一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2018年度本期归属于母公司股东所有者的净利润为61，079，967.28元，加年初未分配利润190，005，195.40元，减当年提取的法定盈余公积2，334，027.62元，减上年度对股东的分配20，001，000.00元后，可供投资者分配的期末未分配利润为228，750，135.06元。

　　公司本次利润分配预案为：拟向股权登记日在册全体股东每 10 股派送1.8元（含税）现金红利，共计派发现金红利24，001，200元。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、主要业务

　　本公司主要从事电梯配重产品、钣金产品等电梯配件的研发、生产和销售。公司主要产品包括对重块、新型补偿缆等配重产品以及电梯用钣金产品等配件。除电梯行业外，公司充分发挥机械加工方面的装备、工艺、技术等优势，开发、推广应用于智能停车库等升降机领域钣金件新产品，初步进入整体车库产品市场，逐步向智能停车库领域拓展。

　　本公司控股子公司福沃德主要从事木材干燥、炭化设备的研发、生产和销售。

　　本公司控股子公司华菱激光主要从事激光切割机产品的研发、生产和销售。

　　2、经营模式

　　公司的生产模式基本上是以销定产，即根据客户的需求订单制订周计划、3天计划、日计划并组织生产，同时根据制订的生产计划采购所需原材料并按照业务计划生产，确保及时交付。公司主要产品包括复合对重块、新型补偿缆等配重产品、各类钣金产品、整体车库等均属于非标产品，需根据订单设计、制造，故公司实行订单式销售，采用直销方式将产品直接销售给客户，减少公司与客户沟通的中间环节，使得客户的需求能够及时反馈给公司，有助于公司迅速掌握客户动态，做出相应决策。

　　3、行业情况说明

　　伴随着城市现代化发展，电梯已成为人们工作和生活中频繁使用的特种设备之一。根据中国电梯行业协会的统计，近十年来，我国电梯行业获得了高速发展，全球70%的电梯在中国制造，60%-65%的电梯销售在中国市场。2018年我国电梯产量已经达到83.6万台，较2017年同比增长2.5%，电梯保有量稳居世界电梯产业大国的第一位，而年增量和年产量同样居于世界领跑地位。

　　受经济增长放缓和房地产调控的影响，电梯行业近年来增长有所趋缓，但在新型城镇化的推动下，民用住宅、商业配套设施、公共基础设施建设、轨道交通、保障房、旧梯改造、电梯出口等将带来较大的电梯新增需求，预计未来电梯行业仍保持一定的增长。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司整体实现营业收入975，833，868.61元，同比增长43.16%；实现归属上市公司股东的净利润为61，079，967.28元，比上年同比2.34%。主要原因是公司上市以来品牌影响力、产能规模均有所提升，通过积极优化工艺提高工作效率，深挖老客户潜力、开发新客户等措施，销售收入增幅较大。同时，由于销售的增长和部分主要客户变更应收款项信用期限，应收账款大幅增加，比上年增加了17334万元，2018年计提了976万元的坏账准备，直接影响当年利润的增长。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　根据财政部发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号套期保值》以及《企业会计准则第 37号金融工具列报》（以上4项准则以下统称新金融工具准则）。公司于2019年4月25日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议，会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更对本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容产生影响，对本期和比较期间的净利润和股东权益无影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司合并财务报表范围包括宣城市安华机电设备有限公司、广州市华菱电梯配件有限公司、重庆市华菱电梯配件有限公司、安徽福沃德干燥设备有限公司、重庆澳菱工贸有限公司、宣城市华菱激光科技有限公司6家子公司和郎溪县华展机械制造有限公司1家孙公司。

　　证券代码：603356                证券简称：华菱精工               公告编号：2019-019

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2019 年4月15日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2019年4月25日以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　2. 审议《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　3. 审议《关于〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》；

　　公司2018年年度报告全文及其摘要请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　4. 审议《关于〈2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告〉的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　5. 审议《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》；

　　公司2018年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现根据中国证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，制定2018年度利润分配预案，具体如下：

　　2018年度本期归属于母公司股东所有者的净利润为61,079,967.28 元，加年初未分配利润190,005,195.40元，减当年提取的法定盈余公积2,334,027.62 元，减上年度对股东的分配20,001,000.00 元后，可供投资者分配的期末未分配利润为228,750,135.06 元。

　　公司本次利润分配预案为：拟向股权登记日在册全体股东每 10 股派送1.8元（含税）现金红利，共计派发现金红利24,001,200元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　6. 审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请2019年度审计机构的公告》（        公告编号：2019-022）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　7. 审议《关于〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

　　（www.sse.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（        公告编号：2019-023）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　8. 审议《关于2019年度担保预计的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年度担保预计的公告》（        公告编号：2019-024）。

　　关联董事黄业华、黄超回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　9. 审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（        公告编号：2019-025）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　10. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（        公告编号：2019-026）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　11. 审议《关于会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（        公告编号：2019-027）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　12. 审议《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

　　（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（        公告编号：2019-028）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　13. 审议《关于〈2019年第一季度报告〉的议案》；

　　公司2019年第一季度报告请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　14. 听取《2018年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会履职报告》。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603356                证券简称：华菱精工               公告编号：2019-020

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2019年4月15日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2019年4月25日以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席吴正涛先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　15. 审议《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　16. 审议《关于〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》；

　　公司2018年年度报告全文及其摘要请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　17. 审议《关于〈2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告〉的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　18. 审议《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》；

　　公司2018年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现根据中国证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，制定2018年度利润分配预案，具体如下：

　　2018年度本期归属于母公司股东所有者的净利润为61,079,967.28 元，加年初未分配利润190,005,195.40元，减当年提取的法定盈余公积2,334,027.62 元，减上年度对股东的分配20,001,000.00 元后，可供投资者分配的期末未分配利润为228,750,135.06 元。

　　公司本次利润分配预案为：拟向股权登记日在册全体股东每 10 股派送1.8元（含税）现金红利，共计派发现金红利24,001,200元。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　19. 审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请2019年度审计机构的公告》（        公告编号：2019-022）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　20. 审议《关于〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

　　（www.sse.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（        公告编号：2019-023）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　21. 审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（        公告编号：2019-025）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　22. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（        公告编号：2019-026）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　23. 审议《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（        公告编号：2019-027）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　24. 审议《关于〈2019年第一季度报告〉的议案》；

　　公司2019年第一季度报告请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603356        证券简称：华菱精工        公告编号：2019-022

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于聘请2019年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》，本议案还需提交2018年年度股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

　　一、董事会审议聘请2019年度审计机构的具体内容

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则，严格按照审计准则的规定执行审计工作。经董事会审计委员会提议，公司董事会决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。

　　二、独立董事意见

　　鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，我们一致同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603356                  证券简称：华菱精工               公告编号：2019-023

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2435号文核准，华菱精工首次公开发行人民币普通股（A股）3,334万股，发行价10.21元/股，募集资金总额为34,040.14万元，募集资金净额为31,251.32万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年1月18日出具了XYZH/2018BJA80010号《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

　　（二）募集资金投资项目概况

　　公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目（包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金）：

　　单位：万元

　　■

　　根据《宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金使用的说明，在本次发行募集资金到位前，公司根据业务发展需要以自筹资金预先投入上述募投项目，待募集资金到位后予以置换。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的权益，公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《宣城市华菱精工科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用及管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》及有关规定存放、使用、管理募集资金。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　　（二）募集资金专户情况

　　公司与银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》情况如下：

　　■

　　上述《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行中，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2018年12月31日，募集资金存储情况如下：

　　■

　　（三）募集资金使用与结余情况

　　截至 2018 年12月 31日，募集资金使用情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止到2018年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目预先投入及置换情况

　　2018年2月8日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2018年1月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,332.10万元。公司独立董事明确发表了同意的意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月31日出具了XYZH/2018BJA80023号《宣城市华菱精工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》，保荐机构对此发表了核查意见。截至2018年1月31日，公司从募集资金帐户转出金额为5,332.10万元。

　　（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　2018年2月8日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月。截至2018年12月31日，公司已经将用于临时补充流动资金中200万元募集资金归还至募集资金专用账户，尚有5800万元未归还；2019年1月30日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专用账户。

　　2018年8月15日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月。独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。截至本报告出具日，上述临时补充流动资金尚未到期，公司不存在到期未归还募集资金的情况。

　　截至 2018年 12 月 31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为8,800万元，使用期限均未超过12个月，公司不存在到期未归还募集资金的情况。

　　（四）募集资金使用的其他情况

　　2018年2月8日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用最高额度不超过人民币1.8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，且该理财产品不得用于质押，单项理财产品期限不超过12个月。独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。具体购买理财产品情况如下（截至2018年12月31日）：

　　■

　　本年累计购买理财产品金额为20,400万元，理财到期收回13,700万元，截止2018年12月31日，购买理财产品尚有6,700.00万元未到期。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2018年8月15日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意电梯钣金零部件加工扩产项目投入募集资金由12,016.22万元变更为9,016.22万元，新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目投入募集资金由8,982.07万元变更为7,982.07万元，新增募集资金投资项目增资重庆澳菱工贸有限公司4,000.00万元，截止2018年12月31日，累计支付重庆澳菱工贸公司增资款1,000万元。独立董事、监事会、股东大会分别对上述事项发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2018年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师事务所认为：公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了华菱精工公司2018年度募集资金的实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构认为：公司2018年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　1、中国中投证券有限公司关于宣城市华菱精工科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

　　2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　特此公告！

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日

　　附表一：募集资金使用情况对照表

　　■

　　证券代码：603356         证券简称：华菱精工        公告编号：2019-024

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于2019年度担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：宣城市安华机电设备有限公司（以下简称“安华机电”）、重庆市华菱电梯配件有限公司（以下简称“重庆华菱”）、广州市华菱电梯配件有限公司（以下简称“广州华菱”）、重庆市澳菱工贸有限公司（以下简称“重庆澳菱”）；宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱精工”）；

　　●担保金额：公司拟为安华机电、重庆华菱、广州华菱、重庆澳菱提供担保金额总计不超过14,100万元（公司已实际为子公司提供的担保余额为2,300万元）；安华机电、控股股东黄业华先生拟为公司提供担保金额不超过1亿元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●公司无逾期对外担保情形。

　　●该议案尚需提交股东大会审议。

　　公司于2019年4月25日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2019年度担保预计的议案》，根据公司业务发展需要，为支持公司子公司、控股子公司的经营发展，公司拟为安华机电、重庆华菱、广州华菱、重庆澳菱提供担保金额总计不超过14,100万元；安华机电、控股股东黄业华先生拟为公司提供担保金额不超过1亿元。担保期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日止。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据公司各子公司2019年度日常经营需求，为进一步提高其融资效率，降低资金成本，公司拟定2019年度担保预计如下：

　　单位：（万元）

　　■

　　为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或其指定的人签署担保相关文件，授权期限自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。在年度计划总额的范围内，公司对各全资子公司的担保额度可相互调剂使用。

　　（二）履行的内部决策程序

　　公司于2019年4月25日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2019年度担保预计的议案》，关联董事黄业华和黄超对此议案回避表决。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、安华机电

　　■

　　2、重庆华菱

　　■

　　3、广州华菱

　　■

　　4、重庆澳菱

　　■

　　5、华菱精工

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保额度仅为对公司及下属子公司2019年度担保预计发生额，尚未签署相关担保协议，具体担保协议主要条款由公司及被担保方与银行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　公司于2019年4月25日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《2019年度担保预计的议案》。董事会认为，拟定2019年度担保预计是为年度发展规划做好融资准备工作，有利于提高被担保方的融资效率，满足其生产经营的资金需求。被担保方虽资产负债率高但整体风险可控，具有债务偿付能力，本次担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　其中被担保方重庆澳菱为公司控股子公司，公司直接持有80%股权，另一股东任文海持有20%股权。因重庆澳菱系公司控股子公司，虽最近一期资产负债率超70%但担保风险总体可控，任文海先生因个人资产规模小，不具备银行认可的担保能力，故任文海先生未提供同比例担保。为方便快捷的办理贷款，由公司提供贷款担保。

　　综合以上，同意上述议案并提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为，本次预计2019年度公司担保额度的事项，是基于被担保方经营发展的合理需要，有利于提高被担保方的融资效率，满足其生产经营的资金需求。在本议案的表决中，关联董事已按有关规定回避了表决，本次担保的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

　　我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保及逾期担保的情况

　　截至本公告披露日，公司对外担保审议总额为人民币8,850万元（均为公司与子公司之间进行的担保，其中公司为子公司实际担保余额为2,300万元，全资子公司为公司实际担保余额3，500万元），占公司最近一期经审计净资产的12.58%，不存在逾期担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第十八次会议决议

　　2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

　　3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603356               证券简称：华菱精工               公告编号：2019-025

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于变更部分募集资金投资项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●原项目名称：电梯零部件机加工扩产项目

　　●新项目名称：电梯高比重对重块项目

　　●拟变更部分募集资金金额的募集资金投资项目：拟变更“电梯零部件机加工扩产项目”6,000万元用于新项目建设

　　●本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●本议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱精工”）根据战略规划，为提高募集资金使用效率和产业投资回报，基于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际情况及公司业务布局，拟变更部分募投项目，具体内容如下：

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2435号文核准，华菱精工首次公开发行人民币普通股（A股）3,334万股，发行价10.21元/股，募集资金总额为34,040.14万元，募集资金净额为31,251.32万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年1月18日出具了XYZH/2018BJA80010号《验资报告》。公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目（包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金）：

　　单位：万元

　　■

　　2018年8月15日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意电梯钣金零部件加工扩产项目投入募集资金由12,016.22万元变更为9,016.22万元，新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目投入募集资金由8,982.07万元变更为7,982.07万元，新增募集资金投资项目增资重庆澳菱工贸有限公司4,000.00万元。故变更后的募投项目投资情况如下（截至2018年12月 31日）：

　　单位：万元

　　■

　　本次拟变更“电梯零部件机加工扩产项目”部分资金投向，该募集资金投资项目进展情况如下（截至2018年12月 31日）：

　　单位：万元

　　■

　　（二）募集资金投资项目变更情况说明

　　1、拟变更募集资金金额的募集资金投资项目：电梯零部件机加工扩产项目

　　2、拟新增的募集资金投资项目：电梯高比重对重块项目

　　变更募集资金用途后，公司募集资金投资项目具体为：

　　单位：万元

　　■

　　新项目总投资金额与募集资金投资额的差额由公司自有资金投入。本次项目变更，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（三）变更募集资金投资项目的具体原因

　　1、原项目计划投资和实际投资情况

　　原“电梯零部件机加工扩产项目”于2016年获得立项批准，实施主体为安华机电，拟投入金额为12,103.58万元，其中计划募集资金投入金额为10,253.03万元，其主要建设内容包括“项目在现有厂区东侧新征用地27亩；建设机加工车间14150平方米，配套新增数控自动多边折弯机、多工位高速冷镦机和各类检测设备等先进的生产设备，共计155台（套）”。本项目旨在提高公司在机加工产品上的技术装备能力以及产能规模，从而缓解公司当时产能压力以及提升为客户服务的能力，有利于公司产能的释放以及承接新业务的能力，提高公司的整体核心竞争力。

　　截至2018年12月31日，本项目累计已投入募集资金805.50万元，资金主要用于购买该项目拟使用的设备，占计划募集资金投资额的7.86%，剩余未使用募集资金9447.53万元（不含利息收入和理财收益。公司拟调减本项目募集资金6000万元用于投资建设“电梯高比重对重块项目”，剩余3447.53万元以及前期累计产生的利息收入和理财收益继续投资建设“电梯零部件机加工扩产项目”。

　　2、变更的具体原因

　　原“电梯零部件机加工扩产项目”因项目设计时间早，外部市场环境、行业发展态势、客户产品需求等方面发生了一定的变化，公司通过积极提升管理水平、优化生产工艺流程、提升设备利用率,降低了项目建设成本，目前产能利用率能够满足客户需求，为保持产品优势，公司欲有计划、分步骤的实施扩产。为提高募集资金使用效率，公司拟减少该项目投入，拟调减本项目募集资金6000万元投入到“电梯高比重对重块项目”的建设中，用于扩大高比重对重块产品的生产与销售。二、本次变更后募集资金投资项目的概况

　　（一）项目名称：电梯高比重对重块项目

　　（二）实施主体：华菱精工、重庆市华菱电梯配件有限公司(以下简称“重庆华菱

　　（三）建设内容：本项目的总投资为13,000万元，其中华菱精工投资10,000万元，建设在企业现有2,200㎡厂房内进行，新建四条高比重对重块压铸生产线及配套辅助设备60余台套，形成年产10万吨电梯高比重对重块的生产能力；重庆华菱拟投资3,000万元，新建一条高比重对重块压铸生产线及配套辅助设备15余台套，形成年产2.5万吨电梯高比重对重块的生产能力。

　　（四）计划投资进度：建设周期为22个月。

　　（五）项目资金来源：变更募集资金投资项目6,000万元，其中4,500万用于华菱精工电梯高比重对重块项目、1,500万用于重庆华菱电梯高比重对重块项目，各项目总投资金额与募集资金投资额的差额由实施主体自有资金投入。

　　（六）新项目可行性分析：公司已具备较为成熟的生产技术、工艺、设备、管理体系以及一定的客户基础，新项目的实施有助于扩大公司对重块产品产能及市场占有率，为公司巩固现有市场、拓展未来市场、寻找新利润增长点提供支撑，有利于提升公司的市场竞争力。

　　新项目基本实现半自动化生产，资源消耗低、环境污染少、工艺先进，有利于降低员工劳动强度，提升工作效率，符合可持续发展需求，且能为当地创造新的就业，具有良好的社会效益。项目建成后，将实现公司营业收入的增加以及当地利税的增加，带动当地经济发展，具有良好的经济效益。综上所述，新项目的实施具有可行性。

　　三、新项目的风险因素提示

　　（一）项目审批风险

　　公司已就本项目的实施与相关政府部门协调，目前尚未完成项目备案和环评备案。若未来本项目无法如期取得相关备案文件，将对募投项目的建设进度或实现预期效益产生不利影响。

　　（二）管理风险

　　公司在募投项目的管理、组织实施过程中，可能由于不可抗力或客观市场环境变化以及公司实施、管理过程中的潜在的疏漏，导致上述项目推迟、无法实施或项目投资收益无法达到预期水平，从而对公司未来业绩产生不利影响。

　　（三）市场竞争加剧风险

　　尽管电梯行业市场前景较为广阔，公司也对未来的市场需求进行了充分的可行性论证，并在核心技术储备、专业人才储备和未来业务运营等方面进行了充分的准备，但电梯配件市场竞争充分，公司面临市场竞争加剧的风险。

　　四、新项目尚需有关部门审批备案情况

　　新项目实施尚需取得政府备案和环评批准，公司将积极与相关部门沟通，尽快完成各项审批或备案。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：本次募投项目拟变更事项，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次变更不存在损害股东利益的情况；本次变更事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此，我们同意该募集资金项目调整及变更事项，并在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次募投项目变更事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次变更符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司对现有的募投项目予以变更。

　　（三）保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：

　　1、本次变更部分募集资金投资项目的事项已经董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确意见，尚需股东大会审议通过，履行了必要的内部决策程序。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》等有关制度规定。

　　2、本保荐机构对其变更原募集资金项目“电梯零部件机加工扩产项目”部分资金投向为“电梯高比重对重块项目”无异议。

　　六 、关于本次变更募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜

　　关于本次变更部分募集资金投资项目事宜，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第十八次会议决议；

　　2、第二届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　4、中国中投证券有限责任公司关于变更募集资金投资项目的核查意见；

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603356            证券简称：华菱精工            公告编号：2019-026

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于修订〈公司章程〉的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宣城市华菱精工科技股份有限（以下简称为“公司”）于2019年4月25日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》部分条款修订如下：

　　■

　　■

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603356                   证券简称：华菱精工            公告编号：2019-027

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更对本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容产生影响，对本期和比较期间的净利润和股东权益无影响。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议，会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　2018年6月15日，财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，按照企业会计准则和本通知的要求编制财务报表；

　　2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号套期保值》以及《企业会计准则第 37号金融工具列报》（以上4项准则以下统称新金融工具准则）。

　　二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响

　　本公司相应重要会计政策变更，具体内容如下：

　　(一）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目。

　　（二）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报。

　　（三）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报。

　　（四）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报。

　　（五）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目。

　　（六）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报。

　　（七）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报。

　　（八）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。

　　（九）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　（十）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　（十一）将公司取得的个人所得税手续费返还款放入“其他收益”项目。

　　（十二）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

　　（十三）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

　　由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

　　三、独立董事意见

　　公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会以及上海证券交易所的相关规定，有助于提高会计信息质量，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司净利润和股东权益无影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　公司本次会计政策变更依据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，能够客观、公允地反应公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益，监事会同意公司本次会计政策变更事项。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第十八次会议决议

　　2、第二届监事会第十一次会议决议

　　3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

　　特此公告！

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603356            证券简称：华菱精工            公告编号：2019-028

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月20日 14点 00分

　　召开地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月20日

　　至2019年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　听取《2018年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会履职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2018年年度股东大会会议资料》

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：黄业华马息萍黄超

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证原件，办理登记手续。

　　2、个人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。

　　3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件 、委托人股东账户卡 ，办理登记手续。

　　4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记、传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

　　5、登记地址：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路

　　6、登记时间：2019年5月16日9时至16时。

　　7、登记联系人：田媛

　　8、联系电话：0563-7793336    传真 ：0563-7799990

　　六、 其他事项

　　本次会议拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603356                公司简称：华菱精工