第B171版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2019年04月26日 星期五 上一期  下一期
下一篇 放大 缩小 默认
山东联诚精密制造股份有限公司

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人郭元强、主管会计工作负责人邱秀梅及会计机构负责人(会计主管人员)马继勇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  五、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  山东联诚精密制造股份有限公司

  法定代表人:郭元强

  二〇一九年四月二十六日

  证券代码:002921          证券简称:联诚精密         公告编号:2019-023

  山东联诚精密制造股份有限公司

  第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2019年4月24日,在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场表决方式召开,会议由董事长郭元强先生主持召开。通知于2019年4月19日以书面通知方式向全体董事发出,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于〈2019年第一季度报告〉的议案》

  《2019年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》;《2019年第一季度报告全文》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  2、审议通过《关于延长全资子公司营业期限的议案》

  公司全资子公司山东联诚机电科技有限公司(以下简称 “联诚机电”)营业期限将于2019年6月23日到期。为实现联诚机电的正常生产经营,公司拟将联诚机电的营业期限延长20年,同时修改联诚机电公司章程的相应条款。

  本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于延长全资子公司营业期限的公告》。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,使变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更会计政策对公司无重大影响,公司审议程序合法合规,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,董事会同意本次会计政策变更。

  本议案具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司会计政策变更的公告》。

  独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第三次会议决议;

  2、独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  山东联诚精密制造股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十六日

  证券代码:002921           证券简称:联诚精密          公告编号:2019-024

  山东联诚精密制造股份有限公司

  第二届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2019年4月24日,在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场表决方式召开,会议由监事会主席何振生先生主持召开。通知于2019年4月19日以书面通知方式向全体监事发出。会议应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (1)审议通过《关于〈2019年第一季度报告〉的议案》

  经审核,监事会认为公司董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  (2)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  经审核,监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定,使变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更会计政策对公司无重大影响,不涉及以往年度的追溯调整,审议程序合法合规,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,监事会同意本次会计政策变更。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  山东联诚精密制造股份有限公司

  监事会

  二〇一九年四月二十六日

  证券代码:002921          证券简称:联诚精密         公告编号:2019-025

  山东联诚精密制造股份有限公司

  关于公司会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,具体内容如下:

  一、本次会计政策变更概述

  1、会计政策变更的原因

  财政部于2017年修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

  财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

  根据上述相关要求,公司对会计政策予以相应变更。

  2、会计政策变更的时间

  公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

  3、变更前采用的会计政策

  本次变更前,公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

  4、变更后采用的会计政策

  本次变更后,公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》等规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下:

  1、在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

  2、在新金融工具准则施行日,以公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

  3、在新金融工具准则下,公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

  根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司不对比较财务报表进行追溯调整,新旧准则转换产生的累计影响,调整期初留存收益或其他综合收益。执行上述新准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司将自2019年第一季度报告起,按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

  三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

  本次会计政策变更是根据财政部关于印发《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  四、监事会意见

  监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定,使变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更会计政策对公司无重大影响,不涉及以往年度的追溯调整,审议程序合法合规,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意本次会计政策变更。

  五、独立董事意见

  独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,使变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次变更会计政策对公司无重大影响,不涉及以往年度的追溯调整,公司审议程序合法合规,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第三次会议决议;

  2、公司第二届监事会第三次会议决议;

  3、独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  山东联诚精密制造股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十六日

  证券代码:002921          证券简称:联诚精密         公告编号:2019-026

  山东联诚精密制造股份有限公司

  关于延长全资子公司营业期限的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于延长全资子公司营业期限的议案》,同意全资子公司山东联诚机电科技有限公司(以下简称“联诚机电”)的营业期限延长20年,同时修改联诚机电公司章程的相应条款,延期后的营业期限以济宁市兖州区行政审批服务局的审核结果为准。

  公司将按照有关规定,对联诚机电工商变更登记情况及时履行信息披露义务。

  备查文件

  公司第二届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

  山东联诚精密制造股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十六日

  证券代码:002921               证券简称:联诚精密               公告编号:2019-022

  山东联诚精密制造股份有限公司

下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved