一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　■

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2018年末股本976,080,000股为基数，每10股派现金红利0.70元（含税），拟支付2018年普通股股利68,325,600.00元。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、公司的主要业务公司主业为房屋建筑工程勘察、设计、施工、安装，市政道路桥梁、园林绿化，建筑装修装饰、建筑幕墙的设计、施工及预拌商品混凝土、水泥预制构件、装配式建筑等的生产、销售。2、主营业务经营模式多年来公司建筑主业形成了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场经营策略及总承包业务和专业分包业务相互配合的横向营销体系。公司通过成功实施一大批富有影响力的“高、大、精、尖”项目强化精品理念，提升品牌优势，进行品牌经营，巩固深耕宁波本地及周边市场，拓展外地市场，逐步实现大区域发展。生产经营方面，通常情况下在公司工程项目中标签约之后，在公司各级职能管理部门管控、指导和支持下，由各子、分公司成立工程项目部负责具体项目履约过程中各项事务（合约、成本、进度、技术、质量、安全等）的策划、实施、管理与综合协调，完成各项工程任务。3、行业情况建筑业是国民经济发展的重要支柱产业，在拉动经济增长、保障就业、全面建设小康社会推动新型城镇化建设中起到了至关重要的作用。目前，随着国内经济结构优化、发展动能转换和城镇化的深入发展，大规模的投资建设增速放缓，粗放式的发展模式逐步改变，以人为核心、柔性化治理、精细化服务的更具包容和人文关怀的宜居城市建设成为推进新型城镇化的重要方面。宏观环境的变化对身入其中的建筑业企业提供了新的业务机会，同时也提出了转型升级的新要求。2018年全社会建筑业增加值61,808亿元，比上年增长4.5%，全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8,104亿元，比上年增长8.2%，其中国有控股企业2,470亿元，增长8.5%。社会固定资产投资情况与建筑业发展密切相关，近年来来年全社会固定资产投资增长变动情况如下图（数据来源：国家统计局）：

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期末，公司资产总额145.91亿元，同比增长4.86%,所有者权益30.34亿元，同比增长11.62%。全年实现营业收入155.42亿元，同比增长5.40%；实现净利润2.20亿元，同比增长0.68%；实现归属于母公司所有者净利润2.20亿元，同比增长2.63%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司根据财政部上述规定进行了相关调整。

　　本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司总资产、净资产及经营成果状况不存在实质性影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　公司将实际控制的所有分、子公司纳入合并财务报表范围。合并范围具体情况参见公司2018年年度报告全文附注“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”披露。

　　董事长：徐文卫

　　董事会批准报送日期：2019年4月24日

　　证券代码：601789                证券简称：宁波建工               编号：2019-016

　　宁波建工股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波建工股份有限公司第四届董事会第五次会议于2019年4月12日发出会议通知，于2019年4月24日以现场方式召开。本次会议应参加董事11名，现场出席10名，董事陈贤华因出差委托董事翁海勇表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

　　一、关于2018年度董事会工作报告的议案

　　本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、关于2018年度总经理工作报告的议案

　　本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、关于2018年度报告及其摘要的议案

　　本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、关于2018年度财务决算报告的议案

　　本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、关于2018年度利润分配的议案

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的财务报告：2018年度母公司实现的净利润152,701,523.20元，加上年初未分配利润423,440,388.69元，减去已支付2017年普通股利68,325,600.00元，本次可供分配给股东的利润为507,816,311.89元：减去按10%提取法定盈余公积15,270,152.32元，本次可供分配给股东的利润为492,546,159.57元。拟以2018年末股本976,080,000.00股为基数，每10股派现金红利0.70元（含税），应付2018年普通股股利68,325,600.00元，剩余未分配利润424,220,559.57元结转下年度。

　　本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案

　　本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、关于公司2019年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案

　　结合银行授信额度管理惯例、公司2018年度接受的授信和直接申请的贷款及其他形式贷款情况，公司2018年度股东大会召开日至2019年度股东大会召开日，宁波建工母公司安排申请授信额度（含直接申请贷款及其他贷款形式）不超过58亿元人民币。其中贷款额度不超过33亿元，银行保函、承兑汇票、信用证、保理等不超过25亿元。具体授权公司董事会办理。

　　公司董事会认为公司2018年度担保事项审议及办理程序规范，严格控制了担保风险，公司对2019年担保的预计符合公司的经营实际，同意将2019年担保情况的预计事项提交公司股东大会审议通过后实施。

　　本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案

　　本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事徐文卫、孟文华、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华回避了表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、关于向宁波建工工程集团有限公司增资的议案

　　本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、关于向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资的议案

　　本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、关于向宁波建工建乐工程有限公司增资的议案

　　本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、关于计提商誉减值准备的议案

　　本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、关于会计政策变更的议案；

　　公司董事会认为本次公司会计政策的变更符合财政部相关政策的要求，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、关于修订《公司章程》的议案

　　为规范公司治理，公司董事会拟同意对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

　　■

　　■

　　■

　　同意根据本次章程修订情况修改公司相关内部管理制度。

　　本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十五、关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内控审计机构的议案

　　本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十六、关于召开2018年度股东大会的议案

　　公司拟于2019年5月17日以现场及网络投票方式召开宁波建工股份有限公司2018年度股东大会。

　　本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：601789                证券简称：宁波建工                   编号：2019-017

　　宁波建工股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波建工股份有限公司第四届监事会第五次会议于2019年4月12日发出会议通知，于2019年4月24日以现场方式召开。本次会议应参加监事5名，现场出席5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

　　一、关于2018年度监事会工作报告的议案

　　本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、关于2018年度报告及其摘要的议案

　　监事会认为2018年度公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，2018年度报告真实、公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、关于2018年度财务决算报告的议案

　　本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、关于2018年度利润分配的议案

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的财务报告：2018年度母公司实现的净利润152,701,523.20元，加上年初未分配利润423,440,388.69元，减去已支付2017年普通股利68,325,600.00元，本次可供分配给股东的利润为507,816,311.89元：减去按10%提取法定盈余公积15,270,152.32元，本次可供分配给股东的利润为492,546,159.57元。拟以2018年末股本976,080,000.00股为基数，每10股派现金红利0.70元（含税），应付2018年普通股股利68,325,600.00元，剩余未分配利润424,220,559.57元结转下年度。

　　本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案

　　本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、关于公司2019年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案

　　结合银行授信额度管理惯例、公司2018年度接受的授信和直接申请的贷款及其他形式贷款情况，公司2018年度股东大会召开日至2019年度股东大会召开日，宁波建工母公司安排申请授信额度（含直接申请贷款及其他贷款形式）不超过58亿元人民币。其中贷款额度不超过33亿元，银行保函、承兑汇票、信用证、保理等不超过25亿元。具体授权公司董事会办理。

　　公司监事会认为公司2018年度担保事项审议及办理程序规范，严格控制了担保风险，公司对2019年担保的预计符合公司的经营实际，同意将2019年担保情况的预计事项提交公司股东大会审议通过后实施。

　　本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案

　　本议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。本议案关联监事卢祥康回避了表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、关于计提商誉减值准备的议案

　　监事会认为公司本次基于谨慎性原则计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次计提减值准备后，能够公允地反应公司的财务状况，监事会同意本次计提商誉减值准备事项。

　　本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、关于公司变更会计政策的议案

　　2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司根据财政部上述规定进行了相关调整。监事会认为本次公司会计政策的变更符合财政部相关政策的要求，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司监事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：601789                证券简称：宁波建工         编号：2019-018

　　宁波建工股份有限公司

　　关于2019年度银行贷款及授信担保总额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●经公司第四届董事会第五次会议审议，同意公司为下属控股子公司、子公司为公司及子公司之间提供合计为人民币154亿元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度。

　　●截止2018年12月31日，上市公司及控股子公司对控股子公司提供担保的余额为246,296.35万元。

　　●公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　根据《中国人民共和国担保法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理办法》等的规范性要求，结合公司管理实际，对公司在2018年度股东大会召开日至2019年度股东大会召开日的银行贷款及授信担保总额相关事项安排如下：

　　1、授信额度管理

　　结合银行授信额度管理惯例、公司2018年度接受的授信和直接申请的贷款及其他形式贷款情况，公司2018年度股东大会召开日至2019年度股东大会召开日，宁波建工母公司安排申请授信额度（含直接申请贷款及其他贷款形式）不超过58亿元人民币。其中贷款额度不超过33亿元，银行保函、承兑汇票、信用证、保理等不超过25亿元。具体授权公司董事会办理。

　　2、担保总额事项

　　董事会拟同意公司控股股东对公司及子公司提供不超过54亿元的担保，公司子公司对公司提供不超过10亿元的担保，具体授权公司董事会办理。

　　3、贷款额度

　　2018年度股东大会召开日至2019年度股东大会召开日，公司及子公司直接贷款最高时点余额不超过70亿元，累计贷款发生总额不超过98亿元。具体授权公司董事会办理。

　　4、公司及子公司对子公司担保事项

　　2018年度股东大会召开日至2019年度股东大会召开日公司及子公司对子公司提供如下担保额度，具体授权公司董事会办理。

　　1）对宁波建工工程集团有限公司提供不超过60亿元的担保。

　　2）对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过35亿元的担保。

　　3）对宁波建工建乐工程有限公司提供不超过35亿元的担保

　　4）对浙江广天构件股份有限公司提供不超过4.7亿元的担保。

　　5）对宁波普利凯建筑科技有限公司提供不超过1亿元的担保。

　　6）对宁波冶金勘察设计研究院股份有限公司提供不超过8000万元的担保。

　　7）对宁波建工钢构有限公司提供不超过5000万元的担保。

　　8）对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过1亿元的担保。

　　9）对宁波建工广天构件有限公司提供不超过5000万元的担保。

　　10）对宁波广天新型建材有限公司提供不超过5000万元的担保。

　　11）对宁波甬政园林建设有限公司提供不超过2亿元的担保。

　　12）对宁波东兴沥青制品有限公司提供不超过1.5亿元的担保。

　　13)对宁波新力水泥制品有限公司提供不超过1.5亿元的担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1）宁波建工工程集团有限公司，注册资金1,000,000,000元，公司持有100%股份，主要业务工程总承包，房屋和土木工程建筑业，建筑安装业，建筑智能化工程施工，建筑设备及建筑周转材料租赁，钢结构件制作安装。截止2018年12月31日，该公司经审计后的资产总额6,406,717,771.58元，负债总额5,016,653,645.93元，净资产1,390,064,125.65元，资产负债率为78.3%。2018年度实现营业收入7,757,143,502.21元，净利润137,066,492.90元。

　　2）宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金500,500,000.00元，公司持有95%股份，宁波建工全资子公司宁波建工投资有限公司持有其5%股份。主要业务：城市建设工程施工及其他建筑工程施工、园林工程、公路工程环保工程施工。截止2018年12月31日，该公司经审计后的资产总额3,496,543,090.25元，负债总额2,736,064,061.46元，净资产760,479,028.79元，资产负债率为78.25%。2018年度实现营业收入3,633,507,491.41元，净利润70,534,296.65元。

　　3）宁波建工建乐工程有限公司，注册资金338,000,000.00元，公司持股100%，主要业务：房屋建筑工程、室内装饰工程的施工。截止2018年12月31日，该公司经审计后的资产总额2,583,826,190.76元，负债总额1,955,915,882.89元，净资产627,910,307.87元，资产负债率为75.70%。实现营业收入3,340,495,887.36元，净利润62,512,084.20元。

　　4）浙江广天构件股份有限公司，注册资金53,645,000元，公司持有75.1%股份，主要业务：预拌商品混凝土生产，水泥预制构件、钢结构件的加工、制作。截止2018年12月31日，该公司经审计后的资产总额1,166,499,202.16元，负债总额878,914,068.75元，净资产287,585,133.41元，资产负债率为75.35%。2018年度实现营业收入847,509,614.65 元，净利润33,326,855.59 元。

　　5）宁波普利凯建筑科技有限公司，注册资金10,000万元，公司持股51%，主要业务：建筑工业化，装配式建筑设计、研发、销售。截止2018年12月31日，该公司经审计后的资产总额216,020,708.60元，负债总额134,375,016.83元，净资产81,645,691.77元，资产负债率为62.20%。实现营业收入82,610,131.38元，净利润4,783,368.47元。

　　6）宁波冶金勘察设计研究股份有限公司，注册资金88,000,000元，公司持有85%股份，主要业务：测绘，工程地质和水文地质勘察，岩土工程，土石方，预应力工程、特种专业工程施工；地基基础检测；地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程设计、勘察、施工。截止2018年12月31日，该公司经审计后的资产总额246,463,383.17元，负债总额169,769,991.71元，净资产76,693,391.46元，资产负债率为68.88%。2018年度实现营业收入471,045,230.08元，净利润7,055,091.25元。

　　7）宁波建工钢构有限公司，注册资金15000万元，公司子公司宁波建工工程集团有限公司持股100%，主要业务：钢结构、网架及配套板材的制作、安装、设计。截止2018年12月31日，该公司经审计后的资产总额194,078,034.79 元，负债总额53,583,296.20 元，净资产140,494,738.59 元，资产负债率为27.61%。实现营业收入116,930,995.59 元，净利润24,929.48元。

　　8）宁波经济技术开发区建兴物资有限公司，注册资金1000万元，公司子公司宁波建工工程集团有限公司持有100%股份，主要业务：建筑材料、装潢材料、建筑机械设备、五金交电、机电设备等的批发、零售。截止2018年12月31日，该公司经审计后的资产总额173,637,575.31元，负债总额146,047,979.87元，净资产27,589,595.44元，资产负债率为84.11%。2018年实现营业收入 386,708,960.07元，净利润8,295,593.99 元。

　　9）宁波建工广天构件有限公司，注册资金3000万元，公司控股子公司浙江广天构件股份有限公司持有其100%股份，主要业务：预拌混凝土、预应力管桩的生产；建筑构件、建筑装饰材料、水性涂料的批发、零售；建筑机械设备租赁。截止2018年12月31日，该公司经审计后的资产总额152,987,333.31元，负债总额109,016,995.22元，净资产43,970,338.09元，资产负债率为71.26%。2018年实现营业收入123,632,661.85元，净利润7,151,686.20元。

　　10）宁波广天新型建材有限公司，注册资金2501万元，公司控股子公司宁波建工工程集团有限公司持股51%，浙江广天构件股份有限公司持有其49%股份，主要业务：生产销售商品混凝土、预应力管桩等。截止2018年12月31日，该公司经审计后的资产总额138,078,354.49元，负债总额100,265,283.49元，净资产37,813,071.00元，资产负债率为72.61%。2018年度实现营业收入70,110,829.81元，净利润3,002,672.49 元。

　　11）宁波甬政园林建设有限公司，注册资金5010万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有100%股份，主要业务：市政工程、给排水工程、桥梁工程 、园林及绿化配套项目施工。截止2018年12月31日，该公司经审计后的资产总额248,664,879.44元，负债总额190,385,103.10元，净资产58,279,776.34元，资产负债率为76.56%。2018年度实现营业收入147,087,395.95元，净利润2,594,399.25元。

　　12）宁波东兴沥青制品有限公司，注册资金1155万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有其100%股份，主要业务：沥青混凝土的制造、施工。截止2018年12月31日，该公司经审计后的资产总额172,123,438.04元，负债总额129,977,049.60元，净资产42,146,388.44元，资产负债率为75.51%。2018年度实现营业收入 102,650,505.30 元，净利润3,493,109.17元。

　　13）宁波新力水泥制品有限公司，注册资金2000万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有其100%股份，主要业务：水泥制品及商品混泥土的生产、销售。截止2018年12月31日，该公司经审计后的资产总额338,295,166.48元，负债总额281,836,276.38 元，净资产56,458,890.10元，资产负债率为83.31%。2018年度实现营业收入257,455,148.83元，净利润11,512,939.18元。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为公司2018年度担保事项审议及办理程序规范，严格控制了担保风险，公司对2019年担保的预计符合公司的经营实际，同意将2019年担保情况的预计事项提交公司股东大会审议通过后实施。

　　四、独立董事意见

　　2018年度内发生的担保事项严格按照公司相关规定履行，其担保范围及额度均依照公司股东大会审议通过的，公司能够严格执行对外担保相关的法律法规及规定，确保公司年度内各项担保事项审议程序合法、合规，确保公司年度内履行的担保事项规范、有效，不存在损害公司及公司股东利益的情形，保障公司规范运作。

　　我们认为，公司对外担保的对象均为公司下属子公司及子公司之间的担保，在对外担保范围上做到了严格控制，在符合对外担保相关法律法规的前提下，根据各子公司实际经营需求，我们同意继续向公司下属子公司提供授权额度内的担保。在实际操作中，公司必须严格依照股东大会审议的额度实施各子公司对外担保事项。

　　五、对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2018年12月31日，公司及其控股子公司对上市主体外的担保总额为0元，上市公司及控股子公司对控股子公司提供担保的余额为246,296.35万元，占2018年12月31日公司经审计净资产的81.19%，上述担保无逾期情况。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：601789              证券简称：宁波建工        编号：2019-019

　　宁波建工股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本事项尚需提交股东大会审议

　　●日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖

　　●日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　本次日常关联交易事项已经公司2019年4月24日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，关联董事回避了表决。独立董事事前认可该交易事项，并发表了事前认可意见：公司2019年度日常性关联交易的预计能够合理地预测公司2019年度可能发生的关联交易，其交易类型均属于公司正常生产经营所需，交易定价遵循公开、公平、公正并符合市场交易原则，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　经统计，公司2018年与公司控股股东及其关联企业发生的日常关联交易累计为96,991,809.73元，占公司年度营业收入总额的0.62%，占公司期末总资产的0.66%，少于经公司2017年年度股东大会审议通过的关联交易预计数。

　　2018年1至12月，公司日常关联交易情况具体如下：

　　单位：元

　　■

　　（三）2019年度日常关联交易预计金额和类别

　　2019年公司与公司控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易预计如下：

　　单位：元

　　■

　　■

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　单位：万元

　　■

　　上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

　　三、关联交易定价政策

　　公司关联交易的定价基本原则为：（1）有政府规定价格的，依据该价格确定；（2）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；（3）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。相关交易不会损害中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的公司第四届董事会第五次会议决议；

　　（二）独立董事关于关联交易预计的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：601789              证券简称：宁波建工          编号：2019-020

　　宁波建工股份有限公司

　　关于向宁波建工工程集团有限公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：宁波建工工程集团有限公司

　　投资金额：以现金方式向全资子公司宁波建工工程集团有限公司增资人民币2亿元

　　一、本次增资概述

　　（一）增资基本情况

　　宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“宁波建工”）拟以现金方式向全资子公司宁波建工工程集团有限公司（以下简称“建工集团”，公司持有其100%股份）增资人民币2亿元。

　　（二）董事会审议情况

　　公司2019年4月24日召开了第四届董事会第五次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于向宁波建工工程集团有限公司增资的议案》，同意本次向建工集团增资事项，该项议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况：

　　公司名称：宁波建工工程集团有限公司

　　住    所：宁波市鄞州区宁穿路538号

　　注册资本：100,000万元

　　成立日期：2015年09月07日

　　法定代表人：熊昱栋

　　统一社会信用代码：91330200340554704D

　　公司持股比例：100%

　　经营范围：实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；建设工程总承包；房屋和土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰业；其他建筑业；建筑智能化工程施工；电力工程施工；园林绿化及绿化配套项目施工；工程管理服务及勘察、设计；建筑工程技术开发、咨询；建筑设备及建筑周转材料租赁；钢结构件制作安装；建材、机械设备的批发、零售；装卸搬运服务；建材及建设工程结构检测；建设工程钢结构检测；建筑幕墙检测；建设工程结构可靠性检测；自营和代理各类货物和技术的进出口；但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。以下限分支机构经营：建筑构件、机械设备及配件的制造、加工；锅炉的安装、改造、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　三、增资情况

　　增资方：宁波建工股份有限公司。

　　受资方：公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司。

　　增资目的：适应建工集团经营需要，增加注册资本发展其主营业务。

　　增资金额：公司以现金方式向建工集团增资人民币2亿元；本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

　　资金来源：自筹。

　　增资时间：自公司本次董事会审议通过增资事项后2年内。

　　增资后结果：本次增资完成后建工集团注册资本变更为人民币12亿元，本公司持有建工集团100%股份。

　　四、建工集团最近二年主要财务指标

　　建工集团最近二年经大信会计师事务所审计的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　五、本次增资对上市公司的影响

　　建工集团拥有建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级等资质，本次增资有助于建工集团进一步提升业务承接和工程建设能力，有助于增强公司核心竞争力。

　　本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：601789              证券简称：宁波建工          编号：2019-021

　　宁波建工股份有限公司关于向宁波市政工程建设

　　集团股份有限公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：宁波市政工程建设集团股份有限公司

　　投资金额：公司及公司全资子公司合计向市政集团增资1.5亿元

　　一、本次增资概述

　　（一）增资基本情况

　　宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“宁波建工”）拟以现金方式向宁波市政工程建设集团股份有限公司（以下简称“市政集团”）增资人民币1.425亿元；公司拟向全资子公司宁波建工投资有限公司（以下简称“建工投资”）增资750万元，并由建工投资向市政集团增资750万元，本次公司及宁波建工投资有限公司合计向市政集团增资1.5亿元。

　　（二）董事会审议情况

　　公司2019年4月24日召开了第四届董事会第五次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资的议案》，同意本次向建工集团增资事项，该项议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况：

　　公司名称：宁波市政工程建设集团股份有限公司

　　住    所：宁波市海曙区新典路21号

　　注册资本：50,050万元

　　成立日期：1985年7月1日

　　法定代表人：王善波

　　统一社会信用代码：9133020014408002XL

　　公司持股比例：95%

　　经营范围：实业投资；城市建设工程及其它建筑工程、园林工程、公路工程、环保工程的施工养护；压力管道安装；沥青制品、水泥预制件加工；建设工程监理；建设工程管理服务及勘察、咨询、设计。

　　市政集团业务资质：市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包壹级、市政行业设计甲级、公路工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理乙级、机电工程施工总承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、公路路面工程专业承包叁级、公路路基工程专业承包叁级等资质。

　　三、增资情况

　　增资方：宁波建工股份有限公司，公司全资子公司宁波建工投资有限公司。

　　受资方：公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司。

　　增资目的：适应经营需要，增加注册资本发展其主营业务。

　　增资金额：公司以现金方式向市政集团增资人民币1.425亿元；公司向全资子公司建工投资增资750万元，并由建工投资向市政集团增资750万元，本次公司及宁波建工投资有限公司合计向市政集团增资1.5亿元。本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

　　资金来源：自筹。

　　增资时间：自公司本次董事会审议通过增资事项后2年内。

　　增资后结果：本次增资后市政集团注册资本变更为人民币65050万元，本公司持有市政集团95%股份，建工投资持有市政集团5%股份。

　　四、市政集团最近二年主要财务指标

　　市政集团最近二年经大信会计师事务所审计的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　五、本次增资对上市公司的影响

　　市政集团拥有市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包壹级、市政行业甲级设计资质、公路工程施工总承包贰级等一系列高等级资质，本次向市政集团增资后将较大提升市政集团的业务承接和工程建设能力，助力市政集团省外市场开拓，加快推进房建业务板块拓展，实现市政和房建双主业发展。

　　本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：601789              证券简称：宁波建工          编号：2019-022

　　宁波建工股份有限公司

　　关于向宁波建工建乐工程有限公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：宁波建工建乐工程有限公司

　　投资金额：以现金方式向全资子公司宁波建工建乐工程有限公司增资人民币1亿元

　　一、本次增资概述

　　（一）增资基本情况

　　宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“宁波建工”）拟以现金方式向全资子公司宁波建工建乐工程有限公司（简称“建工建乐”）增资人民币1亿元。

　　（二）董事会审议情况

　　公司2019年4月24日召开了第四届董事会第五次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于向宁波建工建乐工程有限公司增资的议案》，同意本次向建工集团增资事项，该项议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司名称：宁波建工建乐工程有限公司

　　住    所：浙江省宁波市江北区白沙路229号

　　注册资本：33,800万元

　　成立日期：1996年8月6日

　　法定代表人：吴文奎

　　统一社会信用代码：913302051445477776

　　公司持股比例：100%

　　经营范围：工程总承包；房屋建筑工程、市政工程、钢结构工程、管道安装工程、电力工程、消防工程的施工；建筑装修装饰、建筑幕墙、门窗工程的设计、施工、咨询；建筑材料、幕墙材料、五金产品、金属材料的批发、零售；光伏设备及元器件的安装、销售；建筑工程管理服务；建筑工程技术开发、咨询。

　　建工建乐业务资质：建筑工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、电力工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级。

　　三、增资情况

　　增资方：宁波建工股份有限公司

　　受资方：公司全资子公司宁波建工建乐工程有限公司

　　增资目的：适应建工建乐经营需要，提升业务拓展能力，增加注册资本发展其主营业务。

　　增资金额：公司拟以现金方式向建工建乐增资人民币1亿元。本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

　　资金来源：自筹。

　　增资时间：自公司本次董事会审议通过增资事项后2年内。

　　增资后结果：本次增资后建工建乐注册资本变更为人民币4.38亿元，本公司持有建工建乐100%股权。

　　四、建工建乐最近二年主要财务指标

　　建工建乐最近两年经大信会计师事务所审计的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　五、本次增资对上市公司的影响

　　建工建乐拥有建筑工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级等资质，本次向建工建乐增资将较大提升建工建乐的业务承接和工程建设能力，有助于增强公司核心竞争力。

　　本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：601789              证券简称：宁波建工           编号：2019-023

　　宁波建工股份有限公司

　　关于计提商誉减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《宁波建工股份有限公司关于计提商誉减值准备的议案》，现将相关情况公告如下

　　一、本次计提商誉减值准备情况的说明

　　2015年5月23日，公司二级控股子公司Ningjian International(HK) Limited（中文名“宁建国际（香港）有限公司”，简称“宁建国际”）以现金方式收购南非Anglorand Securities Limited”（中文译名“安兰证券有限公司”，简称“安兰证券”)。根据《股份转让协议》，宁建国际以现金598.31万美元折合人民币35,882,033.12元收购安兰证券100%股份。

　　本次收购最终支付的合并成本为人民币35,882,033.12元，合并日取得的可辨认净资产公允价值2,173,905.31元，因本次收购形成商誉33,708,127.81元，安兰证券目前仍处于业务培育期，其主营业务预期不能产生稳定的现金流及利润，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，计提商誉减值准备33,708,127.81元，并计入公司2018年度损益。

　　■

　　二、本次计提商誉减值准备对上市公司的影响

　　本次计提商誉减值准备金额33,708,127.81元，导致公司2018年度合并报表净利润降低33,708,127.81元。

　　三、独立董事关于本次计提商誉减值准备的说明

　　公司本次基于谨慎性原则计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次计提减值准备后，能够公允地反应公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备事项。

　　四、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见

　　公司本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，能够公允地反应公司的财务状况，监事会同意本次计提商誉减值准备事项。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：601789              证券简称：宁波建工          编号：2019-024

　　宁波建工股份有限公司关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司根据财政部上述规定进行了相关调整。

　　二、会计政策变更的内容及对公司的影响

　　本次会计政策变更对公司财务报表产生的影响如下：

　　■

　　本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司总资产、净资产及经营成果状况不存在实质性影响。

　　三、董事会关于变更会计政策合理性的说明

　　本次公司会计政策的变更符合财政部相关政策的要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　四、监事会关于公司变更会计政策的说明

　　监事会认为本次公司会计政策的变更符合财政部相关政策的要求，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　公司本次会计政策变更依据财政部新颁布的企业会计准则要求,符合相关法律法规的规定及公司的实际情况，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意公司实施本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、宁波建工股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

　　2、宁波建工股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；

　　3、宁波建工股份有限公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：601789         证券简称：宁波建工        编号：2019-025

　　宁波建工股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据2018年新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、2019年1月新颁布施行的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、2019年4月证监会修订施行的《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

　　■

　　注：由于本次修订增加了部分章节和条款导致原《公司章程》章节和条款序号所发生的变化，将按照修订后的《公司章程》章节条款序号加以顺延；原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的章节条款序号变化，修订后的《公司章程》亦做相应变更。同意根据本次章程修订情况修改公司相关内部管理制度。

　　本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：601789                   证券简称：宁波建工                   公告编号：2019-026

　　宁波建工股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月17日   13点30 分

　　召开地点：宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月17日

　　至2019年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　其中，第1项及3-9项议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，第2项议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过。详见本公司于2019年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：8

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：浙江广天日月集团股份有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

　　2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

　　3、异地股东可以以信函或传真方式登记。

　　4、登记时间：2019年5月16日8:30-17:00。

　　5、登记地点：宁波市鄞州区宁穿路538号5楼公司证券与投资部。

　　六、其他事项

　　联系地址：宁波市鄞州区宁穿路538号5楼公司证券与投资部

　　联系人：李长春  陈小辉

　　联系电话：0574-87066873

　　传真：0574-87888090

　　出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波建工股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：601789                                                  公司简称：宁波建工

　　宁波建工股份有限公司