证券代码：002630            证券简称：华西能源            公告编号：2019-028

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人黎仁超、主管会计工作负责人孟海涛及会计机构负责人(会计主管人员)李茂娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　合并资产负债表项目

　　■

　　合并利润表项目

　　■

　　合并现金流量项目

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见下表：

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　法定代表人：黎仁超

　　华西能源工业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十五日

　　证券代码：002630         证券简称：华西能源         公告编号：2019－029

　　华西能源工业股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2019年4月24日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年4月18日以电话、书面形式发出。会议应参加董事8人，实参加董事8人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《公司2019年第一季度报告》

　　公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，依照法定程序，编制了《公司2019年第一季度报告》，公司董事、高级管理人员签署了关于2019年第一季度报告的书面确认意见，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规和规范性文件的要求。

　　《公司2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。

　　《公司2019年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于向成都华西流体控制科技有限公司提供担保的议案》

　　同意公司为成都华西流体控制科技有限公司申请银行综合授信提供总额不超过1,000万元、期限不超过一年的连带责任担保，占公司最近一期经审计净资产的0.30%。

　　成都华西流体控制科技有限公司（以下简称“成都华西流体”）为公司持股51%的控股子公司，因生产经营需要，成都华西流体拟向成都农商银行龙泉驿支行申请总额不超过1,000万元的综合授信，用于流动资金贷款等业务。

　　为支持子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟向成都华西流体提供总额不超过1,000万元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于成都华西流体办理上述银行综合授信。

　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　华西能源工业股份有限公司董事会

　　二O一九年四月二十五日

　　证券代码：002630         证券简称：华西能源         公告编号：2019－030

　　华西能源工业股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2019年4月24日在公司科研大楼以现场表决方式召开，会议通知于2019年4月18日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《公司2019年第一季度报告》

　　经审议，监事会认为：公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，依照法定程序，编制了《公司2019年第一季度报告全文》和《公司2019年第一季度报告正文》，公司董事、高级管理人员签署了关于2019年第一季度报告的书面确认意见，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合有关法律、法规和规范性文件的要求。

　　审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于向成都华西流体控制科技有限公司提供担保的议案》

　　经审议，监事会认为：公司为成都华西流体控制科技有限公司提供担保，协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，有利于控股子公司持续经营和新增业务的开展，子公司的稳定发展有利于公司整体实力的提升。成都华西流体生产经营稳定，有能力按期偿还借款，本次担保风险较小、风险可控。上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司利益和股东权益的情形。监事会同意公司向成都华西流体提供担保。

　　审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　华西能源工业股份有限公司监事会

　　二O一九年四月二十五日

　　证券代码：002630         证券简称：华西能源         公告编号：2019－031

　　华西能源工业股份有限公司

　　关于向控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第四届董事会第二十八次会议，会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向成都华西流体控制科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为成都华西流体控制科技有限公司申请银行综合授信提供总额不超过1,000万元、期限不超过一年的连带责任担保，占公司最近一期经审计净资产的0.30%。

　　成都华西流体控制科技有限公司（以下简称“成都华西流体”）为公司持股51%的控股子公司，因生产经营需要，成都华西流体拟向成都农商银行龙泉驿支行申请总额不超过1,000万元的综合授信，用于流动资金贷款等业务。

　　为支持子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟向成都华西流体提供总额不超过1,000万元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于成都华西流体办理上述银行综合授信。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本信息情况

　　单位名称：成都华西流体控制科技有限公司

　　成立时间：2006年9月6日

　　注册地址：成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东七路356号

　　法定代表人：毛继红

　　注册资本：20,408,164元

　　经营范围：阀门、机械设备开发、设计、制造、销售、服务；阀门管道控制技术服务；从事货物进出口、技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

　　2、与本公司关系：

　　公司持有成都华西流体51%的股权、为公司控股子公司；公司董事毛继红兼任成都华西流体董事长；公司副总裁林雨兼任成都华西流体董事。

　　3、成都华西流体控制科技有限公司股权结构：

　　■

　　4、主要财务指标：截至2018年12月31日，成都华西流体总资产10,201.74万元，净资产3,284.27万元；2018年1-12月，成都华西流体实现营业收6,555.72万元、净利润398.68万元（以上数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保期限：不超过一年

　　3、担保金额：不超过人民币1,000万元

　　本次担保协议目前尚未签署，公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保有关协议。

　　四、董事会意见

　　1、提供担保的原因：董事会认为：（1）成都华西流体在电站阀门装备制造领域已有多年的业绩和经验积累、具有一定的专业实力和竞争优势，公司为其提供担保有利于成都华西流体进一步提升综合竞争力。（2）成都华西流体正处于业务发展阶段，公司为其提供担保有利于成都华西流体顺利融资，满足其业务发展对资金的需要。（3）成都华西流体为公司控股子公司，子公司的发展有利于公司整体实力的提升，符合公司的整体发展战略。

　　2、被担保方的资信、经营状况、偿债能力分析：（1）成都华西流体资产质量、信用状况良好，生产经营稳定，有能力按期偿还借款，本次担保风险较小。（2）成都华西流体为公司持股51%的控股子公司，本次担保风险可控，不存在损害公司和股东权益的情形。

　　3、反担保情况：成都华西流体为公司纳入合并报表范围的控股子公司，本次担保未提供反担保。

　　五、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司为成都华西流体控制科技有限公司提供担保，协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，有利于控股子公司持续经营和新增业务的开展，子公司的稳定发展有利于公司整体实力的提升。成都华西流体生产经营稳定，有能力按期偿还借款，本次担保风险较小、风险可控。上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司利益和股东权益的情形。监事会同意公司向成都华西流体提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额182,559万元、占公司最近一期经审计净资产的55.53%。其中，公司对子公司（全资及控股子公司）的担保105,559万元、对合营及联营企业的担保77,000万元、对其他方的担保0元；子公司对外担保金额0元。

　　2、公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十八次会议决议

　　特此公告。

　　华西能源工业股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一九年四月二十五日