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2019年04月26日 星期五 上一期  下一期
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湖南百利工程科技股份有限公司

  公司代码:603959                                                 公司简称:百利科技

  湖南百利工程科技股份有限公司

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3

  公司全体董事出席董事会会议。

  4

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5

  经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  2019年4月25日,经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,以公司2018年12月31日的总股本31,360万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.96元(含税),共派发现金红利3,010.56万元,同时以资本公积转增股本,每10股转增4股,共计转增125,440,000股。上述利润分配预案须经股东大会批准。

  二 公司基本情况

  1

  公司简介

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  ■

  2

  报告期公司主要业务简介

  1.公司主要业务

  公司是一家致力于为能源及材料领域智慧工厂建设提供整体解决方案的技术服务提供商,主要服务于石油天然气、石油化工、现代煤化工行业和新能源材料尤其是锂离子电池正极、负极材料、隔膜、电解液等智能装备制造行业,可从项目前期、项目定义、融资到设计、采购、施工、开车和运维服务为客户提供全生命周期的增值解决方案。公司拥有化工石化医药全行业等多个行业的工程设计甲级、工程咨询甲级以及压力容器设计、压力管道设计等业务资质证书,并可在资质证书许可范围内提供工程总承包及项目管理等服务。公司业务形式包括:

  (1)工程咨询、设计

  工程咨询主要指根据建设工程的需要,向工程业主提供建设工程所需的专业服务,并对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证,编制建设工程咨询文件,提供咨询服务。公司主要提供前期立项阶段咨询服务,如编制可行性研究报告、项目建议书等。

  工程设计主要是指运用工程经济理论及技术经济方法,按照现行技术标准,对新建、扩建、改建项目的工艺、设备、自控、土建、公用工程、环境工程等进行综合性设计(包括必须的非标准设备的设计)及技术经济分析,并提供作为建设依据的设计文件、图纸以及提供相关服务的活动过程,是建设项目进行整体规划、体现具体实施意图的重要过程,是确定与控制工程造价的重点阶段。工程设计是整个工程建设项目的核心环节和龙头,后续的采购、施工都需要工程设计人员的全程参与,对工程建设有着基础性、先导性和决定性作用。先进合理的工程设计方案,对于建设项目缩短工期、节约投资、提高质量及经济、社会效益等起着关键性作用。

  (2)工程总承包

  工程总承包是指根据合同约定,对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包。总承包商按合同约定,全面负责工程项目的质量、安全、工期、造价等,并可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业;分包企业按照分包合同的约定对公司负责。近年来,总承包业务收入均占公司主营业务收入总额的60%以上,已稳定地成为公司营业收入的主要来源。

  工程总承包包括EPC模式(设计、采购、施工)/交钥匙总承包、 EPCM模式(设计、采购与施工管理)、DB模式(设计、施工总承包)、EP模式(设计、采购)、 PC模式(采购、施工总承包)等方式,其中EPC是总承包模式中最主要的一种。工程总承包一般都含有工程设计,实际上是工程设计业务向下的延伸。随着工程建设项目的规模越来越大,复杂程度越来越高,以设计优势带动工程总承包业务的发展已成为我国工程公司未来发展的主要方向。

  (3)锂电智能产线

  在锂电材料领域,锂电材料智能装备制造业为新能源材料智能装备制造业下属的细分行业,是为锂电池正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂离子电池材料生产企业提供自动化、信息化、智能化控制系统和技术装备整体解决方案的战略性产业。公司正以锂电池产线智能装备制造为基础,积极拓展锂电正极材料智能生产线工程总承包业务,形成一条集锂离子电池正、负极材料智能生产线的研发、设计、集成、销售为一体的全流程服务,专注为锂电材料生产厂商提供智慧工厂的整体解决方案。

  2.公司主要经营模式

  (1)工程咨询、设计项目的运营模式

  工程咨询、设计项目承接后,由项目管理部与主体专业室主任协商确定设计经理,各专业室主任确定该项目的专业负责人及参加该项目的设计、校对、审核等相关人员,报公司主管领导批准。设计经理负责组织编制设计开工报告和设计技术统一规定,负责编制设计项目计划表和设计进度计划表,完成设计策划;设计经理、各专业负责人按照《设计输入及评审规定》的要求分别对各自范围内的设计输入文件进行验证或评审,确保设计输入的完整性和适宜性;设计评审分为公司级和专业级评审,对设计阶段性成果满足要求的能力进行识别与评估,提出并采取工程解决措施与办法;设计验证的基本形式是设计校审,必要时可采取其他的验证方法,以确保设计输出满足设计输入要求;工程咨询、设计成品(包括可行性研究报告、设计图纸、设计说明和数据表等文件)经审核或会签批准后予以入库;工程咨询、设计成品交付业主后,由业主或主管部门对文件进行审查、确认,如有必要,公司将根据业主修改意见,并按照《设计更改管理规定》,对工程咨询、设计成品文件进行变更和修改。

  (2)工程总承包项目的运营模式

  公司目前从事的工程总承包业务是以工程设计为龙头和核心带动的,相较工程咨询、设计项目,工程总承包业务主要增加了采购和施工环节,并对整个工程项目的运行进行组织和管理。

  工程总承包项目主要由采购部和工程部以及岳阳分公司负责运营,采购部和岳阳分公司负责工程总承包业务中材料、设备采购业务,包括供应商调研、材料及设备采购计划、材料及设备采购的招投标、监造、催交、开箱验收、仓储发货和采购资料整理归档等全过程的各项工作。工程部负责工程施工业务具体管理工作,包括承建单位的调研、工程施工业务的招投标、工程项目开工报建、工程项目施工安装进度计划、现场人员管理、现场机具管理、工程质量检查与评定管理、现场HSE管理、设备与材料进场管理、各阶段工程验收交接管理、工程项目中交工作、开车条件确认、开车调试、投料保运和工程施工安装各项资料的整理归档等全过程的各项工作。

  (3)锂电智能产线业务的经营模式

  公司全资子公司百利锂电的锂电生产线智能制造主要采取设计与产供销一体化的全流程运营模式。因行业的专业性较强,依托百利锂电多年在行业内建立起了良好的声誉,通过直接委托或招投标的方式,由市场部对接客户并签订销售服务合同;设计部、质量安全部负责项目的方案及设计工作;采购部负责设备及原材料的采购;制造部负责生产线的制造组装;项目管理部全面负责项目的设计、安装、现场调试及验收工作。

  3.行业情况说明

  石油和化工工程勘察设计行业主要为业主提供工程咨询、设计以及工程总承包等专业技术服务,其上游领域的主体主要包括向工程公司提供产品及服务的专利及技术服务提供商、设备材料制造商以及工程施工企业。下游行业则主要是业主所在石油化工、煤化工、盐化工、天然气化工等行业。

  ■

  公司全资子公司百利锂电从事锂离子电池正、负极材料智能生产线的研发、设计、集成、销售与服务,专注为锂电材料生产厂商提供智能制造整体解决方案。公司所处锂电智能生产线设计行业产业链如下:

  ■

  (1)上游行业对本行业的影响

  上游的专利及技术服务提供商、设备材料制造商以及工程施工企业主要为石油和化工工程勘察设计行业、锂电智能生产线设计行业提供工艺包及专利技术、机电设备、建筑材料、基础生产材料开采及冶炼、基础化工材料以及工程施工服务。对于不掌握自主技术的工程公司而言,工艺包及专利技术一般由业主或专利商提供,其他非关键技术服务均可通过招标获得满意的供应商。设备材料制造商以及工程施工企业的竞争较为充分,因此工程公司在采购机电设备、建筑材料、基础生产材料、基础化工材料以及工程施工服务时,非关键设备通过招投标获得较为合理的采购价格,并且可以建立由工程公司主导的设备材料制造商以及工程施工企业长名单。

  (2)下游行业对本行业的影响

  石油化工、煤化工、盐化工、天然气化工行业是石油和化工工程勘察设计行业的下游行业,也是国民经济重要的支柱性行业和基础性行业,其资源、资金、技术密集,产业关联度高,经济总量大,产品应用范围广,在国民经济中占有十分重要的地位。

  目前我国已成为石油化工、煤化工、盐化工、天然气化工产品的生产和消费大国,成品油、乙烯、合成树脂、无机原料、化肥、农药等重要大宗产品的产量位居世界前列。但是,目前我国产品结构中仍以中低端和通用品种为主,高端产品短缺;新技术新产品产业化进程较慢,缺少具有知识产权的核心技术;部分大型成套技术装备和高端产品主要依赖进口,化工新材料及其部分单体缺口严重,工程塑料、特种橡胶和高性能纤维总体保障能力不足50%。

  根据《石化和化学工业“十二五”发展规划》,十二五期间,包括己内酰胺在内的缺口较大的产品以及特种合成橡胶、工程塑料、高性能纤维、功能高分子材料及复合材料等高端产品是重要的投资领域和发展重点。受市场需求带动以及国家产业政策支持的积极影响,上述重点领域的固定资产投资规模持续增长,这对石油和化工工程勘察设计行业的技术水平和服务能力提出了更高的要求,同时也为具备相关技术以及工程业绩的工程公司带来了更加广阔的市场空间。

  锂电领域方面,近年来,我国政府陆续出台了《电子信息产业调整和振兴规划》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》以及“十三五”规划纲要等鼓励锂离子电池行业及其上下游产业发展的文件。2012年6月28日,国务院印发《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020 年)》,提出大力推进动力电池技术创新,重点开展动力电池系统安全性、可靠性研究和轻量化设计,加快研制动力电池正负极、隔膜、电解质等关键材料及其生产、控制与检测等装备,开发新型超级电容器及其与电池组合系统,推进动力电池及相关零配件、组合件的标准化和系列化,为我国锂电池行业的持续、快速、健康发展营造了良好的政策环境。

  4.公司所处行业周期性

  (1)石化行业

  石油化工、现代煤化工行业的景气度与世界能源价格、国民经济发展周期及国家宏观经济政策关联度较高,因此公司石化业务的发展依赖于国民经济运行状况、行业固定资产投资规模等因素。2017年,石油和化工行业固定资产投资比上年下降2.8%,为连续第三年下降;行业投资在历经持续多年增长后,目前已进入调整缓冲期,加上国家去产能力度较大、环保压力较强,行业投资动力不足,下行压力依然存在。报告期内,公司始终坚持多元化的发展策略,在合成纤维、合成橡胶、合成树脂、材料型煤化工、油气加工储运及环保等领域的持续开拓,能够一定程度上平滑行业周期性波动带来的系统性风险。

  (2)锂电行业

  新能源汽车产业已经成为国家战略性新兴产业,随着新能源汽车产业的兴起,锂电池行业规模增长速度较快, 从业企业、电池产能产量持续增加,行业技术渐趋定型,行业特点、竞争状况及用户特点比较明朗,进入壁垒逐步提高,产品品种及竞争者数量增多,从行业生命周期的阶段来看,锂电池行业目前正处于快速成长期。报告期内,公司全资子公司百利锂电紧跟行业发展步伐,利用公司工程服务优势和技术实力优势,结合市场需求,积极拓展锂电材料产线的一体化服务。

  5.公司业绩驱动因素

  (1)石油和化工工程勘察设计行业

  石油和化工工程勘察设计行业主要为石油化工行业提供工程咨询、设计、工程总承包等专业技术服务,两个行业之间存在紧密的上下游产业关系,石油化工行业的发展状况直接决定了对石油和化工工程勘察设计行业的需求水平。

  在石油化工行业中,合成材料是最能够代表化工行业水平的子行业,其发展水平能够代表一国化学工业的技术水平和综合竞争能力。合成材料主要分为合成纤维、合成橡胶和合成树脂三大类。合成材料与天然材料相比具有许多优良的性能,早已替代天然材料被广泛应用于日常生活、现代工业、农业和国防科学技术等领域。

  随着我国经济的不断发展和产业结构的不断优化,对于材料的需求量也在日益增长,合成材料行业的销售收入持续增长。国家统计局数据显示,2018年,国内三大合成材料产品的产量分别为:合成纤维4562.7万吨,同比增长1.83%,最近十年复合增速为7.17%;合成橡胶产量559.0万吨,累计增长7.1%;初级形态的塑料产量8587.2万吨,同比增长2.5%。

  另一方面,由于煤化工技术的不断发展以及我国“富煤、贫油”的能源结构,合理开发和利用煤炭资源,发展高效率、低排放、清洁加工转化利用的现代煤化工显得尤为重要。公司通过技术攻关和技术创新,形成了独具特色的材料型煤化工工程技术,改变了合成材料行业“以油为本”的原料格局,不仅提升了传统煤化工产业的精细化程度、降低合成材料的生产成本,还为公司开拓了材料型煤化工这一潜力巨大的市场。

  “十二五”期间,工程勘察设计行业将在需求端和供给端同步实现市场化,低碳、绿色、节能、环保等理念的兴起将成为工程勘察设计单位关注的热点,将给工程勘察设计不同细分行业带来较大的机遇和挑战。随着国民经济基础的不断增强和国家“十三五”规划的稳步运行,石化行业将长期保持合理的增长和运行区间,行业的周期将逐步延长。同时公司在三大合成材料、材料型煤化工、油气加工储运和锂电池正、负极材料制造等领域的多元化发展策略,能够一定程度上平滑行业周期性波动带来的系统性风险。

  (2)锂电池及锂电材料领域情况

  2018度,随着消费电子产品市场规模增长放缓,消费型锂电池进入低速增长稳定发展期,下游小型数码电池企业在竞争中逐步被淘汰,而大企业规模则稳步增长,市场集中度逐渐提高。与此同时,在各国大力支持下,电动汽车市场快速发展,根据高工产研锂电研究所(GGII)统计,全球新能源汽车销售市场快速增长,销售量从2012年的11.6万辆增长至2018的201.8万辆;根据中国汽车工业协会统计,国内新能源汽车销售量从2012年的1.28万辆增长至2018的125.6万辆,中国已连续三年位居全球最大的新能源汽车销售市场。

  受政府补贴措施鼓励及动力电池技术逐步成熟,动力型锂电池正从导入期过渡到高速成长期,成为驱动全球锂电池产业的主要力量。国内市场方面,根据高工产研锂电研究所(GGII)统计,国内动力电池需求量从2012年的1.2GWh增长至2018的70.6GWh。2018,中国汽车动力锂电池产量为65GWh,,同比上年增长47%。随着国家各项新能源产业支持政策落地,以及新能源汽车市场的蓬勃发展,预计2022年国内动力锂电池需求量将达到215GWh。

  同时,得益于国内动力电池产销量快速增长,2018锂电四大材料产量增幅均超过20%,2018年锂电正极材料产量27.5万吨,同比增长29%;负极材料2018年产量25.28万吨,同比增长28.98%;2018年主流隔膜厂家的总产量超过20亿平米,同比增长64%,;2018年主流电解液厂家的总产量超过15万吨,同比增长11%。锂电行业的发展,为公司业务发展提供了强大动力。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  ■

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  □适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  □适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用  √不适用

  5 公司债券情况

  □适用  √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1

  报告期内主要经营情况

  2018年度,公司共实现主营业务收入118,270.26万元,同比增长98.13%;实现归属母公司净利润15,006.10万元,同比增长38.29%;扣非后归属母公司净利润13,580.66万元,同比增长30.77%。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  2018 年 6 月 15 日,财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号,以下简称“《修订通知》”),要求执行企业会计准则的非金融企业中,尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和《修订通知》附件 1 一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)的要求编制财务报表。

  公司于 2018 年 10 月 12 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司拟自 2018 年第三季度报告起按照《修订通知》相关要求编制财务报表。

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  本公司合并财务报表范围以控制为基础确定,包括本公司(含3家分公司)、武汉炼化工程设计有限责任公司、常州百利锂电智慧工厂有限公司、北京恒远汇达装备科技有限公司、常州百韩科智能装备有限公司4家子公司,与上年相比,本年新增纳入合并财务报表合并范围子公司1家:常州百韩科智能装备有限公司,为常州百利锂电智慧工厂有限公司2018年出资新设立的控股子公司。详见本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

  证券代码:603959          证券简称:百利科技          公告编号:2019-032

  湖南百利工程科技股份有限公司

  第三届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出,会议于2019年4月25日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于审议〈公司2018年度总裁工作报告〉的议案》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)审议通过《关于审议〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司年度股东大会审议。

  (三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司年度股东大会审议。

  (四)审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(    公告编号:2019-034)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司年度股东大会审议。

  (五)审议通过《关于审议〈公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2018年年度报告》及其摘要。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司年度股东大会审议。

  (六)审议通过《关于审议〈公司董事会审计委员会2018年度履职报告〉的议案》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (七)审议通过《关于审议〈公司独立董事2018年度述职报告〉的议案》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事2018年度述职报告》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (八)审议通过《关于审议〈公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (九)审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《百利科技关于公司申请银行综合授信额度的公告》(    公告编号:2019-035)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司年度股东大会审议。

  (十)审议通过《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《百利科技关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》(    公告编号:2019-036)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司年度股东大会审议。

  (十一)审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

  为保持公司审计工作的延续性,公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《百利科技关于续聘2019年度审计机构的公告》(    公告编号:2019-037)。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (十二)审议通过《关于公司对外投资设立合资公司的议案》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《百利科技关于对外投资设立合资公司的公告》(    公告编号:2019-039)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (十三)审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

  公司拟以现场及网络投票方式召开2018年年度股东大会。会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《百利科技关于召开2018年年度股东大会的通知》(    公告编号:2019-038)。

  表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

  湖南百利工程科技股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十六日

  证券代码:603959     证券简称:百利科技        公告编号:2019-033

  湖南百利工程科技股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体监事发出,会议于2019年4月25日在公司七楼中会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席王芝培先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席了会议,会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于审议〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司年度股东大会审议。

  (二)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司年度股东大会审议。

  (三)审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(    公告编号:2019-034)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司年度股东大会审议。

  (四)审议通过《关于审议〈公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》。

  监事会认为:《公司2018年年度报告》及其摘要所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整;表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,从各方面真实反映了报告期内公司的经营管理和财务状况等事项。监事会在做出本次审核意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2018年年度报告》及其摘要。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司年度股东大会审议。

  (五)审议通过《关于审议〈公司2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (六)审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

  为保持公司审计工作的延续性,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司年度股东大会审议。

  特此公告。

  湖南百利工程科技股份有限公司监事会

  二〇一九年四月二十六日

  证券代码:603959         证券简称:百利科技      公告编号:2019-034

  湖南百利工程科技股份有限公司

  关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”) 拟以截止2018年12月31日总股本 31,360万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.96元(含税),共派发现金红利3,010.56万元;同时以资本公积金转增股本,每10股转增4股,共计转增125,440,000股。

  ●本次利润分配预案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  一、利润分配及资本公积金转增股本预案的主要内容

  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润150,061,007.73元人民币(其中母公司实现净利润106,070,724.22元),截至2018年12月31日,公司累计可供股东分配的利润为555,375,532.24元人民币。

  经充分考虑公司的盈利情况及未来对资金的需求等因素,同时兼顾股东的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营业务发展的前提下,本年度拟以截止2018年12月31日总股本31,360万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.96元(含税),共派发现金红利3,010.56万元,同时以资本公积金转增股本,每10股转增4股,共计转增125,440,000股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

  二、公司董事会对本次利润分配及资本公积转增股本预案的说明

  1、公司本次现金分红比例较低原因

  2018年公司现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%,其主要原因为:

  在开展工程总承包业务的过程中,一方面,充足的资金储备是公司成功获得工程总承包项目的必备条件;另一方面,工程总承包项目在投标、中标、履约、开工、施工和完工阶段均对资金有较大的需求。

  由于公司正处工程总承包业务发展的关键时期,考虑到公司工程总承包业务的快速扩张,未来公司仍需要大量的资金投入。为满足公司工程总承包业务的资金需求、保证公司经营的持续稳定发展,公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、未来资金支出安排及股东回报等因素的情况下 ,提出了上述利润分配预案。

  2、公司未分配利润的用途和计划

  为确保公司日常经营持续健康的发展,公司计划将留存未分配利润主要用于补充日常营运资金及结转待以后年度分配。公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司向银行或金融机构借款,节约财务成本,降低资产负债率。未来,公司将一如既往重视优先以现金分红方式对投资者进行回报,严格按照相关法律、法规和《公司章程》等规定,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展成果。

  三、董事会审议情况

  公司于2019年4月25日召开第三届董事会第三十一次会议,全体董事一致审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,同意将该预案提交公司股东大会审议。

  四、独立董事意见

  独立董事认为:公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、 法规,该预案充分考虑了公司行业特点、未来经营发展的资金需求、公司账面累计资本公积金余额及盈利情况等因素,兼顾了公司长期可持续发展与股东合理回报,同时有利于优化公司股本结构、增强公司股票流动性。符合《公司章程》及《公司未来三年(2016-2018 年)股东分红回报规划》的相关规定,有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性。我们同意公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案,同意将该预案提交公司 2018年年度股东大会审议。

  特此公告。

  湖南百利工程科技股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十六日

  证券代码:603959       证券简称:百利科技        公告编号:2019-035

  湖南百利工程科技股份有限公司

  关于公司申请银行综合授信额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开了第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

  为确保公司完成年度经营计划和目标,根据公司2019年度资金计划,公司(含全资子公司)拟向银行申请总额不超过人民币贰拾亿元的综合授信额度,有效期限为自2018年度股东大会审议通过后一年。综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。

  董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理贷款等具体事宜,同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次申请综合授信事项还需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  湖南百利工程科技股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十六日

  证券代码:603959        证券简称:百利科技      公告编号:2019-036

  湖南百利工程科技股份有限公司

  关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称:公司的全资子公司

  ●本次担保金额:担保总额不超过人民币7亿元

  ●本次担保是否有反担保:无

  ●对外担保逾期的累计数量:无

  一、担保情况概述

  湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开了第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

  为促进公司全资子公司的业务发展,确保其各项业务的顺利实施,公司拟为全资子公司申请银行综合授信提供不超过人民币柒亿元的担保额度,其中单独为每家全资子公司提供担保的额度不超过人民币肆亿元。上述担保额度自公司2018年度股东大会审议通过之日起一年内有效,公司在额度范围内提供连带责任保证担保。每笔担保金额及担保期限将根据各个全资子公司实际资金需求状况由具体合同约定。

  在上述额度范围内,董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务,并授权公司法定代表人代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内,公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议(如有新增或变更的情况除外)。

  根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  截止2018年12月31日,公司全资子公司基本情况如下:

  单位:人民币万元

  ■

  此外,本次担保预计的被担保对象还包括本次担保授权有效期内新增的全资子公司。

  三、担保协议的主要内容

  目前,公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权,公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

  四、董事会意见

  董事会认为,公司为全资子公司提供担保有助于全资子公司高效、顺畅地筹集资金,进一步提高经济效益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。对公司为全资子公司全年贷款担保做出预计,并按相关审议程序进行审议,兼顾了公司经营决策的高效要求,符合有关法律、法规的规定。

  独立董事认为,公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保符合全资子公司的生产经营需要,有利于全资子公司各项业务的顺利实施。公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保的决策程序合法、合规,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,不存在与中国证监会、上海证券交易所关于对外担保有关规定相违背的情况,同意公司为全资子公司申请银行授信提供担保。

  五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2018年12月31日,公司及全资子公司累计对外担保余额为20,813.76万元,占公司2018年度经审计净资产的18.84%;公司对全资子公司担保余额为人民币11,902.08万元,占公司2018年度经审计净资产的10.77%。无逾期担保。

  六、报备文件

  (一)公司第三届董事会第三十一次会议决议

  (二)独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  湖南百利工程科技股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十六日

  证券代码:603959        证券简称:百利科技      公告编号:2019-037

  湖南百利工程科技股份有限公司

  关于续聘2019年度审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》,现将有关事项公告如下:

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司 2018年度财务报表及内部控制审计机构,在公司2018年度财务报表和内部控制审计过程中,勤勉尽责,坚持独立的审计原则,客观、公正、公允地反映了公司财务状况,认真履行了审计机构应尽的职责。

  鉴于该所审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风,同时为保持公司审计工作的连续性,经公司董事会审慎研究,拟续聘信永中和为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。

  公司独立董事认为,信永中和具备证券从业资格,其在受聘担任公司外部审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,公允合理的发表了独立审计意见,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的延续性,同意续聘信永中和为公司2019年度审计机构。

  该事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  湖南百利工程科技股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十六日

  证券代码:603959     证券简称:百利科技      公告编号:2019-038

  湖南百利工程科技股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  ■

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年5月17日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年5月17日15 点00 分

  召开地点:湖南省岳阳市洞庭大道1号

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月17日

  至2019年5月17日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)

  涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、

  各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第八次会议审议通过,相关公告于2019年4月26日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

  2、

  特别决议议案:无

  3、

  对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8

  4、

  涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、

  涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、

  会议登记方法

  (1)个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

  (2)法人股东若由法定代表人亲自办理,须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡。

  (3)异地股东可以信函或传真方式登记。

  (4)以上文件报送以 2019年5月15日下午 17:00 时以前收到为准。

  2、登记时间:2019年5月15日上午8:30至11:30,下午14:00至17:00

  3、登记地点:湖南省岳阳市洞庭大道1号公司七楼证券部

  六、

  其他事项

  1、出席会议人员交通、食宿自理。

  2、联系人:李良友

  电话:0730-8501033

  传真:0730-8501899

  E-mal: zqb@blest.com.cn

  邮编:414007

  特此公告。

  湖南百利工程科技股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  附件1:授权委托书

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  湖南百利工程科技股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码:603959         证券简称:百利科技       公告编号:2019-039

  湖南百利工程科技股份有限公司

  关于对外投资设立合资公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●投资标的名称:百利坤艾氢能膜材有限公司(暂定名,以实际工商注册为准)

  ●投资金额:湖南百利工程科技股份有限公司拟出资4,500万元,参与投资设立合资公司。

  ●特别风险提示:截至公告发布日,合资公司尚未成立,各投资方尚未正式出资。

  一、对外投资概述

  (一)对外投资的基本情况

  湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”或“百利科技”)于2019年4月25日与坤艾新材料科技(上海)有限公司(以下简称“坤艾新材”)及肖丽香(自然人)签署《百利坤艾合作协议》(以下简称“合作协议”),拟与坤艾新材、肖丽香共同投资设立合资公司——百利坤艾氢能膜材有限公司(以下简称“百利坤艾”或“合资公司”),合资公司注册资金1亿元人民币,公司拟出资4,500万元人民币。

  (二)董事会审议情况

  公司于 2019年4月25日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》,同意公司与坤艾新材、肖丽香共同投资设立合资公司并授权公司法定代表人全权办理相关手续及签署协议等法律文件。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次事项无需经过股东大会审议。

  本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资协议主体的基本情况

  (一)坤艾新材料科技(上海)有限公司

  成立时间:2016年2月25日

  类型:有限责任公司

  注册资本:500万人民币

  住所:上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼5层503室

  法定代表人:杨旗

  经营范围:从事新材料科技、生物、新能源、机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  截止2019年12月31日(未经审计),坤艾新材资产总额3,014,549.45元,资产净额1,612,186.42元;2018年1-12月实现营业总收入0元,2018年1-12月实现净利润-2,563,602.25元。

  坤艾新材与公司不存在关联关系,亦不存在产权、业务、人员等方面的其它关系。

  (二)肖丽香

  中国国籍,拥有美国永久居留权。

  肖丽香与公司不存在关联关系,亦不存在产权、业务、人员等方面的其它关系。

  三、合作协议主要内容

  (一) 合作内容

  1、三方共同以现金出资方式,组建合资公司-百利坤艾氢能膜材有限公司(最终名称以工商登记为准),主营业务为高温质子交换膜材料研发与生产,技术咨询、技术服务,注册资金为1亿元人民币。

  合资公司股权结构:百利科技45%;坤艾新材35%;肖丽香20%。

  2、组建坤艾—百利膜电极测试实验室(亚洲),实验室按照巴斯夫(BASF)高温质子交换膜电极实验室标准建设,建设学术交流与开放平台,用于亚太地区各科研机构、氢燃料电池汽车厂商、企事业单位进行氢燃料电池领域的技术测试。

  (二) 公司治理与决策机制

  合资公司组建董事会,百利科技委派三名董事,坤艾新材、肖丽香各委派一名董事,由五人组成董事会。

  (三)适用法律和争议解决

  1、本协议受中华人民共和国有关法律法规的管辖并据其进行解释。

  2、各方在履行本协议过程中的一切争议,均应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方可向协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

  (四) 本协议的解除或终止

  1、因不可抗力致使本协议不可履行,经各方书面确认后本协议终止。

  2、本协议的解除,不影响一方向违约方追究违约责任。

  3、各方协商一致可终止本协议。

  四、对上市公司的影响

  氢燃料电池是未来新能源重要的发展方向,其技术路线的核心是质子交换膜的进步,而以高温质子交换膜为代表的氢燃料电池核心材料是加快氢燃料电池商业化进程的重要助力。坤艾新材在氢燃料电池核心材料领域拥有领先的技术优势,是百利科技目前实践新能源核心材料技术研发及推动高温质子交换膜商业化进程的理想合作伙伴。

  本次合作有利于增强百利科技在新能源核心材料领域的技术研发和工程化技术服务能力,拓展百利科技在新能源核心材料领域的行业覆盖面,实现公司的整体战略规划布局,提升公司的持续盈利能力与市场竞争力。本次对外投资符合百利科技整体发展战略,对于公司长期发展和战略布局具有积极影响。

  五、风险提示

  合资公司正式运营后,受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响,可能会存在一定的管理和投资风险。合作方将努力发挥各自优势,以达到预期目的和效果。

  公司将根据投资事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  

  

  湖南百利工程科技股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十六日

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