一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税）。公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本确定。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务及经营模式

　　公司主要从事皮鞋及皮具产品的研发、生产、零售及分销业务，产品种类主要有商务正装鞋、休闲鞋、运动鞋等鞋类产品以及皮具配套产品，主要用于满足消费者日益增长的鞋类及皮具产品的功能性和时尚性需求。

　　1、品牌运营模式

　　公司目前实施以“奥康”品牌为主，“康龙”、“斯凯奇”及“彪马”等品牌为辅的多品牌运营模式，产品主要销售区域为全国一二三线城市购物中心、商场、专卖店等。其中奥康品牌致力于为25-35岁目标客户群提供中高端商务时尚产品，主要价格带在299-699元之间；康龙品牌更多是凸显时尚休闲，以年轻消费群体为主力，主要产品价格带集中在399-599元之间；斯凯奇品牌产品覆盖3岁以上儿童及成人，包括运动鞋、服饰、配套产品等，主要价格带为399-899元之间；彪马品牌产品以休闲和运动系列为主，涉及跑步、足球等领域，主要价格带为 499-899 元之间。公司各品牌定位清晰、准确，且各品牌产品间能够互相补充，满足不同消费者的消费需求。

　　2、生产加工模式

　　公司采取自主生产与外包生产相结合的生产模式。在自主生产方面，公司根据产能规划和生产需要，合理安排生产计划，同时增设精品生产线和小批量生产线，满足消费者对皮鞋时尚、个性等多样化需求以及快速补货需要。公司对外包生产的各个环节，从合同条款设计、供应商选择、产品设计、生产流程跟踪以及产品质量检测等多个方面进行严格控制。

　　3、销售运作模式

　　公司采取以“直营+经销”为主，同时以团购、出口和线上销售为辅的销售模式。

　　（1）“直营+经销”模式

　　直营模式即直接面对消费者进行销售，在门店管理、服务、供货、资金结算、存货管理、收入确认等各方面的权利义务均由公司承担和负责。直营模式的优势在于对终端的控制力较强，对市场变化反应迅速，但需在资金、管理等方面投入较多的资源。 经销模式即公司与经销商签订《经销合同书》，指定经销商在一定区域内销售公司产品。经销商以建议零售价的一定比例向公司采购商品。该模式的优势在于管理简单、操作方便、库存风险低，能够借助经销商的渠道资源迅速扩张网点，节约资金投入。

　　（2）团体订购

　　为进一步开拓市场，增加销售收入，公司推出团体消费业务，主要面向各企事业单位和社会团体。目前已经推出了警用皮鞋团购业务、企业劳保皮鞋团购业务、企事业单位的职业皮鞋团购业务等。

　　（3）出口

　　公司自有品牌产品出口销售至国外经销商，国外经销商通过开设奥康经销集合店等形式销售奥康系列品牌产品。

　　（4）线上销售

　　公司线上主要销售渠道有淘宝、天猫、京东、唯品会、拼多多等第三方平台以及公司自建网络商城奥康商城。

　　（二）行业情况说明

　　行业情况说明详见“第四节 经营情况讨论与分析”下“行业格局和趋势”相关内容。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入304,313.82万元，同比下降6.70%；营业成本195,561.14万元，同比下降5.93%；实现归属于上市公司股东的净利润13,694.65万元，同比下降39.53%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　■

　　说明1：本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列报产生影响，不影响当期和本次会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司将奥康鞋业销售有限公司（以下简称奥康销售）、重庆红火鸟鞋业有限公司（以下简称重庆红火鸟）、奥康国际（上海）鞋业有限公司（以下简称上海国际）、奥康国际电子商务有限公司（以下简称奥康电商）和奥港国际（香港）有限公司（以下简称奥港国际）等31家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

　　证券代码：603001               证券简称：奥康国际               公告编号：临2019-014

　　浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司第六届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月14日以邮件的方式向全体董事发出第六届董事会第十一次会议通知，并于2019年4月24日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以现场结合通讯方式召开。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议由董事长王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

　　一、审议并通过《关于公司2018年度总裁工作报告的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　二、审议并通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　公司独立董事向董事会提交《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议并通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议并通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见上海证券交易所公告网站。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议并通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2019-023号公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议

　　六、审议并通过《关于公司2018年董事、高级管理人员薪酬情况的议案》

　　经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司2018年董事及高级管理人员薪酬发放方案。该方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本议案已分项表决，关联董事均已回避。

　　6.1《董事长王振滔2018年薪酬》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.2《董事兼总裁王进权2018年薪酬》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.3《董事余雄平2018年薪酬》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.4《董事兼副总裁徐旭亮2018年薪酬》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.5《董事兼副总裁周盘山2018年薪酬》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.6《独立董事楚修齐2018年薪酬》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.7《独立董事毛付根2018年薪酬》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.8《独立董事陶海英 2018年薪酬》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.9《独立董事刘洪光2018年薪酬》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.10《副总裁罗会榕2018年薪酬》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.11《副总裁温媛瑛2018年薪酬》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.12《副总裁孙伟军2018年薪酬》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6.13《董事会秘书兼财务负责人翁衡2018年薪酬》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》。其中董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。

　　七、审议并通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和《公司2018年度内部控制评价报告》。

　　八、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2019-018号公告。

　　九、审议并通过《关于聘请公司 2019年度财务报告和内控报告审计机构的议案》

　　经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可意见》和《独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2019-021号公告。

　　十一、审议并通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　关联董事余雄平已回避本议案的表决。

　　本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可意见》、《独立意见》和临2019-020号公告。

　　十二、审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2019-019号公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十三、审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2019-022号公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十四、审议并通过《关于公司2019年度对外担保额度的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2019-024号公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十五、审议并通过《关于公司2019年第一季度报告全文和正文的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

　　具体内容详见上海证券交易所公告网站。

　　十六、审议并通过《关于提请公司召开2018年年度股东大会的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临2019-016号公告。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603001       证券简称：奥康国际       公告编号：临2019-015

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　关于公司第六届监事会第八次会议决议的公告

　　浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月14日以邮件的方式向全体监事发出第六届监事会第八次会议通知，并于2019年4月24日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司五楼会议室以现场方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议由监事会主席潘少宝先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

　　一、审议并通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议并通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议并通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，监事会认为公司2018年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议并通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　公司2018 年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议并通过《关于公司2018年监事薪酬情况的议案》

　　公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司2018年监事薪酬发放方案。本议案已分项表决，关联监事均已回避，尚需提交股东大会审议。

　　5.1《监事会主席潘少宝2018年薪酬》

　　表决情况：同意票2票；反对票0票；弃权票0票。

　　5.2《监事徐刚2018年薪酬》

　　表决情况：同意票2票；反对票0票；弃权票0票。

　　5.3《监事冯芳芳2018年薪酬》

　　表决情况：同意票2票；反对票0票；弃权票0票。

　　六、审议并通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认真审阅了公司 2018 年度内部控制自我评价报告，认为报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的现状，不存在重大缺陷。监事会对公司 2018 年度内部控制自我评价报告不存在异议。

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　七、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　八、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　经认真核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　九、审议并通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》

　　监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东的权益，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　十、审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，合理降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等规定，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，计提方式和决策程序合法、合规，同意本次计提资产减值准备。

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、审议并通过《关于公司2019年第一季度报告全文和正文的议案》

　　经审议，监事会认为公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的经营活动和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与 2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司监事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603001        证券简称：奥康国际        公告编号：临2019-016

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月20日15 点 00分

　　召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月20日

　　至2019年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　听取《独立董事2018年度述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-10已经公司于2019年4月24 日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。上述议案11-13已经公司于2019年1月25日召开的第六届董事会第十次会议审议通过。详见公司于2019年1月26日、2019年4月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5-13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6.01和6.02

　　应回避表决的关联股东名称：奥康投资控股有限公司、王振滔、王进权

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　1）自然人股东亲自出席会议的，须持有本人有效身份证件和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人有效身份证件、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。

　　2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记。委托代理人出席会议的，须持代理人的有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件1）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记。

　　3）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

　　2、登记时间：2019年5月16日上午 9:00 到中午 12：00，下午14：00 到下午17:00。采取信函或传真方式登记的，需在2019年5月16日下午17：00之前送达或传真至公司。

　　3、登记地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司证券事务部

　　4、联系方式：电话：0577-67915188

　　传真：0577-67282222

　　邮箱：aks@aokang.com

　　六、 其他事项

　　1、股东大会会期预计半天，参会股东或委托代理人交通费、食宿费自理。

　　2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江奥康鞋业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603001           证券简称：奥康国际        公告编号：临2019-017

　　浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2018年度网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2019年5月6日（星期一）

　　●会议召开内容：浙江奥康鞋业股份有限公司2018年度网上业绩说明会

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　一、说明会类型

　　浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月26日披露了《2018年年度报告全文及其摘要》；具体内容请查阅公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。

　　为便于广大投资者更全面深入地了解公司2018年度经营业绩情况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2019年5月6日下午通过网络远程互动的方式召开2018年度网上业绩说明会。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　召开时间：2019年5月6日（星期一）15:30—17:00

　　召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司出席本次说明会的人员有：公司董事长、董事兼总裁、董事会秘书兼财务负责人等（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可以在2019年5月6日上午前通过电话、传真、邮件等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

　　2、投资者也可以在2019年5月6日15:30—17:00通过互联网直接登陆网址http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券事务部

　　电话：0577-67915188

　　传真：0577-67282222

　　E-mail：aks@aokang.com

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603001               证券简称：奥康国际        公告编号：临2019-018

　　浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司2018年度

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]415号文核准，浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）81,000,000股，发行价格为人民币25.50元/股，本次发行募集资金总额为人民币2,065,500,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,006,699,497.79元。该募集资金已于2012年4月23日全部到位，并由天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信验（2012）综字第150001号《验资报告》。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金207,655.96万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,907.36万元；2018年度实际使用募集资金4,930.76万元（其中募投项目投入资金728.05万元，永久补充流动资金4,202.71万元），2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9.41万元；累计已使用募集资金212,586.72万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,916.77万元。本公司首次公开发行募投项目中除研发中心技改项目已终止，其余募投项目均已结项，开设的募投项目专户均已完成注销。

　　截至2018年12月31日，募集资金余额为0.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、 募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构的相关规则，经公司第四届董事会第十九次会议和公司2013年第一次临时股东大会审议，公司修订了《募集资金管理制度》。报告期内公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》及其他法律法规的相关规定。

　　募集资金到位后，本公司与中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行营业部和华夏银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　根据2012年6月28日公司2011年年度股东大会审议通过的超募资金使用计划，公司及全资子公司奥康鞋业销售有限公司（以下简称“销售公司”）与中国银行股份有限公司永嘉县支行及保荐机构国信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，使用部分超募资金向全资子公司销售公司进行增资，投资电子商务运营项目建设。

　　以上监管协议与上海证券交易所募集资金专户三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，募集项目专户已全部完成注销，注销情况如下：

　　因公司终止研发中心技改项目，故原开立在华夏银行股份有限公司温州永嘉支行的募集资金专户1196200000023886于2017年6月完成注销，并已将该账户剩余募集资金47,678,071.24元永久性补充流动资金。

　　根据公司第六届董事会第二次会议和2016年年度股东大会决议，公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金。原开立在浙商银行股份有限公司温州分行的募集资金专户3330020010120100204036，于2017年7月完成注销，并已将该账户剩余募集资金90,526,123.89元永久性补充流动资金。原开立在中国银行股份有限公司永嘉县支行的募集资金专户370161368289，于2017年8月完成注销，并已将该账户剩余募集资金102,317,436.38元永久性补充流动资金。

　　因公司营销网络和信息化系统募投项目结项，故原开立在中国农业银行股份有限公司永嘉县支行的募集资金专户240601040011418于2018年8月完成注销，并已将该账户剩余募集资金39,142,382.28元永久性补充流动资金；原开立在中国工商银行股份有限公司永嘉支行营业部的募集资金专户1203285029208888322于2018年8月完成注销，并已将该账户剩余募集资金2,884,684.40元永久性补充流动资金。

　　三、 本年度募集资金实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2. 募投项目先期投入及置换情况

　　公司第四届董事会第十一次会议于2012年6月6日审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的733.77万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天健正信会计师事务所有限公司就此出具了《关于浙江奥康鞋业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，该自筹资金已于2012年7月份从募集资金监管账户中转出。

　　3. 节余募集资金使用情况

　　因公司营销网络和信息化系统募投项目结项，故原开立在中国农业银行股份有限公司永嘉县支行的募集资金专户240601040011418于2018年8月完成注销，并已将该账户剩余募集资金39,142,382.28元永久性补充流动资金；原开立在中国工商银行股份有限公司永嘉支行营业部的募集资金专户1203285029208888322于2018年8月完成注销，并已将该账户剩余募集资金2,884,684.40元永久性补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》第二十条，上述节余募集资金低于募集资金净额的5%，因此无需经董事会和股东大会审议，无需经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后才能使用节余募集资金。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　1. 公司信息化系统建设项目，致力于提高公司信息化水平，为运营管理和决策分析提供准确的信息，属于实际经营活动中的配套设施建设，无法量化测算实际经济效益。

　　2. 公司研发中心技改项目，目的是提高公司自主研发水平，不会产生直接经济效益，但该项目的实施提高了公司的研发能力，为公司的品牌运营及终端管理能力提供了有效保障。

　　3. 永久性补充流动资金、偿还银行借款、增资电子商务运营项目，均应用于公司日常运营的各类项目，属于实际经营活动中的营运资金，无法量化测算实际经济效益。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　1. 信息化系统建设项目和研发中心技改项目无法单独核算效益的说明详见三、(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。

　　2. 研发中心技改项目终止变更补充流动资金应用于公司日常运营的各类项目，属于实际经营活动中的营运资金，无法量化测算实际经济效益。

　　（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　六、 其他

　　1. 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

　　经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于2012年6月28日经公司2011年年度股东大会审议通过，同意使用部分超募资金30,000万元永久性补充流动资金。本事项已于2012年实施完毕。

　　经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部分超募资金偿还部分银行借款的议案》，并于2012年6月28日经公司2011 年年度股东大会审议通过，同意使用部分超募资金19,500万元偿还部分银行借款。本事项已于2012年实施完毕。

　　经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于2013年12月23日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，同意使用部分超募资金25,000万元永久性补充流动资金。本事项已于2014年2月实施完毕。

　　经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于2017年5月22日经公司2016年年度股东大会审议通过，同意将剩余超募资金189,174,059.52元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。补充流动资金后，公司将注销相关募集资金专户。截至2017年12月31日，浙商银行股份有限公司温州分行的募集资金专户3330020010120100204036已完成注销，并已将该账户剩余募集资金90,526,123.89 元永久性补充流动资金。中国银行股份有限公司永嘉县支行的募集资金专户370161368289已完成注销，并已将该账户剩余募集资金102,317,436.38 元永久性补充流动资金。

　　截至报告期末,公司未使用上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助等事项。

　　2. 使用超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的情况

　　经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部分超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》，并于2012年6月28日经公司2011年年度股东大会审议通过，使用部分超募资金9,000万元向全资子公司销售公司增资，用于销售公司投资电子商务运营项目。该项目累计投入9,013.67万元（包含利息收入投入）。

　　截至2013年12月31日，该项目已建设完成，该项目在中国银行股份有限公司永嘉支行设立的募集资金专户358461781956已于2014年1月完成注销。

　　七、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：公司董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

　　八、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构国信证券认为：2018年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年度

　　编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司                    单位：人民币万元

　　■

　　■

　　[注1]：累计投入募集资金总额大于募集资金总额，超过部分为收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额11,916.77万元，详见一、(二)募集资金使用和结余情况。

　　[注2]：营销网络建设项目累计投入金额大于承诺投入金额，系购买和租赁的店铺数量变动，及装修、租金等价格随市场情况上浮，超过部分由募集资金户理财收益投入。公司营销网络建设项目总投资额87,625万元，原拟购置68家店铺，项目建成后预计实现年均净利润13,676万元；2013年公司根据市场行情调整了项目方案，变更为租用、合作、联营586家，项目投资收益率调整为23.5%。2018年实现收益14,499.36万元，未达到预计投资收益率，主系受电商平台销售冲击，公司销售额小幅下降，租金、人工成本等不断上升因素影响。

　　[注3]：信息化系统建设项目累计投入金额大于承诺投入金额，系公司对已开发的项目进行升级优化，超过部分由募集资金户理财收益投入；信息化系统建设项目无法单独核算收益，详见三、(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。

　　[注4]：研发中心技改项目及补充流动资金累计投入金额大于承诺投入金额，研发中心技改项目拟投入金额5,001.00万元，项目终止时，实际投入761.20万元，未使用金额4,239.80万元拟补充流动资金，实际从该项目募集资金账户转出补充流动资金金额为4,767.81万元，较未使用金额多528.01万元，系利用该项目闲置资金购买理财产生的利息收入；研发中心技改项目、补充流动资金无法单独核算效益，详见四、(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。

　　[注5]：补充流动资金累计投入金额大于承诺投入金额，系利用闲置募集资金购买理财产品取得的收益所致；节余募集资金永久性补充流动资金、偿还银行借款、电子商务运营项目无法单独核算效益，详见三、(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2018年度

　　编制单位：浙江奥康鞋业股份有限公司                    单位：人民币万元

　　■

　　■

　　[注1]：信息化系统建设项目无法单独核算收益，详见三、(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。

　　[注2]：研发中心技改项目因建设用地被划入杭温高铁建设范围，导致该项目短期内无法开工建设。鉴于研发中心技改项目短时期内无法确定合适的建设地点，为提高募集资金使用的有效性，保证股东利益，经审慎研究，公司将终止研发中心技改项目，并将该项目的剩余募集资金及利息共计4,767.81万元永久性补充流动资金，用于公司主营业务发展。补充流动资金后，公司已注销该项目募集资金专户。

　　[注3]：累计投入募集资金总额大于拟投入募集资金总额，说明详见附件1注4。

　　证券代码：603001               证券简称：奥康国际               公告编号：临2019-019

　　浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司

　　使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金不超过10亿元进行现金管理，本议案尚需股东大会审议批准。具体内容公告如下：

　　一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　为合理利用资金，提高资金使用效率，保障公司和股东利益，公司及全资子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　1、投资额度：总额不超过10亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　2、投资期限：上述投资额度自股东大会审议通过之日起1年内有效。

　　3、投资品种：为控制风险，现金管理仅限于购买期限不超过12个月的由银行、券商、基金和信托等金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品。

　　4、实施方式：公司董事会授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、主要面临的投资风险

　　公司及全资子公司使用部分闲置自有资金购买的上述理财产品属于低风险投资品种，可能存在受托人所揭示的市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险，包括但不限于政策风险、经济周期风险、利率风险、技术风险、操作风险、不可抗力因素导致的风险等资产管理业务常见风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，并由其负责组织具体实施。

　　（2）公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司财务管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险。

　　（5）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

　　三、使用部分闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

　　公司及全资子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下购买低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品，不会影响公司及全资子公司的日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。

　　四、独立董事、监事会出具的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品，总体风险可控，不影响公司主营业务的正常发展，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，合理降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　（二）公司第六届监事会第八次会议决议；

　　（三）独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603001         证券简称：奥康国际            公告编号：临2019-020

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　关于预计公司2019年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次日常关联交易无需提交股东大会审议

　　●浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对本次日常关联交易的关联方未形成重大依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司独立董事对上述日常关联交易事项发表事前认可意见如下：

　　1）本次拟提交董事会审议的预计公司2019年度日常关联交易事项，我们事先已审议并同意。公司及全资子公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。

　　2）该日常关联交易事项符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《关联交易制度》的相关规定，符合公司经营发展的需要，未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。

　　3）独立董事同意将《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十一次会议审议。其中董事会在对该议案进行表决时，关联董事余雄平应按规定予以回避。

　　2、公司董事会审计委员会对上述关联交易发表书面审核意见如下：

　　1) 公司及全资子公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。该日常关联交易事项符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《关联交易制度》的相关规定。

　　2) 本次日常关联交易事项定价公允，我们同意该事项。其中审计委员会在对《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联委员余雄平已回避表决。

　　3、 2019年4月24日，公司第六届董事会第十一次会议审议了《关于预计 公司2019年度日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决，其他非关联董事均投赞成票。该事项无需提交股东大会审议。

　　4、公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：

　　公司因正常业务发展需要，对2019年度可能发生的日常关联交易进行了预计，上述交易不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。在审议以上关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

　　5、公司监事会对上述关联交易发表意见如下：

　　上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（二）2018年日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　（三）2019年日常关联交易的预计金额和类别

　　■

　　注：本次日常关联交易预测金额在公司董事会审议批准的权限内。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　(一)关联方公司信息

　　公司名称：温州民商银行股份有限公司

　　法人代表：陈筱敏

　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）

　　注册地：浙江省温州市鹿城区市府路525号同人恒玖大厦一至三层

　　注册资本：200000.00 万元

　　成立日期：2015 年 3 月 23 日

　　主营业务：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

　　(二)关联关系

　　公司董事余雄平兼任民商银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三项规定，民商银行系公司的关联法人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）主要内容

　　2019年度，公司及全资子公司与民商银行之间预计发生的日常关联交易业务，属于民商银行的日常银行业务。具体业务内容包括：存款和购买理财产品等业务。

　　根据公司与民商银行预计发生的业务合作及未来业务增长趋势等情况，公司及全资子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易预计额度如下：

　　■

　　注：鉴于关联交易内容的业务性质，上述额度可循环使用。

　　（二）定价政策

　　公司及全资子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易，均应按适用的银行间市场惯例和一般商务条款进行。在适用的法律法规、监管机关发布的条例或通知有规定时，采用其规定的固定价格或费率；如不存在固定价格或费率，则采用独立交易双方在相同类型交易中通常采用的市价或费率。如涉及订立协议，具体交易条款根据业务性质、交易金额及期限、市场状况、国家相关政策规定及适用行业惯例，按照合规、公平原则协商订立，定价以不低于对非关联方同类交易的条件进行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司作为浙江温州地区的民营企业，与多家银行展开金融领域的业务合作。民商银行作为浙江省第一家获准开业的民营银行，积极向企业客户提供优质金融服务。公司及全资子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易的额度安排遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　五、报备文件

　　（一）公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　（二）公司第六届监事会第八次会议决议；

　　（三）独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　（四）独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

　　（五）第六届董事会审计委员会关于2019年第二次会议相关事项的书面审核意见。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　股票代码：603001       股票简称：奥康国际               公告编号：临2019-021

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）变更的原因

　　财政部于2017年颁布了新修订的企业会计准则：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融准则”），并要求分阶段执行。公司按规定于2019年1月1日执行新金融准则。

　　财政部于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会﹝2017﹞22 号），并要求分阶段执行。公司按规定将于2020年1月1日执行新收入准则。

　　财政部于2018 年6 月15 日发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15 号）（以下简称“《通知》”）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和《通知》要求编制财务报表。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司采用财政部2006年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》，财政部2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》，以及财政部2017年12月25日修订发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定执行。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司关于金融工具会计处理按照财政部2017年3月31日修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及2017年5月2日修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定执行；公司财务报表按照财政部2018年6月15日修订发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行；公司关于收入会计处理将于2020年1月1日按照财政部2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号—收入》的相关规定执行。

　　二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响

　　（一）新金融工具准则的会计政策变更

　　根据财政部修订的新金融工具相关会计准则，公司对会计政策进行相应变更，具体情况如下：

　　1) 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

　　2) 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　3) 调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　4) 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　5) 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　（二）财务报表格式调整的会计政策变更

　　公司根据财政部的修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：

　　1) 新增“应收票据及应收账款”行项目，将原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；

　　2) 将原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　3) 将原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　4) 将原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；

　　5) 新增“应付票据及应付账款”行项目，将原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；

　　6) 将原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　7) 将原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；

　　8) 新增“研发费用”行项目，将原“管理费用”中的项目的研发费单独在列示该新增项目中；

　　9) 在“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　10) “权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；

　　11) 所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　本次公司执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15 号），仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

　　三、董事会审议本次会计政策变更情况

　　公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意公司本次会计政策的变更。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　（二）公司第六届监事会第八次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603001               证券简称：奥康国际               公告编号：临2019-022

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　关于公司计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为真实反映浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2018年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查,并于2019年4月24日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　公司对截至2018年12月31日合并报表范围内的的各类资产进行了全面清查，通过分析、评估和测试。基于谨慎性原则，公司及全资子公司对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备7,730.83万元，具体情况如下：

　　■

　　二、本次计提资产减值的情况说明

　　（一）坏账损失

　　公司于资产负债表日对应收款项和其他应收款按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项和其他应收款，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对相同账龄具有类似的信用风险特征的所有应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。按照公司计提坏账准备的政策，根据应收账款及其他应收款的账龄情况，本年度共计提坏账准备3,564.36万元。

　　（二）存货跌价损失

　　存货跌价准备的计提方法：期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，本年度共计提存货跌价准备2,267.23万元。

　　（三）长期股权投资减值损失

　　公司境外全资子公司奥港国际（香港）有限公司（以下简称“奥港国际”）于2015年7月23日以现金方式受让LightInTheBox Holding Co.,Ltd（简称“兰亭集势”）25.66%股权，交易对价总额为77,344,501.50美元。

　　截至2018年12月31日，因兰亭集势增发、股份回购及员工行权后，奥港国际对兰亭集势持股比例调整为18.40%，为其第二大股东。按照企业会计准则的规定，公司对兰亭集势的长期股权投资采用权益法核算，从股权交割日起，按照投资比例核算经营成果。

　　截至报告期末，公司对兰亭集势的长期股权投资账面余额为人民币30,307.89万元。自公司投资以来，兰亭集势经营业绩按美国通用会计准则一直处于亏损状态，可能出现减值迹象。基于会计谨慎性原则，公司聘请了第三方评估机构对上述长期股权投资进行了评估。根据评估结果，公司计提长期股权投资减值准备1,899.24万元。

　　三、对公司财务状况及经营成果的影响

　　公司本次计提资产减值准备，将影响公司2018年度合并报表利润总额7,730.83万元，占合并报表利润总额的41.45%。

　　四、履行的审批程序及相关意见

　　（一）董事会意见

　　公司本次计提资产减值准备已经公司第六届董事会第十一次会议审议，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果。同意本次计提资产减值准备，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值及资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）审计委员会意见

　　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

　　（四）监事会意见

　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等规定，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，计提方式和决策程序合法、合规，同意本次计提资产减值准备。

　　五、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　（二）公司第六届监事会第八次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

　　（四）评估报告。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司 　董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603001               证券简称：奥康国际               公告编号：临2019-023

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　关于公司2018年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税）。公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本确定。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。

　　●本分配预案已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、公司2018年度利润分配预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为136,946,493.70元。考虑到对股东的投资回报以及公司的经营发展，拟以实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税）。公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本确定。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

　　根据中国证监会第35号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，截至2018年12月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份金额67,955,810.38元视同现金分红，占归属于上市公司股东的净利润的49.62%。

　　二、履行的审批程序及相关意见

　　（一）董事会意见

　　公司于2019年4月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2017年-2019 年）股东分红回报规划》等有关规定，我们认为公司2018年度利润分配预案充分考虑公司现阶段财务状况、经营管理及中长期发展等因素，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2018 年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。

　　三、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　（二）公司第六届监事会第八次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司 董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603001              证券简称：奥康国际        公告编号：临2019-024

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　关于公司2019年度对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：奥康鞋业销售有限公司、奥康国际（上海）鞋业有限公司、奥康国际电子商务有限公司、重庆红火鸟鞋业有限公司

　　● 担保金额：浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上述全资子公司提供担保金额总计不超过160,000万元

　　● 本次担保无反担保

　　● 公司不存在逾期对外担保

　　一、担保情况概述

　　（一）根据公司全资子公司2019年度日常经营及业务发展需要，为提高决策效率，保证其业务顺利开展。根据相关规定和要求，公司拟为下属全资子公司提供担保金额总计不超过160,000 万元，以上额度包括为资产负债率超过70%，以及单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。

　　同时提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准上述担保额度的前提下，审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在总对外担保额度范围内适度调整各被担保公司间的担保额度）。该担保额度有效期自 2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日。

　　（二）2019年4月24日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2019年度对外担保额度的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

　　二、具体担保明细

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　1、公司名称：奥康鞋业销售有限公司

　　注册地址：浙江省永嘉县瓯北镇千石奥康工业园

　　法定代表人：王进权

　　注册资本：6,180万元

　　经营范围：鞋、服装、皮革制品、五金电器、阀门、塑料制品的销售及上述商品的网上销售;技术咨询与技术服务。

　　截止2018年12月31日，奥康鞋业销售有限公司的资产总额293,145.35万元、负债总额275,968.32万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额275,968.32万元）、净资产17,177.02万元；2018年度奥康鞋业销售有限公司的营业收入为120,412.49万元、净利润-352.24万元。(经审计)

　　2、公司名称：奥康国际（上海）鞋业有限公司

　　注册地址：上海市金山区亭林镇滨兴路106号

　　法定代表人：王进权

　　注册资本：10,666万元

　　经营范围：鞋、皮具、服装销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),企业管理咨询,企业营销策划,企业形象策划,从事货物进出口及技术进出口业务,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　截止2018年12月31日，奥康国际（上海）鞋业有限公司的资产总额94,482.15万元、负债总额76,510.71万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额76,510.71万元）、净资产17,971.44万元；2018年度奥康国际（上海）鞋业有限公司的营业收入为53,225.30万元、净利润4,042.26万元。(经审计)

　　3、公司名称：奥康国际电子商务有限公司

　　注册地址：永嘉县黄田街道千石工业区(奥康鞋业销售有限公司三楼)

　　法定代表人：王进权

　　注册资本：10,666万元

　　经营范围：鞋、服装、皮革制品、家纺、五金电器、塑料制品、工艺饰品、日用百货、电子产品销售(含网上销售);技术咨询与技术服务,技术与货物进出口,从事网络科技领域内技术开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　截止2018年12月31日，奥康国际电子商务有限公司的资产总额32,611.25万元、负债总额18,294.57万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额18,294.57万元）、净资产14,316.67万元；2018年度奥康国际电子商务有限公司的营业收入为47,916.06万元、净利润 1,152.18万元。(经审计)

　　4、公司名称：重庆红火鸟鞋业有限公司

　　注册地址：重庆市璧山区璧城奥康工业园区

　　法定代表人：王进权

　　注册资本：5,058万元

　　经营范围：生产销售:皮鞋,货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

　　截止2018年12月31日，重庆红火鸟鞋业有限公司的资产总额20,103.35万元、负债总额4,374.18万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额4,374.18万元）、净资产15,729.17万元；2018年度重庆红火鸟鞋业有限公司的营业收入为23,764.33万元、净利润6,341.88万元。（经审计）

　　四、担保协议的主要内容

　　相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为预计发生额，尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。

　　如公司股东大会通过该事项，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。

　　五、董事会和独立董事意见

　　公司董事会经认真审议，认为此次担保主要是为了满足全资子公司业务发展的需要。本次担保对象为公司全资子公司，能对其经营进行有效监控与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

　　公司独立董事对上述担保发表了独立意见：公司为全资子公司提供担保，主要是为支持全资子公司的经营业务顺利开展，符合公司发展战略，符合全体股东的利益，公司对全资子公司的担保风险可控。公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司为全资子公司提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其全资子公司无对外担保的情况，并且不存在逾期担保情况。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日

　　公司代码：603001                                                  公司简称：奥康国际