一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主营业务

　　喜临门专注于设计、研发、生产和销售以床垫为核心产品的高品质软体家具，始终坚持致力于人类健康睡眠，以“保护脊椎”为产品使命，倾力为消费者打造绿色、智能、舒适、健康的睡眠体验。公司的主要产品包括床垫、床、沙发及其他配套家具产品。

　　目前，公司形成了以“喜临门”品牌为核心的多层次品牌体系，旗下拥有 “净眠”、“云眠”、“法诗曼”、“爱尔娜”、“布拉诺”、“可尚”、“爱倍”、“城市爱情”等产品系列，以及意大利沙发品牌 “Chateau d'Ax”、“M&D Milano&design”、“M&D Casaitalia”，丰富的品牌系列可以满足消费者不同的个性需求。

　　此外，公司也从事电视剧作品的投资、制作、发行、运营及衍生业务。

　　（二）经营模式

　　1、家具业务经营模式

　　■

　　（1） 销售模式

　　公司采用以线下专卖店、线上销售和大宗业务为主要渠道的销售模式。

　　随着“喜临门”品牌知名度的提升，以及对经销商的选择和培育体系日渐成熟，公司线下专卖店渠道得到快速发展，目前公司已拥有2,000多家喜临门专卖店和300多家Chateau和M&D沙发门店，同时公司对门店精致化管理、产品更新迭代以及营销人员素养等方面提出了更高的要求，通过公司外训部制定了一系列课程培训以提升经销商队伍的经营和管理理念，旨在打造一支规范化、专业化和狼性化的团队。

　　线上销售通过入驻天猫、京东、苏宁易购等电商平台自营或代运营模式。

　　大宗业务根据客户类型不同分为酒店业务，ODM/OEM业务。酒店业务面向房地产集团、星级酒店管理公司、连锁酒店集团、酒店式公寓等客户进行销售管理；ODM/OEM业务公司根据境内外客户分设集团客户部和国际事业部进行销售管理。

　　（2） 生产模式

　　公司以自主生产为主、外协生产为辅。床垫、床、沙发等主打产品为自主生产，主要采用以订单生产为主、备货生产为辅的的生产模式。订单生产是指根据客户的需求和交期来进行生产安排；备货生产是指在重大节日、公司品促活动等产品需求特别集中的日期前，根据市场需求预测，有组织、有计划地进行提前备货生产。此外，公司部分家居配套产品采用外协生产。

　　（3） 采购模式

　　公司采购以集中采购为主，主要包括原材料采购以及配套产品的采购。为确保原材料符合质量要求和及时供应的同时获得有竞争力的采购价格，公司对皮料、海绵、木材、面料、钢丝、化工原料、外协配套产品等原材料采取战略合作模式下的集中采购，同时采取季度或者半年度集中邀标形式来公开确定采购订单配额；辅料、包装、标准五金件等材料采取招标模式下的竞价采购。

　　公司采用了ERP信息管理系统来实现数据化管理，同步协调销售订单、材料需求、现有库存、供应商产能等供应链整体的协同动作，实现订单式采购以及零库存的精益采购模式。此外，公司制定了完善的供应商管理制度、采购管理制度、招标管理制度以及供应商接待来访分级管理制度。

　　（4） 技术研发模式

　　公司拥有成熟的产品研发管理体系及完善的研发激励机制，为产品研发创造了良好的环境。技术研发部门基于对睡眠产业终端市场的反馈需求分析，通过研究上市产品的生命周期，萌发对产品的创意点。同时运用睡眠科学、人体工程学等基础理论，与智能物联、绿色材料等技术相结合，最终通过国内外一流设计师在终端产品上实现科学和艺术的融合。

　　2、影视业务经营模式

　　■

　　（三）行业情况说明

　　1、公司所处的行业

　　根据国家统计局2011年公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司归属家具制造业，分类编码为C21；根据中国证监会2019年2月12日发布的《2018年4季度上市公司行业分类结果》，公司归属制造业中的家具制造业，分类编码为C21。

　　公司全资自子公司晟喜华视主要从事电视剧的投资、制作、发行及衍生业务，根据国家统计局2011年公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），属于广播、电视、电影和影视录音制作业，分类编码为R87。

　　2、行业概况

　　（1）家具行业概况

　　中国家具行业经过近二十多年来的发展，已形成了一定的产业规模。对国际先进家具制造工艺的借鉴，及新技术、新材料的广泛应用，极大地提高了国内家具企业的工艺技术和企业管理的水平，加速我国家具制造业的革命性变革。大部分家具企业已经实现了自动化或半自动化制造，生产工艺更加精益，市场反应速度愈发敏捷，也出现了一些具有国际先进水平的家具明星企业和家具配套产业。

　　随着中国经济的持续快速发展，人均收入水平不断提高。根据国家统计局发布的数据，2018年全国居民人均可支配收入28228元，同比增长8.7%；2018年全国居民人均消费支出19853元，同比增长8.4%。生活水平的提高及消费观念的升级促进家具消费市场日益繁荣。目前我国家具产能占全球市场份额已超过25%，是世界排名第一的家具生产、消费及出口国。根据国家统计局发布的数据，2018年家具制造业规模以上企业营收达到7081.7亿元，比2017年增长4.5%，全年利润总额达到425.9亿元，比2017年增长4.3%。另外，与家具相关的木材加工及制品业实现营收9210.3亿元，同比增长2.1%，纺织业营收27863.1亿元，同比增长-0.2%，皮革制品业营收12130.5亿元，同比增长4.8%，造纸和纸制品业营收14012.8亿元，同比增长8.5%。出口方面，2018年中国家具及其零件出口总额为3544亿元，同比增长4.8%。

　　（2）床垫子行业概况

　　床垫行业是家具行业的重要组成部分。我国床垫行业起步于20世纪80年代初期，这一时期我国引进了大量国外的、规格不等的弹簧软床垫生产，初步构建了我国软垫行业的发展基础和市场雏形。90年代以来，我国床垫行业开始逐步走上规范化发展路线，国内自主研发的床具机械开始投入使用。自21世纪以来，随着我国工业化发展与人民消费能力的提升，我国床垫行业发展迅速。

　　目前，我国已经超过美国成为世界上最大的床垫生产国、消费国与出口国。据CSIL统计，近十年我国床垫行业高速发展，2017年总产值超过89亿美元，占全球床垫总产值的32%；近十年我国国内床垫消费规模也得到快速提升，复合增长率接近20%，2017年需求接近79亿美元（出厂价），占全球总需求的29%；近十年我国床垫出口额复合增长率约为12%，2017年出口总额超过10亿美元，占全球总出口额的26%，其中美国作为我国床垫出口的第一大国，出口占比高达48%。

　　但是，中国床垫行业虽然近年来始终保持着高速增长，但相较于成熟的美国床垫行业，行业集中度有待于提升，根据Euromonitor统计，美国床垫行业市场集中度非常高，CR4达到73%，而中国床垫行业CR4仅 15%左右。随着龙头产能和渠道布局日趋完善，有望实现集中度大幅提升。

　　（3）电视剧行业概况

　　自2012年来，电视剧发行部数开始呈下滑态势，2012年至2017年获准发行的电视剧数量为506部、441部、429部、394部、334部和313部。根据《腾讯娱乐白皮书·电视剧篇》数据，2018年卫视共有113部上星剧播出，较上年减少10部，收视率1以上的电视剧14部，破2的电视剧为0，同时视频网站播出情况也不乐观，破百亿剧集仅7部，破200亿的作品数量由5跌至0。

　　与此同时，网台剧的数量差距也在进一步拉大。根据艺恩数据，2018年网剧市场稳中有变，全年上线252部自制剧，比起2017年的295部有所下降。在2018年上线的网络剧中，原创网络剧集有明显增幅，三大视频网站占比均超过50%。2018年网络视频总体在向精品化、头部集中的趋势发展，流量向头部、腰部集中，粗制滥造的作品生存空间将进一步缩小。

　　3、公司的行业地位

　　公司是一家集精细化管理、先进技术、精良制造工艺、优质产品质量和知名品牌于一身，包含产品研发、工业设计、规模化生产、自主营销和品牌经营等完整的产业链条，具备较强核心竞争力的企业。

　　公司是国内首家在A股上市的床垫生产企业，作为产品系列完整的床垫、床、沙发及配套产品制造商，以“致力于人类的健康睡眠”为使命，依托设计研发实力、自主品牌影响力、品质控制能力和营销网络优势不断强化综合竞争力，持续引领国内床垫行业发展，并荣获中国“A”级产品、中国民营企业品牌竞争力50强、中国家具行业最具影响力品牌、最受消费者欢迎十大床垫品牌、“浙江制造”品牌认证、香港职业脊医协会认证、床垫行业C-BPI（中国品牌力指数）第一品牌等荣誉。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入4,210,934,502.23元，同比下降32.11%；归属于上市公司股东的净利润为-438,267,306.36元，同比下降254.54%；归属与上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-468,581,391.41元，同比下降283.16%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司将喜临门北方家具有限公司(以下简称喜临门北方公司)、喜临门酒店家具有限公司（以下简称酒店家具公司）、浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称喜临门软体公司）、成都喜临门家具有限公司（以下简称成都喜临门公司）、喜临门广东家具有限公司（以下简称广东喜临门公司）、河南恒大喜临门家居有限责任公司（以下简称喜临门恒大公司）、浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称晟喜华视公司）和嘉兴米兰映像家具有限公司（以下简称嘉兴米兰公司）等24家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

　　证券代码：603008          证券简称：喜临门       编号：2019-014

　　喜临门家具股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日以通讯表决方式召开第四届董事会第二次会议。本次会议通知已于2019年4月14日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

　　本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　2、审议通过《2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3、审阅《2018年度独立董事述职报告》

　　《喜临门家具股份有限公司2018年度独立董事述职报告》于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　4、审议通过《2018年度审计委员会履职报告》

　　《喜临门家具股份有限公司2018年度审计委员会履职报告》于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　5、审议通过《2018年年度报告及摘要》

　　《喜临门家具股份有限公司2018年年度报告》于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　6、审议通过《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　7、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　《喜临门家具股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　8、审议通过《2018年度利润分配预案》

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-438,267,306.36元，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，同意公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　9、审议通过《关于2019年董事、高管薪酬方案的议案》

　　为了加强公司治理，规范公司董事、监事、高管的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，现制定了2019年度董事、高管薪酬方案：

　　■

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　10、审议通过《关于聘任2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用授权董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

　　11、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

　　《喜临门家具股份有限公司2018年度内部控制评价报告》于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　12、审议通过《关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　13、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2019年日常关联交易预计的公告》。

　　关联董事陈阿裕、沈冬良、周伟成、陈一铖已回避表决。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

　　14、审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

　　具体内容详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

　　关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚、陈彬、陈一铖已回避表决。

　　表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　15、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

　　具体内容详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　16、审议通过《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》

　　具体内容详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的公告》。

　　关联董事周伟成已回避表决。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事已发表本议案的事前认可意见和独立意见。

　　17、审议通过《2019年第一季度报告及正文》

　　《喜临门家具股份有限公司2019年第一季度报告》于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　18、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　19、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二十六日

　　证券代码：603008          证券简称：喜临门       编号：2019-015

　　喜临门家具股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日以通讯表决的方式召开第四届监事会第二次会议。本次会议通知已于2019年4月14日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

　　本次会议由公司监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　2、审议通过《2018年年度报告及摘要》

　　（1）公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，没有发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　3、审议通过《公司2018年财务决算报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　4、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　《喜临门家具股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　5、审议通过《2018年度利润分配预案》

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-438,267,306.36元，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，同意公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　6、审议通过《关于2019年度监事薪酬方案的议案》

　　为了加强公司治理，规范公司董事、监事、高管的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经研究决定，现制定了2019年度监事薪酬方案：

　　■

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　7、审议通过《关于聘请2019年财务报告及内部控制审计机构的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用授权董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　8、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

　　《喜临门家具股份有限公司2018年度内部控制评价报告》于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　9、审议通过《关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　10、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2019年日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　11、审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

　　监事会认为：本次回购注销部分限制性股票符合相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司回购注销372万股已授予但尚未解除限售的限制性股票。

　　具体内容详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　12、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

　　监事会认为：本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则, 符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况，计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提商誉减值准备。

　　具体内容详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　13、审议通过《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》

　　具体内容详见公司于2019年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　14、审议通过《2019年第一季度报告及正文》

　　（1）公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

　　（2）2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营状况、成果和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司监事会

　　二○一九年四月二十六日

　　证券代码：603008          证券简称：喜临门       编号：2019-016

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1786号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票67,857,787股，发行价为每股人民币13.8525元，共计募集资金94,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,000.00万元后的募集资金为93,000.00万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2016年9月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用914.02万元后，公司本次募集资金净额为92,085.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕396号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金57,630.05万元（其中累计投入承诺项目27,630.05万元，归还银行贷款4,000.00万元，临时补充流动资金26,000.00万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为853.33万元；2018年度实际使用募集资金17,176.43万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为598.73万元；累计已使用募集资金74,806.48万元（其中累计投入承诺项目44,806.49万元，归还银行贷款4,000.00万元，临时补充流动资金26,000.00万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,452.06万元。

　　截至2018年12月31日，募集资金余额为18,731.56万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

　　根据《管理办法》，本公司对发行募集的资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）于2016年10月18日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行城西支行和江苏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。根据公司2015年度非公开发行股票方案，公司本次募集资金投资项目之一为喜临门家具制造出口基地建设项目，该项目的实施主体为公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称“软体家具公司”）。经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于向公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司增资的议案》，同意公司以货币方式对软体家具公司增资25,000万元。根据《管理办法》，软体家具公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券及本公司于2016年10月26日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，软体家具公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，喜临门公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当与原保荐机构终止保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与财通证券于2018年6月29日签署了《喜临门家具股份有限公司与财通证券股份有限公司之保荐终止协议》，鉴于公司非公开发行股票募集资金尚未完全使用完毕，财通证券未完成的持续督导工作将由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）承接，财通证券不再履行相应的持续督导职责。

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关规定，喜临门公司及募集资金投资项目实施主体软体家具公司已与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行城西支行及江苏银行股份有限公司杭州分行和保荐机构中信证券重新签订完毕《募集资金专户存储三（四）方监管协议》，监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，本公司有8个募集资金专户、2个定期存款账户和2个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司

　　二〇一九年四月二十六日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年度

　　编制单位：喜临门家具股份有限公司                       单位：人民币万元

　　■

　　[注]：喜临门家具制造出口基地建设项目原计划在2018年全部完工并投产，2018年达产率可以达到85%，预计效益为10,272.53万元。但由于政府审批原因导致二期工程未能在2018年如期完工并投产，导致喜临门家具制造出口基地建设项目在本年度实际实现效益6,372.67万元，未达到预计效益。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2018年度

　　编制单位：喜临门家具股份有限公司                       单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603008          证券简称：喜临门       编号：2019-017

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2019年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过35亿元的银行综合授信额度，并为综合授信额度内的贷款提供不超过35亿元的担保。

　　●被担保人名称：

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”或“喜临门”）；

　　喜临门北方家具有限公司（以下简称“北方公司”），系公司全资子公司；

　　喜临门酒店家具有限公司（以下简称“酒店家具”），系公司全资子公司；

　　浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称“软体家具”），系公司全资子公司；

　　浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称“晟喜华视”），系公司全资子公司；

　　喜临门广东家具有限公司（以下简称“广东公司”），系公司全资子公司；

　　成都喜临门家具有限公司（以下简称“成都公司”），系公司全资子公司；

　　杭州喜临门电子商务有限公司（以下简称“电子商务”），系公司控股子公司；

　　杭州昕喜家具销售有限公司（以下简称“昕喜家具”），系公司全资子公司；

　　杭州喜跃家具销售有限公司（以下简称“喜跃家具”），系公司全资子公司；

　　河南恒大喜临门家居有限责任公司（以下简称“恒大喜临门”），系公司控股子公司。

　　●本次担保是否有反担保：否；

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、银行授信及担保情况概述

　　根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，2019年度公司及所属子公司拟申请银行综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保，具体情况如下：

　　1、母公司拟为下列子公司向银行申请综合授信提供担保：

　　（1）拟对北方公司提供不超过15,000万元的担保。

　　（2）拟对酒店家具提供不超过5,000万元的担保。

　　（3）拟对软体家具提供不超过20,000万元的担保。

　　（4）拟对晟喜华视提供不超过30,000万元的担保。

　　（5）拟对广东公司提供不超过5,000万元的担保。

　　（6）拟对成都公司提供不超过15,000万元的担保。

　　（7）拟对电子商务提供不超过10,000万元的担保。

　　（8）拟对昕喜家具提供不超过10,000万元的担保。

　　（9）拟对喜跃家具提供不超过10,000万元的担保。

　　（10）拟对恒大喜临门提供不超过20,000万元的担保。

　　2、下列子公司拟为母公司向银行申请综合授信提供担保：

　　（1）北方公司拟为母公司综合授信提供不超过90,000万元的担保。

　　（2）软体家具拟为母公司综合授信提供不超过70,000万元的担保。

　　（3）成都公司拟为母公司综合授信提供不超过30,000万元的担保。

　　（4）晟喜华视拟为母公司综合授信提供不超过20,000万元的担保。

　　3、本次拟担保总额为35亿元，占公司2018年度经审计净资产的比例为143.22%，该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。上述担保额度的有效期为:自公司股东大会审议批准之日起至2019年度股东大会之日止。经股东大会批准后，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

　　二、被担保人基本情况

　　1、喜临门

　　注册地址：浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路1号

　　法定代表人：陈阿裕

　　经营范围：软垫家俱，钢木家俱，气弹簧床垫及其配件，电动床及其配件，按摩保健器材，电子保健器材，通用零部，驱动电机，电源适配器，电子元器件，智能家居用品，家用电器，民用灯具，音响设备，床上用品，日用金属制品，服装鞋帽，文具，办公用品，装饰材料及装潢材料（除危险化学品），海绵，工艺制品，纺织品的研发、生产、加工、销售；家俬产品，助眠类保健食品，香薰销售；经营进出口业务；仓储服务；家俬信息咨询服务；非医疗性健康管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日，经审计后的资产总额5,992,265,856.79元，净资产2,443,759,670.95元；2018年度实现营业收入4,210,934,502.23元，净利润-423,806,187.00元。

　　2、北方公司

　　注册地址：香河县钳屯乡双安路南侧香五路东侧

　　法定代表人：陈岳诚

　　经营范围：生产、加工、销售：软体家具，床上用品；销售：钢木家具，日用金属制品，服装鞋帽，文具，办公用品，装饰材料及装潢材料（除危险化学品），工艺品；货物进出口；家具信息咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

　　截至2018年12月31日，经审计后的资产总额767,669,981.66元，净资产525,160,660.61元；2018年度实现营业收入514,296,591.89元，净利润42,948,478.94元。

　　3、酒店家具

　　注册地址：绍兴市越城区灵芝镇二环北路1号1号楼1-3楼

　　法定代表人：陈方剑

　　经营范围：生产、安装：宾馆家具；批发零售：软体家俱、钢木家俱、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料（除危险化学品）、工艺制品；货物进出口；仓储服务；家具信息咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：无。

　　截至2018年12月31日，经审计后的资产总额218,781,753.96元，净资产70,806,528.52元；2018年度实现营业收入218,854,515.14元，净利润9,386,079.41元。

　　4、软体家具

　　注册地址：绍兴袍江新区三江路

　　法定代表人：陈彬

　　经营范围：批发、零售：软体家具、钢木家具、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料、工艺制品；货物进出口；仓储服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：无。

　　截至2018年12月31日，经审计后的资产总额858,561,004.44元，净资产321,295,194.44元；2018年度实现营业收入296,182,894.07元，净利润5,698,754.33元。

　　5、晟喜华视

　　注册地址：杭州市五常街道友谊社区洪园游客服务中心208室

　　法定代表人：周伟成

　　经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。设计、制作、代理国内各类广告（除新闻媒体及网络广告）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，经审计后的资产总额894,670,176.57元，净资产311,415,545.57元；2018年度实现营业收入73,759,624.93元，净利润-39,432,486.03元。

　　6、广东公司

　　注册地址：佛山市南海区九江镇沙咀村廖顺简厂房一

　　法定代表人：熊检斌

　　经营范围：软体家具、床上用品制造、销售；钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料（不含危险化学品）、工艺品销售；货物进出口、技术进出口；家私信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，经审计后的资产总额172,147,719.19元，净资产52,121,583.98元；2018年度实现营业收入289,779,163.06元，净利润23,880,444.68元。

　　7、成都公司

　　注册地址：成都崇州经济开发区金鸡路129号

　　法定代表人：孙航

　　经营范围：软体家具、床上用品制造、销售；钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料（不含危险化学品）、工艺品销售；货物进出口；家俬信息咨询服务。（以上经营范围不含国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批的项目）。

　　截至2018年12月31日，经审计后的资产总额167,167,680.61元，净资产71,122,865.42元；2018年度实现营业收入188,615,002.23元，净利润7,019,827.69元。

　　8、电子商务

　　注册地址：萧山区宁围街道保亿中心2幢3401-3404室

　　法定代表人：沈珍珍

　　经营范围：网上销售：家具，家居用品，建材，家纺，装饰用品，家用电器，工艺礼品，玩具（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日，经审计后的资产总额55,623,712.04元，净资产-37,993,406.49元；2018年度实现营业收入209,233,597.46元，净利润-57,661,201.76元。

　　9、昕喜家具

　　注册地址：萧山区宁围街道保亿中心2幢3301-3302室

　　法定代表人：陈川

　　经营范围：销售：家具，床上用品，日用百货，服装，鞋帽，文具，办公用品，装饰材料，工艺礼品，家居用品，装潢材料；服务：提供（床垫、家具）上门维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日，经审计后的资产总额285,723,666.39元，净资产-70,027,763.20元；2018年度实现营业收入652,828,659.36元，净利润-72,718,768.94元。

　　10、喜跃家具

　　注册地址：萧山区宁围街道保亿中心2幢3303-3304室

　　法定代表人：朱小华

　　经营范围：经销：家具，床上用品，日用百货，服装，鞋帽，文具，办公用品，装饰材料，工艺礼品，家居用品，装潢材料；服务：提供（床垫、家具）上门维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日，经审计后的资产总额120,803,123.81元，净资产7,397,892.44元；2018年度实现营业收入301,010,074.07元，净利润-6,773,938.08元。

　　11、恒大喜临门

　　注册地址：开封市兰考县工商行政管理局

　　法定代表人：沈冬良

　　经营范围：生产、加工、销售软体家具、木制品、床上用品、塑料泡沫，销售：钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料及装潢材料（不含危险化学品）、工艺品，货物进出口，家俬信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日，经审计后的资产总额270,946,921.43元，净资产94,524,739.27元；2018年度实现营业收入1,268,822.78元，净利润-4,655,894.65元。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的母公司、所属子公司与银行共同协商确定。

　　四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

　　截至公告披露日上市公司及所属子公司对外担保总额21,000万元，占公司2018年度经审计净资产的8.59%；上市公司对外提供的担保总额21,000万元，占公司2018年度经审计净资产的8.59%，以上担保均不涉及合并报表范围外的对外担保及逾期对外担保的情形。

　　五、董事会意见

　　1、董事会意见：由于公司处于快速发展阶段，资金需求不断增加，利用上市公司内部的优质信用获得发展所需资金十分必要。母公司为所属子公司和有条件的子公司为母公司提供担保，不仅能支持子公司和母公司双方共同的发展，也能有效的控制风险。公司及所属子公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。2019年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　2、独立董事意见：母公司为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。 所以我们同意通过该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、喜临门家具股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　3、被担保人营业执照及最近一期的财务报表。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二十六日

　　证券代码：603008          证券简称：喜临门     编号：2019-018

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、根据《上海证券交易所股票上市规则(2018 年11月修订)》及《公司章程》的相关规定,公司2019年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议；

　　2、公司2019年度日常关联交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因此等交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月24日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》，关联董事在董事会审议该项议案时进行了回避表决，其余非关联董事全部同意通过该项议案。

　　2、公司独立董事何元福、王浩、陈悦天事前认可了该关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表独立意见如下：

　　（1）董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；

　　（2）公司预计2019年日常关联交易为公司开展正常经营所需，上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易价格以市场价格为依据，符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形；

　　（3）同意该项关联交易。

　　3、根据《上海证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》及《公司章程》的相关规定,公司2019年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

　　（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　注:“多快好省家居股份有限公司”于2018年11月更名为“多快好省家居有限公司”并办理完成工商变更手续。

　　（三）2019年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）绍兴汇金生活艺术广场有限公司（以下简称“汇金广场”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：陈萍淇

　　注册资本：5,000万元

　　企业类型：有限责任公司（内资法人独资）

　　成立日期：2013年8月7日

　　许可经营项目：批发兼零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类；零售：书报刊、电子出版物、音像制品、卷烟、雪茄烟等。

　　2、关联关系

　　汇金广场为公司实际控制人之女陈萍淇担任执行董事和经理的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，汇金广场为本公司的关联法人。

　　3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

　　（二）多快好省家居有限公司（以下简称“多快好省”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：陈志方

　　注册资本：5,000万元

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立日期：2015年6月25日

　　经营范围：服务：家具、家居用品设计，室内设计，建筑装饰工程施工，家具、家居用品设计技术的技术开发，仓储服务（除危险化学品及易制毒化学品），国内货运代理，经济信息咨询，自有房屋租赁，市场经营管理，房产中介，物业管理；批发、零售（含网上销售）：家具，五金交电，家用电器，化妆品，文教用品，体育用品，家居用品，建材，日用百货，针纺织品，金属制品，服装鞋帽，箱包，花卉，办公用品，劳保用品（除特种），装饰材料及装潢材料，工艺美术品，第一、二类医疗器械；批发、零售：预包装食品；停车服务（限下属分支机构经营）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

　　2、关联关系

　　多快好省为过去十二个月由公司实际控制人之女陈萍淇控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.6（一）规定及第10.1.3条的规定，多快好省为本公司的关联法人。

　　3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

　　（三）广州宅靓配家居用品有限公司（以下简称“宅靓配”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：曾育周

　　注册资本：1,133.7868万元

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　成立日期：2017年03月08日

　　经营范围：批发业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、关联关系

　　宅靓配为公司实际控制人担任副董事长的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，宅靓配为本公司的关联法人。

　　3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

　　（四）周伟成

　　周伟成先生为公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定，周伟成为本公司的关联自然人。

　　周伟成先生资信状况良好,有足够的履约能力.

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　定价依据：公司与关联方进行的交易同与非关联方之间进行的相关交易在交易方式和定价原则上基本是一致的，均以市场化原则确定。若交易的产品或服务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

　　公司2019年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营和办公需要等所发生的交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。

　　以上日常关联交易符合公司的利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，因此，以上日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前审核意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二十六日

　　证券代码：603008          证券简称：喜临门       编号：2019-019

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于回购注销部分已授予限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁条件及预留部分限制性股票第一次解锁条件未能达成，根据《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，对合计372万股已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，具体情况如下：

　　一、限制性股票激励计划批准及实施情况

　　1、 2017年1月23日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《激励计划》及其摘要、《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等本次激励计划相关议案；

　　同日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过前述议案并对本次股权激励的激励对象名单进行核查；公司独立董事对此发表了独立意见并公开征集投票权；浙江天册律师事务所律师出具了法律意见书。

　　2、2017年2月7日，公司监事会出具了《监事会关于2017限制性股票激励计划激励名单的审核意见及公示情况说明》，公司在内部对激励对象的姓名和职务予以公示，公示时间为2017年1月25日至2017年2月6日。在公示期限内，公司监事会未收到员工对拟激励对象提出的任何问题或异议。

　　3、2017年2月13日，公司召开2017年第一次临时股东大会，以现场会议与网络投票结合的方式审议通过了《激励计划》及其摘要、《考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等本次激励计划相关议案。

　　4、2017年2月27日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《激励计划》的规定和公司2017年第一次临时股东大会的授权，向激励对象首次授予限制性股票的授予条件已经满足，同意向符合条件的13名激励对象授予1,140万股限制性股票，授予日为2017年2月27日，授予价格为每股8.87元。

　　5、2018年2月5日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予及授予价格调整的议案》，根据《激励计划》的规定和公司2017年第一次临时股东大会的授权，同意向2名激励对象授予60万股限制性股票，授予日为2018年2月5日，鉴于公司于2017年7月4日实施了2016年度利润分配方案，故授予价格由8.87元/股调整为8.82元/股。

　　6、2018年7月4日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁事宜的议案》，同意对公司2017年限制性股票激励计划符合解锁条件的13名激励对象首次授予的限制性股票进行第一次解锁，解锁数量共计4,560,000股，该部分股票于2018年7月10日上市流通。

　　二、本次限制性股票回购注销有关情况

　　1、回购原因

　　2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁及预留部分限制性股票第一次解锁条件中关于公司业绩考核的要求为：2018年公司营业收入较2016年增长幅度不低于65%，净利润较2016年增长幅度不低于60%。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2018年度审计报告》天健审【2019】4708号，公司2018年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为-46,858.14万元，未达成上述业绩考核要求，根据《激励计划》的规定，由公司回购并注销该次解除限售对应的限制性股票。

　　2、回购数量

　　本次回购已授予但未解除限售的限制性股票合计372万股。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

　　3、回购价格

　　根据《激励计划》的相关规定，公司按本次激励计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或配股、缩股、派息等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司按对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应调整。

　　自限制性股票授予日至今，公司2017年度利润分配向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），2018年度利润分配向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）），公司已根据《激励计划》的规定将激励对象因获授限制性股票而取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，根据本计划不能解锁，由本公司收回对应的已授予但尚未解锁的限制性股票的现金红利。。因此，本次回购的价格分别为：首次授予限制性股票的回购价格为8.87元/股，预留部分限制性股票的回购价格为8.82元/股。

　　4、回购的资金来源

　　均为公司自有资金。

　　三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

　　单位：股

　　■

　　本次回购注销完成后，公司股份总数将变更为391,137,787股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序、章程注册资本金有关条款的修订及工商信息变更等事项。

　　本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

　　四、对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　五、审议程序

　　根据公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理公司股权激励相关事宜，包括但不限于对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销等。因此，本次拟对372万股已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销事项经公司第四届董事会第二次会议审议通过后无需提交股东大会审议。

　　六、独立董事、监事会与中介机构意见

　　1、独立董事意见

　　公司本次回购注销372万股已授予但尚未解除限售的限制性股票符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公司2017年限制性股票激励计划》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

　　2、监事会意见

　　本次回购注销部分限制性股票符合相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，同意回购注销372万股已授予但尚未解除限售的限制性股票。

　　3、律师法律意见书结论性意见

　　公司本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的程序、数量和价格确定等符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票而减少的公司注册资本尚待按照《公司法》及相关法律、法规的规定办理减资的工商变更登记手续及股份注销登记手续。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二十六日

　　证券代码：603008          证券简称：喜临门       编号：2019-020

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《喜临门家具股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟对合计372万股已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，注销完成后，公司注册资本将减少372万元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告。

　　现根据《公司法》等相关法律法规，将有关事项通知如下：

　　公司债权人自接到公司通知书起30日内，未接到通知书者自本公告披露之日（2019年4月26日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，应同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还应携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，应同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还应携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：浙江省绍兴市越城区二环北路1号公司董事会办公室

　　2、 申报时间：2019年4月26日-2019年6月10日（9:30-11:30；13:30-17:00；双休日及法定节假日除外）

　　3、 联系人：朱圆圆、张彩霞

　　4、 电话：0575—85159531或0575-85151888转8068

　　5、 传真：0575—85151221

　　6、 邮箱：xilinmen@chinabed.com

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：603008          证券简称：喜临门       编号：2019-021

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于计提商誉减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、 本次计提商誉减值准备的基本情况

　　公司于2015年以7.2亿元现金收购浙江绿城文化传媒有限公司（现更名为“浙江晟喜华视文化传媒有限公司”，以下简称“晟喜华视”）100%股权，由于此次股权购买是非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。因此，形成商誉63,405.83万元。

　　晟喜华视主营电视剧制作发行，但由于2018年受影视行业市场和政策变化影响，经营业绩较往年有大幅下滑，明显低于形成商誉时的预期，公司认为收购晟喜华视时所形成的商誉已经存在明显减值迹象。

　　公司聘请坤元资产评估有限公司对晟喜华视的资产、负债及商誉可收回金额进行评估，出具了坤元评报〔2019〕194号资产评估报告。据该评估报告所载，截止至 2018 年 12 月 31 日，公司拟进行商誉减值测试涉及的晟喜华视合并口径下的净资产账面价值71,644.39万元，商誉账面价值为63,405.83万元，两项合计，该资产组账面价值为135,050.22万元，采用预计未来现金净流量折现法评估出该资产组可收回金额为106,200.00万元。该评估报告为公司计提商誉减值准备提供价值参考依据。

　　二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

　　公司本次拟计提商誉减值准备28,850.22万元，直接计入公司 2018 年度损益，导致公司 2018 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少28,850.22万元。

　　三、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见

　　独立董事认为：本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则, 符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况，计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决策程序， 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提商誉减值准备。

　　四、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见

　　监事会认为：本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则, 符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况，计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决策程序， 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提商誉减值准备。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二十六日

　　证券代码：603008          证券简称：喜临门       编号：2019-022

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第四届董事会第二次会议以及公司第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、关联交易概述

　　1、关联交易事项：为满足公司全资子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称“晟喜华视”）的经营资金需求，提高融资效率，公司董事周伟成先生拟自本关联交易事项经股东大会审议通过之日起12个月内，为晟喜华视提供总额不超过人民币20,000万元的借款，借款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行，每项借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方最终签署的协议为准。

　　2、关联关系：周伟成先生为公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5 之规定，周伟成先生属于公司关联自然人，本次交易构成了与公司的关联交易。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　周伟成先生为公司董事，截止本公告日，其持有公司股票13,582,990股，占公司总股本的3.44%。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　周伟成先生拟为晟喜华视提供总额不超过人民币20,000万元的借款，借款期限为自股东大会通过之日起12个月，借款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行，每笔借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方最终签署的协议为准。

　　四、关联交易的目的及对上市公司的影响

　　本次关联交易的目的是为了更好的满足晟喜华视的经营需要，补充晟喜华视的营运资金，符合公司和全体股东的利益。

　　五、关联交易的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2019年4月24日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》，关联董事周伟成先生在董事会审议该项议案时进行了回避表决，其余非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。

　　公司独立董事何元福、王浩、陈悦天事前认可了该关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并在审核后发布独立意见如下：

　　公司与周伟成先生产生的关联交易为公司开展正常经营所需，借款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行，符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；本次关联交易在董事会审议时，关联董事回避表决，表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的审议程序和审批权限。因此，同意本次关联交易。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2019年4月24日召开的第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。

　　该议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

　　年初至披露日，晟喜华视累计向周伟成先生借入资金的总金额为100万元，向周伟成先生租赁其房产确认的租金费用44.08万元。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议决议；

　　2、第四届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二次会议有关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第四届董事会第二次会议有关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二十六日

　　证券代码：603008    证券简称：喜临门    公告编号：2019-023

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月20日下午14点

　　召开地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月20日

　　至2019年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议议案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，详见2019年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。

　　2、特别决议议案：8

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

　　（2）符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　　2、登记时间：2019年5月16日（星期四）上午9时至下午16点30分。

　　3、登记地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司行政楼4楼董事会办公室。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　2、公司联系人：朱圆圆、张彩霞

　　联系电话：0575-85151888转8068；0575-85159531

　　联系传真：057585151221

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　第四届董事会第二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　喜临门家具股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603008    证券简称：喜临门    公告编号：2019-024

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月13日14点

　　召开地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月13日

　　至2019年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议议案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，详见2019年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：周伟成

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(五) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(一) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(二) 公司聘请的律师。

　　(三) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

　　（2）符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　　2、登记时间：2019年5月8日（星期三）上午9时至下午16点30分。

　　3、登记地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司行政楼4楼董事会办公室。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　2、公司联系人：朱圆圆、张彩霞

　　联系电话：0575-85151888转8068；0575-85159531

　　联系传真：057585151221

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　第四届董事会第二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　喜临门家具股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月13日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603008                                                  公司简称：喜临门

　　喜临门家具股份有限公司