一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司属矿山采掘业，报告期内从事的主营业务是：铬铁矿、锂矿、铜矿、硼矿的开采、加工及销售和贸易业务。山南分公司负责对公司拥有的西藏罗布萨铬铁矿进行开采；控股子公司西藏扎布耶公司负责对公司拥有西藏扎布耶盐湖的盐湖提锂及硼矿的开采；控股子公司尼木铜业公司负责对公司拥有尼木铜矿的铜矿开采和电解铜加工。
1、主要产品市场及用途
铬铁矿是重要的战略物资之一，是冶炼不锈钢的重要原料，在冶金工业、耐火材料和化工工业中得到了广泛应用。
铜被广泛应用于国民经济各部门中。铜在电气工业中用量最大，此外，在国防、机械制造、有机化工及工艺美术、农业中均有使用。
锂矿，锂及其化合物是国防尖端工业和民用高新技术领域的重要原料。在原子能工业、宇航工业、冶金工业工均有应用。溴化锂制冷剂、锂基润滑脂均有广泛应用。锂电池是一种新型能源，广泛应用于信息产品、摄像机、照相机、电动汽车和民用电力调峰电源等。
2、主要产品工艺流程
铬铁矿：
现阶段开采方法为分层崩落法，采场内用凿岩机打浅眼，爆下的矿石用人工装胶轮车运至采场溜井。溜井下安装放矿漏斗。阶段运输采用翻斗式矿车，斜井采用串车提升。
电解铜：
采矿为露天开采，采矿方法为公路运输开拓，经穿孔、爆破、装载环节后，矿石经汽车运输送至破碎站进行破碎，废石用汽车运至排土场。破碎合格的矿运至电解车间堆场筑堆，通过堆浸--萃取--电积工艺生产电解铜产品。
碳酸锂精矿：
以扎布耶盐湖卤水为原料，利用自然界太阳能及冷源在预晒池、晒池中进行冷凝、蒸发，析出各种副产品，并提高卤水中Li+浓度，所得富锂卤水在结晶池吸收太阳能使卤水增温后，逐渐使Li2CO3结晶析出，结晶产物经干燥、包装即得到锂精矿产品。
工业级碳酸锂、单水氢氧化锂、电池级碳酸锂：锂精矿通过球磨机磨细，调浆加入热洗罐，加热恒温后，由带式过滤机分离后得到固体，加水调浆后制得精矿料浆。
精矿料浆和生石灰料浆混合，加热恒温后进行化学反应制得稀氢氧化锂溶液，形成的渣经过水洗后外排。氢氧化锂稀溶液加热蒸发后形成浓溶液，得到完成液氢氧化锂浓溶液进一步加热蒸发制得氢氧化锂的过饱和溶液，冷却结晶后，通过离心机固液分离后得到氢氧化锂的湿品，经过烘干处理就可以得到单水氢氧化锂。
一次蒸发完成液通入碳化塔与二氧化碳反应得到碳酸锂料浆，通过离心机将固液分离，得到工业级碳酸锂湿品，烘干后得到工业级碳酸锂。
精矿料浆打入碳化塔与二氧化碳反应，化学反应后形成碳酸氢锂溶液，经过树脂除杂后，得到纯净的碳酸氢锂溶液，加热进行化学反应后得到碳酸锂料浆，离心分离后得到碳酸锂湿品，高温烘干后得到电池碳酸锂。
3、主要经营模式
公司拥有独立完整的供、产、销系统。各生产单位根据年初制定的生产计划组织生产，根据产品生产能力、设备状况及工艺条件等采购所需原料和其他辅助原材料；其中，锂产品由西藏扎布耶生产（西藏扎布耶生产的锂精矿，全部提供给白银扎布耶公司进行深加工生产锂盐），电解铜由尼木铜业公司生产，铬铁矿石由山南分公司生产。
公司设立销售公司—润恒公司负责铬铁矿、电解铜和锂盐的销售和市场开发、信息反馈、贸易等工作。
4、公司所处行业地位
铬铁矿
西藏地区占全国铬铁储量的半数以上，国内能够直接入炉冶炼铬铁合金和用于铬盐化工的高品位铬矿都集中于西藏，并且主要分布在公司罗布萨矿区所在的山南地区，公司拥有西藏罗布萨铬矿的采矿权，近两年年产量在3万吨左右，产量位于国内同行业前列。剩余可开采储量尚可开采年限7-8年。2016年为提高公司的铬铁矿资源，公司通过非公开发行，注入了罗布莎I、II矿群南部铬铁矿区0.702平方公里的采矿权，公司铬铁矿资源储量增加了201万吨。
锂精矿
公司拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖，已探明的锂储量为184.10万吨，是富含锂、硼、钾固、液并存的特种综合性大型盐湖矿床。西藏扎布耶盐湖卤水含锂浓度仅次于智利阿塔卡玛盐湖，含锂品位居世界第二，具有世界独一无二的天然碳酸锂固体资源和高锂贫镁、富碳酸锂的特点，卤水已接近或达到碳酸锂的饱和点，易于形成不同形式的天然碳酸锂的沉积，因而具有比世界同类盐湖更优的资源。经过多年的工业实践，公司现采用的“太阳池结晶法”生产工艺是适应西藏扎布耶盐湖的，也是对环境损害较小的。目前扎布耶锂精矿的年产能为5000吨左右。
锂盐产品
公司锂盐产品生产采取母子公司内部委托加工模式，即由西藏扎布耶利用卤水生产的锂精矿，再由白银扎布耶公司采用成熟通用的工艺深加工生产工业级碳酸锂、氢氧化锂和电池级碳酸锂。
电解铜
相对国内大型铜矿企业而言，公司的铜矿生产规模较小，尼木厅宫铜矿资源储量（已探明）137.35万吨。公司采取湿法炼铜工艺生产电解铜。
报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
固体矿产资源业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求
（一）总体经营情况
2018年，面对激烈竞争的国内国际市场，在市场环境低迷的情况下,公司制定应对措施，保证了各项工作的稳步推进。年度内，公司虽然做了大量工作，付出了艰辛的努力，但受公司主要产品之一锂盐产品价格大幅度下跌，期末存货产生跌价，且市场出现饱和状态，本期销售量下降等因素影响，导致利润大幅下降，出现较大幅度亏损。
2018年度公司生产铬矿石22,760.92吨,较上年度减少2,237.77吨，降幅8.95%；生产锂精矿4,704.36吨，较上年度增加519.36吨，增幅12.41%；生产工业级碳酸锂1,201.49吨，较上年度减少584.91吨，降幅32.74%；生产氢氧化锂571.20吨，较上年度减少184.53吨，降幅24.42%；受托加工工业级碳酸锂324.06吨，较上年度减少52.79吨，降幅14.01%；受托加工氢氧化锂1,226.39吨，较上年度增加564.95吨，增幅85.41%。
2018年度公司销售（自产）铬矿石9,328.51吨，较上年度减少10,688.49吨，降幅53.40%；销售工业级碳酸锂918.86吨，较上年度减少736.69吨，降幅44.50%；销售氢氧化锂182.05吨，较上年度减少534.73吨，降幅74.06%；销售电池级碳酸锂147.98吨，较上年度减少81.97吨，降幅35.65%。本年度矿产品贸易业务：贸易收入3.66亿元，其中销售铬铁矿15,250.00吨，收入3,039.86万元；销售南非铬矿石 21,440.00吨，收入4,234.22万元；销售锰矿90,060.00吨，收入20,110.49万元；销售氢氧化钾3,450.00吨，收入1,770.29万元。
2018年度公司实现营业总收入49,973.71万元（其中：主营业务收入46,011.60万元、其他业务收入3,962.11万元），营业成本44,548.84万元；主营业务收入较上年度减少13,849.09万元，降幅23.14%、其他业务收入较上年度减少2,932.48万元，降幅42.53%；实现营业利润-13,297.94万元、较上年度减少25,333.86万元、降幅210.49%；利润总额-15,729.51万元、较上年度减少27,632.12万元、降幅232.15%；归属于母公司股东的净利润-18,096.83万元，较上年度减少21,551.21万元，降幅623.88%。
（二）报告期内，主要开展的工作
（1）以计划为龙头，强化生产调度指挥，确保生产正常进行。
2018年，面对产品竞争压力日益加大的外部环境，结合内部各单位实际情况，认真研究和制定了生产经营计划，定期召开生产调度会，及时研究生产经营过程中实际问题，关心和帮助各分（子）公司排忧解难，保证了公司生产经营工作有序开展。
（2）持续推进全面预算管理，提升管理水平，增强成本意识、节约意识。
（3）强化科技创新、科技创效，提升科技引领生产、指导生产的作用。
（4）罗布莎南部项目建设进展顺利。
罗布莎南部工程项目作为公司重点建设项目之一，公司统筹谋划、悉心组织、协调推进。公司成立了以董事长为组长的建设项目领导小组，让专业技术人员参与项目建设决策，简化项目建设各类审批流程，加强对项目现场施工管理，目前项目进展顺利，现已完成施工巷道工程量 1597.24m /7807.5m3 。安装工程设备招标工作已完成，计划年底项目建成并完成联动试车。南部配套工程输电线路已基本架设完成，新货场已完成土地出让，货场建设工作正在有序推进。
（5）加强财务管理，提高资金使用率，确保资金安全。
（6）安全环保总体平稳。
（7）开展普法宣传，营造良好法治氛围。
（8）提高职工工资待遇，改善居住水平。
（9）党的建设进一步加强。
按照中央要求和区委部署，全面推动学习贯彻党的十九大精神，提升了以新的发展理念推动公司改革发展的政治保障和思想氛围。深化全面从严治党，严格落实“第一责任”、“一岗双责”和党风建设“两个责任”，党规党纪逐步夯实，纪律作为进一步提升。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真落实区党委安排的党建重点任务，基层党组织和党员队伍的先进性作用得以有效发挥。加强干部队伍建设，完善干部选拔和考核评价机制，充实基层领导班子和中层干部队伍，干部队伍能力素质持续提升。认真策划开展“四讲四爱”等系列主题活动，切实发挥了党组织的助力保障作用。积极履行社会责任，开展定点扶贫帮扶工作，扎实完成驻村各项任务，较好体现了国有企业责任担当。
(三)公司产品营业收入和营业成本构成情况：
■
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期归属于上市公司股东的净利润为-18,096.83万元，比上年降低623.88%。影响经营业绩变动的主要因素是受市场影响，公司主要产品之一锂盐产品价格大幅度下跌，期末存货产生跌价，且市场出现饱和状态，本期销售量下降，导致利润大幅下降。另外，为增强公司凝聚力、提高员工的贡献力，调增了除高管外的员工薪酬等因素导致本期利润减少。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）以及相关解读，对企业财务报表格式进行相应调整，同时采用追溯调整法对2017年度的财务报表列报项目进行调整。相关列报调整影响如下：
合并财务报表：
■
母公司财务报表：
■
（2）会计估计变更
报告期内本公司未发生重大会计估计变更情形。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
董事长：曾泰
西藏矿业发展股份有限公司
二〇一九年四月二十四日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2019-009
西藏矿业发展股份有限公司
第六届董事会第六十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十次会议于2019年4月24日在西藏自治区拉萨市公司会议室以现场加电话方式召开。公司董事会办公室于2019年4月14日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事6人，实到董事6人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了公司董事会2018年度工作报告。
（同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票）
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
二、审议通过了公司总经理2018年度工作报告。
（同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、审议通过了公司关于会计政策变更的议案。
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
（同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票）
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
四、审议通过了公司关于存货盘亏的议案。
本次存货盘亏的会计处理符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次盘亏损失处理后，公司账面反映的资产价值与实际资产的价值更加相符。
（同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票）
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
五、审议通过了关于2018年度计提资产减值准备的议案。
公司2018年度计提减值准备共54,816,807.84元人民币，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司的资产状况。
（同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票）
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
六、审议通过了公司2018年度财务决算报告。
（同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票）
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
七、审议通过了公司2018年度利润分配预案的议案。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，当期母公司净利润为-68,534,221.38元，合并报表的归属于母公司股东的净利润为-180,968,278.00元；截止2018年12月31日母公司累计可供普通股股东分配利润145,415,879.05元，合并报表累计可供股东分配的利润为-184,396,516.23元。
根据《公司章程》182条规定：利润分配的依据是以母公司的可供分配利润。同时，为了避免出现超分配的情况，公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例。鉴于公司2018年度母公司可供普通股股东分配利润为-68,534,221.38元，合并报表累计可供股东分配的利润为-184,396,516.23元，同时公司根据发展的需要，需大量的流动资金用于生产经营，不满足《公司章程》182条规定的公司实施现金分红的条件（即公司未分配利润为正，当年度实现的可分配利润为正值，且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求），因此，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票）
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
八、审议通过了公司2018年度报告及摘要的议案。
（同意6票，反对 0 票，弃权 0 票）
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
九、审议通过了关于聘任公司2019年度审计机构的议案。
公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，期限一年，年度财务报表审计费80万元、年度内部控制审计费40万元。
（同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
十、审议通过了《公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》。
（同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票）
报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
十一、审议通过了公司2018年度内部控制自我评价报告。
公司内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效，《公司2018年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。报告期内，公司生产经营正常，业务与以前年度保持不变，也无重大经营和投资活动。
鉴于公司目前存在董事会人员不足及关键管理人员缺失的情况，公司应积极协调相关方尽快完成董事会换届和高管选聘工作，建立完善法人治理结构。
（同意6票，反对 0 票，弃权 0 票）
报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
十二、审议通过了公司2018年度社会责任报告。
（同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
十三、审议通过了关于董事会提议召开西藏矿业发展股份有限公司2018年年度股东大会的议案。
（同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
通知内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
此外，会议听取了公司四位独立董事的述职报告。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十四日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2019-010
西藏矿业发展股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2019年4月24日以现场加通讯方式召开。公司监事会办公室于2019年4月14日以邮件、传真的方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事主席拉巴江村先生主持，经与会监事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议公司监事会二○一八年度工作报告；
(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
二、审议会计政策变更的议案
监事会认为：公司依据财政部的相关通知规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
三、审议公司关于存货盘亏的议案；
监事会认为：公司存货盘亏的会计处理，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；本次盘亏处理后能客观公允的反映符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定的资产和盈利情况。该事项的决策程序合法合规，同意公司《西藏矿业发展股份有限公司关于存货盘亏的议案》。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
四、审议关于2018年度计提资产减值准备的议案
按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提资产减值准备合计54,816,807.84元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，并且上述计提减值准备已经过信永会计师事务所（特殊普通合伙）现场审计。监事会认为：计提资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
五、审议公司二○一八年度财务决算报告；
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
六、审议公司二○一八年度利润分配预案；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，当期母公司净利润为-68,534,221.38元，合并报表的归属于母公司股东的净利润为-180,968,278.00元；截止2018年12月31日母公司累计可供普通股股东分配利润145,415,879.05元，合并报表累计可供股东分配的利润为-184,396,516.23元。
根据《公司章程》182条规定：利润分配的依据是以母公司的可供分配利润。同时，为了避免出现超分配的情况，公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例。鉴于公司2018年度母公司可供普通股股东分配利润为-68,534,221.38元，合并报表累计可供股东分配的利润为-184,396,516.23元，同时公司根据发展的需要，需大量的流动资金用于生产经营，不满足《公司章程》182条规定的公司实施现金分红的条件（即公司未分配利润为正，当年度实现的可分配利润为正值，且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求），因此，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
七、审议公司二○一八年度报告及摘要；
监事会对公司 2018年年度报告出具了书面审核意见。监事会认为：董事会编制和审议本公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
八、审议公司关于内部控制自我评价报告；
监事会认为：公司内部自我评价的报告真实,客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。
公司第六届董事会第五十五次会议，经全体董事一致同意选举曾泰先生为公司董事会董事长。但公司目前仍存在第六届董事会已届满，还未换届及管理层关键管理人员长期缺失的情况。监事会对此事高度重视，督促公司董事会以及管理层，及时协调相关各方尽快提出总经理的选聘人选。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
监 事 会
二○一九年四月二十四日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2019-011
西藏矿业发展股份有限公司
董事会2018年度工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018 年, 公司在区党委、区国资委、西藏证监局的正确领导和大力支持下，面对激烈竞争的国内国际市场，明确工作思路，在市场环境低迷的情况下,制定应对措施，保证了各项工作的稳步推进。年度内，公司虽然做了大量工作，付出了艰辛的努力，但受公司主要产品之一锂盐产品价格大幅度下跌，期末存货产生跌价，且市场出现饱和状态，本期销售量下降等因素影响，导致利润大幅下降，出现较大幅度亏损。
一、公司2018年实现营业总收入及利润情况：
2018年度公司实现营业总收入49,973.71万元，营业成本44,548.84万元；主营业务收入较上年度减少13,849.09万元，降幅23.14%；实现营业利润-13,297.94万元、较上年度减少25,333.86万元、降幅210.49%；利润总额-15,729.51万元、较上年度减少27,632.12万元、降幅232.15%；归属于母公司股东的净利润-18,096.83万元，较上年度减少21,551.21万元，降幅623.88%。
二、董事会工作情况
（一）完成2017年年度报告、2018年一季度报告、半年度报告、三季度报告定期报告以及修订章程和部分内控管理制度、闲置募集资金补流、核销资产、申请银行授信等议案的审议，严格信息披露，保障了股东、投资者、社会公众的知情权和合法权益。
（二）报告期内，共计召开七次董事会会议。董事会会议召开和披露情况见下表：
■
（三）董事会对股东大会决议的执行
报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行股东大会的各项决议，切实按照有关规定履行职责。
（四）公司董事会下设各委员会履职情况
2018年内，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会均根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责，充分发挥了其咨询、指导、监督作用，为公司的生产经营有效运行起到了重要作用。
（五）报告期内，内部控制建设情况
公司依据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和其它相关规定，结合公司实际和经营特点，按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，组建了审计法务部,制定了内控实施方案和内部评价报告。公司内部控制评价工作严格遵循有关法律、法规的规定性文件和公司相关内部控制评价办法规定的程序，按照全面性、重要性和客观性原则要求，组成内部控制评价工作小组，制定内部控制评价工作计划和实施方案，在公司系统内进行基本情况的了解和重点行业、重点领域的检查与测试，对评价结果与被测试单位、部门进行了沟通与反馈，对需要完善的事项也提出了整改意见和建议。保证了内控制度的有效贯彻落实，取得实效。
2018年5月，公司董事长已任职。目前，公司仍存在董事会成员不足及关键管理人员缺失的情况。公司董事会以及管理层高度重视上述情况，及时协调推动相关各方尽快提出副董事长、总经理的候选人选。目前，相关部门已经启动相应的组织程序，待候选人确定后，公司将尽快履行相应的上市公司审议程序，完成董事会换届和高管选聘工作，建立完善法人治理结构。
鉴于公司募投项目进展缓慢，募集资金使用情况不佳。本着对投资者负责的态度，根据西藏证监局下发的监管函要求，公司于2018年9月成立了项目推进小组，分别就各募投项目开展进行了专项研究讨论并做了相关工作安排。
此外，本报告期内，发现个别子公司在履行“三重一大”决策程序和执行合同管理制度存在不够规范和不够到位的非财务报告一般性内部控制缺陷事项，公司已制定整改方案，明确了责任人和责任部门，细化整改措施，并要求限期整改。
（六）保护投资者利益，积极开展投资者关系活动
董事会一直认真贯彻管理部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作，通过股东大会、投资者热线电话、互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解，增强投资者对公司的信心，并安排专人负责维护上述渠道和平台，确保沟通的及时有效。董事会严格按照相关规定，确保公司披露信息的公平，从未在投资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。
三、2019年度董事会工作计划
按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所颁布的《上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，2019年董事会的计划一是继续履行日常的信息披露工作，加强信息披露事务管理，确保信息的真实、准确、完整性；二是重视维护投资者关系，通过设专人与投资者进行电话及现场沟通，公司高管与投资者直接见面沟通等方式，听取投资者的建议和意见，回答投资者的咨询，向投资者介绍公司的基本情况和发展前景，与投资者进行了良性互动，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益；三是公司董事会将进一步加强自身建设，加强培训，勤勉履职，及时掌握国家方针政策，推动实施公司的发展战略，防范企业风险，充分发挥董事会在公司治理中发挥核心作用。从公司及全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，落实完成各项议案事项；四是继续加强公司内控体系规范，加快推动公司董事会换届、董事选举以及高级管理人员选聘工作，强化执行力建设，团结带领广大党员和干部职工，全力以赴、众志成城，力争2019年走出困境，推动公司稳步实现高质量发展。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十四日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2019-012
西藏矿业发展股份有限公司
监事会2018年度工作报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，履行监事会职责并开展相关工作。
一、报告期内监事会召开情况
报告期内，公司监事会共召开3次会议，主要内容有：
（一）2018年4月22日，公司第六届监事会第十八次会议采用现场加电话方式召开，会议审议通过了以下内容：
1、审议通过了公司监事会二○一七年度工作报告。
2、审议通过了公司二○一七年度利润分配预案。
3、审议通过了公司二○一七年度财务决算报告。
4、审议通过了公司二○一七年度报告及摘要。
5、审议通过了《公司二○一七年度内部控制自我评价报告》。
6 、审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
7、审议通过了关于会计政策变更的议案。
（二）2018年8月29日，公司第六届监事会第十九次会议采用现场加电话方式召开，会议审议通过了以下内容：
审议通过了公司二○一八年半年度工作报告及摘要。
（三）2018年12月17日，公司第六届监事会第二十次会议采用现场加电话方式召开，会议审议通过了以下内容：
审议通过了《关于核销部分资产的议案》
二、日常监督情况
1、2018年度，监事会全体成员依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,认真履行职责，通过列席历次股东大会和董事会及公司经营办公会议，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督，参与了公司重大决策的讨论。
2、2018年度,监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督公司财务及资金运用等情况,检查公司董事会和经营层履行职责情况,保证了公司经营管理行为的规范。
三、监事会的意见
1、公司依法运作情况
2018年度,公司监事成员列席了公司报告期内召开的股东大会、董事会以及经营班子会议,对会议的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查,监事会认为:本年度公司决策程序合法有效，各项决议能够得到较好的落实,公司内部控制制度在运行过程中不断改进和完善。本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2018年度,监事会通过听取公司财务负责人的汇报,审议公司年度报告,审查会计师事务所出具的审计报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为:公司财务管理制度健全,各项费用提取合理。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2018年度的财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观公正、审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司募集资金使用进展情况
在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求对募集资金进行使用和管理，监事会认为：报告期内，公司按照募集资金使用和存放，符合《公司募集资金使用管理制度》。
4、审核公司内部控制情况
监事会认为：公司内部自我评价的报告真实,客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。
公司第六届董事会第五十五次会议，经全体董事一致同意选举曾泰先生为公司董事会董事长。但公司目前仍存在第六届董事会已届满，还未换届及管理层关键管理人员长期缺失的情况。监事会对此事高度重视，督促公司董事会以及管理层，及时协调相关各方尽快提出总经理的选聘人选。
5、报告期内发生的投资行为，程序合法合规有效，维护了公司及投资者的利益。
6、报告期内发生的关联交易公平、合理，没有损害中小股东利益和造成公司资产流失等情况。
2019年,监事会将积极适应公司的发展要求,拓展工作思路,谨遵诚信原则,加强监督力度,以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任,忠实、勤勉地履行监督职责,扎实做好各项工作,以促进公司更好更快地发展。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
监 事 会
二○一九年四月二十四日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2019-013
西藏矿业发展股份有限公司
关于政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24日召开第六届董事会第六十次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，依据财政部的最新规定对公司会计政策进行相应变更。该事项属于公司董事会决策范畴，无需提交股东大会审批。具体内容如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2018 年 6 月 15 日，中华人民共和国财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）。根据通知要求，公司对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
公司根据上述通知及企业会计准则的规定和要求，对原会计政策进行相应变更，主要涉及财务报表格式的相关内容。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告、财政部于 2017年 12 月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
公司根据财政部财会〔2018〕15 号通知的要求，对会计报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
(1)原“应收票据”和“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款” 项目。
(2)原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目归并至“其他应收款”项。
(3)原“固定资产清理”和“固定资产”项目归并至“固定资产”项目。
(4)原“在建工程”和“工程物资”项目归并至“在建工程”项目。
(5)原“应付票据”和“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款” 项目。
(6)原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目归并至“其他应付款”项目。
(7)“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
(8)新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
(9)新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目。
(10)“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
(11)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
4、会计政策变更日期
公司自上述财政部文件规定执行之日开始实施变更。
5、会计政策变更审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2019 年 4 月 24日召开第六届董事会第六十次会议，审议通过《关于变更会计政策的议案》。
（二）监事会审议情况
公司于 2019 年 4月 24日召开第六届监事会第二十二次会议，审议通过《关于变更会计政策的议案》。
（三）股东大会审议情况
本次会计政策变更无需股东大会审议。
二、 本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表格式调整的会计政策变更
根据财政部财会《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》〔2018〕15 号通知的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
合并财务报表：
■
母公司财务报表：
■
公司本次对财务报表格式进行追溯调整，不会对公司以前年度资产总额、负债总额、所有者权益、净利润等指标产生影响，不涉及公司业务范围的变更。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：公司依据财政部的相关通知规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第六十次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第六十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十四日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2019-014
西藏矿业发展股份有限公司
关于存货盘亏的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24日召开第六届董事会第六十次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于存货盘亏的议案》，该事项不需提交股东大会审批。基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司年末对实物资产进行了盘点，在盘点的过程中，发现由于不可抗力的自然灾害，导致库存硼砂27,946.68吨损毁，损毁价值12,258,408.34元。具体内容如下：
一、西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司存货盘亏情况：
公司控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司的硼砂矿开采、销售、储存模式均按照西藏地区露天开采通行模式进行，即：采取冬采夏销的露天存储方式加以开采营销。扎布耶矿区硼砂存放场所受地理和道路条件限制，无法实行集中堆放，所采原矿分别就近存放于色列岛、北湖和贡布佳三个采矿点附近。
2018年因遇西藏区域三十余年最大降雨，湖区发生洪涝，导致三个库存点的27,946.68吨硼砂遭受毁灭性冲击，损失殆尽，损毁价值12,258,408.34元。尽管公司在日常矿物储存中对各库存点均来取了土堆围堰防洪措施，受灾期间亦组织了大量人员、机械采取了各种抢救措施，但由于洪水涨势迅猛，湖水上涨面积过大，防洪土堆围堰根本无法抵挡。加之库存点区域为碳酸盐粘土层土质无法承载机械车辆进入，防洪抢险工作均未能取得任何效果。受洪水冲击和淋涮稀释（硼砂有遇水即溶的物质物性）的双重作用下，库存硼砂在此次不可抗力的自然洪灾中全部损毁。
二、本次处置盘亏损失对公司的影响
上述盘亏损失的会计处理将相应减少公司2018年度归属于母公司股东的净利润6,217,464.71元。
三、专项意见
1、董事会意见，本次存货盘亏的会计处理符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次盘亏损失处理后，公司账面反映的资产价值与实际资产的价值更加相符。
2、独立董事意见:公司本次根据实际盘点情况，对资产盘亏损失进行处理后，能真实的反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。一致同意公司对存货盘亏进行会计处理。
3、监事会认为：公司存货盘亏的会计处理，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；本次盘亏处理后能客观公允的反映符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定的资产和盈利情况。该事项的决策程序合法合规，同意公司《西藏矿业发展股份有限公司关于存货盘亏的议案》。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第六十次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第六十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十四日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2019-015
西藏矿业发展股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24日召开第六届董事会第六十次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的的议案》，该事项需提交股东大会审批。根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，公司（含控股子公司）对资产负债表日存在发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计54,816,807.84元人民币。
一、本次计提资产减值准备情况
2018年度公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则对存货、应收款项、固定资产分别计提资产减值准备，具体如下：
1.计提存货跌价准备
由于锂盐产品市场价格大幅下跌，对于白银扎布耶锂业有限公司（公司控股子公司）前期购入的碳酸锂按存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备47,357,634.02元。
2.计提坏账准备
2018年根据本公司的坏账政策，对应收款项计提坏账准备3,781,228.85元。
3.计提固定资产减值准备
（1）山南分公司因井巷工程闭坑报废时，后续资产处置不能为企业带来任何的经济收益；随着国家基础建设投入力度的加大，部分新修建的乡村道路已覆盖了公司90年代修建的部分道路，因此，按资产账面净值高于可收回金额计提固定资产减值准备2,866,422.80元。
（2）西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（公司控股子公司）生产设施处于海拨5000米左右的高寒地带，恶劣的气候环境和矿区高盐含量的卤水，导致部分设备腐蚀。白银扎布耶锂业有限公司年末盘点发现有小部分闲置设备，因此对于上述固定资产按资产账面净值高于可收回金额计提固定资产减值准备811,522.17元。
上述共计提固定资产减值准备3,677,944.97元。
二、董事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司2018年度计提减值准备共54,816,807.84元人民币，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司的资产状况。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、 本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2018年度归属于母公司股东的净利润45,750,793.88元。
四、独立董事意见
公司计提资产减值准备的审议程序合法，依据充分，符合企业会计准则和会计政策的有关规定，能真实地反映公司资产状况，同意公司2018年度计提资产减值合计54,816,807.84元。
五、监事会意见
按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提资产减值准备合计54,816,807.84元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，并且上述计提减值准备已经过信永会计师事务所（特殊普通合伙）现场审计。计提资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第六十次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第六十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十四日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2019-016
西藏矿业发展股份有限公司
2018年度财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2018年度财务会计报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师何勇、徐洪荣审计并出具标准无保留意见审计报告。
一、2018年度会计数据和业务数据摘要（金额单位:人民币元）
■
二、截止近三年主要会计数据和财务指标（金额单位:人民币元）
■
三、2018年度股东权益变动情况（金额单位：人民币元）
■
四、公司产品产销量、营业收入及利润构成情况
2018年度公司生产铬矿石22,760.92吨,较上年度减少2,237.77吨，降幅8.95%；生产锂精矿4,704.36吨，较上年度增加519.36吨，增幅12.41%；生产工业级碳酸锂1,201.49吨，较上年度减少584.91吨，降幅32.74%；生产氢氧化锂571.20吨，较上年度减少184.53吨，降幅24.42%；受托加工工业级碳酸锂324.06吨，较上年度减少52.79吨，降幅14.01%；受托加工氢氧化锂1,226.39吨，较上年度增加564.95吨，增幅85.41%。
2018年度公司销售（自产）铬矿石9,328.51吨，较上年度减少10,688.49吨，降幅53.40%；销售工业级碳酸锂918.86吨，较上年度减少736.69吨，降幅44.50%；销售氢氧化锂182.05吨，较上年度减少534.73吨，降幅74.06%；销售电池级碳酸锂147.98吨，较上年度减少81.97吨，降幅35.65%。本年度矿产品贸易业务：贸易收入3.66亿元，其中销售铬铁矿15,250.00吨，收入3,039.86万元；销售南非铬矿石 21,440.00吨，收入4,234.22万元；销售锰矿90,060.00吨，收入20,110.49万元；销售氢氧化钾3,450.00吨，收入1,770.29万元。
2018年度公司实现营业总收入49,973.71万元（其中：主营业务收入46,011.60万元、其他业务收入3,962.11万元），营业成本44,548.84万元；主营业务收入较上年度减少13,849.09万元，降幅23.14%、其他业务收入较上年度减少2,932.48万元，降幅42.53%；实现营业利润-13,297.94万元、较上年度减少25,333.86万元、降幅210.49%；利润总额-15,729.51万元、较上年度减少27,632.12万元、降幅232.15%；归属于母公司股东的净利润-18,096.83万元，较上年度减少21,551.21万元，降幅623.88%。
2018年度公司营业收入、成本构成情况如下：
■
证券代码：000762 证券简称：西藏矿业 公告编号：2019-017
西藏矿业发展股份有限公司
（下转B260版）
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