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2019年04月26日 星期五 上一期  下一期
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浙江亿利达风机股份有限公司

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以435,568,564为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  (一)主要业务情况

  本公司从事风机、新能源汽车车载电源、轻量化汽车部件的研发、生产和销售,主要产品包括空调风机、建筑通风机、冷链风机、节能电机、空调配件、车载充电机、直流转换器、汽车变速箱壳体、发动机箱体、减速器壳体、飞轮壳等。

  2018年,全球经济发展形势不确定性增加,单边贸易主义抬头,中美贸易摩擦影响,国内结构调整持续,经济下行压力增大,市场竞争加剧。公司紧紧围绕经营战略,加大了技改力度,强化管理,加快新品开发,加大营销力度,保持了主营业务的稳健增长,空调风机业务的行业龙头地位继续得到巩固;充电机、轻量化汽车部件等新兴产业进一步推进。更重要的是在经历了这一年不懈努力、久久为功的探索和实践后,亿利达成功引进了浙商资产的战略投资,取得了多项具有跨越性和历史性意义的战略突破。全年实现营业收入151,144.00 万元,同比增长10.61%;实现归属于上市公司股东的净利润2,573.44万元,同比下降81.69%;空调风机及配件实现销售收入69,846.23万元,同比增长3.23%,比重占46.21%,仍是公司的主导产品;建筑通风机实现销售收入12,856.84万元,同比增长7.93%,比重占8.51%;冷链风机实现销售收入5,179.27万元,同比下降49.91%,比重占3.43%;车载电源实现销售收入23,657.80万元,同比增长3.24%,比重占15.65%;汽车零部件压铸件实现销售收入11,544.30万元,比重占7.64%。出口销售收入25,094.41万元,同比增长0.82%,比重占16.60%。

  公司出资控股的浙江三进科技有限公司主要涉足铝合金压铸、重力、低压铸造以及机械加工领域,为汽车、机电、电讯等行业提供所需的高品质铝合金铸件,主要产品包括变速箱壳体、飞轮盘等高精度铝压铸汽车部件。2018年2月开始销售收入并入报表,2018年2月至12月实现营业收入11,544.30万元。

  2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润2,573.44万元,同比下降81.69%。归属于上市公司股东扣除非经常损益后的净利润2,121.35万元,同比下降83.66%,主要是由于公司收购的子公司业绩不达预期所致。归属于上市公司股东的净资产从2017年末的15.07亿元下降到2018年末的15.03亿元。2018年受内外部经济、市场环境等宏观因素的变化及受原材物料采购价格上涨与生产用工成本增加等因素影响,以及杭州铁城信息科技有限公司、浙江三进科技有限公司等控股子公司业绩不达预期,青岛海洋新材料科技有限公司重新并表,部分控股子公司计提商誉减值等原因,导致公司产品净利下降明显。

  (二)行业发展状况

  本公司从事风机、新能源汽车车载电源、轻量化汽车部件的研发、生产和销售,主要产品包括空调风机、建筑通风机、冷链风机、节能电机、空调配件、车载充电机、直流转换器、汽车变速箱壳体、发动机箱体、减速器壳体、飞轮壳等。

  风机是用于压缩、输送气体的一种机械,其用途非常广泛,几乎涉及国民经济各个领域,属于通用机械范畴。中央空调风机是指应用于中央空调系列空气调节设备和空气处理设备的配套风机,是中央空调上游的核心零部件之一。工商制冷空调行业的发展带动了中央空调风机、冷冻冷链风机行业的发展,预计将持续增长。主要驱动因素包括:下游产业的发展、出口市场的拓展、维修更新需求以及产品的升级需求。随着人们对生活、工作环境舒适性要求的不断提高,中央空调的需求量稳步增长。各地的宾馆酒店、办公楼宇、商业中心、机场车站、文化体育、教育科研、医疗机构、特殊工业厂房等建设需求的不断增长,作为制冷空调配套产品的节能空调风机、电机、冷链风机的发展势头良好,应用范围也更为广阔,发展空间也在不断拓展。在国家大力提倡节能环保的政策环境下,未来的配套风机产品将向着更加节能和环保的方向发展。就目前国内外风机技术发展趋势而言,将朝着高效化、高速小型化、低噪声化、智能化等方向发展。

  建筑通风机是指主要应用在商用建筑、公共建筑、地铁轨道交通、隧道、工厂以及住宅等场所的用于通风、消防排烟和空气调节的风机。建筑通风机分为中、高端产品和低端产品,公司产品的定位为中高端产品。与中央空调风机通过中央空调的载体应用于建筑物不同,建筑通风机则是直接应用于建筑物本身。建筑通风机的应用领域涵盖了中央空调风机的应用领域,并且更加广泛,一些工业、商用建筑可以没有中央空调,但是必须要有通风系统。随着社会发展和生活水平的不断提高,人们对生活的环境要求也会有更高的要求,整个建筑通风设备行业也逐步进入升级换代的阶段,环保节能化、低噪声化和功能扩展化将是建筑通风设备行业研发的重点方向之一,而同时设备的安全性、经济性、可靠性及可维护性等方面也不可忽视。

  随着国家对低碳经济建设的日渐重视,环境治理执法力度的加强,绿色建筑的推广,工业厂房的通风排油排烟、空气净化处理等市场需求旺盛,下游产业稳定快速发展,建筑通风机的市场前景十分广阔,随着国家对于地铁轨道交通基础设施建设的大力投入,轨道交通通风设备采购量剧增,地铁通风需求更为强劲。高效率、低噪声、环保型的建筑通风机预计将在未来获得较大的市场空间。

  公司控股的青岛海洋新材料科技有限公司,所处行业为军工新材料行业。研发生产轻质功能材料、阻尼吸声材料、绝热耐温材料、深海功能材料、特种涂层材料、新型聚脲聚氨酯材料等高分子功能新材料。主要服务于船舶海洋工程、轨道交通、石油石化、水利电力、市政环境等诸多行业。随着“十三五”我国海洋战略的实施和国防建设的加强,新材料作为新一代武器装备、船舶和海洋工程设施、石油水电管网、轨道交通工程、水利等领域的重要支撑材料,未来必将以其长效防腐、安全节能环保及优异的工艺性能在船舶、海水淡化、市政建设、自来水及石油石化管道等工程领域具有巨大的市场前景,需求量将快速增长,市场潜力巨大。

  公司全资子公司杭州铁城信息科技有限公司,主要从事新能源汽车车载电源及相关电子产品的研发、生产和销售。主要产品中包括了车载充电机、直流转换器等具有国际水平、国内领先的软硬件产品,广泛应用于电动汽车、叉车、高尔夫球车、电动游览车等,产品远销北美。车载充电机及DC/DC转换器主要应用于纯电动汽车,是整车必不可少的一项关键核心部件。直流转换器和充电机在本质上都属于开关电源,前者是直流转换直流,后者是交流转换直流。铁城信息车载充电机具备智能化、抗震性、防水性、高低温控制、抗干扰等高科技的产品特性,在研发实力、技术状态、产品品质、产品性价比和品牌影响力等方面处于行业领先。2017年台州生产基地投产,为产业的进一步拓展奠定了良好的基础,行业龙头的优势持续显现。随着国家新能源汽车产业政策的持续推进,行业发展前景持续明朗。

  公司控股子公司浙江三进科技有限公司,涉足铝合金压铸、重力、低压铸造以及机械加工领域,具备生产精密铝合金压铸毛坯15000吨及重力、低压铸造毛坯5000吨的能力,可为汽车、机电、电讯等行业提供所需的高品质铝合金铸件,主要产品包括变速箱壳体、发动机箱体、减速器壳体、飞轮壳等轻量化汽车部件。汽车产业作为国民经济的重要支柱产业,在国家宏观调控的政策支持下,依托广阔市场,实现平稳发展,国内汽车产销量持续保持增长。按照全面小康社会的要求,百户城镇居民汽车拥有量为 40%左右,相当于汽车保有量达到 12,000 万辆左右,加上车辆的更新需求,我国汽车工业尚需持续发展 20 余年。在国家节能减排政策和行业自身发展需要的双重压力下,汽车轻量化已成为我国汽车工业发展的必然趋势。因此,汽车电动化、轻量化是当前汽车产业面临的重要方向。三进公司利用技术和产能优势,目前已与上汽通用五菱、潍柴动力等国内优质汽车厂商进行战略合作,致力于打造成为国内汽车轻量化部件的核心供应商,产业发展前景非常广阔。

  (三)行业地位

  经过20多年的发展,公司已成为国内规模最大的中央空调风机开发生产企业和知名的建筑通风机制造商,公司及子公司马尔、富丽华、海洋新材、铁城信息、三进科技均是高新技术企业,海美特品牌在军工新材料领域、马尔品牌在冷链行业、富丽华品牌在空压机行业均有很高知名度和影响力。铁城信息在研发实力、技术状态、产品品质、产品性价比和品牌影响力等方面处于行业领先。三进科技现与国内外知名汽车厂商建立了稳固的合作关系,先后成为格特拉克、邦奇、五菱、潍柴、北汽等一级零部件供应商以及长安福特、吉利汽车、长城汽车、东风乘用车、力帆汽车等乘用车终端客户全球供应商。公司建有符合美国AMCA标准要求的国内一流的风机综合性能测试室,在行业内首家取得了通风机能效标识能源效率检测实验室资质,拥有省级技术中心和经省级认定的浙江亿利达风机企业研究院,多项风机产品通过国家节能产品认证,并被列入国家工信部节能机电产品目录。公司是美国AMCA标准亚洲董事会成员、风机行业协会副理事长单位,全年完成新品研发项目10项,风机方面工艺改善16项,新工艺5项,车载充电机方面工艺改善2项,主起草浙江制造团体标准1项,获得发明专利1项、实用新型专利9项,获批“高效低噪智能风机技术浙江省工程研究中心”和浙江理工大学流体工程装备研究生联合培养基地。多年来约克、麦克维尔、特灵、开利、顿汉布什、艾默生、新晃、格力、美的、天加、欧科等国内外知名空调企业一直是公司主要客户,全国各地众多标志性建筑选用亿利达品牌产品。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2018年是亿利达具有划时代意义的一年,这一年,全体员工众志成城、攻坚克难,坚定不移地聚焦主业、蹄疾步稳地推进重大战略、稳扎稳打夯实基础管理。纵观2018年,公司经营步伐稳健,生产经营取得积极成效,品牌建设取得累累硕果。2018年,公司面对材料成本居高不下及外围经济环境的不利影响,紧紧围绕经营战略,加大了技改力度,强化管理,加快新品开发,加大营销力度,保持了主营业务的稳健增长,空调风机业务的行业龙头地位继续得到巩固;充电机、轻量化汽车部件等新兴产业进一步推进。更重要的是在经历了这一年不懈努力、久久为功的探索和实践后,亿利达成功引进了浙商资产的战略投资,取得了多项具有跨越性和历史性意义的战略突破。2018年实现销售收入15.11亿元,比去年同期增长10.61%。

  1、圆满完成引进浙商资产的战略投资,亿利达翻开崭新一页

  公司立足“中国制造2025”、“八大万亿产业”等国家和省委顶层战略,充分把握机遇,寻找对象、积极出击,与浙江省浙商资产管理有限公司开展合作,成功引进浙商资产的战略投资。公司通过引入浙商资产战略投资的契机,通过股东强大的金融资源,消除融资短板,提升亿利达核心竞争力,推动亿利达技术进步和产业升级。同时公司实现与浙商资产、浙江省国贸集团的产业协同,形成互补优势,产生1+1〉2的聚合效应,优化公司治理机制,将公司做大做强。

  2、加大了新兴产业投入,实现了多产业联动发展

  加大了轻量化汽车部件等产业的投入,持续增资浙江三进科技有限公司,推进了三进科技的车间改造提升,亿利达科技东厂区厂房动工兴建,公司风机技术中心及全性能测试中心技改项目及亿利达科技年产35万台车载充电机及10万台DC/DC转换器技术改造项目顺利通过了环保验收,为产业发展构建了良好的发展环境。同时强化了营销力度,不断整合行业与客户资源,持续巩固与大客户的战略合作关系,大客户销售占比持续提升,持续巩固了公司空调风机行业的龙头地位;建筑通风机产品成功为海底捞集采、郑州奥体中心等项目供货,保持了稳定的增长;充电机产品发展势头平稳,产能优势日益显现;轻量化汽车部件已进入上汽五菱等汽车厂商的供应链,实现批量供货,增长后劲十足;为多产业联动发展奠定了良好格局。

  3、加强了创新平台建设,促进了创新能力持续提升

  亿利达风机企业研究院通过省级验收,实现了创新平台建设领域的突破,高效低噪智能风机技术工程研究中心通过了省级认定,风机全性能测试中心通过了CNS认证;子公司三进科技通过了高新技术企业认定,杭州铁城、江苏富丽华通过了高新技术企业复审,亿利达科技被认定为浙江省科技型中小企业;持续深化了与浙江理工大学的产学研合作,与浙江理工大学建立了教授与研究生驻企服务的机制,获批省教育厅浙江理工大学流体工程装备研究生联合培养基地,利用有效资源服务创新工作。持续强化了新品的开发和工艺改进工作,公司全年完成新品研发项目10多个,产品品类更加齐全;申请专利13项,参与国家及行业标准修订与起草3项,主持起草的浙江制造团体标准《组合式空调机组用前向多翼离心通风机》已发布实施。推进了研发管理机制改革,推行了新产品研发项目经理负责制,推动研发人员主动与市场需求对接,促进了创新能力的持续提升。

  4、加强了集团化管控,竞争优势持续增强

  通过加强集团化管控,优化了相关管理制度和流程,促进了内部管理的提升。加强了应收帐款管理、费用控制和风险管理等,推进了阿米巴和预算管理,全年实施公司级降本增效项目50多项,降本增效数百万元。加强了信息化建设,伟隆、铁城ERP系统成功上线;MES系统已在推进实施;同时推进了财务系统、选型软件、CRM软件、MES系统与ERP兼容与整合工作。加强了供应体系管理,优化了采购流程,实现了子公司间采购资源的共享,保障了物料供应的及时率。加强营销服务,实现了快速下单,细化了物料和计划等管理,促进了生产交付的及时率。推进了品质管理,客诉明显下降,企业竞争力持续增强。

  5、深化了人才建设,增强了企业凝聚力

  长期以来,公司一直坚持以人为本的理念,建立了和谐稳定的劳资关系,在全年保持了较低的员工流失率。关注员工学习成长,实施了职称补贴等制度,全年新增中高级技术职称人员10多人。同时以党工团等组织为主导开展了国庆综艺晚会、趣味运动会、篮球赛、单身联谊会、读书会等丰富多彩的活动,丰富了员工的业余文化生活,提升了员工满意度,增强了企业凝聚力。

  6、投资者关系维护持续增强,规范管理保护公众权益

  加强投资者关系维护,设立了投资者热线,及时接待处理投资者来电并做好记录,全年投资者关系平台投资者问题42项全部及时得到回复;做好公司与投资者及潜在投资者、机构研究员之间的沟通,接待机构调研1次4家机构4人次。做好2017年年度权益分派工作,加强信息披露工作, 切实加强相关信息保密,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平对待所有股东和投资者。每天收集、整理主要新闻媒体及互联网上有关公司、同行、客户相关的媒体报道及相关政策、财经动态,对公司二级市场上的股票的表现,及时进行分析,加强市值管理,做好与主流媒体的沟通交流工作,维护了公司良好的公众形象。

  公司发展战略

  倡导高效节能、低碳环保、科技创新的绿色智慧理念,整合新材料、智能科技在风机、电机行业的广泛应用,持续巩固国内空调风机市场行业领导者地位;抓住新能源汽车发展和汽车轻量化发展的契机,积极拓展新能源汽车领域产业布局,大力推进新能源车载充电机、节能型新能源动力总成零部件等汽车轻量化部件及汽车轻量化新材料的研发、制造和市场推广,提高产品市场占有率,巩固细分行业龙头地位,实现风机(含配套电机)与新能源汽配双主业驱动发展,努力将亿利达打造成为行业极具影响力的国际知名企业。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  √ 是 □ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2018年1月3日,公司与标的公司台州三进压铸有限公司(简称“三进压铸”)以及三进压铸原股东戴明西、戴灵芝在台州市路桥区签署了《增资协议》。协议约定公司以人民币19,775.00万元对三进压铸进行增资,以取得增资后三进压铸51%的股权。2018年1月29日本次转让的工商变更登记全部完成。三进压铸成为本公司的控股子公司,纳入本公司的合并范围。2018年2月7日三进压铸公司名称变更为浙江三进科技有限公司。

  2018年5月31日,公司与控股子公司浙江三进科技有限公司(以下简称“三进科技”)以及三进科技股东戴明西在台州市路桥区签署了《增资协议》。协议约定公司以自有资金人民币8,725.00万元对三进科技进行增资,取得三进科技9%股权,本次增资完成后公司共计持有三进科技60%股权。

  2018年12月28日,公司与控股子公司浙江三进科技有限公司(以下简称“三进科技”)少数股东戴明西在台州市路桥区签署了《股权转让协议》。协议约定公司以自有资金人民币7,925.4万元收购戴明西所持有的三进科技注册资本562.50万元所对应的公司15%股权。上述15%股权的工商手续未在报告期内办理完毕。

  报告期内公司合并范围发生变动仅体现三进科技60%股权纳入合并范围。

  (4)对2019年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  浙江亿利达风机股份有限公司

  法定代表人:吴晓明

  二〇一九年四月二十四日

  证券代码:002686      证券简称:亿利达      公告编号:2019-016

  浙江亿利达风机股份有限公司

  第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议(以下简称“会议”)于2019年4月24日下午15:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长吴晓明先生主持,会议通知已于2019年4月10日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

  会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议:

  一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》。

  董事长兼总经理吴晓明作为关联董事,回避该议案的表决。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》。

  本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。

  《2018年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2018年年度报告全文》中“第四节经营情况讨论与分析”等相关内容。

  公司三届独立董事樊高定、何元福、管云德向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职,《2018年度独立董事述职报告》具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见;公司监事会审议通过了该报告并签署了无异议的审核意见。

  《2018年年度报告全文》详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018年年度报告摘要》于2019年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  公司2018年财务信息已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了中喜审字[2019]第0879号标准无保留意见的《审计报告》。

  《2018年度审计报告》详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  2019年度预算:全年计划实现销售收入19亿元,同比增长25.66%;归属于母公司所有者的净利润0.93亿元,同比增长262.96%。(特别提示:上述指标为公司 2019年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)。

  六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会办公室办理相关事宜。

  根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中喜审字[2019]第0879号”《审计报告》,2018年公司年初未分配利润522,982,008.35元(合并报表),归属于母公司所有者的净利润25,734,386.34元(其中母公司实现净利润  18,529,736.39 元),按母公司净利润的10%提取法定盈余公积1,852,973.64元,报告期末的未分配利润(合并报表)为515,861,242.08 元。

  综合考虑目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,为保证长期积极稳定回报股东的分红策略,根据中国证监会鼓励分红的有关规定,在保证公司健康持续发展的情况下考虑到公司未来业务发展需要,按照《公司章程》及有关规定,经公司控股股东浙江省浙商资产管理有限公司提议,公司拟以总股本435,568,564股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.20元(含税),共计派发现金8,711,371.28元,结余的未分配利润全部转至下年度。

  董事会认为该利润分配预案与公司当前的实际情况匹配,并能有效保护投资者利益,有利于公司的持续稳定和健康发展,该利润分配预案合法、合规,符合《公司章程》及相关文件的规定。

  公司独立董事对此发表了《关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》,同意公司董事会提出的《关于2018年度利润分配的预案》。具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了(中喜专审字[2019]第0338号)《关于浙江亿利达风机股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》;保荐机构国金证券股份有限公司就公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了《国金证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司2018年度募集资金存放与使用专项核查报告》;公司独立董事对此发表了独立意见。

  具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

  监事会审议通过了公司《2018年度内部控制自我评价报告》;公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于内部控制规则落实自查表的议案》。

  具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  经审议,为确保公司各控股子公司授信额度顺利取得和满足生产经营的需要,公司拟为纳入合并报表范围的三家控股子公司浙江亿利达科技有限公司、杭州铁城信息科技有限公司和浙江三进科技有限公司提供总额不超过10亿元的担保。

  《关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》于2019年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。

  《关于预计2019年度日常关联交易的公告》于2019年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  樊高定作为关联董事,回避该议案的表决。

  公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度授信规模额度的议案》。

  本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。

  会议同意,2019年度公司及公司下属全资子公司向金融机构申请合计不超过25亿元人民币的综合授信额度,期限为自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开日止;在以上额度和期限内,授权公司董事长办理有关具体手续,并签署申请文件(包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等)。

  十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况之专项审核报告的议案》。

  本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办

  法》(证监会令53 号)的相关规定,公司编制了《浙江亿利达风机股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》,同时委托中喜会计师事务所(特殊普通合伙)编制了《重大资产重组业绩承诺实现情况之专项审核报告》(中喜专审字[2019]第0336号)。

  《重大资产重组业绩承诺实现情况之专项审核报告》详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。

  独立董事发表了该项议案的独立意见。《关于计提资产减值准备的公告》详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》。

  本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。

  独立董事发表了同意的独立意见。独立财务顾问国金股份有限公司发表了专项核查意见。

  《关于公司重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的公告》详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》。

  本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的公告》详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》。

  本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。

  会议同意,为保证公司重组相关方就公司2018年度业绩承诺实现情况,对公司进行补偿而回购注销股份事宜及工商变更事宜的顺利进行,拟提请股东大会授权董事会全权办理股份回购及工商变更等的相关事宜。

  十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

  本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引(2016年修订)》等法律、法规及规范性文件的相关规定,由于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份事项将减少公司注册资本6,120,457元,此事项会对公司最终注册资本及股本产生变化,并结合公司的实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订。详见《公司章程修正案》。

  十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

  董事会同意公司以现场会议的方式召开2018年度股东大会,会议召开时间为2019年5月17日下午14:00,《关于召开2018年度股东大会通知的公告》于2019年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年第一季度报告全文及其正文的议案》。

  《2019年第一季度报告全文》详见2019年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年第一季度报告正文》于2019年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  浙江亿利达风机股份有限公司董事会

  二○一九年四月二十五日

  浙江亿利达风机股份有限公司

  章程修正案

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引(2016年修订)》等法律、法规及规范性文件的相关规定,由于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份事项将减少公司注册资本6,120,457元,此事项会对公司最终注册资本及股本产生变化,并结合公司的实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体内容如下:

  ■

  证券代码:002686       证券简称:亿利达      公告编号:2019-027

  浙江亿利达风机股份有限公司

  关于召开2018年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议决定于2019年5月17日下午14:00在公司一楼会议室召开公司2018年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2018年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年5月17日(星期五)下午 14:00。

  (2)网络投票的具体时间为:2019年5月16日-2019年5月17日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00期间任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年5月9日(星期四)

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、会议召开地点:浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

  2、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

  3、审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

  4、审议《关于2018年度财务决算的议案》

  5、审议《关于2019年度财务预算的议案》

  6、审议《关于2018年度利润分配的预案》

  7、审议《关于 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  8、审议《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》

  9、审议《关于2019年度授信规模额度的议案》

  10、审议《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况之专项审核报告的议案》

  11、审议《关于计提资产减值准备的议案》

  12、审议《关于公司重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》

  13、审议《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》

  14、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》

  15、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

  上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见2019年4月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,以上议案将对中小投资者的表决单独计票,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

  2、登记时间:2019年5月10日上午8:30-11:30,下午1:30-5:00。

  3、登记地点:公司董事会办公室

  4、通讯地址:浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路  邮政编码:318056

  5、登记和表决时提交文件的要求

  (1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

  (2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记;

  (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

  (4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

  上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项:

  1、会议联系人:尤加标、罗阳茜

  2、联系电话:0576-82655833

  3、联系传真:0576-82651228

  4、邮箱地址:db@yilida.com

  5、通讯地址:浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路

  6、邮政编码:318056

  7、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  8、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第十九次会议决议;

  2、公司第三届监事会第十三次会议决议;

  特此公告。

  浙江亿利达风机股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十五日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362686。

  2、投票简称:亿利投票。

  3、议案设置及意见表决。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年 5月16日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2019年5月17日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com. cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹全权委托            先生/女士 (身份证                      )代表本人/本公司出席浙江亿利达风机股份有限公司于2019年   月   日召开的2018年度股东大会,并于本次股东大会时按照下列指示就下列议案投票,如果本人/本公司没有具体指示,代理人可按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

  本次股东大会提案表决意见表

  ■

  委托人姓名或单位名称(签字或盖章):

  委托人身份证号码或营业执照号码:

  委托人股东账号:

  委托人持有股数:                           股

  委托人持有表决权股数:                     股

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托日期:

  委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

  注:1、委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打  “√”为准,每项均为单选,多选无效。

  2、委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应当由单位法定代表人签名,并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码:002686      证券简称:亿利达      公告编号:2019-017

  浙江亿利达风机股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年4月24日,浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)在公司

  证券代码:002686                            证券简称:亿利达                            公告编号:2019-018

  (下转B211版)

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