一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员无异议声明

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以867057350为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.39元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司所从事的主要业务

　　1、报告期内公司所从事的主要业务：核电装备及材料，核废后处理系统装备及材料、石化装备材料等制造和销售；压力容器成套设备的制造及服务等业务；金属冶炼和加工及钴、镍合金精矿购销业务；其他高端装备及材料的研发和销售业务。

　　2、主要产品及用途

　　2.1 核岛一回路主管道主设备：主管道是连接反应堆一次冷却剂系统主要设备的管道，由直管段、弯头和主管道上的接管组成。反应堆至蒸汽发生器之间的管道称为热段，蒸汽发生器至主泵之间的称为过渡段，主泵至反应堆之间的称为冷段。主管道是包容反应堆冷却剂重要的压力边界，属于核安全一级、抗震I类设备。

　　2.2 核一级主泵流体机械部件：在核电站各系统中均有各种类型泵在运行。核岛一回路系统中，主泵用于驱动冷却剂在RCP(反应堆冷却剂系统)系统内循环流动，连续不断地把堆芯中产生的热量传递给蒸汽发生器二次侧(二回路)给水。主泵位于核岛心脏部位，用来将热水泵入蒸发器转换热能，是核电运转控制水循环的关键，属于核电站的一级设备。

　　2.3 压力容器等设备及铸锻件：主要包括反应堆压力容器、蒸发器、稳压器、堆内构件及主泵部件等。反应堆压力容器是一回路的主要设备之一,它的主要作用是装有由核燃料元件等组成的放射性活性区，裂变反应就在活性区内进行，并使高温高压的冷却剂保持在一个密封的壳体内；蒸发器位于一回路和二回路之间，它将反应堆产生的热量传递给蒸发器的二次侧，产生蒸汽推动汽轮机做功；稳压器的基本功能是建立并维持一回路系统压力，避免冷却剂在反应堆内发生容积沸腾。

　　2.4 核废后处理系统装备：目前主要指蒸汽重整系统设备，包括工艺管道系统等。蒸汽重整设备系统主要用于处理中、低放射性树脂，通过设备系统处理能实现废物高减容比，是处理放射性树脂先进处理工艺方案。

　　2.5 石化装备产品：石化装备用的高压容器，高温合金炉管，是石油化工行业裂解炉、制氢炉等的关键部件。

　　2.6 其他高端装备及材料：主要包括特种材料；火电、水电、油气等行业的流体机械用泵、阀铸件；汽轮机相关铸件（高低压隔板套、汽机缸体、轴承体等）；火电、水电、船舶等相关转子、轴类锻件等产品；四代快堆装备及材料等。

　　3、经营模式

　　3.1 物资采购模式：生产中所需主要原材料均通过公司采购部门集中统一采购。公司制定了《采购管理制度》、《供应商管理制度》等规章制度，采购部门按规定在合格供应商范围内进行集中采购、询价比价、竞价招标等，并对采购价格进行跟踪监督。对通用物资采购遵循“同价比质，同质比价，同质同价比服务、比信誉”的基本原则，通过尽量广泛和充分的询价、比价及洽谈来确定合理采购价格，对供应商实行持续评审管理。

　　3.2 生产模式：由于专用设备制造行业的特殊性，公司主要采取“订单生产、项目定制”的生产模式。在取得核电产品订单后，严格按照核质保体系安排生产及跟踪管理，生产过程中，核电站业主或施工方会派人员常驻现场对各自项目关键节点进行监督并检验，确认符合要求之后方能继续进行下一环节的生产。其他民用设备铸锻件参照核电产品生产模式进行管理。

　　3.3 销售模式：核电项目的投资金额通常超过百亿元，属于重大建设工程和采购项目，一般都采取招投标的形式选择设备供应商，公司的直接客户即为核电站建设总承包商。公司主管道产品销售大多采用招投标方式，投标流程大致如下：收到招标邀请函、根据其招标要求编制投标标书、按照约定日期进行投标、进行评标答辩、获得中标通知、签订供货合同。同时，公司其他核电设备部件及专用设备铸锻件销售通常采用商务谈判方式和招议标方式确定供货合同。

　　（二）对报告期内业绩主要影响因素

　　受国内核电新项目招标推迟及建设放缓的影响，公司新增订单不达预期。2018年度相继有七台核电机组具备商业运行条件，但国家未有批复核准陆基核电大型机组项目，国内三大核电集团没有新机组进行主设备招投标，因此没有形成新的市场增量，行业景气度偏低，公司也不例外受到影响。因宏观金融形势变化，部分子公司收入下降；公司期间费用有所增加。

　　（三）报告期内公司所属行业发展阶段及公司所处行业地位

　　1、报告期内公司所属行业发展阶段

　　公司所属行业主要是核电装备制造行业，受整体核电行业的发展影响。我国核电发展经历了五个阶段：探索起步、规划发展、快速发展、暂缓建设和重启阶段。报告期内我国核电行业处在重启初期阶段。

　　主要表现一是核电核准批复谨慎，2016~2018年核电项目“零”批准；二是提高准入门槛，按照全球最高安全要求新建核电项目，新建核电机组必须符合三代安全标准；三是总结运营经验，验证技术成熟度，蓄势待发。2019年初已经有4个新的核电项目核准，也充分验证了这一情况。

　　2、公司所处行业地位

　　公司所处行业为核电装备制造业，专业从事高端材料研发与生产及高端装备制造。公司历经十年多的奋斗历程，建立健全了完善的核电装备材料研发和生产制造体系，目前所研发制造的材料包括耐腐蚀钢、耐热钢、耐寒钢、高合金钢和耐辐射钢等。涉及重点产品领域包括民用核电、小型堆、快堆、各种用途压力容器、火电、水电、石化等行业的大型铸锻件和装备。目前公司是核电装备制造行业的龙头企业之一，尤其在核岛主管道设备、核后处理装备这一细分市场，处于国内外领先地位；另外公司的高端核级材料制造技术和工艺在国内乃至国外处于先进行列，始终是核岛装备材料研制的先行者。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　受国内核电新项目招标推迟及建设放缓的影响，公司新增订单不达预期。2018年度相继有七台核电机组具备商业运行条件，但国家未有批复核准陆基核电大型机组项目，国内三大核电集团没有新机组进行主设备招投标，因此没有形成新的市场增量，行业景气度偏低，公司也不例外受到影响。因宏观金融形势变化，部分子公司收入下降；公司期间费用有所增加。

　　报告期内公司所属行业发展阶段及公司所处行业地位

　　1、报告期内公司所属行业发展阶段

　　公司所属行业主要是核电装备制造行业，受整体核电行业的发展影响。我国核电发展经历了五个阶段：探索起步、规划发展、快速发展、暂缓建设和重启阶段。报告期内我国核电行业处在重启初期阶段。

　　主要表现一是核电核准批复谨慎，2016~2018年核电项目“零”批准；二是提高准入门槛，按照全球最高安全要求新建核电项目，新建核电机组必须符合三代安全标准；三是总结运营经验，验证技术成熟度，蓄势待发。2019年初已经有4个新的核电项目核准，也充分验证了这一情况。

　　2、公司所处行业地位

　　公司所处行业为核电装备制造业，专业从事高端材料研发与生产及高端装备制造。公司历经十年多的奋斗历程，建立健全了完善的核电装备材料研发和生产制造体系，目前所研发制造的材料包括耐腐蚀钢、耐热钢、耐寒钢、高合金钢和耐辐射钢等。涉及重点产品领域包括民用核电、小型堆、快堆、各种用途压力容器、火电、水电、石化等行业的大型铸锻件和装备。目前公司是核电装备制造行业的龙头企业之一，尤其在核岛主管道设备、核后处理装备这一细分市场，处于国内外领先地位；另外公司的高端核级材料制造技术和工艺在国内乃至国外处于先进行列，始终是核岛装备材料研制的先行者。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002366            证券简称：台海核电            公告编号：2019-004

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2019年4月15日以邮件、电话、现场送达方式发出。

　　2.会议于2019年4月24日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

　　3.会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中独立董事俞鹂女士、叶金贤先生以通讯表决方式出席会议。

　　4.会议由董事长王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。

　　2. 审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《2018年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年年度报告全文》“第四节、经营情况讨论与分析”。

　　独立董事俞鹂、曲选辉、叶金贤提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　3. 审议通过《关于〈2018年年度报告全文及摘要〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司全体董事、高级管理人员保证公司2018年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2018年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　4. 审议通过《关于〈2019年第一季度报告全文及正文〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司全体董事、高级管理人员保证公司2019年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2019年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5. 审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　6. 审议通过《关于〈2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《西南证券股份有限公司关于台海玛努尔核电设备股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　7. 审议通过《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《2018年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8. 审议通过《关于〈2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　9. 审议通过《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2018年度实现归属于上市公司股东净利润33,558.75万元，按照《公司章程》第一百五十五条规定，按子公司实现净利润提取10%的法定盈余公积金3,965.60万元(鉴于母公司的非经营性亏损，母公司不提取法定盈余公积),加上年初未分配利润158,779.95万元，减报告期分配的2017年度现金红利10,144.57万元,期末可供分配利润178,228.53万元。

　　为体现对股东回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定 2018年度利润分配预案如下：

　　公司拟以截至2018年12月31日公司总股本867,057,350股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.39元（含税），合计派发现金红利人民币3,381.52万元（含税）,不送红股，不以资本公积转增股本。公司剩余未分配利润，继续留存公司用于支持公司经营需要。

　　《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　10. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，在2018年度财务审计过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，圆满的完成了公司2018年度审计工作。公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度公司财务审计机构，聘用期限为一年。

　　《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　11. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　12. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意（1）公司为一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”）提供担保，预计全年金额不超过35亿元；

　　（2）公司及（或）烟台台海核电为二级全资子公司烟台台海材料科技有限公司提供担保，预计全年金额不超过15亿元；

　　（3）公司及（或）烟台台海核电为二级控股子公司德阳台海核能装备有限公司（以下简称“德阳台海”）按持股比例提供担保，预计全年金额不超过6亿元；

　　（4）公司及（或）烟台台海核电为二级控股子公司德阳万达重型机械设备制造有限公司（以下简称“德阳万达”）按持股比例提供担保，预计全年金额不超过2亿元；

　　上述为德阳台海、德阳万达提供担保业务时，德阳台海、德阳万达股东按持股比例分别提供担保，如不获金融机构认可，公司及（或）烟台台海核电可为其提供全额担保，但需德阳台海、德阳万达股东按持股比例向公司及（或）烟台台海核电提供反担保。

　　授权期限为：自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会内通过之日有效。

　　《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　13. 审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　董事王雪欣、王雪桂、赵博鸿回避表决。

　　《关于2019年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　14. 审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

　　2.独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：002366       证券简称：台海核电        公告编号：2019-012

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2018年年度股东大会。

　　2．股东大会的召集人：本公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4．会议召开的日期、时间：2019年5月24日（星期五）下午14：00。

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月23日15:00至2019年5月24日15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6．会议的股权登记日：2019年5月17日。

　　7. 出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号，公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1. 关于《2018年度董事会工作报告》的议案

　　2. 关于《2018年度监事会工作报告》的议案

　　3. 关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案

　　4. 关于《2018年度财务决算报告》的议案

　　5. 关于《2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的议案

　　6. 关于《2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》的议案

　　7. 关于《2018年度利润分配预案》的议案

　　8. 关于续聘会计师事务所的议案

　　9. 关于向金融机构申请综合授信额度的议案

　　10. 关于为子公司提供担保的议案

　　11. 关于2019年度日常关联交易预计的议案

　　上述第 1、3-11项议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，第2项议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求， 公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1．股东出席股东大会登记方式：

　　A. 自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续。

　　B. 法人股东：法人股东的法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及法人深圳证券账户卡办理登记手续。

　　C. 委托代理人出席会议的，代理人须持有股东深圳证券账户卡、股东签署或盖章的授权委托书（详见附件2）、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

　　D. 异地股东可用邮件或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

　　登记时间：2019年5月20日（上午8：30—11：30、下午13:00—16:00）。

　　登记地点：公司董事会办公室。

　　2．会议联系方式

　　联系地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号

　　联 系 人：张炳旭、沈磊

　　联系电话：0535-3725577

　　传    真：0535-3725577

　　出席会议股东食宿费及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1．台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

　　2019年4月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码：“362366”，投票简称：“台海投票”。

　　2. 填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 议案设置

　　本次股东大会提案表决意见表：

　　■

　　■

　　4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2019年5月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　3. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　4. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　5. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月24日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号：

　　受托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托书有效期限：本委托书至本次股东大会会议结束自行失效。

　　委托日期：      年     月     日

　　■

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：002366     证券简称：台海核电          公告编号：2019-005

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2019年4月15日以邮件、电话、现场送达方式发出。

　　2.会议于2019年4月24日下午17:00时以现场会议方式在公司会议室召开。

　　3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　4.会议由监事会主席殷钢先生主持。

　　5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2. 审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　3. 审议通过《关于〈2018年年度报告全文及摘要〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2018年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　4. 审议通过《关于〈2019年第一季度报告全文及正文〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2019年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5. 审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为公司《2018年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　6. 审议通过《关于〈2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经核查，监事会认为2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　《2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　7. 审议通过《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8. 审议通过《关于〈2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　9. 审议通过《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为公司2018年度利润分配预案制定程序合法、合规，符合相关法律、法规关于利润分配等的要求，该预案的顺利实施将有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　10. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度财务审计过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，圆满的完成了公司2018年度审计工作。同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度公司财务审计机构。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　11. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　12. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为公司为子公司提供担保，有利于保证子公司日常生产经营资金的需求，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意该议案。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　13. 审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经核查，监事会认为公司拟与关联方发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，该交易的价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　《关于2019年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：002366    证券简称：台海核电     公告编号：2019-010

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　关于2019年日常关联交易预计的公告

　　■

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2019年，台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据业 务发展和客户经营需要，拟与关联方发生日常关联交易，并与有关各方就交易的具体内容达成一致。具体情况如下：

　　（1）烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）拟向公司及下属子公司提供担保，预计全年金额不超过60亿元，截止2018年12月31日，担保余额为33.4亿元。

　　烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”）与台海集团拟开展部分日常销售业务，预计全年金额不超过15亿元。

　　（2）烟台台海核电与关联方烟台玛努尔高温合金有限公司（以下简称“高温合金”）拟开展部分日常销售业务，预计全年金额不超过5亿元；拟开展部分日常采购业务，预计全年金额不超过0.5亿元。

　　（3）烟台台海核电与关联方台海玛努尔核原(上海)能源设备有限公司（以下简称“台海核原”）拟开展部分日常销售业务，预计全年金额不超过3.5亿元。

　　（4）烟台台海核电与关联方烟台市台海冶金科技有限公司（以下简称“台海冶金”）拟开展部分日常销售业务，预计全年金额不超过0.3亿元。

　　（5）公司拟继续接受关联方烟台台海物业管理发展有限公司（以下简称“台海物业”）提供的物业管理服务，主要包括餐饮、绿化、保洁等服务事项的劳务，预计全年金额不超过0.06亿元。

　　（6）德阳台海核能装备有限公司（公司二级控股子公司，以下简称“德阳台海”）与关联方德阳市九益锻造有限公司（以下简称“德阳九益”）拟开展销售业务，预计全年金额不超过0.5亿元；拟开展部分日常采购业务，预计全年金额不超过0.5亿元。

　　公司《关于2019年度日常关联交易预计的议案》经提交公司第五届董事会第三次会议审议通过，表决情况6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避（关联董事王雪欣、王雪桂、赵博鸿回避表决），独立董事发表事前认可意见及独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东将对此议案回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.基本情况。

　　（1）台海集团：成立于2001年4月2日，法定代表人王雪欣，注册资本5790.69万元，住所为莱山区广场南路6号，经营范围为金属材料、化工原料(不含危险品)、矿产品、五金交电、仪器仪表、机械设备及配件、炉料、机电产品(不含汽车)、建筑材料的批发、零售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；软件开发应用，冶金铸造工业技术的研究、开发；经济信息咨询（不含消费储值及类似业务），企业管理咨询，以自有资产投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（2）高温合金：成立于2006年12月29日，法定代表人费尔南德.庞斯，注册资本人民币10000万元，住所为山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园，经营范围为从事石化、玻璃和钢铁工业用耐热合金钢制离心管道和静态铸件的生产及其安装，并销售公司上述所列自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（3）台海核原：成立于2014年4月1日，法定代表人赵博鸿，注册资本人民币12375万元，住所为中国（上海）自由贸易试验区加太路39号1幢一层40部位，经营范围为能源设备、机械设备及配件、金属材料及制品、船舶设备及配件、环保设备、水处理设备、包装材料、日用百货、建筑材料、电子产品、汽摩配件、矿产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），第三方物流服务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，煤炭经营，商务咨询，从事机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（4）台海冶金：成立于2017年8月25日，法定代表人杨毅明，注册资本人民币5000万元，住所为山东省烟台市莱山区恒源路，经营范围为冶金技术研发、技术转让，冶金产品及设备研发、生产、销售、安装、调试，计算机控制系统的技术研发、设计、技术转让，仪器仪表研发、制造、销售，货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（5）台海物业：成立于2010年3月17日，法定代表人朱秀杰，注册资本人民币100万元，住所为莱山区恒源路6号，经营范围为餐饮服务（中餐类制售；企事业机关单位食堂，不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）(有效期限以许可证为准)，物业管理、房屋修缮（凭资质证书经营），国内陆路货运代理、保洁服务，日用百货、金属材料（不含贵金属）销售，会务服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（6）德阳九益：成立于2006年3月15日，法定代表人陈勇，注册资本人民币1680万元，住所为四川省德阳市旌阳区工业集中发展区韶山路，经营范围为机械零部件锻造件、热处理件、冶金、矿山机械设备、石油钻采机械设备、化工机械设备、电气机械及器材、通用设备制造、销售及其进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2.与上市公司的关联关系。

　　（1）台海集团合计持有本公司股权比例43.71%，系本公司的控股股东，该关联法人符合《股票上市规则》“第十章第10.1.3（一）”规定的关联关系情形。

　　（2）高温合金：本公司的控股股东台海集团控制的公司，该关联人符合《股票上市规则》“第十章第10.1.3（二）”规定的关联关系情形。

　　（3）台海核原：本公司的控股股东台海集团控制的公司，该关联法人符合《股票上市规则》“第十章第10.1.3（二）”规定的关联关系情形。

　　（4）台海冶金：本公司的控股股东台海集团控制的公司，该关联法人符合《股票上市规则》“第十章第10.1.3（二）”规定的关联关系情形。

　　（5）台海物业：本公司的控股股东台海集团控制的公司，该关联人符合《股票上市规则》“第十章第10.1.3（二）”规定的关联关系情形。

　　（6）德阳九益：本公司的二级控股子公司德阳台海的少数股东，该关联人符合《股票上市规则》“第十章第10.1.3（四）”规定的关联关系情形。

　　3.履约能力分析。

　　（1）台海集团

　　台海集团为本公司的控股股东，系一家以股权投资和投资管理为主的投资性集团，其股权投资领域涉及金融业、农业、物业服务、安防服务、贸易和境内外产业投资等，经营范围广泛，银行信用良好，资金流丰富，据有较强的履约能力。

　　（2）高温合金

　　高温合金为本公司同一控股股东控制下的公司。其拥有领先的技术，先进的设备、强大的材料研发和数十年的制造经验，拥有最先进的合金炉管自动化生产线及检验设备，也是法国玛努尔核心供货商之一。其多年来经营状况良好，履约能力较强。

　　（3）台海核原

　　台海核原为本公司同一控股股东控制下的公司。该公司依法存续并正常经营， 资金状况良好，具备良好的履约能力。

　　（4）台海冶金

　　台海冶金为本公司同一控股股东控制下的公司。该公司依法存续并正常经营， 资金状况良好，具备良好的履约能力。

　　（5）台海物业

　　台海物业为本公司同一控股股东控制下的公司，其对本公司经营情况较为了解，能针对本公司的各种物业需求，提供较为全面的物业服务，相比外来的物业服务单位履行合同更有保证。

　　（6）德阳九益

　　德阳九益系本公司的二级控股子公司德阳台海的少数股东，向德阳台海采购相关锻件满足其生产销售。双方根据原材料的市场价格并结合合理的市场毛利水平协商确定销售价格，交易价格公允。德阳九益资金状况较好，履约能力较强。

　　三、关联交易主要内容

　　1.关联交易主要内容。

　　（1）台海集团

　　烟台台海核电向台海集团销售容器类铸件、锻件等产品，双方参考市场行情定价，价格公允合理。

　　（2）高温合金

　　烟台台海核电向高温合金开展石化装备产品销售业务，双方参考市场行情定价，价格公允合理。

　　（3）台海核原

　　烟台台海核电向台海核原销售蒸汽重整装置产品，双方参考市场行情定价，价格公允合理。

　　（4）台海冶金

　　烟台台海核电向台海冶金销售钢锭，双方参考市场行情定价，价格公允合理。

　　（5）台海物业

　　台海物业向烟台台海核电提供餐饮服务、绿化养护服务、生活垃圾清运服务、房屋及设施维护修理服务等，物业服务费用确定遵循市场公开、公平、公正的原则，参照当地市场价格，并充分考虑双方的实际情况，由双方约定收费标准，并根据实际发生服务结算。

　　（6）德阳九益

　　德阳台海向德阳九益采购原材料、销售锻件产品，双方参考市场行情定价，价格公允合理。结算方式参照同行供应商、客户的结算方式结算。

　　2.关联交易协议签署情况。

　　公司与上述关联方之间产品销售合同，根据实际情况，遵循市场公开、公平、公正的原则签订。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（1）台海集团

　　台海集团市场资源广阔，通过多年发展，目前在海外拥有十余个实体，遍及欧美大陆，已初步形成了一条从材料制备，到成型、加工的产业链。通过其有力的市场条件扩大公司销售渠道，销售价格等均遵循市场原则，与非关联方的交易价格一致，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

　　（2）高温合金

　　高温合金其生产经营状况良好，向其销售石化装备铸件，双方同为本地企业，货物运输及结算方便及时，销售价格等均遵循市场原则，与非关联方的交易价格一致，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

　　（3）台海核原

　　致力于核电三废处理、乏燃料管理、核电检维修、核设施退役等领域，经营状况良好，向其销售蒸汽重整装置产品，销售价格等均遵循市场原则，与非关联方的交易价格一致，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。不损害上市公司的利益，也不会影响上市公司独立性。

　　（4）台海冶金

　　烟台台海核电向台海冶金销售钢锭，结算价格等遵循市场原则，与非关联方的交易价格一致，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。不损害上市公司的利益，也不会影响上市公司独立性。

　　（5）台海物业

　　台海物业向烟台台海核电提供物业管理服务，本公司对台海物业经营情况比较了解，履行合同有保证，且费用确定遵循市场公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

　　（6）德阳九益

　　德阳台海与德阳九益发生采购、销售业务，质量可靠、稳定，相互产品的定价方式为根据各自向市场出售的价格定价，结算付款条件也参照市场方式结算，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

　　五、备查文件

　　1.独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

　　2.独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：002366        证券简称：台海核电    公告编号：2019-006

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因

　　财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据该文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司财务报表。

　　按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

　　2、会计政策变更内容

　　（1）变更前会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。

　　（2）变更后会计政策

　　本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。除上述会计政策外，其他仍然按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关要求，公司对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行了调整，具体情况如下：

　　1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

　　9、在“财务费用”项目下分列“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　上述会计政策变更仅对财务报表列示项目产生影响，对本公司财务状况和经营成果不产生影响。

　　三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为公司本次会计政策变更是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。

　　四、独立董事意见

　　经审核，独立董事认为公司本次会计政策变更是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求。本次变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1.独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　2.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

　　3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：002366         证券简称：台海核电    公告编号：2019-011

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　关于举行2018年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018年年度报告全文及摘要》。

　　为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2018年4月30日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行2018年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：

　　董事长王雪欣先生，副总经理、董事会秘书马明先生，财务负责人孙军先生，独立董事俞鹂女士。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：002366           证券简称：台海核电           公告编号：2019-009    台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　关于向金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称：“公司”）于2019年4月24日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。该议案尚需经公司股东大会审议表决，现就相关情况公告如下：

　　一、本次申请综合授信的基本情况

　　为满足公司生产经营和业务拓展对金融机构融资产品及快速办理融资业务的实际需求，根据公司2019年度的发展规划，公司及一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司、二级全资子公司烟台台海材料科技有限公司、二级控股子公司德阳台海核能装备有限公司、二级控股子公司德阳万达重型机械设备制造有限公司拟向金融机构申请综合授信额度人民币60亿元整(最终以金融机构实际审批的授信额度为准)。授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、信用证、保函、贸易融资、承兑汇票等信用品种。该额度可循环使用。

　　有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会通过之日有效。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

　　本事项不构成关联交易，不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所列的风险投资范围，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、文件签署授权

　　公司提请股东大会授权董事长、财务负责人代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　授权期限为：自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会通过之日有效。

　　三、独立董事意见

　　公司根据经营计划，拟向金融机构申请不超过人民币60亿元综合授信额度。公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展、企业规划的需要，取得金融机构一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。我们同意上述议案，并提交股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1.独立董事关于第五届董事第三次会议相关事项的独立意见；

　　2.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事第三次会议决议。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　董事会

　　2019 年 4 月26日

　　证券代码：002366                           证券简称：台海核电                          公告编号：2019-007