理服务及道路货物运输（除危险化学品）；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品、民用爆炸物品）、保温材料、机电设备及配件的批发、零售。主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　4、亚士创能科技（滁州）有限公司

　　亚士创能科技（滁州）有限公司成立于2015年10月13日，注册资本5,000万元，法定代表人陈越，住所地安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路36号，经营范围水性环保涂料及涂料原料（不含危险化学品）、建筑防水材料、保温节能材料、轻型保温节能复合板及涂料施工器材技术研发、技术咨询、生产及销售。主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　5、亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司

　　亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司成立于2013年1月16日，注册资本12,000万元，法定代表人沈刚，住所地新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)净水路800号，经营范围水性环保涂料及涂料原料（危险化学品除外），保温节能材料，保温装饰复合板，建筑装饰新材料，建筑防水材料及涂料施工器材技术研发、技术咨询、生产及销售。主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　6、亚士创能科技（天津）有限公司

　　亚士创能科技（天津）有限公司成立于2012年9月28日，注册资本1,000万元，法定代表人李金钟，住所地天津市北辰区开发区双辰中路东，经营范围建筑环保节能装饰材料、环保节能材料技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；保温材料制造、加工。主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　7、亚士创能科技（西安）有限公司

　　亚士创能科技（西安）有限公司成立于2013年10月14日，注册资本1,000万元，法定代表人李金钟，住所地西安市阎良国家航空高技术产业基地蓝天八路26号，经营范围建筑环保节能装饰、环保节能、建筑装饰新材料专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；生产加工保温新材料。主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　8、亚士创能新材料（滁州）有限公司

　　亚士创能新材料（滁州）有限公司成立于2018年11月15日，注册资本5,000万元，法定代表人徐志新，住所地安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路218号，经营范围建筑装饰新材料、建筑节能环保装饰材料、轻型保温节能复合板、涂料及节能保温新材料施工器材的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；涂料、涂料原料（不含危险化学品）生产及销售；从事技术和货物进出口业务（国家禁止公司经营和禁止进出口的商品除外）。主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　9、亚士创能科技（重庆）有限公司

　　亚士创能科技（重庆）有限公司成立于2019年1月28日，注册资本21,000万元，法定代表人徐志新，住所地重庆市璧山区璧泉街道双星大道8号，经营范围建筑装饰新材料、保温节能材料、保温装饰复合板、水性环保涂料、建筑防水材料、涂料原料（不含危险化学品）及涂料施工器材技术研发、技术咨询、生产及销售。主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　说明：全资子公司2018年1-12月/12月31日财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（二） 未来新设全资子公司情况说明

　　因公司经营或项目建设需要存在新设全资子公司的可能性，本次担保预计的对象包括本次担保授权有效期内新增的全资子公司。

　　三、担保的主要内容

　　截至本公告发布日，公司为全资子公司提供担保总额49,480万元，担保余额30,893.54万元。具体情况如下：

　　■

　　除上述已发生的对外担保事项，公司及全资子公司目前尚未签署其他担保协议。担保计划总额仅为公司拟提供的担保额度，相关担保尚需银行或相关机构审核同意，具体担保条款以实际发生时公司及被担保全资子公司与贷款方签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保是基于考虑公司及全资子公司日常经营需要，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司为全资子公司提供担保或上述全资子公司之间互相担保，担保总额最高不超过190,000万元。

　　公司独立董事对该担保事项进行了核查并发表独立意见：公司为全资子公司提供担保或上述全资子公司之间互相担保是在公司生产经营、资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和发展规划，担保风险在公司的可控范围内。公司对外担保预计事项表决程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意公司2019年度对外担保预计事项，并提请公司股东大会审议。

　　五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告发布日，公司累计对全资子公司提供担保总额49,480万元，占公司2018年度经审计净资产的37.71%；公司累计对全资子公司提供担保余额30,893.54万元万元，占公司2018年经审计净资产的23.54%。公司不存在逾期担保的情形。

　　六、备查文件

　　1、《亚士创能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

　　2、《亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：603378         证券简称：亚士创能         公告编号：2019-015

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司

　　关于2019年度对外提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●被担保人名称：公司经销商

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为公司经销商在指定银行开展供应链融资的授信额度提供担保，担保总额最高不超过10,000万元。截至本公告日，公司及全资子公司未为经销商提供担保。

　　●对外担保是否有反担保：是

　　●对外担保逾期的累计数量：0

　　三、 担保情况概述

　　为帮助公司经销商拓宽融资渠道，提升销售规模，与经销商建立良好的长期合作关系，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2019年度对外提供担保的议案》。在风险可控的前提下，公司及全资子公司2019 年度预计为符合条件的经销商在指定银行开展供应链融资的授信额度提供担保，经销商在授信额度项下的融资用于向本公司支付货款，担保总额最高不超过人民币10,000万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。授权公司总经理在综合担保总额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

　　本次为经销商提供担保事项尚需提交股东大会审议。

　　二、主要被担保人基本情况

　　被担保人为公司或全资子公司推荐并经银行审核确认后，纳入授信客户范围的非关联经销商。经销商需符合信贷管理基本制度规定的基本条件，与公司具有一定的合作年限，具备资金实力，履约记录良好，未发生重大经济纠纷，无不良信用记录。

　　被担保人与公司及全资子公司不存在关联关系，不构成关联担保。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项尚未与相关方签署担保协议，担保事项主要内容包括：

　　1、担保金额：担保总额最高不超过10,000万元，单个客户担保额度最高不超过500万元。

　　2、担保方式：连带责任保证。

　　3、资金用途：专款专用，仅用于经销商向公司或全资子公司支付货款。

　　4、反担保：经销商需提供反担保，反担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。公司将谨慎判断反担保提供方实际担保能力，公司为经销商履行担保责任后，依法享有追偿权。

　　5、风险管控措施：公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，对经销商实施事前审查、事中督查、事后复核，不会损害公司及中小股东的利益。

　　6、授权期限：有效期自公司股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：为符合资质条件的经销商在指定银行开展供应链融资的授信额度提供担保，符合法律、法规、规章及公司章程关于上市公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。在整体风险可控的前提下，本次担保符合公司长期发展需要，有利于帮助经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模，与经销商建立良好的合作关系，实现公司与经销商的共赢。同意公司及全资子公司2019 年度为经销商在指定银行开展供应链融资的授信额度提供担保事项，担保总额最高不超过10,000万元，并提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司及全资子公司为经销商银行授信提供担保是公司为帮助经销商拓宽融资渠道、提升销售规模、增强与经销商建立良好的长期合作关系，经合理预测而确定的，符合公司经营实际，担保风险在公司的可控范围内。公司此次担保事项表决程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意公司及全资子公司2019年度为经销商银行授信提供担保事项，并提请公司股东大会审议。

　　六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告发布日，公司对全资子公司提供担保总额49,480.00万元，占公司2018年度经审计净资产的37.71%；公司对全资子公司提供担保余额30,893.54万元，占公司2018年度经审计净资产的23.54%。除上述担保事项，公司及子公司不存在其他对外担保，公司无逾期担保的情形。

　　七、备查文件

　　1、《亚士创能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

　　2、《亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：603378         证券简称：亚士创能         公告编号：2019-016

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司

　　关于2019年度使用闲置自有资金进行现金

　　管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行等金融机构

　　●理财授权金额：公司及全资子公司拟使用最高不超过100,000万元的闲置自有资金进行投资理财，在额度内可由公司及全资子公司滚动使用。

　　●委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定、12

　　个月以内的理财产品。

　　●委托理财授权期限：股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召

　　开之日止。

　　一、委托理财概述

　　本着股东利益最大化的原则，为了提高闲置自有资金的使用效率，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第三届董事会第十八次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下，使用最高额度不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行投资理财，有效期自公司股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会之日止。在上述额度及授权期限内，该100,000万元理财额度可由公司及全资子公司滚动使用。

　　（一）使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

　　1、投资目的：在保证资金流动性和充分控制风险的前提下, 最大限度地提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的财务收益。

　　2、投资额度：公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行理财性投资，在上述额度及授权期限内，资金可滚动使用。

　　3、投资品种：由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定、12个月以内的理财产品。

　　4、资金来源：公司阶段性闲置自有资金，以不影响公司正常运营的资金需求为原则。

　　5、具体实施：在额度范围及授权期限内，授权公司总经理行使该项投资决策权，公司财务部负责具体实施，审计监察部负责监督。

　　6、授权期限：有效期自获股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

　　7、本委托理财不构成关联交易。

　　（二）公司内部需履行的审批程序

　　上述使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、投资风险分析及风险控制

　　1、公司及全资子公司购买标的为安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定的短期理财产品，风险可控。

　　2、公司及全资子公司已按照相关法律法规要求，建立健全资金管理制度，规范现金管理的审批和执行程序，保证理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

　　3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司及全资子公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保证正常生产经营资金需求和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营。通过适度的投资理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：在不影响公司日常经营和资金安全的前提下，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行投资理财，可以获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的要求。公司独立董事一致同意公司及全资子公司使用最高不超过100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，并提请股东大会审议。

　　五、截至本公告日，公司及全资子公司委托理财的本金余额为5,546万元。

　　特此公告。

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：603378        证券简称：亚士创能    公告编号：2018-017

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司

　　关于2019年度使用闲置募集资金进行现金

　　管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理授权额度：公司拟使用最高不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，该35,000万元理财额度可由公司滚动使用。

　　●现金管理授权期限：公司股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

　　●本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本着股东利益最大化的原则，为了提高闲置募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第三届董事会第十八次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币35,000万元闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，有效期自公司股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开日止。在上述额度及授权期限内，该35,000万元理财额度可由公司滚动使用。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金的数额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 474号)核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）49,000,000.00股，发行价格为每股12.94元，募集资金总额634,060,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为581,000,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已于2017年9月25日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA16168号验资报告。公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划为：

　　单位：万元

　　■

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2017年11月1日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金175,015,255.69元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金。立信对公司募集资金投资项目使用的自筹资金进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第ZA16256号《关于亚士创能科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

　　（三）募投项目变更情况

　　鉴于近几年公司内外部发展环境变化，并综合考虑行业、市场情势及公司战略、未来发展趋势等因素，为更科学、合理、高效实用募集资金，2018年11月30日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，同意将建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目、营销服务网络升级项目募集资金余额及利息收益、理财收益(截至2018年11月30日合计40,071.86万元)变更为安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目、新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目、西南综合制造基地及西南区域总部建设项目、家装漆新零售及渠道建设与服务项目。2018年12月17日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。变更后的募集资金投资项目名称、实施主体、投资规模及拟投入金额如下：

　　单位：万元

　　■

　　（四）募集资金专户存储情况

　　截至2019年4月18日，公司募集资金在专户中存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　说明：募集资金将根据项目进展由变更前募投项目开立的募集资金专户转存至上述变更后的募集资金专户。

　　二、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）投资目的

　　在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，最大限度地提高公司募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务收益。

　　（二）投资额度

　　公司拟使用最高不超过人民币35,000万元闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，该35,000万元理财额度可由公司滚动使用。

　　（三）投资品种

　　由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的，投资的产品为安全性高、流动性好、有保本约定、12个月以内的理财产品或结构性存款。

　　（四）投资期限

　　公司股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开日止。

　　（五）资金来源

　　公司闲置募集资金。

　　（六）具体措施

　　在额度范围及授权期限内，授权公司总经理签署相关合同文件，包括但不限于确定投资产品金额、期限、品种及签署相关合同等，公司财务部负责具体实施。

　　三、投资风险分析及控制

　　（一）投资风险

　　保本型理财产品属于低风险投资品种，但并不排除理财收益受到市场波动影响的可能。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司购买的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款，风险可控。公司将遵循审慎投资原则，选择规模大、有能力保障资金安全、经济效益好、信誉好的理财产品发行单位。

　　2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，并由公司审计监察部对公司购买理财产品的资金使用情况进行审计与监督。

　　3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　公司使用募集资金进行现金管理是在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不影响公司主营业务发展及募投项目的实施。

　　五、专项意见的说明

　　1、独立董事意见

　　在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规的要求。公司独立董事一致同意公司使用最高不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，并提请公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　公司于2019年4月18日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2019年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币35,000万元闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款。

　　3、保荐机构核查意见

　　海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，认为：

　　（1）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意的独立意见，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。

　　（2）公司本次部分闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

　　（3）在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行、投资风险得到有效控制的前提下，公司通过投资保本型理财产品或结构性存款可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构同意公司使用最高不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　六、备查文件

　　1、《亚士创能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

　　2、《亚士创能科技（上海）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

　　3、《亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

　　4、《海通证券股份有限公司关于亚士创能科技（上海）股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：603378         证券简称：亚士创能         公告编号：2019-018

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司

　　关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年4月18日在公司会议室以现场、通讯表决相结合的方式召开，本次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及确认2018年度报酬的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、董事会会议审议续聘2019年度审计机构的具体内容

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在过往担任公司审计机构过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责，较好完成了对公司的各项审计任务。2018年年度报告审计费用合计102万元。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘立信为公司2019年度财务报告、内部控制审计机构，并授权董事会审计委员会结合实际情况决定审计费用、签署服务协议等事项。

　　二、独立董事意见

　　立信在过往担任公司审计机构期间，勤勉尽责，专业能力强，所出具的报告真实、准确、全面地反映了公司的财务状况和经营成果。公司此次续聘立信为2019年度审计机构的相关程序符合《公司章程》等有关规定。同意续聘立信为公司2019年度审计机构。

　　特此公告。

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：603378    证券简称：亚士创能    公告编号：2019-019

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　（三） 股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月10日14点00分

　　召开地点：上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼六号会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月10日

　　至2019年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，相关公告刊登于2019年4月20日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。

　　2、特别决议议案：5

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：11

　　应回避表决的关联股东名称：上海创能明投资有限公司、上海润合同泽投资有限公司、上海润合同生投资有限公司、上海润合同彩资产管理有限公司、李金钟、赵孝芳

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一) 登记手续

　　（1）法人股东应提供加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、股票账户卡；如委托代理人出席，则应另外提供法定

　　代表人授权委托书、代理人身份证。

　　（2）自然人股东应提供本人身份证、股票帐户卡；如委托代理人出席，则应另外提供授权委托书、代理人身份证。

　　（3）符合上述条件的股东可携带上述相应材料在2019年5月9日下午17:00前办理现场登记；也可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上相应材料复印件或扫描件,并注明联系电话,出席会议时需携带原件,登记材料需在2019年5月9日下午17:00 前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

　　（二）登记地点：亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会办公室

　　地址：上海市青浦工业园区新涛路28号

　　六、其他事项

　　（一）会务联系方式

　　联系人：吴晓艳

　　联系电话：021-59705888-8710 传真：021-60739358

　　电子信箱：dmb@cuanon.com

　　（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

　　（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），

　　请股东在与会前仔细阅读。

　　特此公告。

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　●     报备文件

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603378         证券简称：亚士创能         公告编号：2019-020

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2019年4月18日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及资料已于 2019年4月8日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席徐宏先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事、副总经理、董事会秘书王永军、财务总监李占强及部分公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，通过了如下议案：

　　（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2018年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2018年年度报告》、《亚士创能科技（上海）股份有限公司2018年年度报告摘要》。

　　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2018年度利润分配方案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度实现净利润58,732,137.52元。公司拟以2018年末总股本194,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.91元（含税），共派发现金红利17,726,800.00元，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　2018年11月30日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的方案》，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。目前，公司正在回购股份的实施期限内，如利润分配方案实施时公司股份分配基数发生变动（总股本减公司已回购股份），将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2018年度内部控制评价报告》

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（    公告编号：2019-012）

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　（六）审议通过《关于公司2019年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于2019年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-016）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2018年度关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》

　　1、2018年度关联担保情况

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　　润合明仓储物流（上海）有限公司（以下简称“润合明仓储”）是公司实际控制人李金钟先生控制的公司，润合明仓储所有的位于青浦区外青松公路5098号土地厂房为公司银行授信及贷款提供全额抵押担保，担保期限自2018年6月15日起，自2023年6月14日止，该项担保是无偿的，且公司不存在与润合明仓储互保的情况。

　　除上述关联担保，2018年度未发生其他关联交易。

　　独立董事意见：上述担保没有损害公司及非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，全体独立董事一致同意此议案，并提请公司股东大会审议。

　　2、2019年度日常关联交易预计情况

　　润合明仓储仍将在约定担保期限内，用其位于青浦区外青松公路5098号土地厂房无偿为公司2019年度发生的最高额不超过7,500万元的各类融资业务提供全额抵押担保，实际以银行审批金额为准，公司不存在与润合明仓储互保的情况。

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司监事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：603378        证券简称：亚士创能    公告编号：2018-021

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司

　　2018年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规定和披露要求，现将亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入情况

　　2018年度公司营业收入为1,662,256,222.57元，其中主营业务收入为1,642,212,287.04元，其他业务收入为20,043,935.53元。公司主营业务收入产销情况如下：

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　　说明：报告期内，公司主营业务收入主要来自保温装饰板、保温板、功能型建筑涂料三类产品，以及装饰线条、配套辅材、聚苯石膏板等其他产品。报告期内，功能型建筑涂料的销售收入占营业收入的比重较大，其次是保温装饰板和保温板。公司委托生产的产品主要是涂料类产品。

　　二、主要产品销售价格变动情况

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　　说明：（1）功能型建筑涂料委托加工产品销售价格2018年相比2017年下降20.29%，主要是由于单价较低的粉料类产品占比提高；（2）功能型建筑涂料定制生产销售价格2018年相比2017年上升83.27%，主要是因为取消了单价较低的砂壁涂料系列产品的定制生产。

　　三、主要原材料的采购价格变动情况

　　■

　　四、其他说明

　　以上主要经营数据来源于公司报告期内的财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

　　2019年4月20日