一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，拟以总股本452,665,950股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。公司2018年度不进行转增股本。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会予以审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务及业务模式

　　（1）元器件板块

　　电容器是电路中三大被动电子元器件之一，是一种可以储存一定电荷量的元器件，广泛运用在电路中的隔直通交、耦合、旁路、滤波等方面。火炬电子自成立以来，专注电容器领域，坚持以主业为核心发展，主要成熟产品包括片式多层陶瓷电容器（业界常指MLCC）、引线式多层陶瓷电容器、多芯组陶瓷电容器。2016年推出“火炬牌”钽电容器、布局超级电容器、脉冲功率陶瓷电容器等系列新品，产品广泛应用于航空、航天、船舶及通讯、电力、轨道交通、新能源等高端领域。主要通过营销中心采用直销方式开拓国内市场，分别在北京、西安、上海、成都、武汉、洛阳、合肥、深圳、天津、杭州、南京、宝鸡等地设立分公司及办事处。

　　2018年，公司使用现金4,410万元收购广州天极60%股权。广州天极主打产品单层电容、薄膜电路，广泛使用于无线通讯、卫星导航、大数据、雷达、电子侦察、电子对抗和移动通讯等与微波紧密相关的行业和领域。同期，全资子公司福建毫米新建微波元件生产线，主要产品包含特种贴片电阻器类、微波芯片/单片类等，产品应用于航天、航空、船舶及5G通讯、高端医疗、电子汽车、物联网等中高端领域。

　　新产品图如下所示：

　　① 单层瓷介电容器

　　■

　　② 其他产品

　　■

　　（2）新材料板块

　　公司通过技术独占许可方式已经掌握“高性能特种陶瓷材料”产业化以及PCS制备的一系列专有技术。全资子公司立亚新材作为“高性能特种陶瓷材料”产业化的实施主体，目前已完成三条生产线的产能建设，同时积极推进剩余产能建设。立亚化学作为其原材料供应基地，为立亚新材提供高性能陶瓷材料的先驱体，目前正在加快建设中。

　　（3）贸易板块

　　公司贸易业务主要由子公司通过授权非独家代理完成，属于买断式销售，采用直销方式，以终端用户为主。代理产品主要包括太阳诱电的大容量陶瓷电容器、AVX的钽电解电容器、AVX金属膜电容器、KEMET铝电解电容器等，主要适用于智能手机、安防、电力、轨道交通、风能、太阳能、汽车电子等民用市场。报告期内，新增NDK、JAE、CITIZEN等品牌代理，不断的开发车载市场、物联网及工业类市场客户，切入汽车电子、5G光通信等领域。

　　（二）业绩驱动因素

　　报告期内，受益于下游军工电子信息化产业发展以及民用陶瓷电容产品全球产能结构调整后缺货的影响，公司自产元器件板块全年实现收入53,971.23万元，其中，广州天极自2018年5月纳入合并范围后，实现收入3,460.30万元，净利润1,282.46万元。

　　新材料板块，高性能特种陶瓷材料实现批量化生产，主要产能优先供给项目任务。立亚新材公司2018年扭亏为盈，实现营业收入5,955.85万元（其中项目收入3,431万元），净利润620.82万元，新材料板块的战略布局初显效益。

　　贸易板块受新增代理线及陶瓷电容市场缺货的影响，贸易产品总体毛利率有所提升，全年实现收入142,083.75万元。

　　（三）行业发展阶段及行业地位

　　1、行业发展阶段

　　电容器与电阻器，电感器共同作为电子线路中三大被动电子元器件，是必不可少的基础电子元件。电容器也称为电容，是一种可以储存一定电荷量的元器件，广泛运用在电路中的隔直通交、耦合、旁路、滤波等方面。根据《2017-2023 年中国电容器市场竞争态势及投资发展趋势预测报告》统计，2017 年全球电容器市场规模209 亿美元，国内市场规模约为987 亿元；预计2019 年全球电容器规模将达到 222 亿美元，国内市场规模约为1101 亿元。全球范围内的信息技术产业及军事武器装备的稳定发展决定了电容器市场规模将呈现稳步上升的趋势。

　　按照电容器使用的介质材料，可以将产品分为陶瓷电容、铝电解电容、钽电解电容和薄膜电容四类。陶瓷电容在四类主要电容器当中市场份额占比最高，达到43%。陶瓷电容器可分为单层陶瓷电容（SLCC）、片式多层陶瓷电容（MLCC）和引线式多层陶瓷电容，其中MLCC 市场规模达107 亿美元，约占陶瓷电容市场的93%，占电容器整体市场的50%以上。村田，三星电机、TDK、太阳诱电、国巨电子等凭借陶瓷粉体材料和制造技术上的优势领先于其他厂商，其中日本企业在小型高容量及陶瓷粉末技术方面领先优势明显，并且具有比较完备的产品阵容，形成了日本绝对领先，台韩美各有优势，大陆尚属第三梯队的产业格局。

　　2017 年起，日韩MLCC 龙头企业进行产业升级，产能逐步向小型化、大容量的高端电容产品转移，其所释放的部分中低端市场主要由中国大陆和中国台湾厂商承接。全球范围内的MLCC 产品供给调整在第一、第二梯队厂商间引发了产能布局和发展规划上的竞争，为第三梯队厂商的业务拓展提供了机遇。

　　电容器下游应用领域包括军用和民用两部分。民用领域供应低端产品，在军工领域，大量应用于卫星、火箭、雷达、导弹等武器装备，电子元器件的工作条件较为恶劣，不仅要求电容器常温特性优良，还需要根据不同的军用标准，在高温、高压、严寒、高冲击等条件下进行严格的可靠性检验，以适应各类武器装备的具体需求。

　　2、公司所处行业地位

　　火炬电子是国家高新技术企业、连续七年被中国电子元件行业协会评为“中国电子元件百强企业”。自产元器件业务主要产品包括MLCC、引线式多层陶瓷电容器、多芯组陶瓷电容器、钽电容器等，涉及到 5 个军用质量等级，下游应用领域以军用为主，民用为辅。截至报告期末，集团拥有122项专利，其中发明专利34项，实用新型专利81项，外观设计专利7项；正在申报有37项，其中发明22项，实用新型专利15项，形成了从产品设计、材料开发到生产工艺的一系列陶瓷电容器制造的核心技术，参加了多项国家标准、国家军用标准、行业军用详细规范的起草或修订工作。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年，迎来了火炬电子30周年华诞，也迎来了发展历程中里程碑式的一年。公司本着“三十年传承、百年火炬”的精神理念，利用自身规模和优势，加快产业布局，取得良好的成绩。报告期内，公司实现营业总收入202,434.69万元，同比增长7.21%；归属于母公司股东的净利润33,317.61万元，同比增长40.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,689.64万元，同比增长49.08%；公司总资产375,576.84万元，较期初增长13.35%；归属于母公司股东权益277,842.56万元，较期初增长10.09%。

　　（一）三大板块平台建设

　　1、元器件板块

　　（1）报告期内，受益于下游军工电子信息化产业发展以及民用陶瓷电容全球产能结构调整导致缺货的影响，公司电容器业务增长显著。2018年公司主营产品陶瓷电容器（不含单层）实现销售收入47,061.83万元，同比增长21.20%，综合毛利率为72.58%。

　　（2）报告期内，公司收购天极电子60%的股权，主营单层瓷介电容器及薄膜电路产品。并购后通过对天极电子的整合，公司迅速切入微波元器件市场，拓宽产品品类，与现有产品形成互补，进一步提升公司在电子元器件领域的竞争力。天极电子2018年5月并表后，实现营业收入3,460.30万元，净利润1,282.46万元。

　　（3）报告期内，公司成立全资二级子公司上海紫华光电子科技有限公司，承担“火炬牌”民品销售任务，通过特定的销售策略，有序发展火炬牌民品，在未来的3-5年把紫华光打造成火炬民品销售平台，提升火炬民品的市场占有率和品牌知名度。

　　（4）公司自2016年推出“火炬牌”钽电容器和脉冲功率陶瓷电容后，陆续布局超级电容器、温补衰减器、特种电阻等新产品。其中：

　　①钽电容器实现销售收入3,377.75万元，同比增长53.64%，毛利率为43.96%，增加了7.91个百分点,稳步发展；

　　②脉冲功率电容器研制技术已通过国际先进水平技术成果评价,有利于未来的市场拓展以及市场盈利能力的提升；

　　③以全资子公司福建毫米为平台，引入国内领先水平的先进生产线，打造厚、薄膜工艺平台。目前已建成一条全新的温补衰减器产线。

　　（5）技术创新是企业发展的不竭动力，公司一直以来高度重视研发投入。截至2018年12月31日，本集团拥有122项专利，其中发明专利34项，实用新型专利81项，外观设计专利7项；正在申报有37项，其中发明22项，实用新型专利15项。研发投入3,627.67万元。

　　2、新材料板块

　　报告期内，立亚新材获得《三级保密资格证书》、《武器装备质量管理体系认证证书》、《武器装备科研生产许可证》，通过《装备承制单位资格证书》审查，标志着立亚新材的科研能力、生产能力以及技术水平等方面均达到了军用装备采购标准，具备参与军用装备承制的资格，为公司产品在军工市场的进一步发展奠定了坚实的基础。

　　报告期内，公司继续推进高性能陶瓷材料剩余产能的建设，目前建成三条生产线。2018年立亚新材已实现批量化生产,扭亏为盈，实现净利润620.82万元,新材料板块的战略布局初显效益。

　　报告期内，为实现立亚新材产业化的发展战略及满足国内日益增加的复合材料厂家原材料需求，建立上下游产业链，立亚化学作为高性能陶瓷材料的先驱体（PCS）产业化基地，目前正在加快建设中。

　　3、贸易板块

　　报告期内，贸易板块在新增NDK、JAE、CITIZEN等品牌代理的同时，不断的开发车载市场、物联网及工业类市场客户，切入汽车电子、5G光通信等领域。受上述产品线扩展以及民用陶瓷电容器市场缺货的影响，贸易板块实现跨越式发展。

　　报告期内，为更好的拓展国内电子元器件市场，扩充产品线，同时就近响应客户的服务需求，及时提供技术支持及售后服务，公司设立全资子公司深圳雷度和全资二级子公司上海紫华光。

　　（二）“一个基地、两个中心”核心布局

　　报告期内，启动“一个基地、两个中心”的核心布局建设，即以泉州作为先进制造基地，上海和北京分别设立职能中心。其中上海作为公司未来证券投融资职能中心以及中国华东区域营销的中心，北京则作为军工总体及中国华北区域营销的中心并承担部分研发职能。2018年11月，上海职能中心正式启用，证券投资、品牌、人力资源、火炬牌民品销售窗口将以此为点，向外辐射，从泉州到上海，从上海走向世界。同时，并根据这一核心布局调整企业组织架构，优化内部管理，完善相关职能设置，保证组织管理流程顺畅进行，提高公司内部运转效率。

　　（三）人才发展

　　报告期内，公司启动了与产业发展相配套的百名精英工程，搭建后备人才储备池，力争三年的时间培养出火炬电子首批百名职业精英，造就一批具有事业心和火炬企业精神的中高层职业经理人。成立“火炬大学堂”，邀请行业专家、高校知名讲师、公司内部在擅长领域心得颇丰的优秀人才，进行企业战略、产品、原材料、质量、销售、财务、法律法规等多维度授课，与火炬电子中层管理干部研修班、基层干部培训班多措并举，为火炬的产业发展输送专业化、多元化的复合型人才。2018年度，公司开展培训536场次，共计参训4,633人次。

　　公司在注重人才培育的同时，积极探索利益分享机制。报告期内，公司拟连续三年（2018-2020年）回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划等，充分激发内部优秀经营团队的主观能动性，员工个人价值及公司价值同步实现。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　1、根据中华人民共和国财政部2018年6月15日，发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，对财务报表格式进行了以下修订：

　　A、资产负债表

　　将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”，因此本公司将期末“应收票据”行项目349,543,753.72元和“应收账款”行项目842,088,455.15元整合到“应收票据及应收账款”行项目；

　　将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”，因此本公司将期末“应收利息”行项目3,096,482.90元和“应收股利”行项目0元整合到“其他应收款”行项目；

　　将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

　　将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

　　将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目，因此本公司将期末“应付票据”行项目0元和“应付账款”行项目347,543,483.54元整合到“应付票据及应付账款”行项目；

　　将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”，因此本公司将期末“应付利息”行项目707,696.62元和“应付股利”行项目0元整合到“其他应付款”行项目；

　　将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

　　B、利润表

　　从原“管理费用”中分拆出“研发费用”，拆出单列的“研发费用”金额为36,276,701.27元；

　　在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；本年列示的“利息费用”为23,698,651.68元，“利息收入”为2,101,448.92元。

　　C、股东权益变动表

　　在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

　　公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

　　2、根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整。本公司当期收到该项手续费95,293.78元，已列入“其他收益”项目。

　　公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本期纳入合并报表范围的子公司包括：福建毫米、火炬控股、苏州雷度、厦门雷度、立亚特陶、立亚新材、立亚化学、深圳雷度、广州天极、火炬国际、雷度国际及日本泉源等。

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　董事长：蔡明通

　　2019年4月24日

　　证券代码： 603678                 证券简称：火炬电子                公告编号：2019-019

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2019年4月24日在公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过如下决议：

　　1、 审议《公司2018年度总经理工作报告》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　2、 审议《公司2018年度董事会工作报告》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2018年年度股东大会会议资料》。

　　公司独立董事将在2018年年度股东大会上报告其履职情况，内容详见《火炬电子2018年度独立董事述职报告》。

　　3、 审议《公司2018年度财务决算报告》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2018年年度股东大会会议资料》。

　　4、 审议《公司2018年年度审计报告》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子2018年年度审计报告》。

　　5、 审议《公司2018年年度报告全文及摘要》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子2018年年度报告》及《火炬电子2018年年度报告摘要》。

　　6、 审议《公司2018年度利润分配预案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子2018年度利润分配预案》。

　　7、 审议《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子2018年度内部控制评价报告》。

　　8、 审议《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　9、 审议《关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的公告》。

　　10、 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　11、 审议《关于制定公司2019年度董事薪酬的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2018年年度股东大会会议资料》。

　　12、 审议《关于制定公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　13、 审议《公司2019年第一季度报告》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子2019年第一季度报告》。

　　14、 审议《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二十六日

　　证券代码： 603678                 证券简称：火炬电子                公告编号：2019-020

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2019年4月24日在公司办公楼三楼会议室召开。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由郑秋婉女士主持，审议通过如下决议：

　　1、审议《公司2018年度监事会工作报告》；

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2018年年度股东大会会议资料》。

　　2、审议《公司2018年度财务决算报告》；

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　3、审议《公司2018年年度审计报告》；

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　4、审议《公司2018年年度报告全文及摘要》；

　　监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　5、审议《公司2018年度利润分配预案》；

　　监事会认为：本次现金分红方案，充分考虑了公司现阶段项目建设的资金需求与股东回报之间的平衡，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意将其提交公司股东大会审议。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　6、审议《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》；

　　监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所及《公司内部控制评价管理制度》的有关规定，遵循内部控制评价的基本原则，对公司内部控制有效性进行全面评价。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　7、审议《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

　　监事会认为：公司2018年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　8、审议《关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》；

　　监事会认为：鉴于公司及所属子公司的经营需要，公司为所属子公司提供担保、子公司为母公司提供部分担保，有助于高效、顺畅的筹集资金，降低财务成本，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　9、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　监事会认为：在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于降低财务成本，提高资金利用率，不存在变相改变募集资金用途，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情况。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　10、审议《关于公司2019年度监事薪酬的议案》；

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2018年年度股东大会会议资料》。

　　11、审议《公司2019年第一季度报告》

　　监事会认为：公司2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，报告内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司监事会

　　二○一九年四月二十六日

　　证券代码： 603678                 证券简称：火炬电子                公告编号：2019-021

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　2018年度利润分配预案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 预案的主要内容：公司计划以总股本452,665,950股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利45,266,595.00元（含税）。本年度不进行转增股本。

　　● 审议结果：公司第四届董事会第十八次会议审议并一致通过上述预案，该预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　一、公司2018年度利润分配预案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为333,176,114.40元，其中，母公司实现净利润197,119,439.87元，根据《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金后,2018年可供股东分配利润为177,407,495.80元。

　　综合考虑股东利益及公司的长远发展，2018年度利润分配预案如下：以总股本452,665,950股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利45,266,595.00元。

　　根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。截止2018年12月31日，公司已累计使用自有资金23,675,570.54元（不含手续费）回购公司股份。

　　综上，公司本次视同现金分红的总额为68,942,165.54元，占母公司本年度实现的可分配利润比例为38.86%，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为20.69%。公司2018年度不进行转增股本。

　　二、董事会审议2018年度利润分配预案的情况

　　（一）公司2018年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要原因如下：

　　（一）行业发展现状

　　近年来，随着电子制造业发展迅速，互联网持续深化发展及相关的各种智能硬件不断普及，各类整机产量迅猛增长，MLCC等电子元器件的市场前景广阔。从国际市场看，日系厂商占有较明显的领先优势。2017 年起，日韩MLCC 龙头企业进行产业升级，产能逐步向小型化、大容量的高端电容产品转移，其所释放的部分中低端市场主要由中国大陆和中国台湾厂商承接，也为公司业务拓展提供了机遇，报告期内，公司业绩呈现良好的增长态势。

　　火炬电子深耕电容器领域，坚持以主业为核心发展。主要成熟产品包括片式多层陶瓷电容器（业界常指MLCC）、引线式多层陶瓷电容器、多芯组陶瓷电容器及钽电容器等，产品广泛应用于航空、航天、船舶及通讯、电力、轨道交通、新能源等领域。

　　（二）公司自身发展战略

　　2016年始，公司布局“元器件、新材料和贸易”三大板块。在元器件板块，一方面加大新产品的研发力度，提升价值创造能力，另一方面通过外延并购实现横向产品品类的拓展，开发新领域，提供市场占有率。2018年，全资子公司毫米电子新建微波元件生产线，主要产品包含特种电阻、微波芯片、单片类等，产品应用于航天、航空、船舶及5G通讯、高端医疗、电子汽车、物联网等领域。同期使用现金4,410万元收购广州天极60%股权，广州天极主打产品单层电容、薄膜电路，广泛使用于无线通讯、卫星导航、大数据、雷达、电子侦察、电子对抗和移动通讯等与微波紧密相关的行业和领域。

　　在新材料领域，公司2015年非公开发行股票募集资金主要用于CASAS-300特种陶瓷材料产业化，项目由全资子公司立亚新材实施，技术属国内首创，具有较强的应用前景，目前已完成三条产线的建设，剩余产线仍在建设中。2017年，公司决定投资2.5亿元设立全资子公司立亚化学，主要从事高性能陶瓷先驱体材料的生产，满足陶瓷材料产业化的需求，目前正在加快建设中。

　　（三）公司近三年利润分配方案如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、留存未分配利润的确切用途

　　公司尚处于成长阶段，上市以来各项业务快速发展，项目数量及体量均处在增长阶段，存在较大的资金需求，主要用于以下用途：（1）公司主营业务快速发展，销售规模不断扩大，一方面公司为保证产品供应充足需要大量备货；另一方面，公司自产业务下游客户主要为军工单位，虽然能够保证回款，但是军工客户的特点导致回款周期相对较长，随着业务的扩大，公司应收账款规模持续增加，占用较多资金。（2）广州天极收购完成后仍需进一步投入和整合，利用上市公司的优势，结合广州天极技术研发沉淀和实力，扩大生产规模，提升市场份额和盈利能力；毫米电子2019年亦将继续增加产线建设投入。（3）立亚化学尚在建设中，需要补充一定的流动资金以满足市场开拓、营销、产品备货等方面的资金需求。因此，公司需要留存充足的营运资金，继续投入经营和项目建设，主要着眼于公司的长远发展，进而提高投资者的长期回报。

　　四、董事会的审议和表决情况

　　2019年4月24日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议《公司2018年度利润分配预案》，并以“7票赞成，0票反对，0票弃权”通过，同意提交公司2018年年度股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：鉴于公司尚处于成长期，项目数量及体量均处在增长阶段，存在较大的资金需求，同时兼顾股东的合理回报，公司2018年度利润分配拟以总股本452,665,950股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），并将2018年度实施股份回购金额23,675,570.54元计入现金分红，合计视同现金分红68,942,165.54元，占母公司本年度实现的可分配利润的比例为38.86%，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为20.69%。该方案符合公司的实际情况，有利于公司可持续发展，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意公司董事会的利润分配预案。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：本次现金分红方案，充分考虑了公司现阶段项目建设的资金需求与股东回报之间的平衡，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意提交股东大会审议。

　　七、相关风险提示

　　2018年度利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码： 603678                   证券简称：火炬电子                  公告编号：2019-022

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）募集资金基本情况

　　1、首次向社会公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕25号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票4,160万股，发行价为每股人民币10.38元。截至2015年1月19日，公司共募集资金43,180.80万元，扣除发行费用4,989.64万元后，募集资金净额为38,191.16万元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第350ZA0004号《验资报告》。

　　2、公司2015年度非公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1399号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）14,666,380股，发行价为每股人民币69.99元。截至2016年8月22日，本公司共募集资金102,649.99万元，扣除发行费用1,647.00万元后，实际募集资金净额为101,002.99万元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第350ZA0062号《验资报告》。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、公司首次向社会公开发行股票

　　2018年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目363.12万元。2018年8月，公司为节约管理成本，将首次公开发行股票募投项目专项账户余额771.69万元（含利息收入净额）转至自有资金普通账户，并于2018年9月办理了募集资金专户注销手续，后续项目尾款由自有资金支付。截至2018年12月31日，本公司已累计投入募集资金总额35,801.29万元。

　　2、公司2015年度非公开发行股票

　　2018年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目14,856.26万元。截至2018年12月31日，本公司已累计投入募集资金总额67,154.11万元，尚未使用的金额为33,848.88万元。

　　二、 募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2012年3月4日经本公司2011年度股东大会审议通过并生效实施。2015年12月23日本公司2015年第四次临时股东大会通过了对该管理制度进行修订的决议。

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司从2015年1月对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、公司首次向社会公开发行股票

　　2018年8月，公司为节约管理成本，将首次公开发行股票募投项目专项账户余额转至自有资金普通账户，并于2018年9月办理了募集资金专户注销手续。

　　2、公司2015年度非公开发行股票

　　截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　■

　　上述存款余额中，计入募集资金专户利息收入3,798.73 万元，扣除手续费0.98万元，实际利息收入净额为3,797.75万元，无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　1、公司首次向社会公开发行股票

　　公司首次向社会公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表1。

　　2、公司2015年度非公开发行股票

　　公司2015年度非公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表2。

　　四、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、公司首次向社会公开发行股票

　　报告期内，首次公开发行股票募集资金未进行现金管理。

　　2、公司2015年度非公开发行股票

　　公司第四届董事会第十一次会议、2017年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对最高额度不超过8.3亿元（其中，募集资金不超过4.3亿元，自有资金不超过4亿元）的闲置资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款或购买理财产品。上述资金额度自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日内可滚动使用。

　　报告期内，公司使用闲置募集资金委托理财产品情况：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述表格内的数据为截至2018年12月31日的情况。

　　五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　六、 募集资金投资项目延期情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目延期情况。

　　七、 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　截至2018年12月31日，本公司无募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　八、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　2018年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金专项存储及使用管理制度的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　九、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　经核查，东北证券认为：火炬电子2018年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与该公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附表：

　　1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

　　2、非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　附表一：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　■

　　注1、脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目计划建设期为2年，投产期2年。项目建设于2017年5月竣工并进入投产期 ，截至2018年末未达预计效益，主要原因是：①受国家军改进程影响，与脉冲电容应用有关的工程型号的设计定型进度推迟，产品在军工市场未能如期推广应用；②脉冲电容器属于市场新产品，技术难度大，生产与推广应用周期较长。解决措施：①随着军改落地，公司将加强与工程型号总体单位和设计单位的沟通与交流，加快脉冲电容的应用与型号的设计调整或定型进度；②逐步丰富脉冲电容产品种类，为用户单位提供更多的产品选用方案；③拓展民用市场，加快脉冲电容在民用商业卫星领域的应用推广，为脉冲电容的应用拓展新的领域。

　　附表二：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　■

　　注2、CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目计划投资总额为826,500,000元，公司本次非公开发行实际募集资金扣除发行费用后可用于该项目的募集资金为810,029,936.20元。

　　注3、CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目的实施主体为子公司立亚新材（分两期实施），截止2018年12月31日，一期项目已部分投入使用，并实现经济效益620.82万元。

　　证券代码： 603678                 证券简称：火炬电子                公告编号：2019-023

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示:

　　●被担保人: 福建火炬电子科技股份有限公司所属子公司

　　●本次担保金额不超过14亿元，其中含已实际提供的担保余额7.98亿元

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●本次担保尚需提交股东大会审议

　　2019年4月24日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在下述范围内办理授信相关事宜，签署授信、担保协议及资产抵押等相关法律文件。

　　一、2019年度银行综合授信情况

　　公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币21亿元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子公司相关资产作为该项下的抵押。上述授信额度项下的业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、外币借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押汇、联动贸易融资、融资性保函、理财产品融资、结算融资等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由各家公司与授信银行协商确定。

　　二、2019年度担保预计情况

　　（一）担保的基本情况

　　2019年度，为满足公司所属子公司的发展需求，公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过人民币14亿元的连带责任担保。同时根据各银行授信要求，所属子公司在综合授信额度的范围内为母公司提供担保。

　　1、公司拟为全资子公司提供最高额不超过13亿元的连带责任担保，其中包含目前已实际发生担保余额7.88亿元。

　　2、公司拟为控股子公司提供最高额不超过1亿元的连带责任担保，其中包含目前已实际发生担保余额0.1亿元。

　　上述担保的有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

　　（二）被担保单位基本情况

　　1、公司提供担保的所属子公司基本情况

　　■

　　2、公司提供担保的所属子公司截止2018年12月31日的经营状况（万元）

　　■

　　注：被担保单位包括但不限于上述所列子公司，且包含公司后续设立或兼并的公司。

　　三、对外担保的主要内容

　　公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

　　四、董事会意见

　　1、董事会意见

　　公司第四届董事会第十八次会议以“7票赞成，0票反对，0票弃权”一致审议通过《关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》，本次提请股东大会批准董事会的授权，考虑到公司及所属子公司的融资需求，且公司及所属子公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。

　　2、独立董事意见

　　2019年，为满足公司与子公司生产经营的资金需求，向银行申请综合授信额度，并在需要时相互之间提供担保，有利于业务的有序开展，符合公司整体发展利益。且担保风险在可控范围之内，公司的担保行为不存在损害公司及股东利益的情形，该事项审议、决策程序合法合规。同意通过本议案并提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司累计对外担保余额为7.98亿元，均为对子公司的担保，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为28.20%，除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码： 603678                  证券简称：火炬电子                 公告编号：2019-024

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1399号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）14,666,380股，发行价为每股人民币69.99元。截至2016年8月22日，本公司共募集资金102,649.99万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为101,002.99万元。

　　公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议，对资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2018年12月31日，募集资金投入及使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　备注：上述剩余募集资金包含利息收入及理财收入。

　　三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金使用效率，降低财务费用，结合本公司的实际经营需求及财务状况，在保证非公开发行股票募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

　　2019年4月24日，公司召开了第四届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置非公开发行股票募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。同时公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的监管要求。

　　五、 专项意见说明

　　（一）保荐机构核查意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。根据公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，该笔闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行；该笔闲置募集资金用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；单次补充流动资金时间未超过12个月。东北证券股份有限公司同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金计划的正常进展，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护股东利益，不存在变相改变募集资金用途的行为。决策程序合法、合规。同意使用部分闲置非公开发行股票募集资金1亿元暂时补充流动资金。

　　（三）监事会意见

　　在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于降低财务成本，提高资金利用率，不存在变相改变募集资金用途，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情况。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二十六日

　　证券代码：603678   　 　           证券简称：火炬电子 　            公告编号：2019-025

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月20日   14点00 分

　　召开地点：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月20日

　　至2019年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，详见2019年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2019年5月17日16:30时前公司收到传真或信件为准）。

　　3、登记时间：2019年5月17日8:30-11:30、14:00-16:30

　　4、登记地点：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号证券部

　　六、 其他事项

　　1、 会议联系方式

　　通信地址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号火炬电子证券部

　　邮编：362000

　　电话：0595-22353679

　　传真：0595-22353679

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建火炬电子科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码： 603678                 证券简称：火炬电子                公告编号：2019-026

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　2018年度利润分配方案说明会预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1. 会议召开时间：2019年5月10日

　　2. 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台

　　3. 会议召开方式：网络方式

　　一、说明会类型

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及利润分配预案已于2019年4月26日在上海证券交易所网站披露。

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为拓宽投资者与公司的沟通渠道，切实保护投资者的合法权益，公司决定举行2018年度利润分配方案说明会，对公司2018年度经营情况、现金分红方案等相关事宜进行沟通说明。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次说明会将于2019年5月10日（星期五）下午15:00-16:00在上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）通过网络方式召开。

　　三、参加人员

　　公司副董事长兼总经理蔡劲军先生、董事会秘书陈世宗先生、财务总监李海松先生将参加本次说明会，对公司2018年度利润分配方案的相关事宜予以说明，并回答投资者提出的问题。

　　四、投资者参加方式

　　1.投资者可在本次说明会召开前通过传真、电话、邮件等方式预先提出关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

　　2.投资者可在2019年5月10日（星期五）下午15:00-16:00通过上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）在线直接参与本次年度利润分配方案说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：谢妙娟

　　电话：0595-22353679

　　传真：0595-22353679

　　邮箱：xiemj@torch.cn

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　公司代码：603678                                        公司简称：火炬电子