇业务发展及下属公司日常经营需要,该事项不存在损害公司股东利益的情形,本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为:公司拟为下属公司在2019年度提供额度不超过398,838万元的担保,符合公司生态城镇业务发展及下属公司日常经营需要,具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准。担保对象为参股公司的,公司要求参股公司其他股东提供同比例担保或者反担保,方能开展相关担保事宜。我们认为该事项不存在损害公司股东利益的情形,本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效,我们同意该议案,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

  七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前(含本次对外担保审批额度),公司及全资/控股子公司已审批且尚未履行完毕的对外担保额度为104,300万元,实际担保余额为91,764.58万元(汇率按2019年3月31日折算),占公司2018年12月31日经审计净资产的16.55%。公司不存在逾期担保的情形。

  八、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十四次会议决议;

  2、公司第四届监事会第九次会议决议;

  3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码:002431          证券简称:棕榈股份        公告编号:2019-032

  棕榈生态城镇发展股份有限公司

  关于2019年度对参股公司担保额度预计暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”或“棕榈股份”)2019年4月24日召开第四届董事会第二十四次会议,全体董事以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于2019年度对参股公司担保额度预计暨关联交易的议案》。

  因被担保对象湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司(以下简称“浔龙河生态”)为公司持股50%的参股公司,公司董事刘冰先生任浔龙河生态董事;因此公司与浔龙河生态构成关联关系,关联董事对该议案回避表决。

  该议案须提交公司2018年年度股东大会审议。具体内容公告如下:

  一、对外担保情况概述

  为促进公司下属参股公司湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司(以下简称“浔龙河生态”)的业务发展,解决其融资需求,降低其融资成本;公司拟为浔龙河生态在银行或其它金融机构的融资业务提供担保。担保总额度不超过人民币20,000万元,额度使用期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。并授权公司法定代表人签署担保协议等相关文件。具体担保计划如下:

  ■

  注:2018年度财务数据已经审计。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保对象基本情况

  ■

  2、被担保对象财务状况

  单位:万元

  ■

  注:财务数据已经审计。

  三、担保协议的主要内容

  1、截至目前,公司尚未就上述担保额度签订具体的担保合同或协议,对担保对象实际发生的担保金额仍需与金融机构进一步协商后确定,并以正式签署的担保协议为准,公司将及时披露进展公告。

  2、担保对象为参股公司,公司须要求参股公司其他股东提供同比例担保或者反担保,方能开展相关担保事宜。

  四、董事会意见

  此次对参股公司浔龙河生态提供合计不超过20,000万元的担保,主要为促进该参股公司的经营发展,解决其业务发展过程中资金需求问题并降低融资难度及成本,公司对该参股公司担保应要求其他股东提供同比例担保或反担保。董事会认为公司此次审议《关于2019年度对参股公司担保额度预计暨关联交易的议案》符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效,同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

  五、监事会意见

  经审核,监事会认为:公司拟对参股公司湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司在2019年度提供担保额度,该事项不存在损害公司股东利益的情形,本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,关联董事回避了该议案的表决,其决策程序合法、有效。

  六、独立董事意见

  独立董事认为:公司拟对参股公司浔龙河生态提供合计不超过20,000万元的担保,主要为促进参股公司的经营发展,解决其业务发展过程中资金需求问题并降低融资难度及成本,公司对参股公司担保应要求其他股东提供同比例担保或反担保,具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准。我们认为该事项不存在损害公司股东利益的情形,本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效,关联董事回避了该议案的表决。我们同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

  七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前(含本次对外担保审批额度),公司及全资/控股子公司已审批且尚未履行完毕的对外担保额度为104,300万元,实际担保余额为91,764.58万元(汇率按2019年3月31日折算),占公司2018年12月31日经审计净资产的16.55%。公司不存在逾期担保的情形。

  八、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十四次会议决议;

  2、公司第四届监事会第九次会议决议;

  3、独立董事对相关事项的事前认可意见;

  4、独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码:002431           证券简称:棕榈股份          公告编号:2019-033

  棕榈生态城镇发展股份有限公司

  关于2018年度计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,现将公司2018年度计提资产减值准备的具体情况公告如下:

  一、本期计提资产减值准备情况概述

  (一)本期计提资产减值准备的原因

  公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

  公司对截至2018年末的应收款项、存货、商誉等资产进行了减值测试,判断存在发生减值的迹象,需要计提减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、存货、商誉,计提各项资产减值准备21,733.50万元,占公司最近一期即2017年度经审计的归属于上市公司股东净利润30,427.36 万元的71.43%。

  (二)履行的审批程序

  本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第九次会议审议通过,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  二、本期计提资产减值准备总体情况

  公司2018年计提的资产减值准备合计为21,733.50万元,本次计提资产减值准备的资产范围及计提的金额如下表:

  ■

  本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12月 31 日。

  三、本次计提资产减值准备的具体说明

  (一)坏账准备计提情况

  本报告期公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提坏账准备18,054.02万元,其中计提应收账款坏账准备13,734.54万元,计提其他应收款坏账准备4,319.48万元。

  公司应收款项坏账计提政策:单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的,根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。除已单独计提坏账准备的应收款项外,公司采用账龄分析法计提对信用风险特征组合应收款项计提坏账准备。账龄在1年以内(含1年)的按5%计提;账龄在1-2年的按10%计提;账龄在2-3年的按30%计提;账龄在3-4年的按50%计提;账龄在4-5年及5年以上按100%计提。

  (二)商誉计提情况

  为了真实反映公司的资产价值和财务状况,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司对包含商誉的相关资产或者资产组合进行减值测试。

  (1)公司将棕榈建筑规划设计(北京)有限公司认定为一个资产组(该资产组与商誉初始确认时的资产组是一致的),将包含商誉在内的资产组账面价值与其可收回金额进行比较,以确定资产组(包括商誉)是否发生了减值。经测试,商誉发生减值,根据减值测试结果,本期计提商誉减值准备金额为1,007.71万元。

  (2)公司将桂林棕榈仟坤文化旅游投资有限公司认定为一个资产组,期末对该资产组估计可收回金额及资产组预计未来现金流量的现值进行分析,依据公司批准的五年财务预算和折现率计算预计未来现金流量的现值。经分析,未发现商誉发生减值迹象,无需计提减值准备。

  (三)存货跌价准备计提情况

  根据《企业会计准则第 15 号-建造合同》第二十七条的相关规定,合同预计总成本超过合同总收入的,应当将预计损失计提跌价准备,并确认为当期费用。

  公司对资产负债表日可能存在减值即累计发生合同成本大于合同金额的工程项目进行筛选并进行单项测试判断。工程管理部根据工程项目实际施工进展,考虑因业主/甲方要求需增加补充协议或变更签证以及公司对乙方签证审核情况对项目预计总收入、预计总成本进行合理估计,对合同预计总成本超过合同总收入的工程项目,按照预计损失金额计提跌价准备。

  报告期内,公司对工程项目预计总成本、合同预计总收入进行测试,对存在预计总成本超过合同预计总收入情况的项目,依据准则的相关规定对预计损失金额计提存货跌价准备,报告期内对此类合同相关的工程施工余额计提跌价准备2,671.78万元。

  四、本次计提资产减值准备对公司的影响

  公司本次计提资产减值准备将导致本公司合并财务报表资产减值损失增加21,733.50万元,公司2018年度合并财务报表利润总额减少21,733.50万元。

  本次计提的资产减值准备已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

  五、董事会意见

  董事会认为:本次计提2018年度资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的,符合谨慎性原则,计提依据充分。计提减值准备后,2018年度财务报表能更加公允地反映截至2018年12月31日公司财务状况、资产价值和2018年度的经营业绩,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,因此同意本次计提资产减值准备事项。

  六、监事会意见

  经审议,监事会认为:公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果,同意公司本次计提2018年度资产减值准备。

  七、独立董事意见

  独立董事认为,公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定,能客观公允反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及2018年度的经营成果,且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司计提2018年度资产减值准备。

  八、备查文件

  1、第四届董事会第二十四次会议决议;

  2、第四届监事会第九次会议决议;

  3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码:002431         证券简称:棕榈股份         公告编号:2019-034

  棕榈生态城镇发展股份有限公司

  关于使用临时闲置自有资金进行委托

  理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  (一)对外投资的基本情况

  棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》,为充分利用自有资金,提高资金使用效率和资金收益水平,在保证流动性和资金安全的前提下,公司同意使用不超过人民币4亿元(含4亿)额度的闲置自有资金购买低风险理财产品,在上述额度内,资金可以在董事会决议通过之日起一年内进行滚动使用,并授权公司法定代表人根据市场情况在该额度内行使相关投资决策并签署相关文件。

  (二)董事会审议情况

  2019年4月24日,公司第四届董事会第二十四次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》。按照公司章程的规定,本次使用临时闲置自有资金进行委托理财事项属于董事会决策权限,无需经过公司股东大会批准。

  (三)本项对外投资不涉及关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、本次投资的具体情况

  (一)投资目的

  根据公司经营发展计划及资金状况,在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,提高公司临时闲置自有资金使用效率和资金收益水平。

  (二)资金来源

  本次购买理财产品的资金为公司闲置自有资金,不会影响公司正常经营流动资金需求。

  (三)投资额度

  公司使用不超过人民币4亿元(含4亿)额度的闲置自有资金购买低风险理财产品,累计购买理财产品未赎回金额在任一时点不超过人民币4亿元(含4亿),在上述额度内,资金可以在董事会决议通过之日起一年内进行滚动使用。

  (四)投资期限

  自公司董事会会议审议通过之日起一年内有效。

  (五)理财产品投资方向

  银行大额存单、结构性存款、外汇衍生品交易、银行间债券市场发行的各类债券、货币市场基金、债券基金、同业存款、回购、其他货币资金市场投资工具、证券公司资产管理计划、基金公司资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等,产品因为流动性需要可开展债券正回购等融资业务。不得用于股票及其衍生产品、及其他与证券相关的投资行为。

  公司确定投资的上述产品发行主体为商业银行、证券公司、基金公司及其他金融机构,产品均为低风险、流动性好的理财产品,不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》涉及的风险投资品种。

  三、投资存在的风险及风险控制措施

  (一)可能存在的投资风险

  1、投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

  (二)风险控制措施

  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定及公司规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、监督和检查,严格保证资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报。公司将根据深交所的相关规定,及时披露理财产品的购买以及损益情况。

  四、投资对公司的影响

  (一)公司运用暂时闲置自有资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资是在确保不影响公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响公司业务的开展,不会影响公司的日常经营运作。

  (二)公司购买低风险理财产品,在保证资金安全的前提下,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,进一步优化资产结构,为股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益,有效实现公司资产保值增值。

  五、独立董事意见

  独立董事认为:在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。一致同意该议案。

  六、监事会意见

  经审核,监事会认为:公司目前经营情况、财务状况良好,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,利用临时闲置自有资金进行委托理财,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,符合公司和股东的利益。同意公司使用不超过人民币4亿元(含4亿)额度的闲置自有资金购买低风险理财产品。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十四次会议决议;

  2、公司第四届监事会第九次会议决议;

  3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码:002431            证券简称:棕榈股份         公告编号:2019-035

  棕榈生态城镇发展股份有限公司

  关于大股东为公司提供借款暨

  关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、关联交易概述

  (一)交易基本情况

  为了支持公司业务发展,公司第一大股东河南省豫资保障房管理运营有限公司(以下简称“豫资保障房”)拟通过委托贷款的方式,向公司提供19,000万元借款,借款年利率为8%,本次借款利息金额和委托贷款手续费预计为1,529.5万元,借款期限为12个月。

  2019年3月21日,豫资保障房受让完成公司股东转让的公司股份194,731,418股,占公司总股本的13.10%。因此豫资保障房及其关联方属于公司的关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次借款事项构成关联交易。

  (二)董事会审议情况

  2019年4月24日,公司召开第四届董事会第二十四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于大股东为公司提供借款暨关联交易的议案》,独立董事发表了事前认可与独立意见,董事会中不存在关联董事,故不存在回避表决情形。

  按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易管理办法》的规定,该事项属于公司董事会审议范围,无需提交公司股东大会审议。

  (三)本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方基本情况

  (一)基本工商信息

  企业名称:河南省豫资保障房管理运营有限公司

  统一社会信用代码:91410000MA40G80898

  类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  法定代表人:刘学军

  注册资本:300,000万

  成立日期:2017年01月10日

  住所:河南省郑州市金水区经三路25号财政厅南侧临街办公楼二楼202室

  经营范围:保障性住房的管理运营、房屋出租、物业管理服务、养老健康服务、管理咨询服务。

  (二)关联方财务数据

  截止2018年12月31日,豫资保障房总资产5,357,036,086.53元、净资产4,286,716,306.79元、2018年度实现营业收入17,429,268.00元,实现净利润7,526,288.54元。

  【注:上述财务数据已经会计师事务所审计】

  三、关联交易主要内容

  1、借款币种及金额:人民币1.9亿元。

  2、期限:借款期限为12个月。

  3、借款利率:年利率8%。

  4、借款用途:支持公司业务发展,用于补充公司流动资金及归还银行贷款。

  5、抵押及担保措施:公司拟以全资子公司棕榈盛城投资有限公司的股权为本次借款做抵押。

  截止目前尚未签署借款合同,协议的具体内容以正式合同为主。

  四、交易的定价政策与定价依据

  本次交易为公司关联股东为公司提供借款,用于满足公司资金的需求,增强公司竞争实力,符合公司经营发展的实际需要,属于合理的交易行为。公司本次交易的借款利率参照市场化确定,不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。

  五、本次交易的目的和对公司的影响

  本次向关联股东借款系为满足公司资金的需求,能够拓宽公司的融资渠道,有利于公司发展,属于合理的交易行为,不存在占用公司资金的情形,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

  六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类交易的总金额

  年初至本公告披露日(含本次借款),豫资保障房向公司提供的借款余额为86,700万元,累计支付的借款利息与手续费(含本次借款)合计为6,016.53万元。

  七、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事对本次关联交易进行了事前审核,同意将该事项提交董事会审议。

  公司独立董事发表独立意见认为:公司董事会审议本次关联借款事项时,审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易符合公司经营发展的实际要求,属于合理的交易行为,对公司未来的成长发展有益。本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情况,亦不会对公司的持续经营能力、公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。同意该事项。

  八、备查文件

  1、第四届董事会第二十四次会议决议;

  2、第四届监事会第九次会议决议;

  3、独立董事对相关事项的事前认可意见;

  4、独立董事对相关事项发表的独立意见。

  棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码:002431       证券简称:棕榈股份          公告编号:2019-037

  棕榈生态城镇发展股份有限公司关于举行2018年年度报告网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《2018年年度报告》全文及摘要等相关公告。为便于广大投资者更加全面深入了解公司 2018年度经营业绩等情况,公司定于 2019年4月30日(星期二)下午 15:00- 17:00 在全景网举行2018年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆 “全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

  出席本次说明会的人员有:公司董事、总经理林从孝先生,独立董事吴向能先生,常务副总经理、财务总监刘歆先生,董事、副总经理、董事会秘书冯玉兰女士。欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码:002431        证券简称:棕榈股份       公告编号:2019-038

  棕榈生态城镇发展股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经2019年4月24日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,公司定于2019年5月17日(星期五)下午2:30召开公司2018年年度股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将会议具体事宜通知如下:

  一、召开会议基本情况

  (一)股东大会届次:2018年年度股东大会

  (二)会议召集人:公司董事会

  (三)现场会议召开时间:2019年5月17日(星期五)下午2:30

  (四)网络投票时间:

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00期间的任意时间。

  (五)现场会议召开地点:广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

  (六)股权登记日:2019年5月13日(星期一)

  (七)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。

  (八)会议出席对象:

  1、截至2019年5月13日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次年度股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票,不能亲自出席本次年度股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是公司股东,授权委托书见附件一)。

  2、公司董事、监事、高级管理人员

  3、公司聘请的见证律师

  二、会议审议议案

  (一)《2018年度董事会工作报告》

  (二)《2018年年度报告》全文及摘要

  (三)《2018年度财务决算报告》

  (四)《关于2018年度利润分配预案的议案》

  (五)《关于续聘2019年度审计机构的议案》

  (六)《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  (七)《关于2019年度担保额度预计的议案》

  (八)《关于2019年度对参股公司担保额度预计暨关联交易的议案》

  (九)《关于修订〈公司章程〉的议案》

  (十)《2018年度监事会工作报告》

  议案(四)-(八)为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。议案(八)涉及关联交易,关联股东需回避该议案的表决。议案(九)需以特别决议表决通过(即由出席股东大会的股东,包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过)

  【注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

  上述议案(一)-(九)已经2019年4月24日召开的公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,议案(十)已经2019年4月24日召开的公司第四届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

  三、参加现场会议的登记办法

  (一)登记时间:2019年5月15日9:00-17:00

  (二)登记方式:

  1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、法定代表人身份证明、证券账户卡;

  2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、证券账户卡;

  3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

  4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

  5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2019年5月15日17:00前到达本公司为准)。

  (三)登记地点:证券与投资部

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次年度股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

  (一)网络投票的程序

  1、投票代码:362431;投票简称:棕榈投票

  2、提案编码:

  表一:本次股东大会提案编码表:

  ■

  (2)填报表决意见或选举票数

  填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (二)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间为:2019年5月17日的交易时间,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  (一)会议联系方式

  通信地址:广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼

  邮编:510627

  联系电话:020-85189003

  指定传真:020-85189000

  联系人:陈思思

  (二)会议费用

  本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

  (三)授权委托书见附件一、2018年年度股东大会回执见附件二。

  棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  附件一:

  棕榈生态城镇发展股份有限公司

  2018年年度股东大会授权委托书

  本人(本单位)作为棕榈生态城镇发展股份有限公司的股东,兹委托             先生/女士代表出席棕榈生态城镇发展股份有限公司2018年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  ■

  (说明:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

  委托人(签字盖章):

  委托人身份证号码或营业执照登记号码:

  委托人股东账号:

  委托人持股数量:

  受托人身份证号码:

  受托人(签字):

  委托日期:   年    月    日

  、

  附件二:

  棕榈生态城镇发展股份有限公司

  2018年年度股东大会回执

  致:棕榈生态城镇发展股份有限公司

  ■

  附注:

  1、 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  2、 已填妥及签署的回执,应于2019年5月15日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司证券与投资部。

  证券代码:002431         证券简称:棕榈股份        公告编号:2019-028

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