一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主营业务情况

　　诺普信是一家以研发、生产、销售农业投入品(主要是农药制剂和植物营养),提供专业化农业综合服务的国家级高新技术企业。经过近三年多的创新变革与探索实践，公司已逐步形成了“农资研产销、农业综合服务与特色作物产业链”三大战略发展新格局。

　　一是一如既往地发扬工匠精神，打磨研制质量稳定可靠、高效环保的农药制剂及植物营养等农资产品，面向大农场和基地，推动大品经营和套餐服务；积极整合全球优质资源、提供一流作物解决方案，回归根本、久久为功、苦练内功、厚积薄发，通过业务覆盖全国化、网格化，多层次的布局，以极其夯实极致的产品体系全方位满足现代农业种植需求，继续保持多年以来的全国制剂领先地位。

　　二是“田田圈”参控股经销商的布局推进更加稳健与提效，服务商战略更加明确，打造区域遥遥领先农业服务平台的信心更加坚定。2018年上半年我们迅速参转控，凝聚一大批干大事的卓越经销商伙伴。下半年开展双降项目，引导控股公司践行“质量经营”的理念，降应收款、降库存取得阶段性成果，现金流回升明显，经营质量与效率进一步提升。同时大胆探索有源之井的开拓，推动地方特色作物产业链，服务农场、打造样板，百花齐放，树立新标杆，为田田圈综合农业服务战略发展积累宝贵的经验。

　　三是单一特色作物产业链经营实质性发展突破，实现了从“发展理念”到“实践生产”。公司组织三十多名博士人员，深度参与高价值的特色作物研究，识别和布局的七大特色作物全面铺开，在广西、海南等区域与一大批在行业极具影响力的伙伴建立深度合作关系，阳光玫瑰葡萄、黄金百香果等产业科技示范园区也生根落地。从产业的发展研究、到培育种子种苗，农资植保以及营销品牌等全产业链规划，充分发挥公司农资产品和植保技术的综合优势，建立服务，侧重服务，构建出单一特色作物的全程闭环、高效高质的农业服务体系。

　　2、行业发展现状

　　从十三五规划到十九大报告，从中央一号文件到“脱贫攻坚战”、“国家质量兴农战略规划”等系列强农惠农政策，乡村振兴已经成为国家的核心战略之一。乡村振兴的根本在于助推农业产业振兴，坚持质量兴农、品牌强农，深化农业供给侧结构性改革，大力发展特色鲜明、优势集聚、市场竞争力强的农产品，建立生产精细化管理与产品品质管控体系，应用国际通行的良好农业规范，塑造现代优质农产品品牌。

　　以现代农业产业体系、生产体系、经营体系，推动农业发展变革，全面实施乡村振兴战略、巩固提升脱贫攻坚成果、决胜全面建成小康社会更是当前现代农业发展最好历史机遇，驱动力在于农业服务产业的发展。我国的农业服务产业正处于起步发展阶段，特别是大田区的农事服务、经作区的特色作物经营。在走向农业标准化、作物产业链以及农产品品牌等等，农业社会化服务体系的前景巨大广阔。

　　农业生产，特别是农资生产、流通和使用又与环境安全、食品安全息息相关。新《农药管理条例》实施，农业部关于登记、生产、农药标签二维码的实施细则，也相继落地。新政设立经营许可，建立退出机制，淘汰落后的配方和剂型，明确要求建立农药可追溯体系等。农药的绿色环保和减施增效已成为行业的自觉行动，加之上游原药行业也进入整治改革深水区，势必加速制剂产业集中和行业整合，市场进入持续深度洗牌阶段，作为行业龙头，公司将受益其中。

　　3、行业地位

　　截至报告期，公司的“三证”产品数、发明专利数、国标/行标/企标数、生物源农药产品登记数、环境友好型农药制剂销售占比等均处行业领先地位，能为中国95%以上农作物病虫草害的防治提供整体解决方案。

　　“诺普信”作为中国驰名商标，已连续数年荣膺“中国农药制剂企业100强榜首”（中国农药工业协会评选），连续八年在农民日报社评为“中国农民喜爱的农药企业品牌”的评比中，一如继往的位于荣誉列表榜首。

　　田田圈所辖的参控股公司一百余家，覆盖近400多县级区域，成为当前最接地气、良性内生增长的农业服务平台。总部平台整合能力与本地经销商实力的结合，农资分销渗透力大大加强，直接衔接当地农场基地从种子、种植、托管、收割、收储与卖粮等综合需求，打造出当地遥遥领先综合农业服务平台典范。2018年田田圈在农业农村部农村经济体制与经营管理司主管的“中国农业生产性服务联盟”中担任理事长单位。

　　2019年2月在北京召开2019中国三农发展大会，诺普信作为唯一的企业代表，光荣当选2018“中国三农创新十大榜样”单位。2018年入围首届“深圳百强品牌”企业榜单，在农业服务征程上敢为人先、创新发展的引领地位得到进一步巩固。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，身处中国农业现代化和乡村振兴的伟大历史进程，机遇前所未有。迎着中国农业现代化的春风，站在历史高点的我们更加激情满怀，战略方向更加清晰，步伐更加坚定，公司全体干部和员工严格贯彻公司战略决策，围绕公司四个经营目标,践行“全心全意为农民服务”的基本价值观，狠抓经营，公司制剂主体业务、田田圈农业综合服务、作物产业链经营三大战略业务运营良好。

　　这一年，我们大力推动习得，一线营销和服务人员聚焦一种作物，习得一流作物解决方案，链接农场、大农户，匠心打磨套餐服务，培育药肥、种衣剂、飞防等增长新结构，省工省时，产品资源储备丰富；快速响应农药新政，率先应用二维码系统，大品策略持续发力，以服务能力为客户创造关键价值，大幅提升质量经营和人效经营，继续保持全国行业领先地位。

　　这一年，田田圈稳健布局与推进，在兼顾控股数量增长的同时，更加聚焦投后管理与效率经营，充分发挥区域性优势，通过综合赋能，提升其原有农资分销效率，积极推动作物公司的专业服务，进一步深挖有源之井，成功打造出若干个县市级区域领先的农业综合服务平台，大幅提升其盈利能力和投资回报率。

　　这一年，我们大胆探索产业链战略发展实践，心怀事业梦想、艰苦创业，设立“特色作物产业科技研究院”，组建博士研究团队、识别作物、到投资成立黄金百香果、阳光玫瑰葡萄的产业链公司，最美农业产业科技示范园的乡丰公司在番禺全面开垦动工。产业链战略冲锋号角嘹亮，全体员工深入一线基地，伴同日出日落，开垦浇灌、育苗种地，洒下汗水，期待秋收，作物产业链全面绽放。

　　这一年，我们强化价值观建设，阳光经营的理念深入人心，积极向善的队伍风气悄然形成。我们切分经营，长期价值，彻底负责，极其重视和推进员工事业合伙，以奋斗者为本，激发十倍以上潜能发挥。我们强化持续学习，明理正心，提升心灵品质，是每一位员工人生最大的战略，我们一直努力践行为员工创造最优事业平台的使命。

　　截至报告期末，田田圈参控股经销商体系累计服务种植面积1.3亿亩次，种植大户近3万家，覆盖约500多个县、直接合作零售店3.5万家。田田圈累计持股比例51%的经销商53家，持股比例35%参股经销商95 家。田田圈业务营业总收入185,503.28万元，净利润2,828.21万元。纳入公司合并报表的控股经销商累计43家，其中2018年新增29家。2018年纳入合并报表控股经销商营业收入183,382.86万元（其中农药制剂8.6亿、化肥7.2亿、农业服务2.5亿（主要种子农机、耕地播种打药、收割烘干仓储、农产品等），同比2017年营业收入增长104,449.37万元，增长率为132.33%。2018年控股经销商归属于母公司所有者的净利润3,430.55万元，同比2017年净利润增长1,971.17万元，增长率为135.07%。

　　报告期内，公司整体经营业绩增长，实现营业总收入400,544.42万元，较去年同期增长41.96%；归属于上市公司股东的净利润32,916.57万元，较去年同期增长6.70%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财务报表列报项目变更说明

　　财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

　　本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

　　对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　(一）非同一控制下企业合并

　　1. 本期发生的非同一控制下企业合并

　　■

　　续：

　　■

　　（二）其他原因的合并范围变动

　　■

　　（三）处置子公司

　　1. 单次处置对子公司投资并丧失控制权

　　■

　　续：

　　■

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　总经理/法定代表人：高焕森

　　二〇一九年四月二十四日

　　证券代码：002215       证券简称：诺普信  公告编号：2019-032

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2019年4月13日以传真和邮件方式送达。会议于2019年4月24日在公司七楼会议室以现场记名投票方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加现场会议的董事5名，委托参加的董事1名，参与表决的董事5名。董事长卢柏强先生因工作原因书面委托董事王时豪先生出席本次会议并代为行使表决权利。会议由半数以上董事共同推举公司董事王时豪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2018年度总经理工作报告》。

　　二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2018年度董事会工作报告》。

　　《2018年度董事会工作报告》详见《深圳诺普信农化股份有限公司2018年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

　　公司独立董事李常青先生、李晓东先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上述职。第四届独立董事孙叔宝先生、刘成敏先生任职期间2018年1-7月的独立董事述职报告由李晓东先生代为述职，第四届独立董事孔祥云先生任职期间2018年1-7月的独立董事述职报告由李常青先生代为述职。

　　《独立董事述职报告》详见2019年4月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2018年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2018年年度报告摘要》。

　　《深圳诺普信农化股份有限公司2018年年度报告》内容详见2019年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《深圳诺普信农化股份有限公司2018年年度报告摘要》内容详见2019年4月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2018年度财务决算报告》。

　　公司2018年度实现营业收入400,544.42万元，归属于上市公司股东的净利润32,916.57万元，每股收益0.3601元。

　　本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2018年度利润分配预案》。

　　2018年度利润分配预案为：公司拟定2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。近三年分配情况如下：

　　■

　　最近3年的累计现金分红总额为137,111,457.60元，该三年实现的年均可分配利润为120,475,045.39元，占比为113.81%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

　　本预案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2018年度内部控制的自我评价报告》。

　　独立董事通过对《公司2018年度内部控制的自我评价报告》认真审阅，发表如下独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见2019年4月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　七、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。

　　为了保证公司审计工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告的审计机构，聘期为1年。公司2018年度审计费用为人民币151万元。

　　独立董事发表独立意见如下：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。根据《公司章程》的相关规定。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　八、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2018年薪酬的议案》。

　　根据公司相关制度规定，2018年董事、高级管理人员从公司领取的薪酬情况如下:

　　1．公司董事长卢柏强先生2018年年度薪酬为64.67万元人民币（含税）；

　　2．公司董事、总经理高焕森先生2018年年度薪酬为69.87万元人民币（含税）；

　　3．公司董事王时豪先生2018年年度薪酬为73.52万元人民币（含税）；

　　4．公司独立董事李常青先生2018年8-12月薪酬为6.67万元人民币（含税）；

　　5．公司独立董事李晓东先生2018年8-12月薪酬为6.67万元人民币（含税）；

　　6．公司副总经理李广泽先生2018年年度薪酬为71.38万元人民币（含税）；

　　7. 公司财务总监袁庆鸿先生2018年年度薪酬为50.26万元人民币（含税）；

　　8. 公司董事会秘书莫谋钧先生2018年年度薪酬为47.77万元人民币（含税）；

　　9．公司董事陈俊旺先生2018年1-7月薪酬为0万元人民币（含税）；

　　10．公司董事柳桢锋先生2018年1-7月薪酬为8万元人民币（含税）；

　　11．公司独立董事孙叔宝先生2018年1-7月薪酬为5.83万元人民币（含税）；

　　12．公司独立董事刘成敏先生2018年1-7月薪酬为5.83万元人民币（含税）；

　　13．公司独立董事孔祥云先生2018年1-7月薪酬为5.83万元人民币（含税）。

　　本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

　　九、会议以同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　关联董事王时豪先生回避表决，具体内容详见2019年4月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　十、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2019年第一季度报告全文》。

　　详细内容请见2019年4月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2019年第一季度报告全文》。

　　十一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　公司及全资子公司深圳诺普信作物科技有限公司因生产经营的需要，拟向中国农业发展银行、浦发银行、中信银行、兴业银行、华夏银行等申请不超过15亿元人民币的综合授信业务,额度内可循环使用。授信期限最高不超过2年，具体以融资合同签定之日算起。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　十二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司及控股经销商向银行申请综合授信并为控股经销商提供担保的议案》。

　　具体内容详见2019年4月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的的《关于公司及控股经销商向银行申请综合授信并为控股经销商提供担保的公告》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　十三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

　　具体内容详见2019年4月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　十四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

　　具体内容详见2019年4月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　十五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》。

　　具体内容详见2019年4月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　十六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于实际控制人为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》。

　　具体内容详见2019年4月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于实际控制人为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　十七、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　　具体内容详见2019年4月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的的《公司章程修订案》及《诺普信公司章程（2019年4月修订稿）》

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　十八、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》。

　　具体内容详见2019年4月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的的《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的公告》。

　　十九、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司2018年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见2019年4月26日巨潮网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二十六日

　　证券代码：002215      证券简称：诺普信        公告编号：2019-034

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳诺普信农化股份有限公司第五届监事会第七次会议于2019年4月24日召开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，委托参加的监事1名，监事伦妙兰女士因公出差，委托职工监事舒琼女士出席本次会议并代为行使表决权利。会议由监事会主席龙孝军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2018年度监事会工作报告》。

　　监事会认为：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准确和完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有损害中小股东利益的情况发生。

　　本报告需提交2018年年度股东大会审议。

　　二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2018年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2018年年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳诺普信农化股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本报告需提交2018年年度股东大会审议。

　　三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2018年度财务决算报告》。

　　监事会认为公司2018年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

　　本报告需提交2018年年度股东大会审议。

　　四、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2018年度利润分配预案》。

　　公司拟定2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。最近3年的累计现金分红总额为137,111,457.60元，该三年实现的年均可分配利润为120,475,045.39元，占比为113.81%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

　　监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益。该预案须经2018年度股东大会审议批准。

　　五、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2018年度内部控制的自我评价报告》。

　　监事会通过对《内部控制自我评价报告》认真核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制重点按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

　　(下转B388版)

　　证券代码：002215                                    证券简称：诺普信                               公告编号：2019-033