公司代码：600688    公司简称：上海石化

　　一、 重要提示

　　1.1中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”、“公司”）董事会（“董事会”）、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2019年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2公司全体董事出席了第九届董事会第十六次会议，并在该会议中审议通过了公司2019年第一季度报告。

　　1.3公司负责人董事长吴海君先生、主管会计工作负责人执行董事、副总经理兼财务总监周美云先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务处副处长杨雅婷女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4本公司2019年第一季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制，未经审计。

　　二、 公司基本情况

　　2.1 主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：千元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：千元 币种：人民币

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　　单位：千元 币种：人民币

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　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：600688          证券简称：上海石化          公告编号：临2019-06

　　中国石化上海石油化工股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届董事会（“董事会”）第十六次会议（“会议”）于2019年4月11日发出书面通知。会议于2019年4月25日以通讯方式召开。应到会董事12位，实到董事12位，本公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议由吴海君董事长主持，董事会讨论并通过了如下决议：

　　决议一以12票同意、0票反对、0票弃权审议批准将提呈美国证券交易委员会的20F表格，并向纽约证券交易所提交本次董事会会议的有关资料。

　　决议二以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司2019年第一季度报告，并授权公司董事长按相关规定传送香港交易所、上海证券交易所及纽约证券交易所。

　　决议三以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开2018年度股东周年大会的议案，并授权董事会秘书郭晓军筹备2018年度股东周年大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期、决定召开股东周年大会H股暂停股份过户登记安排及发布股东大会通知等信息披露文件。

　　特此公告。

　　中国石化上海石油化工股份有限公司

　　2019年4月25日