一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度浙江大丰实业股份有限公司（母公司）实现净利润196,022,739.48元，本次按10%比例提取法定盈余公积金后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润合计为568,501,096.37元。

　　本次利润分配方案为：以2018年12月31日公司总股本40,180.00万股为基数，每10股派送现金分红人民币1.2元（税前），共计分配利润人民币4,821.60万元，剩余未分配利润滚存至以后年度。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司是以智能舞台为引领的文化体育科技装备行业的领导者，主要业务包括三大类：文化体育装备、数字艺术科技、轨道交通装备。

　　文化体育装备业务主要以智能舞台为核心，集成灯光、音视频、声学工程、智能座椅看台等装备综合解决方案，并拥有“策划、创意、导演、设计、建设、运营、管理”全产业链服务优势。该业务广泛应用于文化中心、剧院（场）、体育场馆、文化群艺馆、图博馆和电视台等场所，典型案例有央视春晚、新中央电视台大剧院、国家大剧院、中国艺术节主会场、G20杭州峰会、金砖厦门峰会、北京奥运会、上海八万人体育场、NBA体育场馆等。

　　数字艺术科技业务融合数字、文化、艺术及高科技手段，运用全息、虚拟现实、增强现实、机械、智能、光影、音效、互动等前沿技术，以创意、艺术、极致为理念，深入挖掘地方特色文化资源，定制创意演艺新业态。该业务主要面向城市形象数字艺术演艺，文旅演艺市场，泛娱乐空间打造及城市文化会客厅等，公司拥有实景演绎、影视视觉艺术、装置艺术、综合水景、互动体验、特效等手段的综合运用能力。典型案例有雅加达亚运会闭幕式“杭州时间”、意向凤城、梦回龙游、厦门“白鹭水秀”、韩城水秀“黄河魂”、济南“大明湖秀”等。

　　轨道交通装备业务主要以提供城轨、城际、高铁车辆配套、普铁及特种车辆配套科技装备产品，涵盖设计、生产、安装、售后。轨道交通装备以内装为基础，以轨道座椅、铁路装备重点发展方向，与国内外主机厂进行合作，全力实施名配角战略。公司已承接宁波、杭州、广州、武汉、重庆等地铁，长沙磁悬浮，以及印度、伊朗、巴西、菲律宾等国内外轨道交通项目。

　　（二）经营模式

　　公司是行业领先的文体科技装备整体方案解决商，拥有文化体育产业全产业链服务能力。公司坚持技术引领，根据客户的具体特点及需求提供定制化研发、设计、生产和安装等整体解决方案及服务。解决方案中核心产品与装备属于非标产品，行业内企业普遍采用订单生产的经营模式。企业在取得订单后，需要根据客户提供的具体设计要求和技术参数，组织产品开发设计并安排生产，根据生产任务的需要进行原材料及通用设备采购，对部分零部件进行直接采购，最后，通过系统安装集成方式完成产品。核心产品生产完成经质检合格进行系统联合测试后直接发运至客户指定地点，由专业的安装工程团队进行设备安装调试，对客户操作人员进行专业培训，完成产品的验收交付。

　　1、销售模式

　　公司营销中心负责对外承接业务及相关销售事宜。主要通过参加招投标方式承接业务并提供服务。业务团队通过各级地方政府发改委建设项目信息网站、招标网等公开信息渠道获得市场信息，进行实地调研、动态跟踪、信息分析和评估。

　　公司的销售网络遍布全国各地，采用大区域制进行营销管理，各销员向区总汇报，区总向销总汇报，对市场信息排查、分析、跟踪。

　　项目中标后，营销团队负责销售合同的拟定工作，并协调相关部门配合。谈判达成并签订合同后，营销团队负责项目的实际对接，包括客户需求的传达、临时调整方案、款项支付等。

　　此外，由于此类项目完成后一般都有持续更新、维保、改造需求，客户如有意向进行局部或整体提质、改造，通常需重新进行招投标，但一般优先考虑原服务商。

　　2、采购模式

　　公司设有专门的采购部门，负责市场信息收集和调研，供应商的审核和遴选，建立供应商库，和主要供应商维持稳定合作关系。公司原材料基本采用准时采购模式，准时采购的基本思想是只在需要的时候，按需要的量生产所需的产品，是在多品种、小批量混合生产条件下高质量、低消耗的生产方式，其核心是追求无库存的生产系统或使库存最小化。准时采购模式需要建立在供需双方互利合作的战略合作伙伴关系的基础上，当需求方对原材料或半成品的需求产生时，有能力适时地从供应商处得到质量可靠的所需物料。采购物资到位后由品管部对质量、数量进行评审，后发往施工现场，项目部承担保管、安装责任。项目完工后，工程部组织内部验收。

　　3、生产模式

　　由于公司生产的产品为定制化、非标准化产品，所采用工艺和技术参数等需要根据客户实际需要及产品特点进行个性化设计，因此，公司除常规产品储备一定存货外，基本采用以销定产的模式，根据销售合同来安排、组织生产。首先由技术部门根据客户需求的具体情况制定初步设计方案，并与客户就相关方案进行沟通，确定最终设计方案；设计方案确定后，生产部根据技术图纸确定外购件清单和原辅助材料清单，并根据项目设计进度计划与生产采购进度将配置单提交采购部门；最后由生产部组织加工、制作，并进行装配。考虑到技术保密及设计方案的完整性，公司在产品生产中，由公司设计部门进行整体设计，将设备部件分为自主生产的核心部件、外购的通用部件、技术控制下外协件等。在具体生产过程中，公司一般将设备中重要工序、生产工艺相对复杂和技术附加值较高的核心部件由公司直接生产完成，由公司品质管理部负责质检，生产部负责协调、管理整个生产进度，以保证按时保质完成生产计划。

　　4、实施模式

　　在项目实施过程中，公司实行“项目部负责制”，对项目实施全过程进行协调管控，采用project软件对项目进度实施监控更新，根据项目交付需求灵活机动，采用提前介入、现场施工与改进并进等方法，与总包方、监理方及业主充分沟通，在保证项目工程质量前提下，缩短工期进度。

　　（三）行业情况

　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于制造业中的专用设备制造业（C73）；根据国家统计局现行的《国民经济行业分类目录》（GB T4754-2017），公司属于“专用设备制造业（35）”中的“其他专用设备制造业（3599）”。

　　根据公司产品应用领域，公司所处行业主要为文化产业和体育产业。

　　《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》明确提出，到2020年文化产业要成为国民经济支柱性产业。根据该目标，文化产业未来的增加值至少应该达到5万亿元，年均名义增长率至少要保持在13%以上，这意味着文化产业在“十三五”期间将保持总体上的高速增长。根据国家统计局发布的数据显示，2018年，全国规模以上文化及相关产业6万家企业实现营业收入89257亿元，按可比口径计算比上年增长8.2%，继续向国民经济支柱性产业迈进。

　　与此同时，《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》中提出：到2025年，基本建立布局合理、功能完善、门类齐全的体育产业体系，体育产品和服务更加丰富，市场机制不断完善，消费需求愈加旺盛，对其他产业带动作用明显提升，体育产业总规模超过5万亿元，成为推动经济社会持续发展的重要力量。体育产业也迎来了新一轮的发展浪潮与规模扩张。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 328,923.53万元，归属于上市公司股东的净资产为171,325.01万元。报告期内，公司实现营业总收入179,522.92万元，比上年同期增加8,826.89万元，比上年同期增长 5.17%；归属于上市公司股东的净利润22,998.39万元，比上年同期增加87.54万元，增长 0.38%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于2018年1月1起执行上述解释。

　　根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

　　资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

　　利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

　　2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

　　■

　　2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　（1）本公司报告期纳入合并范围的子企业

　　■

　　上述子企业的具体情况详见公司年报全文附注九“在其他主体中的权益”。

　　（2）本公司报告期合并财务报表范围变化

　　报告期新增子企业：

　　■

　　报告期减少子企业：

　　无。

　　报告期新增及减少子企业的具体情况详见公司年报全文附注八“合并范围的变更”。

　　证券代码：603081                   证券简称：大丰实业                  公告编号：2019-022

　　转债代码：113530                   转债简称：大丰转债

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2019年4月24日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、《关于审议〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2、《关于审议〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　3、《关于审议〈2018年度财务决算报告〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　4、《关于审议〈2018年年度报告及摘要〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　5、《关于审议〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　6、《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2018年度浙江大丰实业股份有限公司（母公司）实现净利润196,022,739.48元，本次按10%比例提取法定盈余公积金后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润合计为568,501,096.37元。

　　本次利润分配方案为：以2018年12月31日公司总股本40,180.00万股为基数，每10股派送现金分红人民币1.2元（税前），共计分配利润人民币4,821.60万元，剩余未分配利润滚存至以后年度。

　　董事会提出上述利润分配预案是慎重、全面地考虑了行业当前的发展趋势与公司目前财务状况，方案符合《公司章程》中利润分配的原则，有利于公司长远发展以及战略目标的实现。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，董事会对上述分配预案作出如下说明：

　　（1）公司所处行业特点及自身经营发展阶段

　　目前，我国演艺设备市场的业务形式主要分为直接的设备销售和包含设备的整体解决方案提供两种方式。随着人们对文化演出审美水平的提高，对剧场、舞台的设计审美要求也相应提高，这使得舞台机械设备的建设向包含设计、艺术、工程等诸多元素在内的系统集成演变，演艺设备市场逐渐从以单纯设备销售向以整体解决方案的方向发展。

　　公司目前同时处于开发建设的项目较为集中，2018年以来公司先后中标了泌阳县文化艺术中心、天长市文化艺术中心、平阳县文化中心等项目，为保证公司中标项目的顺利执行，并带来公司在营业收入方面的快速增长，根据公司章程的规定，公司拟定上述利润分配预案。

　　（2）留存未分配利润用途

　　根据公司未来发展规划，为保障公司稳健、持续发展，拟将留存的未分配利润用于支持公司主营业务发展，为公司补充生产经营资金缺口，实现提升长期的盈利能力，不断促进公司未来高质量增长与新价值创造，实现与投资者对未来利益的共享，符合公司未来发展和股东长远利益。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，相关文件详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　7、《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　8、《关于审议〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　9、《关于审议修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　10、《关于审议会计政策变更的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　11、《关于审议〈2019年一季度报告〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　12、《关于审议〈浙江大丰实业股份有限公司监察审计工作规定〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　13、《关于审议募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　14、《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　上述2-9项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　浙江大丰实业股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603081          证券简称：大丰实业          公告编号：2019-031

　　转债代码：113530          转债简称：大丰转债

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月16日14点00 分

　　召开地点：浙江宁波余姚新建北路737号公司三楼综合会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月16日

　　至2019年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案已经2019年4月24日第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，详见公司刊登于2019年4月26日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5,6,7,8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

　　2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件 1）。股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　(二) 现场登记时间： 2019 年5月16日（9:00-14:00）。

　　(三) 现场登记地点：浙江省宁波余姚新建北路737号浙江大丰实业股份有限公司董事会办公室。

　　(四) 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传

　　真或信函以登记时间内公司收到为准，并须在传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　(一) 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　(二) 请出席现场会议者最晚不迟于 2019 年 5 月 16日下午 14:00到会议召开地点报到。

　　(三) 会议联系方式：

　　联系人：尹温杰

　　联系地址：浙江省宁波余姚新建北路737号浙江大丰实业股份有限公司董事会办公室。

　　邮政编码： 315400

　　电话号码： 0574-62899078

　　传真号码： 0574-62892606

　　特此公告。

　　浙江大丰实业股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江大丰实业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603081                   证券简称：大丰实业                  公告编号：2019-023

　　转债代码：113530                   转债简称：大丰转债

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2019年4月24日在公司住所地会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，现场出席会议监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　三、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于审议〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。

　　2、审议通过《关于审议〈2018年度财务决算报告〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。

　　3、审议通过《关于审议〈2018年年度报告及摘要〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。

　　4、审议通过《关于审议〈2018年度内控制度评价报告〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。

　　5、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2018年度浙江大丰实业股份有限公司（母公司）实现净利润196,022,739.48元，本次按10%比例提取法定盈余公积金后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润合计为568,501,096.37元。

　　本次利润分配方案为：以2018年12月31日公司总股本40,180.00万股为基数，每10股派送现金分红人民币1.2元（税前），共计分配利润人民币4,821.60万元，剩余未分配利润滚存至以后年度。

　　上述利润分配预案慎重、全面地考虑了行业当前的发展趋势与公司目前财务状况，方案符合《公司章程》中利润分配的原则，有利于公司长远发展以及战略目标的实现。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。

　　6、审议通过《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。

　　7、审议通过《关于审议〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。

　　8、审议通过《关于审议修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。

　　9、审议通过《关于审议会计政策变更的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。

　　10、审议通过《关于审议〈2019年一季度报告〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。

　　11审议通过《关于审议〈浙江大丰实业股份有限公司监察审计工作规定〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。

　　12、审议通过《关于审议募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案审议通过。

　　上述第1至8项议案尚须提请公司2018年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　浙江大丰实业股份有限公司监事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603081                   证券简称：大丰实业                  公告编号：2019-024

　　转债代码：113530                   转债简称：大丰转债

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　关于2018年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、2018年度利润分配预案的主要内容

　　经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2018年度浙江大丰实业股份有限公司（母公司）实现净利润196,022,739.48元，本次按10%比例提取法定盈余公积金后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润合计为568,501,096.37元。

　　本次利润分配方案为：以2018年12月31日公司总股本40,180.00万股为基数，每10股派送现金分红人民币1.2元（税前），共计分配利润人民币4,821.60万元，剩余未分配利润滚存至以后年度。

　　二、董事会说明

　　董事会提出上述利润分配预案是慎重、全面地考虑了行业当前的发展趋势与公司目前财务状况，方案符合《公司章程》中利润分配的原则，有利于公司长远发展以及战略目标的实现。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，董事会对上述分配预案作出如下说明：

　　（1）公司所处行业特点及自身经营发展阶段

　　目前，我国演艺设备市场的业务形式主要分为直接的设备销售和包含设备的整体解决方案提供两种方式。随着人们对文化演出审美水平的提高，对剧场、舞台的设计审美要求也相应提高，这使得舞台机械设备的建设向包含设计、艺术、工程等诸多元素在内的系统集成演变，演艺设备市场逐渐从以单纯设备销售向以整体解决方案的方向发展。

　　公司目前同时处于开发建设的项目较为集中，2018年以来公司先后中标了泌阳县文化艺术中心、天长市文化艺术中心、平阳县文化中心等项目，为保证公司中标项目的顺利执行，并带来公司在营业收入方面的快速增长，根据公司章程的规定，公司拟定上述利润分配预案。

　　（2）留存未分配利润用途

　　根据公司未来发展规划，为保障公司稳健、持续发展，拟将留存的未分配利润用于支持公司主营业务发展，为公司补充生产经营资金缺口，实现提升长期的盈利能力，不断促进公司未来高质量增长与新价值创造，实现与投资者对未来利益的共享，符合公司未来发展和股东长远利益。

　　三、独立董事意见

　　董事会提出的利润分配预案全面地考虑了公司财务状况以及未来发展需要等重要因素，公司2018年度的利润分配预案有利于公司主业发展需要，有利于推动公司主业优势的夯实，并未有损害中小股东利益现象的出现。独立董事同意本预案提交公司股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　监事会审议通过了公司2018年度利润分配预案，认为该利润分配预案慎重、全面地考虑了行业当前的发展趋势与公司目前财务状况，方案符合《公司章程》中利润分配的原则，有利于公司长远发展以及战略目标的实现。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。同时，公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定将详尽披露股东表决结果。

　　特此公告。

　　浙江大丰实业股份有限公司董事会

　　2019年 4月 26 日

　　证券代码：603081                   证券简称：大丰实业                  公告编号：2019-025

　　转债代码：113530                   转债简称：大丰转债

　　浙江大丰实业股份有限公司关于

　　召开2018年度业绩及现金分红网上说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2019年5月8日（星期三）下午14：00—15：00

　　●会议召开形式：网络形式

　　一、说明会类型

　　公司于2019年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露了公司2018年年度报告及2018年度利润分配预案。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2018年度网上业绩说明会，对公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。

　　二、说明会召开的时间和形式

　　本次说明会将于2019年5月8日（星期三）下午14：00—15：00以网络形式召开。

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可登陆网址：http://sns.sseinfo.com在线参与本次2018年度业绩及现金分红网上说明会。投资者也可在2019年4月27日—5月7日通过电子邮件方式联系公司，提出你所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题作回答。

　　五、联系方式

　　联系人：尹温杰

　　电话：0574-62899078

　　电子邮箱：stock@chinadafeng.com

　　特此公告！

　　浙江大丰实业股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603081                   证券简称：大丰实业                 公告编号：2019-027

　　转债代码：113530                   转债简称：大丰转债

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　关于修订公司章程及董事会议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于审议修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》。

　　根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》（第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过）、《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕 29 号）、《关于支持上市公司回购股份的意见》(证监会公告〔2018〕35 号)、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告〔2019〕10号）和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（上证发〔2019〕4号）等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及《董事会议事规则》的相关条款进行如下修订：

　　一、《公司章程》修订内容

　　■

　　■

　　二、《董事会议事规则》修订内容

　　■

　　除上述修改外，《公司章程》及《董事会议事规则》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修改《公司章程》及《董事会议事规则》的事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江大丰实业股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603081                   证券简称：大丰实业                  公告编号：2019-028

　　转债代码：113530                   转债简称：大丰转债

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则》及财政部相关规定所进行的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019年 1月1日起施行。

　　根据企业会计政策变更情况，公司需对原会计报表列报的会计政策进行相应变更。2019年4月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（二）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司按照财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）、2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）变更日期

　　上述关于财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融工具准则的会计政策公司于 2019 年 1 月 1 日起执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）财务报表格式调整的会计政策变更

　　根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

　　1.资产负债表主要是归并原有项目：

　　（1）“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　（2）“应收利息”、“应收股利”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

　　（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　（5）“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　（6）“应付利息”、“应付股利”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

　　2.利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：

　　（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；

　　（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　（二）新金融工具准则的会计政策变更

　　修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：

　　1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

　　2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　3.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

　　三、 独立董事意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更系执行相关政策的正常会计业务行为。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　浙江大丰实业股份有限公司董事会

　　2019年 4月 26 日

　　证券代码：603081                  证券简称：大丰实业                 公告编号：2019-029

　　转债代码：113530                  转债简称：大丰转债

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修改）》和相关格式指引的规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕397号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票5,180.00万股，发行价为每股人民币10.42元，共计募集资金539,756,000.00元，扣除发行费用65,240,510.85元后，实际募集资金金额为474,515,489.15元。上述募集资金全部到位，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017 年4月14日出具会验字[2017]3100号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2018年12月31日止，本公司募集资金使用情况为：（1）截至2018年12月31日止，公司累计使用募集资金25,789.72万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为21,661.83万元，募集资金专用账户累计利息收入682.27万元，购买银行理财产品累计收益639.31万元，手续费累计支出0.28万元；（2）募集资金专户2018年12月31日余额合计为22,983.13万元。

　　二、募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2017年4月17日，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司对募集资金采取了专户储存管理，与交通银行股份有限公司宁波余姚支行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、中国银行股份有限公司余姚分行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

　　截至2018年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　三、2018年度募集资金的实际使用情况

　　截至2018年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币25,789.72 万元，具体使用情况详见附表1-1：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2018年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表1-2：变更募集资金投资项目情况表。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　浙江大丰实业股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　附表1-1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　附表1-2：

　　变更募集资金投资项目情况表                             单位：万元

　　■

　　证券代码：603081               证券简称：大丰实业                 公告编号：2019-030

　　转债代码：113530               转债简称：大丰转债

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“大丰实业”）本次使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为3,952,000.00元。符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2019］205号《关于核准浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“大丰实业”）于2019 年3月27日公开发行可转换公司债券630万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币630,000,000.00元，扣除各项发行费用不含税金额12,398,113.21元（含税金额13,142,000.00元），本次募集资金净额为617,601,886.79元。

　　上述募集资金已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）于 2019 年 4月 2日汇入大丰实业在上海浦发银行宁波余姚支行开立的募集资金专项存储账户94060078801500009027账号内。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]3275号《验资报告》验证。大丰实业对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　二、承诺募集资金投资项目情况

　　经大丰实业第二届董事会第十二次会议审议、2018年第三次临时股东大会审议通过的相关议案，以及大丰实业披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》，披露的本次发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　本次可转换公司债券募集资金全部用于宁海县文化综合体 PPP 项目建设，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由大丰实业自筹资金解决。

　　三、自筹资金预先投入募投项目情况

　　大丰实业公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2019年4月2日，大丰实业以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,952,000.00元，以募集资金置换金额为3,952,000.00元，具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了《关于浙江大丰实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

　　四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况

　　公司于2019年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金3,952,000元置换预先投入的资金。具体内容详见上海证券交易所网站的公告《浙江大丰实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（          公告编号：2019-022）

　　五、专项意见说明

　　1、会计师事务所出具的鉴证报告

　　华普天健会计师事务所对公司募集资金置换预先投入自筹资金的的具体情况进行了鉴证，出具了《关于浙江大丰实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2019]4567号），认为公司编制的《浙江大丰实业有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修改）的规定，在所有重大方面如实反映了大丰实业以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

　　2、保荐机构出具的核查意见

　　公司以募集资金人民币3,952,000.00元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司第二届董事会第十七次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，出具了《关于浙江大丰实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2019]4567号），履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，保荐机构对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项无异议。

　　3、独立董事意见

　　公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，履行了相应的审批程序，置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

　　公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

　　同意公司使用人民币3,952,000.00元募集资金置换预先投入的自筹资金。

　　4、监事会意见

　　公司于2019年4月24日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先预先投入的自筹资金的议案》。监事会认为公司将使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求。同意公司以募集资金置换公司截至2019年4月2日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　特此公告。

　　浙江大丰实业股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603081                   证券简称：大丰实业                  公告编号：2019-026

　　转债代码：113530                   转债简称：大丰转债

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　关于聘任会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年4月24日，浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构的议案》。公司拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求。

　　公司独立董事发表了意见：华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司财务审计的业务资格，在公司以往相关审计工作中勤勉、尽责，表现出了良好的业务水平和职业道德素养，相关费用水平合理，同意聘任其为公司2019年度财务报告和内控审计报告的审计机构，并同意提交股东大会审议。

　　上述事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江大丰实业股份有限公司董事会

　　2019年 4月 26 日

　　公司代码：603081          公司简称：大丰实业

　　转债代码：113530          转债简称：大丰转债