一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务、主要产品、经营模式

　　焦作万方铝业股份有限公司成立于1993年3月22日。1996年9月公司于深圳证券交易所上市。

　　报告期内，公司的生产经营模式、主营业务和产品结构未发生重大变化。主营业务仍为铝冶炼及加工，铝制品、金属材料销售。主要产品电解铝液、铝锭及铝合金制品广泛应用于建筑、电力、包装、交通运输和日用消费品等多个领域。

　　（二）主要的业绩驱动因素

　　公司已形成了较为完善的煤--电--铝加工一体化的运营模式。上游成本端主要为电力供应和原材料氧化铝、预焙阳极的采购，公司通过自有热电厂供电、主要原辅材料当地采购以及投资相关产业链公司等方式，降低公司生产成本。

　　同时，多年来公司坚持科学发展观，以建设资源节约型、环境友好型企业为目标，依靠技术创新滚动发展，持续完善产业链，做大、做强主业，发挥股东资源优势，加强对外合作，降低企业运营成本，提升企业抗风险能力。

　　（三）行业发展情况、特点及公司所处行业地位

　　公司所处铝行业为有色周期性行业，产品价格随国内外宏观经济波动呈周期性变动规律。国家统计局相关数据显示，中国电解铝消费结构主要可划分为投资（包括房地产、基建如电力、制造业等），居民消费（汽车、家电、耐用消费品等）和出口，按照终端消费分类则可划分为建筑（27%），交运（20%），耐用消费品（17%），电力设备（12%），机械设备（10%），包装（9%）等。2018年，受供给侧结构性改革、采暖季错峰生产、成本抬升造成铝企业利润承压等因素影响，行业扩张速度放缓，国内供应过剩局面缓解。但随着中国经济增速放缓，叠加对铝消费需求拉动力减弱，全球铝消费增速下滑，供需整体平衡。

　　公司年生产电解铝42万吨，是河南省百强和焦作市重点骨干企业，也是国内首先产业化采用大型预焙电解槽技术的电解铝厂，开启了我国大型预焙槽全面应用的时代。同时，公司重视节能降耗工作，立足技术创新和精益管理，使公司吨铝综合能耗在国内外同行中持续处于领先行列。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司经营环境复杂严峻，导致公司亏损主要原因如下：

　　（一）氧化铝、预焙阳极及煤炭等原材料价格居高不下，生产成本大幅度提高；

　　（二）国内铝市场消费乏力，电解铝价格持续走低；

　　（三）受采暖季限产等政策的影响，公司铝产品产销量同比下降；

　　（四）公司一次性支付部分员工协商解除劳动合同发生非经常性损益费用9412万元。

　　报告期内，公司围绕生产经营目标，开展的主要工作如下：

　　(一)强化自备电厂运营管理，确保机组运营时间和供电煤耗等主要经济技术指标持续提升；

　　(二)狠抓生产现场精细化管理，保持电解生产的安全稳定运行；

　　(三)持续完善招投标管理，优化原材料采购模式。公司主要生产原料氧化铝、预焙阳极、氟化铝等等大宗原材料的采购延续与战略合作伙伴的定价策略；

　　(四)完成电解烟气超低排放改造，排放指标行业领先。公司积极履行社会责任，严格遵守环保法规，持续加大环保投入。报告期内，公司实施了全面的电解烟气超低排放改造，项目完成后公司电解烟气排放指标实现超低排放，达到行业领先水平；

　　(五)督促参投企业完善公司治理进行利润分配，报告期内，公司从参股公司赵固能源实现分红2.1亿元。

　　报告期内，公司实现营业收入490,882.49万元，同比下降2.15%，实现利润总额-46,583.28万元，同比下降341.25%；归属于上市公司所有者的净利润-44,210.55万元，同比下降351.58%。报告期内，公司业务类型、利润构成未发生重大变化。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整：

　　“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额22,515,246.81元，上期金额32,543,634.87元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额332,111,985.40元，上期金额149,135,728.95元；调增“其他应收款”216,239,655.28元，上期金额0.00元；调增“其他应付款”3,109,147.02元，上期金额3,128,207.92元；调增“固定资产”0.00元，上期金额53,846.00元；调增“在建工程”12,942,439.79元，上期金额10,231,000.04元；调增“长期应付款”100,000.00元，上期金额100,000.00元。

　　（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整：

　　调减“管理费用”本期金额92,810.20元，上期金额75,279.36元，重分类至“研发费用”。

　　（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的子公司如下：

　　■

　　2018年9月份公司成立全资子公司焦万铝业(北京)有限公司，注册资本1000万元，法定代表人：霍斌，经营范围为销售金属材料、金属制品等，本期将其纳入合并财务报表范围。

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　法定代表人：霍斌

　　2019年4月26日

　　证券代码：000612              证券简称：焦作万方             公告编号：2019-024

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知时间、方式

　　会议通知于2019年4月14日以电话或电子邮件方式发出。

　　（二）会议召开时间、地点、方式

　　公司第八届董事会第三次会议于2019年4月24日在公司二楼会议室采取现场方式召开。

　　（三）董事出席会议情况

　　本次会议应出席董事9人，实际出席9人。

　　（四）会议主持人和列席人员

　　会议由董事霍斌先生主持。监事会成员和高管人员列席会议。

　　（五）会议召开的合规性

　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

　　（一）《公司2018年年度报告》全文及摘要

　　《公司2018年年度报告》全文及摘要于2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，《公司2018年年度报告》摘要同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上披露。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　（二）《公司2019年第一季度报告》全文及正文

　　《公司2019年第一季度报告》全文及正文于2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　（三）公司2018年度董事会工作报告

　　《公司2018年度董事会工作报告》详细内容于2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　（四）公司2018年度利润分配预案

　　经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度母公司报表实现净利润-440,873,591.43 元，计提法定盈余公积金0元，加上以前年度未分配利润1,484,064,659.12 元，减去报告期内已分配利润59,609,969.70元，至本期末母公司报表可供股东分配的利润累计为983,581,097.99 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，至本期末可供股东分配的利润总额为982,349,144.76 元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，因公司本年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司2019年度经营情况及未来经营发展计划，经董事会研究审议决定，公司2018年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。独立董事和监事会分别对此发表了同意意见。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　（五）公司2018年度内部控制评价报告

　　2018年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。

　　公司监事会和独立董事分别对此报告进行审核并发表了同意的意见。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了内部控制审计报告，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　监事会、独立董事对该报告的审核意见、会计师事务所出具的内控审计报告和《公司2018年度内部控制评价报告》于2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请查阅。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　（六）公司计提资产减值准备的议案

　　根据《企业会计准则》相关规定，公司2018年度对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资计提共计75,005,305.01元减值。

　　监事会和独立董事分别对此发表了同意的意见。

　　议案详细内容请查阅于2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-028）。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　（七）公司核销应收款项的议案

　　公司对截至2018年12月31日的应收账款、其他应收款、预付账款进行了梳理，本次核销无法收回款项共计13,162,784.36元，已计提坏账准备13,131,377.15元，未提坏账金额31,407.21元，坏账准备提取比例达99.76%。本次核销不会对公司财务状况、经营成果及其他财务指标产生重大影响。

　　独立董事和监事会对此发表了同意的意见。

　　议案详细内容请查阅于2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司核销应收款项的公告》（公告编号：2019-029）。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　（八）公司核销固定资产的议案

　　根据公司对2018年度固定资产盘点情况，为准确反映固定资产状况，对盘点发现的闲置待报废资产进行核销。本次核销部分固定资产原因主要是由于生产工艺改变或技术升级，被核销固定资产属淘汰类资产；或因维修费用过高等原因。

　　本次核销固定资产主要包括污水处理管网、污水处理水池、空压机、叉车、电解槽内衬、变压器及办公设备等。本次核销的固定资产原值24,961,108.24元，已提折旧17,270,894.65元，固定资产减值准备412,046.41元，净值7,278,167.18元。

　　独立董事和监事会对此发表了同意的意见。

　　议案详细内容请查阅于2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司核销固定资产的公告》（公告编号：2019-030）。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　（九）关于修改《公司章程》的议案

　　根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第1号（2019年1月修订）》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修改。具体修改内容如下：

　　■

　　■

　　本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。本议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　（十）关于聘任石睿女士为公司证券事务代表的议案

　　公司董事会聘任石睿女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。公司原证券事务代表马东洋先生不再担任该职务，公司及董事会对其在担任证券事务代表职务期间所做的工作表示感谢。

　　证券事务代表联系方式：

　　电话：0391-2535596

　　传真：0391-2535597

　　邮箱：jzwfzqb@163.com

　　地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧

　　邮编：454005

　　议案表决情况：

　　有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　（十一）关于召开公司2018年度股东大会的议案

　　公司将于2019年5月22日（星期三）在公司二楼会议室召开2018年度股东大会，对《公司2018年年度报告》全文及摘要、《公司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》及《公司2018年度监事会工作报告》五项议案进行审议。股东大会通知详细内容请查阅于2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司关于召开2018年度股东大会通知》（公告编号：2019-031）。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，会议听取了独立董事做的2018年度述职报告。

　　独立董事需要在公司2018年度股东大会上进行述职。《公司独立董事2018年度述职报告》2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　三、备查文件

　　与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　附件：

　　石睿 ，女，1990年生，本科学历，毕业于东北财经大学。历任北京市龙腾谦瑞投资咨询有限公司项目经理；智度科技股份有限公司监事、证券事务经理；现任焦作万方铝业股份有限公司证券事务经理/监事。

　　截至目前，石睿未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；石睿已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

　　证券代码：000612              证券简称：焦作万方             公告编号：2019-031

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　(一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司2018年度股东大会。

　　(二)大会召集人：公司第八届董事会第三次会议决定召开公司2018年度股东大会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　1．现场会议召开日期和时间：2019年5月22日(星期三)下午2点30分。

　　2. 网络投票日期和时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月22日日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

　　通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2019年5月21日下午15:00 至2019年5月22日下午15:00中的任意时间。

　　(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1.现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

　　2.网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　(六)股权登记日：2019年5月16日(星期四)

　　(七)出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　(八)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一)大会审议议案

　　■

　　(二)相关事项说明

　　1、上述议案详细内容见2019年4月26日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》上披露的《公司第八届董事会第三次会议决议公告》（    公告编号：2019-024）、《公司第八届监事会第二次会议决议公告》（    公告编号：2019-025）和《公司2018年年度报告》全文及摘要、《公司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度监事会工作报告》及《〈公司章程〉修改前后对照表》。

　　2、上述第5项议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3.按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等要求，独立董事将在本次股东大会上进行述职。述职报告全文请查阅2019年4月26日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的公司独立董事述职报告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、出席现场会议的登记事项

　　(一)出席通知

　　出席现场会议的股东请于2019年5月20日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

　　(二)登记方式

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　授权委托书见附件2。

　　(三)登记时间：2019年5月17日、2019年5月20日，9:00至16:00。

　　(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼综合办(证券)。

　　(五)会议联系方式

　　联系人：马东洋

　　联系电话：0391-2535596   传真：0391-2535597

　　联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧    邮编：454005

　　电子邮箱：jzwfzqb@163.com

　　(六)出席本次股东大会股东的相关费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1--参加网络投票的具体操作流程。

　　六、备查文件

　　召集本次股东大会并提交大会提案的公司第八届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360612

　　2、投票简称：万方投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年5月22日 9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　2018年度股东大会授权委托书

　　本人(本单位)全权委托                     先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司2018年度股东大会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　　■

　　注：请在表决意见栏填写投票给候选人的票数。

　　委托人名称：                委托人持股数：

　　证券账户号码：              委托人持有股份性质：

　　受托人姓名：                受托人身份证号码：

　　有效期限：签发之日起至本次股东大会结束之时

　　委托人签名/盖章：

　　签发日期：  年  月  日

　　证券代码：000612              证券简称：焦作万方             公告编号：2019-025

　　焦作万方铝业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议通知时间、方式

　　会议通知于2019年4月14日以电话或电子邮件方式发出。

　　（二）会议召开时间、地点、方式

　　公司第八届监事会第二次会议于2019年4月24日在公司二楼会议室采取现场方式召开。

　　（三）监事出席会议情况

　　本次会议应出席监事3人，实际出席3人。

　　（四）会议主持人和列席人员

　　会议由监事会主席马东洋先生主持。

　　（五）会议召开的合规性

　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

　　（一）《公司2018年年度报告》全文及摘要

　　监事会对公司2018年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2018年年度报告》全文及摘要于2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，《公司2018年年度报告》摘要同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上披露。

　　同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　（二）《公司2019年第一季度报告》全文及正文

　　监事会对公司2019年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2019年第一季度报告》全文及正文于2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　（三）公司2018年度监事会工作报告

　　《公司2018年度监事会工作报告》详细内容于2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　（四）公司2018年度利润分配预案

　　经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度母公司报表实现净利润-440,873,591.43 元，计提法定盈余公积金0元，加上以前年度未分配利润1,484,064,659.12 元，减去报告期内已分配利润59,609,969.70元，至本期末母公司报表可供股东分配的利润累计为983,581,097.99 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，至本期末可供股东分配的利润总额为982,349,144.76 元。

　　监事会认为：2018年度利润分配方案是以公司实际经营情况为基础，在充分遵守相关制度规定的前提之下提出的，程序和内容上符合《公司章程》等制度、法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　（五）公司2018年度内部控制评价报告

　　依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》要求，监事会审核了公司2018年度内部控制评价报告，认为：报告的编写符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，内容真实、客观、全面地反映了公司2018年度公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。监事会对公司2018年度内部控制评价报告无异议。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　（六）公司计提资产减值准备的议案

　　根据《企业会计准则》相关规定，公司2018年度对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资计提共计75,005,305.01元减值。

　　监事会认为：监事会认为：该计提减值事项依据充分，批准计提资产减值准备的董事会决议程序合规，符合企业会计准则等相关规定和公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　议案详细内容请查阅于2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》（    公告编号：2019-028）。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　（七）公司核销应收款项的议案

　　经审核《公司核销应收款项的议案》，监事会认为，本次核销符合相关法律法规及财务制度的规定，本次核销符合公司的实际情况，能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司董事会作出的关于对上述款项核销的决定。

　　议案详细内容请查阅于2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司核销应收款项的公告》（    公告编号：2019-029）。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　（八）公司核销固定资产的议案

　　经审核《公司核销固定资产的议案》，监事会认为，本次核销符合相关法律法规及财务制度的规定，本次核销符合公司的实际情况，能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司董事会作出的关于对上述资产核销的决定。

　　议案详细内容请查阅于2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司核销固定资产的公告》（    公告编号：2019-030）。

　　议案表决情况：

　　有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　三、备查文件

　　与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司监事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：000612            证券简称：焦作万方             公告编号：2019-030

　　焦作万方铝业股份有限公司关于核销固定资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次核销固定资产的原因

　　根据公司对2018年度固定资产盘点情况，为准确反映固定资产状况，对盘点发现的闲置待报废资产进行核销。本次核销部分固定资产原因主要是由于生产工艺改变或技术升级，被核销固定资产属淘汰类资产；或因维修费用过高等原因。

　　本次核销固定资产主要包括污水处理管网、污水处理水池、空压机、叉车、电解槽内衬、变压器及办公设备等。

　　二、本次核销固定资产的基本情况

　　本次核销的固定资产原值24,961,108.24元，已提折旧17,270,894.65元，固定资产减值准备412,046.41元，净值7,278,167.18元。

　　三、会计核算

　　本次核销的固定资产将减少固定资产原值24,961,108.24元，减少累计折旧17,270,894.65元，减少固定资产减值准备412,046.41元。待处置后，考虑到处置净收益及费用，预计减少损益7,278,167.18元。

　　四、本次核销对公司的影响

　　本次核销资产，预计减少2018年度净利润7,278,167.18元，本次核销符合相关法律法规及公司会计政策规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次核销不会对公司财务状况、经营成果及其他财务指标产生重大影响。

　　五、独立董事意见

　　本公司第八届董事会第三次会议审议通过了《公司核销固定资产的议案》。独立董事认为：本次核销事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实反映企业财务状况，核销依据充分；本次核销批准程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，独立董事同意该核销资产事项。

　　六、监事会审核意见

　　经审议《公司核销固定资产的议案》，监事会认为：本次核销符合相关法律法规及财务制度的规定，本次核销符合公司的实际情况，能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司董事会作出的关于对上述资产核销的决定。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第三次会议决议；

　　2、第八届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：000612            证券简称：焦作万方             公告编号：2019-029

　　焦作万方铝业股份有限公司关于核销应收款项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第八届董事会第三次会议审议通过了《公司核销应收款项的议案》，具体情况如下：

　　一、本次核销资产的原因

　　公司对截至2018年12月31日的应收账款、其他应收款、预付账款进行了梳理，按照谨慎性原则和《企业会计准则》相关规定，对长期挂账、催收无果的应收款项进行清理，予以核销。

　　二、 本次核销资产的基本情况

　　1、核销应收账款6,614,019.78元

　　拟核销应收账款6,614,019.78元，其中账龄15年以上涉及44户、金额4,420,534.68元，账龄10-15年的1户、金额2,096,101.10元，账龄5-10年的1户、金额97,384.00元。应收账款已全额计提坏账准备。

　　2、核销其他应收款6,517,357.37元

　　拟核销其他应收款6,517,357.37元，其中账龄15年以上涉及38户、金额4,148,580.08元，账龄10-15年的12户、金额2,352,057.74元，账龄5-10年的2户、金额5,988.77元，账龄5年以内的1户、金额10,730.78元。其他应收款已全额计提坏账准备。

　　3、核销预付账款31,407.21元

　　拟核销预付账款31,407.21元，涉及6户，性质为材料尾款。预付账款未计提坏账准备。

　　三、本次核销对公司的影响

　　本次核销无法收回款项共计13,162,784.36元，已计提坏账准备13,131,377.15元，未提坏账金额31,407.21元，坏账准备提取比例达99.76%。本次核销不会对公司财务状况、经营成果及其他财务指标产生重大影响。

　　四、核销后公司的相关工作安排

　　公司将对上述核销的无法收回款项建立备查账，保留以后可能用以继续追索的权利，备查账将作为会计档案管理。

　　五、独立董事意见

　　本公司第八届董事会第三次会议审议通过了《公司核销应收款项的议案》。独立董事认为：本次核销事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实反映企业财务状况，核销依据充分；本次核销批准程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，独立董事同意该核销应收款项事项。

　　六、监事会审核意见

　　经审议《公司核销应收款项等的议案》，监事会认为：本次核销符合相关法律法规及财务制度的规定，本次核销符合公司的实际情况，能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司董事会作出的关于对上述款项核销的决定。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第三次会议决议

　　2、第八届监事会第二次会议决议

　　3、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：000612            证券简称：焦作万方             公告编号：2019-028

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《公司计提资产减值准备的议案》。现公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》相关规定及公司资产管理制度，公司相关部门对2018年末存货、应收款项、固定资产、长期股权投资等资产进行了减值测试。经测试，应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等资产共计提减值准备75,005,305.01元，其中应收款项计提减值1,845,299.60元，存货计提减值49,958,492.52元，固定资产计提减值19,315,851.68元,长期股权投资计提减值3,885,662.21元。

　　计提减值具体情况如下：

　　■

　　二、计提减值的依据

　　（一）对应收款项计提坏账准备

　　1、公司单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大（期末余额在前5名及人民币100万元以上）的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

　　2、按组合计提坏账准备应收款项：

　　本公司以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收账款和其他应收款计提坏账准备比例如下：

　　■

　　对应收款项计提坏账准备进行测试后，共计提坏账准备1,845,299.60元：

　　（二）对存货计提存货跌价准备

　　资产负债表日，公司采用单个存货成本与可变现净值孰低测算存货跌价准备。根据测算，2018年公司存货计提跌价准备49,958,492.52元。主要原因为年末铝价下降。

　　（三）对长期股权投资计提减值准备

　　本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

　　2018年末，公司对长期股权投资进行减值测试，根据中铝新疆铝电有限公司生产经营状况，对其投资计提3,885,662.21元减值准备。

　　（四）对固定资产计提减值准备

　　本公司于资产负债表日对固定资产资产的账面价值进行检查，有客观证据表明公司闲置的固定资产存在陈旧过时、实体损坏，已无经济使用价值情景，根据减值测试，2018年计提固定资产减值准备19,315,851.68元。

　　三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　根据《企业会计准则》相关规定，公司2018年度对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资计提共计75,005,305.01元减值。该项计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司截至 2018年 12 月 31 日的财务状况、资产状况、资产价值及2018年的经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备，将减少公司2018年度损益75,005,305.01元。

　　五、监事会意见

　　公司2018年末对存货、应收款项、固定资产、长期股权投资等资产共计提75,005,305.01元减值，监事会认为：该计提减值事项依据充分，批准计提资产减值准备的董事会决议程序合规，符合企业会计准则等相关规定和公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　六、独立董事意见

　　公司2018年末对存货、应收款项、固定资产、长期股权投资等资产共计提75,005,305.01元减值，独立董事认为该计提事项依据充分，且履行了董事会批准程序，符合《企业会计准则》相关规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，更有助于提供可靠、准确的会计信息。该计提减值事项没有损害公司、股东、特别是中小股东的合法权益，独立董事同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：000612                         证券简称：焦作万方                        公告编号：2019-026

　　焦作万方铝业股份有限公司