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2019年04月26日 星期五 上一期  下一期
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基蛋生物科技股份有限公司

  一、 重要提示

  1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3  公司负责人苏恩本、主管会计工作负责人倪文及会计机构负责人(会计主管人员)倪文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4  本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:万股

  ■

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用  □不适用

  ■

  备注1:主要是公司根据财政部新修订的与金融工具相关的会计准则变更了会计政策所导致的变动。

  备注2:主要是部分银行理财产品到期赎回进而导致货币资金增加。

  备注3:主要是营业收入的增长导致。

  备注4:主要是预付的材料和仪器采购款增加所致。

  备注5:主要是本期新增的对武汉迪艾斯科技有限公司的股权投资款。

  备注6:主要是预付的土地款增加所致。

  备注7:主要是材料及仪器采购货款增加所致。

  备注8:主要是年末为销售旺季,公司只针对大额经销商给予一定的信用额度,其他客户为先款后货,进而造成预收账款上年末余额较大。

  备注9:主要是期后年终奖发放,相应的工资余额减少。

  备注10:主要是一方面上年末应交税费在本期一季度都已缴纳,另一方面一季度利润额较全年对比较少,相应的应交所得税和增值税都减少。

  备注11:主要是一方面随着公司市场营销力度的增长,相应的市场份额增加,另一方面子公司业务逐步增多。

  备注12:主要是随着业绩的增长,相应的成本增加,另一方面流通类业务逐步增加,其毛利较低,相应的成本总额增加较多。

  备注13:主要是销售收入的增加导致的费用增加。

  备注14:主要是随着公司规模的扩大,管理人员薪酬及公司日常办公费用增加等。

  备注15:主要是本期研发投入进一步加大所致。

  备注16:主要系上期收到的银行存款利息较多,同时一季度增加了贷款利息支出所致。

  备注17:主要是本期一季度收到的政府补助较上年同期增加所致。

  备注18:主要是公司加大采购以及期间付现费用增加所致。

  备注19:主要是较上年同期比较,一季度银行理财产品到期赎回的金额增加所致。

  备注20:主要是本期新增了银行借款导致的增加。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、公司闲置自有资金理财情况:2019年3月26日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司在本次股东大会审议通过之日起12个月,使用不超过人民币100,000.00万元的自有闲置资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财,购买安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购等投资产品,在上述额度内公司可循环投资,滚动使用。按照2019年第一次临时股东大会决议,截至2019年3月31日,公司可使用自有资金购买理财余额46,843.00万元,年化收益为2.8%-5.7%,报告期内累计产生的理财收益为720.22万元。

  2、股东违规减持情况:2019年2月12日维思资本[指苏州捷富投资企业(有限合伙)、杭州维思捷朗股权投资合伙企业(有限合伙)及杭州维思投资合伙企业(有限合伙)]通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持所持有公司股份533,800股,占公司总股本的0.2870%,此减持行为距离减持计划披露日未满15个交易日,违反了中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及上海证券交易所“大股东、董监高通过集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出股份的15个交易日前向本所报告备案减持计划,并予以公告。”等规定,此次减持构成违规减持。此外,苏州捷富投资企业(有限合伙)、杭州维思捷朗股权投资合伙企业(有限合伙)在基蛋生物首次公开发行并上市时承诺:“提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等减持计划”。苏州捷富投资企业(有限合伙)、杭州维思捷朗股权投资合伙企业(有限合伙)未能在首次减持公司股票的3个交易日前通知公司,违反了其所作的承诺。维思资本主动延长六个月的锁定期,承诺自《关于股东违规及违反承诺减持公司股份的公告》披露之日起6个月内不减持所持公司股票,同时遵守《公司法》《证券法》和有关法律、法规,中国证监会规章、规范性文件,以及上海证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定,并严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)等相关法律法规、上海证券交易所相关规则进行减持股份。同时,将继续履行其他承诺事项。维思资本于2019年4月15日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的行政监管措施决定书《关于对苏州捷富投资企业(有限合伙)、杭州维思捷朗股权投资合伙企业(有限合伙)及杭州维思投资合伙企业(有限合伙)采取出具警示函措施的决定》([2019]38号)。

  3、公司2017年限制性股票激励计划解锁的情况:2019年3月25日,公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的议案》,2017年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁条件已达成,此次符合解锁条件的激励对象共100名,可解锁的限制性股票数量为24.0287万股,占公司目前股本总额18,601.2645万股的0.1292%,此次解锁的限制性股票已于2019年4月12日上市流通。

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  证券代码:603387                       证券简称:基蛋生物                   公告编号:2019-068

  基蛋生物科技股份有限公司关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表孟玲女士的书面辞职报告,孟玲女士由于工作变动原因辞去公司证券事务代表职务,辞职后仍在公司任职。根据《公司法》、相关规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。孟玲女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司IPO、公司治理、内部控制、信息披露等方面发挥了积极作用。公司对孟玲女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  公司于2019年4月25日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任刘葱女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

  刘葱女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识,具有良好的职业道德和个人品质,并已分别取得上海证券交易所和深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  刘葱女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。(简历附后)

  电话:025-68568577

  传真:025-68568577

  邮箱:IR@getein.cn

  地址:南京市六合区沿江工业开发区博富路9号

  特此公告。

  基蛋生物科技股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  简历:

  刘葱女士,中国国籍,无境外永久居留权,1986年生,硕士学历。历任中国邮政储蓄银行南京分行信贷经理、南京能瑞自动化设备股份有限公司董事会秘书。2017年8月至今任职于基蛋生物科技股份有限公司证券部。分别于2016年6月和2018年10月取得深圳证券交易所和上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

  证券代码:603387                      证券简称:基蛋生物                       公告编号:2019-069

  基蛋生物科技股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议的通知已于2019年4月19日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,其中5人现场参会,4人为通讯表决;公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案:

  (一) 审议通过了《关于〈公司2019年第一季度报告全文〉及正文的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《公司2019年第一季度报告正文》及披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2019年第一季度报告全文》。

  本项议案无需回避表决,本项议案无需提交股东大会审议。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  (二) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》(          公告编号:2019-068)。

  本项议案无需回避表决,本项议案无需提交股东大会审议。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  基蛋生物科技股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  证券代码:603387                       证券简称:基蛋生物                         公告编号:2019-070

  基蛋生物科技股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议的通知已于2019年4月19日以电子邮件的方式发出,通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2019年4月25日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事人5人,实到监事5人;公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。

  会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、 监事会会议审议情况

  审议并通过了《关于〈公司2019年第一季度报告全文〉及正文的议案》

  公司监事会对《公司2019年第一季度报告全文》及正文进行全面了解和审核后认为:

  (1)《公司2019年第一季度报告全文》及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

  (2)《公司2019年第一季度报告全文》及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,包含的信息能够真实、客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏;

  (3)在提出本意见前,未发现参与《公司2019年第一季度报告全文》及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《公司2019年第一季度报告正文》及披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2019年第一季度报告全文》。

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

  此项议案无需提交公司股东大会审议。

  三、 备查文件

  基蛋生物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  

  基蛋生物科技股份有限公司

  监事会

  2019年4月25日

  公司代码:603387                                                  公司简称:基蛋生物

  基蛋生物科技股份有限公司

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