一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司2019年4月25日召开的第七届董事会第二十八次会议决议，公司2018年度利润不分配、也不进行资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司是以味精生产为核心，并以此为基础逐渐形成了以对小麦、玉米为原材料进行深加工的完整的一体化循环经济产业链。公司自成立以来，一直致力于食用调味品的研发、生产与销售，已形成以味精、鸡精为主导，以调味品系列、复合肥系列、植物蛋白系列和小麦面粉系列产品组合的绿色产品结构。公司的销售网络遍布全国各地，在地级以上城市均有销售公司，在县一级大部分都有销售网店，涉及的产品主要有味精、鸡精和其他调味料、面粉、挂面及其他面制品、大米、调味酱、食用油、淀粉、糖类物质等。销售渠道覆盖全国主要区域。

　　公司生产所需主要原材料为玉米、小麦、淀粉等，其中玉米、小麦、淀粉消耗量较大，为主要原材料。近年来，公司由于设备老化，人员负担较重，生产成本趋高，逐步向购买半成品加工方向转变，半成品主要为麸酸和谷氨酸钠。

　　公司采取经销商为主，直销为辅的销售模式。公司产品主要为味精、鸡精和面粉等产品，主要面向终端消费市场大众消费者，具有客户群体较为分散的特点，该消费群体的特点决定了公司产品主要通过经销商模式进行销售。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年公司实现销售总收入17.29亿元，销售味精12.11万吨，销售面粉12.69万吨，销售鸡精2.78 万吨，实现归属于上市公司股东的净利润-332,53.04万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　√适用  □不适用

　　因公司2017年度、2018年度经审计的净利润均为负值，且2018年度经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）、（二）项的规定，公司股票将在2018年年度报告披露后被实施退市风险警示。

　　公司股票实施退市风险警示后，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条第（一）、（二）项的规定，若公司2019年度经审计的净利润仍为负值或公司2019年度经审计的期末净资产仍为负值，公司股票将可能被暂停上市。

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。

　　本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　2018年1月22日，公司召开第七届董事会十六次会议，审议通过了《关于出资设立黑龙江省建三江农垦聚康商贸有限公司的议案》，黑龙江省建三江农垦聚康商贸有限公司成立于2018年1月24日，本公司持股比例为100.00%。

　　截至 2018 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　证券代码：600186           证券简称：莲花健康         公告编号：2019—012

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2019年4月15日发出会议通知，于2019年4月25日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。现场会议在公司会议室召开，会议由董事长王维法先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现净利润-384,139,266.57 元，归属于母公司所有者的净利润-332,530,365.72元，加上年度转入本年度可分配利润-1,410,325,964.23元，至此期末未分配利润为-1,742,856,329.95元。

　　因公司2018年度未分配利润余额为负数，根据公司的实际情况和发展需要,经公司董事会研究决定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　该项利润分配预案独立董事发表了独立意见，同意将该分配预案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　四、审议通过了《公司2018年年度报告及年度报告摘要》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　五、审议通过了《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案》

　　2018年度，公司聘任的会计师事务所是中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），2018年度公司支付年度审计报告审计业务费用及内控审计服务费用，共计115万元（其中：财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用35万元）。2019年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　六、审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　七、审议通过了《公司董事会审计委员会2018年履职报告》

　　表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权

　　八、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　九、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　十、审议通过了《关于预计2019年日常关联交易的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于预计2019年日常关联交易的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　十一、审议通过了《关于2018年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司董事会关于2018年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　十二、审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于执行新修订的金融工具会计准则的的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　十三、审议通过了《关于公司董事会成员报酬的议案》

　　根据公司的实际情况，结合行业和地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审核，现将公司董事会成员报酬调整如下：

　　（一）、董事长报酬标准同公司总经理，或按照不高于公司总经理报酬水平20%比例核定，具体标准和发放授权公司董事会薪酬与考核委员会决定。

　　（二）、独立董事津贴每年9万元，按季度发放。

　　（三）、非独立董事津贴每年3.0万元，按季度发放，上述津贴与其在公司领取的职位薪酬无关。

　　公司相关制度与本议案相抵触的，以本议案为准，本议案薪酬政策的效力溯及2019年1月1日。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　十四、审议通过了《关于公司监事会成员报酬的议案》

　　根据公司的实际情况，结合行业和地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审核，现将公司监事会成员报酬调整如下：

　　（一）、公司监事会主席（召集人、监事长）报酬标准同公司副总经理，执行公司高级管理人员薪酬发放政策。

　　（二）、监事津贴每年2.4万元，按季度发放，上述津贴与其在公司领取的职位薪酬无关。

　　公司第七届董事会第二十六次会议审议通过的《公司监事津贴制度（草案）》废止，公司相关制度与本议案相抵触的，以本议案为准，本议案薪酬政策的效力溯及2019年1月1日。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　十五、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：600186        证券简称：莲花健康        公告编号：2019—019

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　关于公司股票实施退市风险警示的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●实施退市风险警示的起始日：2019年4月29日

　　●实施退市风险警示后，莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票简称为“*ST莲花”，股票代码为“600186”,股票价格的日涨跌幅限制为5%。

　　●实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易；

　　●公司股票将于 2019年4月26日停牌一天。

　　一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

　　（一）股票类型与简称：公司股票简称将由“莲花健康”变更为“*ST莲花”；

　　（二）股票代码仍为“600186”；

　　（三）实施退市风险警示的起始日：2019年4月29日。

　　二、实施退市风险警示的适用情形

　　因公司2017年度、2018年度经审计的净利润均为负值，且2018年度经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）、（二）项的规定，公司股票将在2018年年度报告披露后被实施退市风险警示。

　　三、实施退市风险警示的有关事项提示

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.4 条的相关规定，公司股票 将于2019 年 4月26日停牌一天，于2018年4月29 日起复牌实施退市风险警示。实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。

　　公司股票实施退市风险警示后，将在风险警示板交易。

　　四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

　　面对严峻的经营形势，公司力争在 2019 年克服各种内、外部不利因素影响， 依托自身竞争优势和前期的发展基础，结合目前的实际经营状况，拟采取以下措施改善公司的持续经营能力，争取撤销退市风险警示：

　　（一）为应对主产品原材料涨价，提升经营利润，充分利用莲花品牌优势和质量优势，着力提高主产品味精销售价格。

　　（二）加快公司内部经营管理体制、机制的改革，加大对销售市场的服务保障力度；

　　优化组织架构和人员配置，强化对关键岗位管理人员的激励、监督力度，提高全体工作人员的工作积极性，提升工作效率。

　　（三）依托莲花品牌渠道优势，加快新品研发，积极开发健康谷物、休闲食品、健康调味酱料、健康食品类产品。

　　（四）利用莲花成熟的国际业务渠道，拓展进出口业务。由单一的味精、鸡精出口业务向国际食品、食品原料等大宗物资国际贸易拓展，打造新的利润增长点。

　　（五）加快推进闲置土地的规划和收储，积极推进退城入园；有效盘活公司闲置资产，及时变现有用资源。

　　（六）积极创造条件，争取与债务人协商，努力化解历史债务，依照相关法律法规的规定，妥善安置公司的富余人员，全力解决债务和冗员等历史问题，有效减轻企业负担。

　　五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

　　公司股票实施退市风险警示后，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条第（一）、（二）项的规定，若公司2019年度经审计的净利润仍为负值或公司2019年度经审计的期末净资产仍为负值，公司股票将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司相关信息请以上述媒体披露的公告信息为准。

　　六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

　　（一）联系人：韩安道、宋伟

　　（二）联系地址：河南省项城市莲花大道18号

　　（三）咨询电话：0394-4298666

　　（四）传真：0394-4298899

　　（五）电子信箱：ahhad@qq.com、Wei.song@mylotushealth.com

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：600186        证券简称：莲花健康         公告编号：2019—013

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2019年4月25日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由王峰先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、审议通过了《公司2018年年度报告和年度报告摘要》；

　　公司监事会对董事会编制的公司2018年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；监事会同意中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的结论性意见。

　　2、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用议案》

　　2018年度，公司聘任的会计师事务所是中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），2018年度公司支付年度审计报告审计业务费用及内控审计服务费用，共计115万元（其中：财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用35万元）。2019年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　五、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》

　　公司监事会对董事会编制的公司2019年第一季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于2018年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的议案》

　　监事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2018年度财务报表无保留意见审计报告与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》所涉及事项真实、客观，同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层落实相关应对措施，增强持续经营能力，尽快消除强调事项产生的不利影响。

　　七、审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》

　　公司根据财政部新修订的金融工具准则，对公司会计政策进行相应变更，符

　　合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》 规定，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：600186        证券简称：莲花健康          公告编号：2019—014

　　莲花健康集团产业股份有限公司

　　关于预计2019年日常关联交易的公告

　　重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2019年预计日常关联交易，无需提交股东大会审议；

　　●本日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成依赖；

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　莲花健康集团产业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月25日召开公司第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于预计公司2019年日常关联交易的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　本公司独立董事于董事会前对此类关联交易予以认可，同意提交董事会讨论并发表了独立意见：本次公司与关联方进行的日常关联交易属于正常生产经营需要，交易定价遵循市场定价原则，公允合理，决策程序符合有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

　　（二）公司2018年日常关联交易预计和执行情况

　　■

　　（三）公司2019年日常关联交易预计情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　■

　　关联方2018年底主要财务数据：

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系

　　河南莲花天安食业有限公司、河南莲花糖业有限公司系公司的联营企业,本公司持有其49%和43%的股权，与本公司构成关联关系。

　　（三）关联人履约能力分析

　　从往年本公司与其业务往来结果看关联人能够遵守协议的约定，诚信履约，不存在无法履行交易的情况。

　　三、关联交易的定价政策

　　1、本公司与关联方间发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害公司的利益。

　　2、本次日常关联交易遵循市场定价原则，由交易双方通过协商合理确定具体价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、在采购产品上发生的电力的关联交易，主要是利用关联方的电网优势，以满足公司的生产需要。

　　2、在销售商品味精上发生的关联交易，主要是本公司充分利用关联方的市场资源，以利于扩大本公司产品销售和市场影响。

　　综上所述，本公司上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害本公司及股东的利益，满足了公司日常生产经营的稳定发展。

　　特此公告。

　　莲花健康集团产业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：600186          证券简称：莲花健康         公告编号：2019—015

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　关于执行新修订的金融工具会计准则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司将自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本次会计政策更

　　不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，无须进行追溯调整。

　　一、 本次会计政策变更概述

　　2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》。5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自 2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019 年1月1日起执行。

　　根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司于 2019年4月25日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》，公司自2019 年1月1日开始执行新修订的金融工具会计准则，公司独立董事发表了同意的独立董事意见。

　　二 、本次会计政策变更的主要内容

　　1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”

　　作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、

　　“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

　　2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工

　　具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

　　3、金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围

　　有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

　　4、金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。

　　5、金融工具相关披露要求相应调整。

　　三 、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场

　　中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至 “以公允价值计量且其变动计入

　　当期损益的金融资产”。

　　2、本公司将持有的非交易性权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变

　　动计入其他综合收益的金融资产”。

　　3、本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

　　4、根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日

　　执行新准则与原准则的差异调整计入2019 年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年末可比数。

　　上述新准则实施预计不会对本公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　四 、公司独立董事、监事会关于本次会计政策变更的意见

　　1 、独立董事意见

　　公司根据财政部新修订的金融工具准则，对会计政策相关内容进行变更。变

　　更后公司会计政策符合财政部有关规定，能够更客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，决策程序符合《公司章程》有

　　关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　　2 、监事会意见

　　公司根据财政部新修订的金融工具准则，对公司会计政策进行相应变更，符

　　合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》 规定，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：600186          证券简称：莲花健康       公告编号：2019-016

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月17日   15点

　　召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月17日

　　至2019年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2019年4月25日召开的第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第十五次会议审议通过。相关内容请详见《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）、拟出席会议的股东及委托代理人于2019年5月16日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于2019年5月16日16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　（二）、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

　　（三）、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

　　（四）、登记地点：河南省项城市莲花大道18号公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　（二）、本公司地址：河南省项城市莲花大道18号

　　邮编：466200

　　电话：0394—4298666

　　传真：0394—4298899

　　联系人：  韩安道   宋伟

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　莲花健康产业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600186        证券简称：莲花健康           公告编号：2019—017

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　关于全资子公司完成注册登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　莲花健康产业集团股份有限公司于2019年3月15日召开公司第七届董事会二十七次会议，审议通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案》。上述内容详见公司于2019年3月16日《在中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于投资设立全资子公司的公告》（          公告编号：2019-009）。

　　近日，河南莲花润智味业有限公司在项城市市场监督管理局（工商行政管理局）登记注册，并取得了该局核发的《营业执照》。

　　河南莲花润智味业有限公司相关登记信息如下：

　　公司名称：河南莲花润智味业有限公司

　　公司类型：一人有限责任公司

　　统一社会信用代码： 91411681MA46M44147

　　住所：河南省周口市项城市莲花通济大道4号

　　法定代表人：刘建春

　　注册资本：人民币500万元

　　营业期限：长期

　　成立日期：2019年4月19日

　　经营范围为：销售食品、农产品

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：600186         证券简称：莲花健康          公告编号：2019—020

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　关于公司股票停牌的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 因2017年度、2018年度经审计的净利润均为负值，且2018年度经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）、（二）项的规定，公司股票将在2018年年度报告披露后被实施退市风险警示，详见公司同日披露的《关于公司股票实施退市风险警示的公告》（          公告编号：2019—018）。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.4 条的相关规定，公司股票 将于2019 年 4月26日停牌一天，于2018年4月29 日起复牌并实施退市风险警示。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　关于2018年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“莲花健康”）2018年度财务报告的审计机构，对公司出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2019）第215020号）及《关于公司2018年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》中兴财光华审专字（2019）第215023号（以下简称“《专项说明》”）。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准审计意见及其涉及事项的处理》（2018年修订）的有关规定，经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，公司对审计意见涉及事项说明如下：

　　一、《专项说明》中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的详细情况

　　（1）、与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项

　　我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，莲花健康2017年度发生净亏损14,060.93万元（其中归属于母公司的净亏损10,343.27万元），2018年度发生净亏损38,413.93 万元（其中归属于母公司的净亏损33,253.04万元），出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况，且于2018年12月31日，股东权益为-49,491.99万元（其中归属于母公司的股东权益为-29,838.80万元），资产负债率为128.97%，流动负债高于流动资产153,905.91万元，公司经营性现金流持续为负值，无法偿还到期债务。表明存在可能导致对莲花健康持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。虽然莲花健康就持续经营能力提出了应对方案，但方案存在无法按计划顺利实施的可能性。该事项不影响已发表的审计意见。

　　（2）、包含与持续经营相关的重大不确定性段的理由和依据

　　《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》第二十一条规定，如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分，以提醒财务报表使用者关注财务报表附注中与持续经营重大不确定性相关的事项或情况的披露；说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意见。

　　（3）、与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项不影响审计意见的依据

　　与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项，表明存在可能导致对莲花健康公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。莲花健康公司管理层运用持续经营假设编制 2018年度财务报表是适当的，且财务报表附注（二、2）中已对重大不确定性作出充分披露。基于《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定，发表无保留意见，并在审计报告中增加与持续经营相关的重大不确定性段是适当的。

　　二、公司董事会的意见及消除该事项及其影响的措施

　　公司董事会认为，如审计报告发表的审计意见所述：“公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了莲花健康 2018年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018年度的合并及公司经营成果和现金流量”，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及专项说明客观地反映了公司实际的经营和财务状况，针对与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项，面对严峻的经营形势，公司力争在 2019 年克服各种内、外部不利因素影响， 依托自身竞争优势和前期的发展基础，并结合目前的实际经营状况，拟采取以下措施改善公司的持续经营能力：

　　（1）、为应对主产品原材料涨价，提升经营利润，充分利用莲花品牌优势和质量优势，着力提高主产品味精销售价格。

　　（2）、加快公司内部经营管理体制、机制的改革，加大对销售市场的服务保障力度；优化组织架构和人员配置，强化对关键岗位管理人员的激励、监督力度，提高全体工作人员的工作积极性，提升工作效率。

　　（3）、依托莲花品牌渠道优势，加快新品研发，积极开发健康谷物、休闲食品、健康调味酱料、健康食品类产品。

　　（4）、利用莲花成熟的国际业务渠道，拓展进出口业务。由单一的味精、鸡精出口业务向国际食品、食品原料等大宗物资国际贸易拓展，打造新的利润增长点。

　　（5）、加快推进闲置土地的规划和收储，积极推进退城入园；有效盘活公司闲置资产，及时变现有用资源。

　　（6）、积极创造条件，争取与债务人协商，努力化解历史债务，依照相关法律法规的规定，妥善安置公司的富余人员，全力解决债务和冗员等历史问题，有效减轻企业负担。

　　三、独立董事关于与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项意见

　　经审阅了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司2018年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》、公司董事会的意见及消除该事项及其影响的措施，在此基础上发表如下意见：

　　（1）、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司2018年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》、《公司2018年年度审计报告》中所列的与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项，真实客观地反映了公司生产经营存在的问题。

　　（2）、我们认为，公司董事会和经营层针对与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项采取的措施是切实有效的。我们希望公司董事会和经营层在下一报告期内完满解决上述涉及事项，更好的促进公司发展，保护广大中小股东的合法权益。

　　四、监事会关于与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项意见

　　监事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2018年度财务报表无保留意见审计报告与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》所涉及事项真实、客观，同意公司董事会就上述事项的意见，希望董事会和管理层落实相关应对措施，增强持续经营能力，尽快消除强调事项产生的不利影响。

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　公司代码：600186                                                  公司简称：莲花健康