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2019年04月26日 星期五 上一期  下一期
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港中旅华贸国际物流股份有限公司

  

  

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定,拟以公司2018年 12月31日总股本1,012,038,353股为基数,减去截止本议案通过日已回购股份20,622,962股,向全体股东每10股派发人民币现金股利0.98元人民币(含税),总计分配利润金额97,158,708.32元人民币,占可供分配利润的39.96%,剩余未分配利润145,971,698.06元结转留存。上述分红派息的议案将呈报2018年度股东大会批准后实施。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

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  2 报告期公司主要业务简介

  (一)主要业务

  本公司主营跨境现代综合第三方物流,具体提供以国际货代为核心的跨境现代综合物流服务。同时公司属下的德祥集团、中特物流提供物流细分领域特种物流服务,前者提供特许资质进口分拨仓储物流服务,后者提供超限超重非标准化的物流运输服务,目前主要以特高压电力设备运输为主要服务对象。

  本公司所从事的跨境现代综合第三方物流服务是指按照客户要求,接受出口和进口货物的国际空运、国际海运、国际铁路运输以及在国际供应链物流贸易、跨境电商物流、国际工程项目物流、仓储第三方物流、航材物流等三大类五项核心业务的总包或者分包,提供高效高质空运、海运、铁路、公路、水路、仓储、集货和分拨等的多式联运物流服务,具体包括组织、协调、营销、客户咨询、方案设计、成本控制、时效和客服等在内的前期服务,运输、理货、仓储、配套作业、配载集装和监管等在内的过程服务,订舱、单证、关务、港区等在内的口岸离境服务,空运集运、海运集运、铁路集运等在内的国际运输服务,目的港清关、仓储、转运、分拨派送等在内的目的地服务,以及结算和资金流等在内的跨境全过程现代综合第三方物流服务。

  本公司自成立以来一直专注跨境现代综合第三方物流服务,最近三年主营业务未发生重大变化。

  (二)经营模式

  本公司的经营模式是以提供跨境现代综合第三方物流服务为抓手,以客户需求为核心,全过程协同整合跨境物流七大构成要素,利用好运输、仓储、包装、搬运装卸、流通、配送以及信息等物流要素资源,形成了门到门,干线运输,港口与通关服务,单证制作,交易结算等物流服务功能,同时具备现代物流的咨询、分析诊断、设计优化、过程控制、信息服务及其推广等其他综合服务功能。

  本公司的专业化服务、差异化的物流解决方案、系统性的整合能力、齐全的网络使自己在跨境物流领域具有较为独特的经营模式。

  本公司在资源整合,物流方案优化设计,以及关键核心要素资源的构建等方面有较高的综合统筹服务能力,通过精细化管理和生产要素的集约化经营,为物流需求者提供综合、稳定、标准化的现代综合物流服务;利用健全的网络资源,延展公司的服务链条,可以为各级客户提供全面的跨境物流服务。

  本公司在中国和全球主要物流节点拥有营运网点或国际合作同行,同时,着力强化与大型国际同行间的战略合作,目前与泛亚班拿、捷富凯、辛克等大型国际同行建立了深度合作。物流服务网络遍布世界150多个国家和地区,依托完善的网络布局、标准化的管理体系、流程化的业务操作、信息化的技术支持、平台化的资源优势和市场化的专业团队,形成了可信赖的全球物流服务与保障体系,向不同行业客户提供全球跨境进出口货物的现代物流服务,并形成网络协同效应和网络布局优势。

  (三)行业情况

  1、跨境综合物流服务业与全球国际贸易

  在经济全球化和电子商务的双重推动下,作为现代物流服务业重要组成部分的跨境综合物流服务业,正在通过现代运输手段、信息技术和网络技术,不断降低了物流成本,提高物流效率,为国际贸易和全球资源配置发挥着越来越大的作用,为资源配置从一个工厂、一个地区、一个国家扩展到整个世界。国际贸易的发展为跨境综合物流服务提供了广阔的市场空间,其与国际贸易的发展联系紧密。

  2018年是世界经济曲折发展大变局的一年,全球经济延续2017年的复苏势头,保持稳定增长,世界经济增速成企稳态势,既有周期性的因素,又有结构性的因素。从周期因素上看,世界从新一轮的库兹涅茨周期底部向上回升,从结构性因素看,不论是发达国家还是发展中国家,都在进行积极的经济结构转型,结构的优化内在地促进了经济的企稳。2018年世界经济在“大摩擦”和“大调整”中总体实现稳定增长,但与2017年各国经济同步强劲回升不同,2018年全球经济增长出现了较为明显的分化。除美国等少数国家增速持续提升外,大多数经济体经济增速均出现了一定回落,全球经济下行迹象值得警惕。

  2018年中国经济总体平稳、稳中有进,国内生产总值超过90万亿元,同比增长6.6%;外贸进出口总值实现30.5万亿元,同比增长9.7%。随着外部环境发生深刻变化,中国经济面临下行压力,但中国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。中国经济长期向好、稳中求进的态势并未发生根本性变化,且新时代的新变量、新动能、新空间、新布局,为新时代中国经济迈向高质量发展提供了新动力、新机遇、新前景。

  2018 年全球集装箱运输需求温和增长,集装箱船队运力增速加快,集运市场供需关系无实质改善。中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值 818 点,与上年同期基本持平。

  航空货运是经济发展的晴雨表,与经济的稳定发展相一致,2018年中国民航完成货邮运输量738.5万吨,同比增长4.6%;全国机场货邮吞吐量比2017年增长3.5%。

  2、跨境综合物流服务业与跨境电商

  依托互联网技术和人们消费水平、观念等的变化,跨境电商快速增长,逐渐抢占传统贸易份额,有机构研究预测预计到2020年,中国跨境电商出口额会占到外贸出口额的40%以上。与传统贸易相比,跨境出口电商竞争力的核心就是效率,这种效率来源于缩减贸易中间环节,跨境电商使得跨境贸易流通环节大大简化,流通效率提高,供需间的信息也更加丰富对称,大幅降低了信息沟通成本,增加了贸易发生机会。国际贸易的交易方式的变化也迫切需要与之对应的跨境综合物流服务不断创新服务方式,提供互联互通的海陆空立体化、更加便捷、更加低成本的跨境综合物流服务,为国际贸易往来和经济发展注入源源不断的动力。

  3、本公司所处国内外宏观经济情况和行业境内外市场

  2018年,对于中国和全球经济而言,都非轻松的一年。单边主义、保护主义、经贸摩擦阴霾持续不散。中国积极贯彻落实一系列促进外贸稳定增长的政策措施,有效应对外部环境深刻变化,对外贸易总体平稳,稳中有进,进出口规模创历史新高。

  根据中国海关总署发布的数据,以人民币计价,中国2018年全年外贸进出口总值达30.51万亿元,同比增长9.7%。其中,出口16.42万亿元,增长7.1%;进口14.09万亿元,增长12.9%;贸易顺差2.33万亿元,收窄18.3%。中国的货物贸易总额已经超过了美国(约4万亿美元),继续保持货物贸易第一大国的地位。

  国家发展改革委、中国物流与采购联合会发布2018年全国物流运行情况通报,一是2018年全社会物流总额保持平稳增长,2018年社会物流总费用13.3万亿元,同比增长9.8%,增速比上年同期提高0.7个百分点。二是社会物流总费用与GDP的比率为14.8%,比上年同期上升0.2个百分点,其中运输费用比率稳中有降,保管费用和管理费用比率上升。社会物流总额保持平稳增长,2018年全国社会物流总额283.1万亿元,按可比价格计算,同比增长6.4%,增速比上年同期回落0.2个百分点。三是物流业总收入加快增长,2018年物流业总收入10.1万亿元,比上年增长14.5%,增速比上年同期提高3个百分点。

  4、公司所处行业的主要发展机遇

  4.1国际通行以全社会的物流总费用占GDP 的比例来评价整个经济体的物流效率,社会物流总费用占GDP的比例越低表示该经济体物流效率越高、物流发展水平越发达。一般而言,发达国家物流总费用占GDP比重都在10%左右,与欧美和日本等发达国家相比,我国物流成本占GDP的比重仍然较高,物流发展水平与发达国家仍有较大差距,未来仍有较大的发展空间。

  长期以来,物流成本一直是影响中国企业增加盈利的重要因素,进而间接削弱中国制造的竞争力。降低物流成本不仅有助于提升企业竞争力,更是确保物流业实现高质量发展的有效途径。国家大力推进物流降本增效,本质上正是推进供给侧结构性改革的重要举措,有利于促进大众创业、万众创新,扩大就业和发展现代服务业。

  4.2从国内环境看, 现代物流服务业已发展成为国民经济发展的动脉和基础性、战略性、先导性产业,物流高质量发展是经济高质量发展的重要组成部分,也是推动经济高质量发展不可或缺的重要力量,其发展程度成为衡量我国国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。

  包括供给侧结构性改革、减税降费、基础领域关键性改革等在内的相关政策措施有望继续积极推进,包括跨境综合物流服务业在内的整个物流行业正在发生深刻的行业变化,大机遇和挑战并存。国家发改委等24个部门联合印发《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》,旨在巩固物流降本增效成果,增强物流企业活力,提升行业效率效益水平,畅通物流全链条运行。

  未来,国家物流枢纽网络建设、联运转运衔接、现代物流业与制造业深度融合、多式联运发展、物流供应链创新发展等建设和创新举措,必将深刻引领我国物流业加快进入以质量和效益提升为核心的发展新阶段,物流企业只有积极引入新技术、新模式、新理念,提高全要素生产率,才能跟上行业的发展变化。

  4.3 物流创新协同不断增强,行业集中度加速。面对不断变化的物流市场需求,物流企业必须积极推进管理创新、模式创新和技术创新,实现转型发展,随着物流行业的深度整合和创新,一批能够聚焦满足客户需求、提升客户服务质量、完善服务产品等方面取得核心竞争力的物流企业将脱颖而出,从而使竞争更趋综合,这些将进一步提高行业集中度,加速企业的优胜劣汰,使优势企业更加突出。

  4.4创新的国际货代和物流企业正在进行行业革新,如美国的创新科技货运代理公司Flexport,印度的物流创业公司Delhivery,物流平台企业整合资源和促进协同能力不断增强,行业内颠覆性创新企业增多。随着“互联网+”深入发展,出现了整合货主、承运商、承运人,优化配置物流资源,显著降低找货配货等交易成本的互联网平台企业;出现了网上智慧企业闭环管理平台企业,其开发船舶多式联运,提供公共信息和交易平台,提供在线交易,提供线路优化等,其联通船、货、港信息,提高供需配载效率。随着技术、交易、成本、信誉等瓶颈的突破,会出现颠覆传统现代综合第三方物流企业商业模式的公司。

  4.5 一带一路。随着“一带一路”建设不断推进,沿线各国、地区及省市正致力于对物流节点城市和区域性国际物流枢纽的打造,我国与欧洲及沿线国家的经贸往来发展迅速,物流需求旺盛,这将给我国跨境物流企业与相关大型工商企业一起集群式“走出去”、加快沿线国家设点布局、提升经营规模、整体输出物流服务和管理等提供了重大机遇。

  2018年共开行中欧班列6300列、同比增长72%,其中返程班列2690列、同比增长111%,运输更加趋于双向均衡,班列运送货物品类日益丰富,逐步扩大到汽车整车、高档食品、冷链商品等新兴品类。

  4.6跨境需求保持旺盛势头。2018年,国家出台了完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的政策措施,也为国际跨境电商的发展提供了新的发展机会,相应的跨境电商物流充满机遇与挑战。同时随着城乡高效配送专项行动、电子商务进农村综合示范、“邮政在乡”工程、 “快递下乡”升级工程等政策的落地实施,会更加激发跨境电商物流市场的发展。

  4.7公司总部位于上海。中国特色(上海)自由贸易港、上海自由贸易试验区新片区、第二届中国国际进口博览会、上海国际航运中心、上海国际贸易中心都会给公司带来新的发展机遇和新的市场机会。

  5、风险和挑战

  相比于政策风险、经营风险、市场客户风险、财务风险、汇率风险等,行业最大的风险是国际宏观经济环境的剧烈变动以及国际贸易摩擦或者国际贸易战的发生所引起的宏观市场风险,虽从长远来看,国际间的贸易和交流只会更加密切。本公司通过综合努力,有能力在国际空运物流、国际海运物流两项主营业务上应对所述风险。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用  √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用  √不适用

  5 公司债券情况

  □适用  √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1 经营情况讨论与分析

  2018年,全球经济增速放缓、分化明显、下行风险加大,主要的下行因素来自贸易保护主义的负面影响,以及美欧等经济体货币政策转向、人民币汇率双边波动加剧、全球流动性收紧等。国内经济平稳运行的同时,也出现了民营企业困难增加、基建投资回落过快等问题,经济运行稳中有变、变中有忧。整体来看,过去的一年,全球市场跌宕起伏,金融市场、大宗商品价格剧烈波动,全球投资大幅下滑,全球贸易保护主义及单边主义盛行,这对我国经济产生了较大影响;与此同时,我国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾和新问题新挑战交织叠加,经济下行压力有所加大。

  公司业务与国际贸易紧密相关,2018年我国货物贸易总额4.62万亿美元,增长12.6%,其中出口2.48万亿美元,进口2.14万亿美元。值得注意的是2018年全年进口增长达到15.8%,对进出口增长贡献率超过出口,达到56.6%,成为拉动外贸增长的重要动力。

  面对机遇和挑战,管理层认真执行和积极落实董事会的各项决策部署,全体员工坚持和发扬一以贯之的市场化机制,以“拥抱变革创新,聚焦营销驱动,实现科技引领,深化协同融合”为经营主线系统化开展各项工作,使公司较好的应对了政策变化与市场急剧调整带来的压力,公司的跨境现代综合第三方物流主业维持较好的增长态势,同时中特物流、德祥物流也取得进一步发展。

  公司党建工作取得新进展,公司党委持续推动学习和贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。

  2018年公司整体业绩及传统业务呈较好增长态势,市场地位得到进一步巩固,国际空运进出口业务量达到35.35万吨,同比增长5.84%,国际海运进出口业务量95.47万标箱,同比增长7.30%。

  2018年公司实现营业收入94.45亿元,同比增长8.38%;实现利润总额4.29亿元,同比增长19.34%;实现归属母公司净利润3.23亿元,同比增长15.95%。公司年末资产总额54.8亿元,负债总额15.37亿元,分别较年初增加0.01%和减少9.2%;资产负债率为28.05%,较年初减少2.84个百分点;总资产报酬率为8.03%,同比增长1.15个百分点;成本费用利润率为4.73%,同比增长0.43个百分点。

  2018年,公司先后荣获了中国交通运输协会颁发“全国先进物流企业”,中国报关协会颁发“全国优秀报关企业”,上海市政府颁发的“贸易型总部”证书等。

  公司开展了以下具有代表性的重点工作。

  1、空海运业务。2018年公司核心业务面临市场需求萎缩、渠道资源泛化、非理性竞争加剧,以及地缘政治与大国博弈导致的非市场性需求抑制等诸多不利因素,公司通过努力,充分发挥网络资源优势、人力资本优势、文化价值导向优势以及多年积累的先发竞争优势等,开展了国际空运竞争性运力产品的多样化建设,重点解决了运力资源的均衡性、差异性与合约弹性等问题,运力合约的网络性与协同性得以强化,合约价格弹性不足等运营风险得以化解。开展国际海运运力渠道差异化建设,深化建设上海口岸澳新、印巴等专线运力,同时开展区域营销协同。

  2、重点行业业务。公司的航材业务、铁路业务、跨境电商业务得到新的发展。航空航材业务上新开发了厦门太古发动机、广州飞机工程维修公司、富来特等客户,同时拓展法国工业航空、国泰航空、顺丰航空等客户,全年航材空陆进出口货量达到4,500吨,海运进出口货量达到559标箱。铁路业务上根据国家战略导向及物流业态的趋势变化,积极实施国际铁路货运班列集拼、集运模式,建立了铁路产品一体化营销机制及整体运营管控机制,成功开发渝新欧铁路、华东华南陆铁联运产品,并顺利承接神龙汽车、百威啤酒、韩泰轮胎、索尼电子、京东等进出口业务,全年实现进出口货量整箱1,018柜,拼箱2,866立方。跨境电商业务上,积极布局海外仓合作等,与国内快递领先者不断战略协同,合资成立跨境电商物流企业。

  3、市场和营销。公司成立总部营销中心,推动内部营销资源整合工作,营销效果明显。“吉利控股”、“华为投资、“京东物流”、“海尔集团”、“百威啤酒”、“中天科技”等成为公司的重要客户。

  4、科技和信息。公司一直把科技和信息的运用作为发展的关键驱动力,进一步完善空运业务及管理系统,优化升级关务平台业务及管理系统等。

  5、质量与安全。公司通过国家海关总署AEO高级认证,成为享有国际物流通关优先权的最高等级信用企业,公司重视安全生产。

  6、资本与并购。公司与河南民航发展投资有限公司拟合资成立卢森堡公司,参与卢森堡航空航线资源的规划与运营,积极布局空中“一带一路”。公司积极寻找协同优势明显的物流标的企业,积极稳妥推进兼并收购。

  2 报告期内主要经营情况

  2018年实现国际空运业务量35.35万吨,同比增长5.84%;实现国际海运业务量95.47万标箱,同比增长7.30%;实现营业收入94.45亿元,同比增长8.38%;实现利润总额4.29亿元,同比增长19.34%;实现净利润3.37亿元,同比增长16.39%,实现归属母公司净利润3.23亿元,同比增长15.95%,完成了报告期的经营及利润目标。

  3 导致暂停上市的原因

  □适用  √不适用

  4 面临终止上市的情况和原因

  □适用  √不适用

  5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  7 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  本期纳入合并财务报表范围的主体共51户,具体包括:

  ■

  本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,减少3户,其中:

  1. 本期不再纳入合并范围的子公司

  ■

  合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

  证券代码:603128       证券简称    证券简称:华贸物流       公告编号    公告编号:临2019-029

  港中旅华贸国际物流股份有限公司

  第三届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“本公司”、“华贸物流”)第三届董事会第三十二次会议于2019年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事8名,实际出席会议的董事8名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议,一致通过如下决议:

  一、审议通过《公司2018年年度报告及其〈摘要〉的议案》

  表决结果:赞成__8__票;反对__0__票;弃权__0__票。

  二、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

  表决结果:赞成__8__票;反对__0__票;弃权__0__票。

  三、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果:赞成__8__票;反对__0__票;弃权__0__票。

  上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号    公告编号:临2019-031号)。

  四、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

  表决结果:赞成__8__票;反对__0__票;弃权__0__票。

  本议案将提请股东大会审议,在股东大会通过后生效。

  五、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

  表决结果:赞成__8__票;反对__0__票;弃权__0__票。

  本议案将提请股东大会审议,在股东大会通过后生效。

  六、审议通过《关于2019年度经营及财务预算的议案》

  表决结果:赞成__8__票;反对__0__票;弃权__0__票。

  本议案将提请股东大会审议,在股东大会通过后生效。

  七、审议通过《关于2019年度日常关联交易的议案》

  表决结果:赞成__5__票;反对__0__票;弃权__0__票(关联董事朱碧新、王友前、张敏回避表决)

  本议案将提请股东大会审议,在股东大会通过后生效。

  上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)和《中国证券报》刊登的《关于2019年度日常关联交易的公告》(公告编号    公告编号:临2019-032号)。

  八、审议通过《关于2019年续聘公司外部审计机构的议案》

  为保持审计工作的连续性和稳定性,同意续聘大华会计师事务所为公司2019年度外部审计机构。

  表决结果:赞成__8__票;反对__0__票;弃权__0__票。

  本议案将提请股东大会审议,在股东大会通过后生效。

  九、审议通过《2018年度利润分配预案》

  经大华会计师事务所审计,2018年度华贸物流(母公司报表)共实现的净利润183,015,673.87元,加上年初未分配利润163,876,587.91元,减去2017年度分配的股利85,460,288.01元,再提取10%法定盈余公积金后,本年可供股东分配的利润为243,130,406.38元。

  根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定,拟以公司2018年 12月31日总股本1,012,038,353股为基数,减去截止本议案通过日已回购股份20,622,962股,向全体股东每10股派发人民币现金股利0.98元人民币(含税),总计分配利润金额97,158,708.32元人民币,占可供分配利润的39.96%,剩余未分配利润145,971,698.06元结转留存。上述分红派息的议案将呈报2018年度股东大会批准后实施。

  表决结果:赞成__8__票;反对__0__票;弃权__0__票。

  本议案将提请股东大会审议,在股东大会通过后生效。

  十、审议通过《关于计提、转回资产减值准备及核销资产的议案》

  表决结果:赞成__8_票;反对__0__票;弃权__0__票。

  上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)和《中国证券报》上刊登的《关于计提、转回资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号    公告编号:临2019-033号)。

  十一、审议通过《2019年第一季度报告》

  表决结果:赞成__8__票;反对__0__票;弃权__0__票。

  十二、审议通过《关于公司及控股子公司购买理财产品的议案》

  为进一步提高公司资金使用效益,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下,使用总额不超过人民币5亿元的自有资金购买低风险理财产品(不用于投资股票及衍生产品),在该额度内,资金可以滚动使用。同时,公司董事会授权公司总经理具体实施理财相关事宜,授权期限自本次董事会审议通过日起至24个月有效。

  表决结果:赞成__8__票;反对__0__票;弃权__0__票。

  上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)和《中国证券报》上刊登的《关于公司及控股子公司购买理财产品的的公告》(公告编号    公告编号:临2019-034号)。

  十三、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

  表决结果:赞成__8__票;反对__0__票;弃权__0__票。

  上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)和《中国证券报》上刊登的《关于召开2018年度股东大会的公告》(公告编号    公告编号:临2019-035号)。

  特此公告。

  港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

  2019年 4月26日

  证券代码:603128       证券简称    证券简称:华贸物流       公告编号    公告编号:临2019-030

  港中旅华贸国际物流股份有限公司

  第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议2019年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议,一致通过如下决议:

  一、  审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

  表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

  本议案将提请股东大会审议,在股东大会通过后生效。

  二、 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

  三、 审议通过《公司2018年度财务决算报告》

  表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

  本议案将提请股东大会审议,在股东大会通过后生效。

  四、 审议通过《关于2019年度经营及财务预算的议案》

  表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

  本议案将提请股东大会审议,在股东大会通过后生效。

  五、 审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

  六、 审议通过《2018年度内部控制评价报告》

  表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

  七、审议通过《关于计提、转回资产减值准备及核销资产的议案》

  表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

  八、审议通过《2018年度利润分配预案》

  经大华会计师事务所审计,2018年度华贸物流(母公司报表)共实现的净利润183,015,673.87元,加上年初未分配利润163,876,587.91元,减去2017年度分配的股利85,460,288.01元,再提取10%法定盈余公积金后,本年可供股东分配的利润为243,130,406.38元。

  根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定,拟以公司2018年 12月31日总股本1,012,038,353股为基数,减去截止本议案通过日已回购股份20,622,962股,向全体股东每10股派发人民币现金股利0.98元人民币(含税),总计分配利润金额97,158,708.32元人民币,占可供分配利润的39.96%,剩余未分配利润145,971,698.06元结转留存。上述分红派息的议案将呈报2018年度股东大会批准后实施。

  表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

  九、审议通过《2019年第一季度报告》

  表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

  十、审议通过《关于公司及控股子公司购买理财产品的议案》

  为进一步提高公司资金使用效益,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下,使用总额不超过人民币5亿元的自有资金购买低风险理财产品(不用于投资股票及衍生产品),在该额度内,资金可以滚动使用。同时,公司董事会授权公司总经理具体实施理财相关事宜,授权期限自本次董事会审议通过日起至24个月有效。

  表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

  特此公告。

  港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

  2019年4月26日

  证券代码:603128       证券简称    证券简称:华贸物流       公告编号    公告编号:临2019-031

  港中旅华贸国际物流股份有限公司

  2018年度募集资金存放与实际使用情况的

  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 募集资金基本情况

  1、首次公开发行A股股票募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监发行字(证监许可[2012]501号)号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中银证券有限责任公司于2012年5月29日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票10,000万股,每股面值1元,每股发行价人民币6.66元。截至2012年05月22日止,本公司共募集资金666,000,000.00元,扣承销费用、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、评估费用、法定信息披露费、股份登记及交易所上市费用、印花税等相关发行费用56,179,184.43元,募集资金净额609,820,815.57元。

  截止2012年05月22日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所以“安永华明[2012]验字第60468585_B01号”验资报告验证确认。

  2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易募集资金基本情况

  公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,经中国证券监督管理委员会证监发行字(证监许可[2016]557号)号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司已向包括星旅易游信息科技(北京)有限公司在内的6名发行对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A)股124,610,591股,发行价格9.63元/股,本次募集资金总额为人民币1,199,999,991.33元,扣除发行费用39,285,290.03元,募集资金净额为1,160,714,701.30元。

  截止2016年03月25日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所以“安永华明[2016]验字第60468585_B03号”验资报告验证确认。

  二、 募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《港中旅华贸国际物流股份有限公司募集资金管理制度(修订)》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司2011年第五次临时股东会审议通过,并于2015年第一次临时股东大会对其进行修改。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司分别在中国银行股份有限公司上海市宝山支行、招商银行股份有限公司上海宜山支行、招商银行股份有限公司深圳常兴支行、中国民生银行股份有限公司上海东方支行开设账户作为募集资金专项账户,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;2012年5月23日,本公司及保荐机构中银国际证券有限责任公司与上述银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

  根据本公司与中银国际证券有限责任公司签订的《保荐协议》,公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费后的净额的20%的,公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

  2016年7月,公司与独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司及招商银行股份有限公司上海宜山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,授权指定的财务顾问可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料,并要求财务顾问每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费后的净额的20%的,公司应当及时以传真方式知会保荐代表人,同时提供专户支出清单。公司已在招商银行股份有限公司上海宜山支行开设募集资金专户,专户账号为021900283210406。该专户用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价、偿还上市公司银行贷款、补充上市公司流动资金、补充标的公司流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用。

  三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议签订后,各方均按照三方监管协议认真执行,未出现违反该协议的情况。

  公司首次公开发行募集资金专户之中国民生银行上海东方支行,账户号为0230014180001045已于2016年12月20日销户;招商银行股份有限公司上海宜山支行,账户号为021900283210804已于2018年9月13日销户;中国银行股份有限公司上海市宝山支行,账户号为444261761077已于2018年12月5日销户。

  截至2018年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

  金额单位:人民币元

  ■

  三、 2018年度募集资金的使用情况

  详见附表《募集资金使用情况表》。

  四、 募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

  五、 本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

  特此公告。

  港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

  2019年 4月26日

  

  附表一:2018年度公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易募集资金使用情况

  募集资金使用情况表(一)

  编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司                                                          金额单位:人民币万元

  ■

  注:本年度实现的效益为本次发行股份及支付现金购买资产交易标的资产纳入合并范围后归属于母公司股东的净利润。

  证券代码:603128       证券简称    证券简称:华贸物流       公告编号    公告编号:临2019-032

  港中旅华贸国际物流股份有限公司

  关于2019年度日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●华贸物流2019年度日常关联交易事项需提请股东大会审议。

  ●华贸物流日常关联交易属于本公司日常及一般业务过程中签署的协议和发生的交易,按一般商业条款和公平合理原则签署相关协议。本公司不会因该等协议及其项下的交易影响公司的独立性,不会对关联人士形成依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  港中旅华贸国际物流股份有限公司(下称“本公司”、“华贸物流”)第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于2019年度日常关联交易的议案》。关联董事朱碧新、王友前、张敏对该议案回避表决。

  本公司独立董事茅宁先生、林建清先生和姚毅先生于董事会前对该议案进行了审查,同意将其提交董事会审议,并发表如下独立意见:

  1、董事会在对《关于公司2019年度日常关联交易的议案》进行表决时,关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  2、对于本公司与关联人之间发生的关联交易,公司均按照“公平、公正、公允”的原则进行操作,相关关联交易协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定,对本公司及全体股东是公平的,符合本公司利益。

  3、独立董事同意2019年度日常关联交易的安排和交易金额的预计。

  4、本公司2019年第一次审计委员会会议对2019年度日常关联交易事项进行了审议,审计委员会认为本公司日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,公开、公平、合理,定价公允,符合公司和全体股东的利益。

  (二)、前次日常关联交易的预计和执行情况

  根据日常关联交易格式指引要求,现将公司2018年度日常关联交易的预计和执行情况以及2019年日常关联交易预计金额和类别说明如下:

  单位:元

  ■

  二、2019年日常关联交易预计金额和类别

  单位:元

  ■

  三、关联方介绍和关联关系

  1、公司名称:诚通财务有限责任公司

  2、公司住所:北京市西城区复兴门内大街158号12层1201~1228室

  3、注册资本:50亿

  4、法定代表人:徐震

  5、主营业务范围:为成员单位办理财务融资、顾问等相关业务,实现交易款项的收付业务等。

  6、成立时间:2012年6月14日

  7、与本公司关系:诚通财务有限责任公司为本公司控股股东中国诚通控股集团有限公司的附属公司,为本公司的关联人,双方具有关联关系。

  四、定价政策和定价依据

  本公司与关联方的交易本着公平交易的商业原则,以市场价格进行交易,无重大高于或低于正常交易价格的情况,并以协议的方式明确各方的权利和义务,规范了关联交易行为。

  第三届董事会第十二次会议、2017年第一次临时股东大会经审议同意公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》,公司本着自愿、公平、合理的原则与诚通财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》,诚通财务有限责任公司向本公司及本公司全资附属公司授予综合授信,提供市场化的金融服务。

  五、关联交易目的和对上市公司的影响

  (一)关联交易的目的

  以经营效率优先、效益最大化为基础作市场化选择,充分体现了专业协作、优势互补、互惠互利的合作原则,以达到共同发展的目的。

  (二)关联交易对本公司的影响

  本公司与诚通财务有限责任公司签署的《金融服务框架协议》,符合并遵循了市场定价的原则,有利于充分利用诚通财务有限责任公司的金融业务平台灵活获得更多渠道的金融服务支持,有利于提高公司的资金使用效率,降低融资成本,提高经营效益,符合本公司和全体股东的利益。

  特此公告。

  港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码:603128       证券简称    证券简称:华贸物流       公告编号    公告编号:临2019-033

  港中旅华贸国际物流股份有限公司

  关于计提、转回资产减值准备及核销资产的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2019年4月25日在上海召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于计提、转回资产减值准备及核销资产的议案》,同意公司本次计提、转回资产减值准备及核销资产事项。现将具体情况公告如下:

  一、本次计提、核销资产减值准备情况概述

  本年公司合共计提坏账准备2,795.41万元、转回1,957.00万元、核销189.86万元。

  二、计提、核销减值准备的客户情况具体说明

  1. 霸州市东升实业有限公司(以下简称“东升”)

  霸州市东升实业有限公司位于河北省霸州市东升镇,主要业务为生产镀锌带、镀锌矩形管等,当时月产值逾3亿元人民币。港中旅深圳供应链有限公司于2007年与东升开展供应链贸易,主要为东升提供其所需的带钢采购服务。2016年5月所有合同到期后,不续签业务合同,停止业务合作。截止停止合作之日,深圳供应链预付东升账款余额达3,933万元。

  深圳供应链与东升于2016年7月13日签署《按期还款协议》,约定于2018年4月前全部还清。初期,东升按期还款,后因河北“限产令”,东升未按照协议还款,截止2018年12月,账上余额为2959.80万元。鉴于东升实际生产状况及政府所出台之相应文件,深圳供应链近期回款可能性较小,为消除潜在风险,提高财务报表数据的真实性,综合考量,深圳供应链拟计提50%减值准备1,479.90万元。

  同时,在签署还款协议时,为确保东升还款,公司保留了东升法定代表人(已故)所持有之公司90%股权的质押和东升固定资产抵押权利(估值158,131,381.55元)。此外,我司委托律师提起民事诉讼,向东升及连带担保人现任东升公司法定代表人追款,本案已在深圳市南山区人民法院立案,预计于2019年内开庭审理。深圳供应链将会采取各种手段积极向债务人、担保人主张权利,力争最大程度收回应收账款。

  2.其他

  除上述钢贸业务的坏账拨备,公司本年度对应收账款、其他应收项按公司的会计政策以账龄法及个别认定法合计计提了1,315.51万元,转回1,957.00万元及核销189.86万元。计提、核销明细详看附件。

  三、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本年度计提、转回资产减值准备,将减少公司2018年度净利润692.91万元,占2018年度净利润的比例为2.15%。

  四、董事会关于计提、转回资产减值准备及核销资产的合理性说明

  董事会认为:公司本次计提、转回资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,使公司 2018年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2018 年12月31日的财务状况、资产价值及2018年度的经营成果,符合会计谨慎性和稳健性原则,依据充分,符合公司及全体股东的长期利益。该事项已经公司董事会三届三十二次会议审议通过。

  五、独立董事意见

  公司独立董事对公司计提、转回资产减值准备及核销资产发表了独立意见,认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司生产经营的实际情况计提、转回资产减值准备及核销资产,依据客观、充分,坚持了谨慎性、一致性的会计处理原则,能够公允反映公司的财务状况以及经营状况,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意该事项。

  六、董事会审计委员会关于计提、转回资产减值准备及核销资产的说明

  公司审计委员会认为:公司本次计提、转回资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的,依据充分。公司 2018年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。同意公司本次计提、转回资产减值准备及核销资产事项。

  七、监事会关于计提、转回资产减值准备及核销资产的审核意见

  公司监事会认为:公司本次计提、转回资产减值准备及核销资产基于各项资产的实际情况确认,遵照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定执行。董事会审计本次计提、转回资产减值准备及核销资产的决策程序合法,同意计提、转回资产减值准备及核销资产。

  八、会计师意见

  公司年审大华会计师事务所所属会计师认为:为真实反映公司 2018年年末的财务状况和经营状况,按照《企业会计准则》的相关规定,对本次计提、转回资产减值准备及核销资产进行了减值测试,根据资产减值测试结果,按照谨慎性原则,同意本次计提、转回资产减值准备及核销资产。

  特此公告。

  港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码:603128       证券简称    证券简称:华贸物流       公告编号    公告编号:临2019-034

  港中旅华贸国际物流股份有限公司

  关于公司及控股子公司购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年4月25日,港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“本公司”)召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于公司及控股子公司购买理财产品的议案》,为进一步提高公司资金使用效益,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下,使用总额不超过人民币5亿元的自有资金购买低风险理财产品(不用于投资股票及衍生产品),在该额度内,资金可以滚动使用。同时,公司董事会授权公司总经理具体实施理财相关事宜,授权期限自本次董事会审议通过日起至24个月有效。具体情况如下:

  一、概述

  (一)、目的

  为进一步提高公司资金使用效益,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下,使用总额度不超过人民币5亿元的自有资金购买低风险理财产品。

  (二)、金额

  公司及控股子公司使用总额度不超过人民币5亿元的自有资金购买低风险理财产品(不用于投资股票及其衍生产品)。在该额度内,资金可以滚动使用。

  (三)、实施方式

  购买理财产品由公司本部以及控股子公司进行,公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使具体决策权,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

  (四)、决议有效期

  本次购买理财产品的不超过人民币5亿元额度自公司董事会审议通过相关议案之日起至24个月有效。

  二、对公司的影响

  (一)、公司利用部分闲置资金购买低风险理财产品,不影响公司正常的生产经营,并能够提高公司暂时闲置的资金的收益,为公司及股东谋取更多的投资回报,符合股东整体利益。

  (二)、公司购买的理财产品风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全以及相关交易条款公平合理。

  三、独立董事意见

  公司独立董事发表了独立意见如下:为实现公司部分闲置资金的收益最佳,在有效控制风险的前提下,公司使用总额不超过人民币5亿元的自有资金购买低风险理财产品(不用于投资股票及衍生产品),符合公司的财务状况,不会造成公司资金压力,也不会影响公司主营业务的正常开展,并能够提高公司部分闲置资金的收益,为公司及股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东利益。公司相关内控制度健全,能有效防范风险。同意公司使用总额不超过人民币5亿元的自有资金用于购买低风险理财产品(不用于投资股票及衍生产品)。

  四、投资风险及风险控制措施

  公司将本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在投资理财产品期间,将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立理财产品购买的审批和执行程序,确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  特此公告。

  港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

  2019年 4月26日

  证券代码:603128      证券简称    证券简称:华贸物流        公告编号    公告编号:2019-035

  港中旅华贸国际物流股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  ■

  第一章 重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年5月28日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年5月28日   14点00分

  召开地点:上海中信泰富朱家角锦江酒店(上海青浦区朱家角镇珠湖路666号)

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月28日

  至2019年5月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,详细内容请参见公司2019年4月26日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)和《中国证券报》上刊登的公告。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:5.6.7

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:6

  应回避表决的关联股东名称:中国诚通香港有限公司、北京诚通金控投资有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1. 登记手续:凡符合上述资格并准备出席现场股东大会的股东,请到本公司董事会办公室办理登记手续。

  1.1亲自参加本次股东大会现场会议的自然人股东,凭本人身份证、证券账户办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记;

  1.2 法人股东持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》(加盖公章)、出席人身份证办理登记手续。

  1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将1.1或1.2所述相应材料发送至本公司董事会办公室办理登记。

  2. 登记地点:本公司董事会办公室(上海市南京西路338号天安中心20楼)

  3. 登记时间:2019年5月23日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)

  六、 其他事项

  (一)联系方式:021-63588811

  联系传真:021-63582680

  电邮地址:ird@ctsfreight.com

  联系地址:上海市南京西路338号天安中心20楼

  邮政编码:200003

  (二)现场会议时间预计半天。根据有关规定,与会股东交通及食宿费用自理。(三)出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好各自登记材料的原件办理签到入场。

  特此公告。

  港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  附件1:授权委托书

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  第二章 附件1:授权委托书

  授权委托书

  港中旅华贸国际物流股份有限公司:

  兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月28日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  公司代码:603128                                                  公司简称:华贸物流

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