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2019年04月26日 星期五 上一期  下一期
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成都博瑞传播股份有限公司

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 未出席董事情况

  ■

  4 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经四川华信(集团)会计师事务所审计,公司2018年度归属于公司股东的净利润-841,280,636.10元。根据《公司章程》中利润分配相关规定,因报告期内亏损,本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  报告期内,公司以竞拍、自建等方式获取、经营户外广告业务;以自主研发游戏产品,与一流游戏运营平台联合运营游戏项目;以现有学历教育为基础,开展课外培训业务;并同时兼营楼宇租赁及小额贷款业务。

  行业情况说明:

  1、户外广告行业发展情况

  根据CODC《2018年户外广告市场分析报告》显示,2018年,中国市场户外广告刊例花费达1558亿元,同比增长19%,季度平均刊例花费连续三年呈现走高态势,户外广告市场总量不断攀升。其中,传统媒体投放刊例花费为743亿元,占总容量的48%,与去年同期相比小幅回暖;视频媒体刊例花费为815亿元,占总容量的52%,增幅优于2017年。除单一媒体实际增长继续下滑、公交车身增速与去年持平外,其他户外媒体均呈正增长态势;家电、酒类、化妆品同比增幅明显(超40%),成为2018年户外广告投放亮点行业;饮料、房地产经历2017年低迷之后回暖,投放刊例花费呈现同比增长态势。

  2、游戏行业发展情况

  根据中国音数协游戏工委(GPC)和伽马数据(CNG)等联合发布的《2018年中国游戏产业报告》数据显示,2018年,中国游戏市场实际销售收入约2144亿元人民币,与2017 年相比增长5.3%,增幅明显放缓;自主研发网络游戏市场实际销售收入达1643.9亿元,同比增长17.6%;游戏用户规模达6.26亿人,同比增长7.3%。从细分领域看,移动游戏市场实际销售收入1339.6亿元,同比份额继续增加,占比为62.5%;客户端游戏市场实际销售收入619.6亿元,同比份额减少,占比为28.9%;网页游戏市场实际销售收入126.5亿元,同比份额大幅减少,占比为5.9%。同时,游戏企业“二八效应”依然突出,在2018年收入前50新产品中,腾讯、网易研发的产品合计收入占比达44%,这两家企业发行的产品收入占比达到了80.6%,其中腾讯占比为65.2%。

  3、教育培训行业发展情况

  根据前瞻产业研究院发布的《中国教育培训行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示,经过多年的发展,教育培训市场空间已大幅扩张,竞争也变得更加激烈。2017年,中国学前教育市场规模达到2143亿元,同比增长9.11%;预计到2020年,学前教育市场规模将突破5400亿元。在中高考升学环境下,中国K12教育市场近年来表现亮眼,深受资本青睐,2018年上半年,K12教育领域融资金额达到31.9亿元人民币,仅次于语言教育领域。职业教育市场总收入已由2013年的6016亿元增至2017年的7681亿元,年复合增长率达到6.3%;预计到2020年,职业教育市场总收入将达到9267亿元。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用  √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  ■

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用  √不适用

  5 公司债券情况

  □适用  √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  报告期内主要经营情况

  一、深化国企改革,重点推进存量业务优化及资产证券化工作

  (一)梳理产业板块,剥离低效资产,两降两提效果显著

  报告期内,公司按照成都市委市政府关于推进国资国企改革战略部署的统一要求,在“减数量、提质量、控风险”等各个关键方面统一谋划、科学组织、精心实施,继2017年末完成传统报媒印刷、发行业务的剥离后,公司再次对产业板块进行全面梳理,将长期没有利润贡献的、不符合未来发展方向的业务实施剥离。本年度,公司以32,251.21万元的转让价格对博瑞广告等在内的14家相关子公司股权进行了剥离。通过梳理、整合内部业务板块,提高公司资源配置效率,有效降低了公司的经营及管理风险,提升了公司的资产质量和盈利能力。

  公司通过积极挖潜降耗,集中资源和精力做好重点业务的经营管理,通过业务重组、股权转让、债务优化处置等方式有效化解公司发展过程中遗留下的历史问题,优化了公司的业务结构、提升了公司的资产质量,为公司增加当期净利润2000万元左右。

  (二)抢占户外细分市场优质资源,全面推进国资证券化工作

  作为成都市国有文化类上市公司,公司承载着成都市优质文化资源国资证券化的重任。为进一步夯实主业,丰富户外广告细分市场的媒体资源数量、提高区域细分市场的占有率,公司于2018年3月正式启动“公交传媒70%股权及现代传播100%股权收购”的国资证券化工作,拟通过发行股份购买资产的方式获取现代传播持有的成都市主城区未来30年公交站台广告经营权及公交传媒相关资产和业务。

  报告期内,尽管此项并购重组工作未能获得中国证监会重组委员会审核通过,但董事会认为成都作为国家中心城市,消费能力强,加之成渝经济圈的辐射作用,区位优势明显,公交站台广告未来仍将具有较高的商业价值;本次拟并购资产涉及的广告经营期限长(30年),在国内具有突出的比较优势。若能顺利完成并购,一方面有利于公司进一步夯实户外广告业务、构筑区域性细分领域的资源壁垒,与现有户外媒体资源产生协同效应,提高公司经营效益及行业影响力;另一方面,未来如结合5G产业发展对站台进行互联网改造,将进一步提升其盈利能力。因此,董事会在审慎分析、深入研判的基础上,决定将继续推进此次并购重组工作。

  (三)教学质量、口碑声誉双提升,教育业务再上台阶

  2018年,公司学历教育及培训业务均取得良好业绩,树德博瑞学校高考本科上线率93.6%,重本上线率54.3%,中考重点率66%,整体教学成绩位于区域前列。继续大力提高教学科研水平,学校相关教师在国家优秀科研成果评选和省级微课大赛活动中分获一等奖,共30余人次在各类市级赛课科研活动中囊获一、二等奖。在扎实的教学管理基础上,学校口碑声誉再上台阶,秋季在校生达4000人。

  同时,公司继续推进培训课程开发,在原有的课程基础之上,通过补充完善K12教学产品、增加如民乐、管乐、美术、书法、舞蹈、播音主持等艺体类课程,进一步吸收生源,为下一步拓展艺体培训业务奠定了基础。报告期内,公司教育业务实现营业收入12,942万元,相比同期收入增加9.33%。

  (四)夯实核心产品,加强风控管理,小额贷款业务稳中有升

  博瑞小贷继续以控制风险为重心推动各项工作,通过强化内控流程、加大存量不良贷款催收等措施,有效控制了新增业务的回款风险,资金运转效率、利率水平明显提升。在业务拓展方面,博瑞小贷继续全力对小微贷款核心产品如“房立贷”、“投标贷”等进行优化升级并加强营销推广,上述两款产品月均贷款余额已将近2亿元,为其业务发展和未来战略调整起到重要支撑作用。

  2018年,博瑞小贷实现营业总收入3781万元,净利润1217万元,并再次荣膺成都市小额信贷协会颁发的2018年度“最佳小微企业服务奖”及“最佳社会责任奖”,赢得了社会及业内同行的肯定和赞誉。

  (五)游戏业务瘦身降耗,加快重点产品研发及上线进度

  2018年,受行业竞争格局变化、版号审批工作暂停及总量调控等行业新政的影响,游戏行业迎来“洗牌”。公司旗下漫游谷及梦工厂调整经营思路,一方面,通过梳理游戏业务,裁撤、优化近10个工作室,成本管控效果显著;另一方面,继续坚定自主研发之路,加大对SLG类、TD类新游戏研发力度,做好线上产品的维护及运营。漫游谷加快二代产品的开发,依托与国内最大游戏发行平台腾讯方面的良好合作基础,精品游戏《全民主公》的续作《全民主公2》已于2018年年末正式上线腾讯平台。梦工厂全力推进新款手游《热血侠义道》的研发与商务工作,目前该款重点游戏已取得关键进展。

  报告期内,公司游戏板块实现营业收入8547万元,同比下降12.78% 。截止2018年末,合计在营游戏共计17款(其中端游8款,页游3款,手游6款),全年上线新游戏2款。

  二、规范公司治理,强化党的领导

  (一)健全公司治理,合规信息披露,内控建设进一步完备

  2018年度,公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定,健全和完善法人治理结构,加强企业内部重点业务的流程控制管理,以实现上市公司现代治理体系的规范运营。

  报告期内,公司共召开3次股东大会,16次董事会,10次监事会,三会治理更加权责分明、有效制衡、协调运作。公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及相关规定履行信息披露义务,切实维护全体股东的合法知情权。全年累计共完成了6份定期报告、194份临时公告及挂网文件的拟定及公告,确保了信息披露的真实、准确、完整、及时。

  (二)将党建工作列入《公司章程》,切实加强党对国有控股上市公司的领导,持续加强思想政治建设

  公司全面推进规范治理与党的领导建设融合。报告期内,在《公司章程》中新增了“党的建设”章节,明确了“党组织的机构设置”、“公司党委职权”及“公司纪委职权”等相关内容,健全党委把关定向、董事会科学决策、经理层高效执行、监事会有力监督的运行机制,使公司的治理结构更加科学化、规范化。通过签订从严管党治党、党风廉政建设等责任书,开展“不作为及懒散拖”问题专项整治、组织专项学习等一系列工作,持续加强思想建设、提升传媒上市公司的政治站位,夯实思想政治建设,为公司持续健康发展打下了较为坚实的思想政治基础。

  1 导致暂停上市的原因

  □适用  √不适用

  2 面临终止上市的情况和原因

  □适用  √不适用

  3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  根据公司九届董事会第三十八次会议通过的审议《关于变更公司会计政策的议案》,即公司执行财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的规定,对财务报表相关科目进行列报调整,此项会计政策变更采用追溯调整法。

  在编制2018年年度财务报告时根据《通知》衔接要求进行了调整,对2017年度财务报表项目及金额的影响列示如下:

  ■

  4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  本公司将全部子公司均纳入合并财务报表范围,与上期相比,公司本期新增控股子公司0户,减少控股子公司14户,本期合并报表范围及其变化详见本附注“八、合并范围的变更”。

  公司简称:博瑞传播        证券代码:600880        编号:临2019-014号

  成都博瑞传播股份有限公司

  九届董事会第四十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第四十六次会议于2019年4月24日在公司会议室召开,会议应到董事6人,实际参与表决6人(董事张福茂先生因工作原因请假,书面委托董事袁继国先生代为表决),4名监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长母涛先生主持,审议并通过了以下议案:

  一、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司董事会〈2018年年度工作报告〉的议案》。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  二、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2018年年度报告〉全文及摘要的议案》。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (具体内容详见同日刊登的《2018年年度报告》摘要,《2018年年度报告》全文详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

  三、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2018年年度财务决算报告〉的议案》。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  四、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2018年年度利润分配预案的议案》。

  根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,母公司2018 年度实现净利润为-550,224,068.53元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,不必提取法定公积金,当期实现的可供分配利润为-550,224,068.53元,加上以前年度未分配利润1,005,817,942.76元,本年度实际可供股东分配的利润为455,593,874.23元。

  2018年度实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)为-841,280,636.10元,累计可供分配利润为516,310,548.08元。

  根据《公司章程》第一百六十四条关于公司拟实施年度现金分红条件的规定,因公司2018年度亏损,不满足“公司年度报告期内盈利”的现金分红条件,经公司董事会讨论,决定2018年年度公司不进行利润分配,不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本,剩余可分配利润留存下一年度。

  公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  五、通过了公司《关于审议公司2018年度日常关联交易完成情况及2019年度计划的议案》。其中:

  (一)4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易。

  关联董事母涛、袁继国回避了本议案的表决。

  (二)以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易。

  关联董事张福茂回避了本议案的表决。

  公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (具体内容详见同日刊登的2019-018号《成都博瑞传播股份有限公司关于2018年度日常关联交易完成情况及2019年度计划的公告》。)

  六、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议计提商誉减值准备、终止确认部分递延所得税资产及对部分应收款项计提坏账准备的议案》。

  公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (具体内容详见同日刊登的2019-019号《博瑞传播关于计提商誉减值准备、终止确认部分递延所得税资产及对部分应收款项计提坏账准备的公告》。)

  七、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议〈公司2018年年度内部控制评价报告〉的议案》。

  公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

  (《成都博瑞传播股份有限公司2018年度内部控制评价报告》《成都博瑞传播股份有限公司内部控制审计报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

  八、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2018年年度社会责任报告〉的议案》。

  (《成都博瑞传播股份有限公司2018年年度社会责任报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

  九、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

  公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (具体内容详见同日刊登的2019-020号《博瑞传播关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》。)

  十、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2019年第一季度报告〉全文及正文的议案》。

  (具体内容详见同日刊登的《2019年第一季度报告》正文,《2019年第一季度报告》全文详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

  十一、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于制定〈公司三年(2018-2020)股东回报规划〉的议案》。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (《博瑞传播三年(2018-2020)股东回报规划》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

  十二、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提名张涛先生为公司非独立董事候选人的议案》。

  公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  十三、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (具体内容详见同日刊登的2019-021号《博瑞传播关于修订〈公司章程〉的公告》,《博瑞传播公司章程》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。》。)

  十四、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (《博瑞传播董事会议事规则》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。》。)

  十五、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于裁撤公司相关部门的议案》。

  根据《公司章程》并结合实际情况,公司决定裁撤已停止运行的北京管理总部、艺术品投资经营管理部。

  十六、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议会计政策变更的议案》。

  公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

  (具体内容详见同日刊登的2019-022号《博瑞传播关于会计政策变更的公告》。)

  十七、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

  (具体内容详见同日刊登的2019-023号《博瑞传播关于召开2018年年度股东大会的通知》。)

  此外,根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,本次会议还听取了《独立董事2018年度述职报告》《董事会战略委员会2018年度履职情况报告》《董事会薪酬与考核委员会2018年履职情况报告》《董事会提名委员会2018年度履职情况报告》《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》(前述相关报告请详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

  特此公告。

  成都博瑞传播股份有限公司

  董  事  会

  2019年4月26日

  公司简称:博瑞传播        证券代码:600880        编号:临2019-015号

  成都博瑞传播股份有限公司

  八届监事会第三十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都博瑞传播股份有限公司八届监事会第三十二次会议于2019年4月24日在公司会议室召开。会议应到监事4人,实到4人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张跃铭先生主持,审议并通过了以下议案:

  一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司监事会〈2018年年度工作报告〉的议案》。

  本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

  二、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司〈2018年年度报告〉全文及摘要的议案》。

  监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2018年年度报告,认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观、真实反映了公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量。

  本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

  三、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司〈2018年年度财务决算报告〉的议案》。

  本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

  四、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司2018年年度利润分配预案的议案》。

  监事会全体成员认为公司2018年年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求,不存在损害公司股东的情形。同意本次不进行利润分配的预案。

  本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

  五、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司2018年度日常关联交易完成情况及2019年度计划的议案》。

  本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

  六、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议计提商誉减值准备、终止确认部分递延所得税资产及对部分应收款项计提坏账准备的议案》。

  公司本次计提2018年度商誉减值准备、终止确认部分递延所得税资产及对部分应收款项计提坏账准备事项,充分履行了相应的审批程序,符合《企业会计准则》等相关会计政策规定及公司资产情况,公允地反映公司资产状况及经营成果,审议程序合法,没有损害公司及中小股东利益。

  七、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司〈2018年年度内部控制评价报告〉的议案》。

  根据《内控规范》《内控指引》的有关规定,监事会对公司内部控制评价发表意见如下:

  公司内部控制制度符合国家有关法律规定和监管部门的相关要求,适应公司经营业务活动的实际需要,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证;公司内部控制组织机构基本完整,内部审计小组及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效;2018年度,公司未有违反《内控规范》《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

  综上所述,监事会认为,公司本年度内部控制评价报告符合全面、真实、准确的要求,客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  八、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司〈2018年年度社会责任报告〉的议案》。

  九、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

  本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

  十、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司〈2019年第一季度报告〉全文及正文的议案》。

  十一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈公司三年(2018-2020)股东回报规划〉议案》。

  本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

  十二、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

  十三、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,不会对公司财务报表产生重大影响,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,没有损害公司及中小股东利益,同意公司本次会计政策变更。

  特此公告。

  成都博瑞传播股份有限公司

  监  事  会

  2019年4月26日

  公司简称:博瑞传播         证券代码:600880        编号:临2019-016号

  成都博瑞传播股份有限公司

  关于2018年年度行业经营性数据的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定,现将2018年1-12月行业经营性数据披露如下:

  一、报刊业务

  (一)报刊代理业务情况

  单位:万元币种:人民币

  ■

  注:公司已于2017年年末完成了印刷业务的剥离工作,代理报刊印刷业务系业务过渡期发生的业务转包。上述相关代理报刊业务数据仅为公司代理的情况,不代表报刊的整体经营。

  二、游戏业务

  (一)营业收入、成本及推广营销费用情况

  单位:万元币种:人民币

  ■

  (二)主要游戏产品情况

  单位:万元币种:人民币

  ■

  注:上表所列游戏为本公司游戏充值流水总额的前五款。

  敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告。

  成都博瑞传播股份有限公司

  董  事会

  2019年4月26日

  公司简称:博瑞传播        证券代码:600880        编号:临2019-017号

  成都博瑞传播股份有限公司关于2019年第一季度行业经营性数据的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定,现将2019年1-3月行业经营性数据披露如下:

  一、报刊业务

  (一)报刊代理业务情况

  单位: 万元  币种: 人民币

  ■

  注:公司已于2017年年末完成了印刷业务的剥离工作,代理报刊印刷业务系业务过渡期发生的业务转包。上述相关代理报刊业务数据仅为公司代理的情况,不代表报刊的整体经营。

  二、游戏业务

  (一)营业收入、成本及推广营销费用情况

  单位: 万元  币种: 人民币

  ■

  (二)主要游戏产品情况

  单位:万元  币种: 人民币

  ■

  注:上表所列游戏为本公司游戏充值流水总额的前五款。

  敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告。

  成都博瑞传播股份有限公司

  董  事  会

  2019年4月26日

  公司简称:博瑞传播        证券代码:600880        编号:临2019-018号

  成都博瑞传播股份有限公司

  关于2018年度日常关联交易完成情况及2019年度计划的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2019年4月24日召开九届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于2018年度日常关联交易完成情况及2019年度计划的议案》。具体情况如下:

  一、日常关联交易基本情况

  (一)与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易

  1、2018年度日常关联交易预计及执行情况(金额单位:万元)

  ■

  2、2019年度日常关联交易预计金额和类别(金额单位:万元)

  ■

  注:成都麦迪亚物业服务有限责任公司已于2018年剥离,2019年房屋租赁及物业管理业务预计金额不含物业管理服务费。

  (二)与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易

  1、2018年度日常关联交易预计及执行情况(金额单位:万元)

  ■

  2、2019年度日常关联交易预计金额和类别(金额单位:万元)

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  1、基本情况:

  (1)成都博瑞数码科技有限公司

  成立时间:2011年8月25日

  注册资金:人民币10100万元。

  经营范围:电子产品技术研究;计算机软件开发;计算机系统集成服务;印刷制版的设计、技术服务;销售:报刊、纸张和印刷设备;出版物印刷(凭许可证经营,经营时间2018年3月23日至2023年3月22日);包装装潢印刷;其他印刷品印刷;打字、复印;印刷工艺技术研究;信息系统集成服务;商务信息咨询;国内贸易代理;网上贸易代理;广告制作(其他无需许可和审批的项目)。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  (2)成都麦迪亚物业服务有限责任公司

  成立时间:2011年05月17日

  注册资本:550万人民币

  经营范围:物业管理及咨询;房屋经纪;停车场服务;工程项目管理;汽车租赁;绿化工程设计、施工;住宿餐饮企业管理服务;清洁服务;空调设施维修;花木租赁。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  (3)广州米娅信息科技有限公司

  成立时间:2016年8月10日

  注册资本:1886.793万人民币

  经营范围:网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;软件服务;软件开发;游戏软件设计制作;广告业;会议及展览服务;动漫及衍生产品设计服务;技术进出口;信息系统集成服务;信息电子技术服务;信息技术咨询服务;互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);计算机网络系统工程服务;货物进出口(专营专控商品除外)。

  2、与本公司的关联关系:

  (1)本公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司持有成都博瑞数码科技有限公司100%的股权,根据《股票上市规则》第10.1.3(二)规定,成都博瑞数码科技有限公司为本公司股东控制的除上市公司及其控股子公司以外的企业,因此为本公司关联方。

  (2)成都传媒集团为公司控股股东博瑞投资的一致行动人,成都澜海投资管理有限公司为成都传媒集团全资子公司,成都澜海投资管理有限公司持有成都麦迪亚物业服务有限责任公司100%股权,根据《股票上市规则》第10.1.3(二)规定,成都麦迪亚物业服务有限责任公司构成本公司关联方。

  (3)公司董事张福茂先生担任广州米娅信息科技有限公司(原广州糖谷)董事长,根据《股票上市规则》10.1.3(三),广州米娅信息科技有限公司构成公司关联方。

  3、履约能力分析:成都博瑞数码科技有限公司、成都麦迪亚物业服务有限责任公司及广州米娅信息科技有限公司目前生产经营正常,能够保证本公司的业务需求。

  三 、定价政策和定价依据

  上述日常关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要,日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形,不损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形;预计的关联交易不会影响公司的独立性,公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

  五、审议程序

  公司与关联方的日常关联交易已经公司九届董事会第四十六次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  六、独立董事的意见

  公司独立董事对有关关联交易事项出具了事前认可意见,认为公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来,属正当的商业行为,遵循市场化原则进行,本着公平交易的原则,以合同的方式明确各方的权利和义务,不存在损害公司及非关联股东利益的情况,符合《股票上市规则》《公司章程》和相关法律法规规定。基于此,同意将相关议案提交公司董事会审议。在审议上述议案时,公司关联董事应当回避表决。

  独立董事认为审议该项议案的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定,关联董事在审议该关联交易时回避了表决;交易内容符合商业惯例,遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。同意董事会将其提交公司2018年年度股东大会审议。

  特此公告。

  成都博瑞传播股份有限公司

  董  事  会

  2019年4月26日

  公司简称:博瑞传播        证券代码:600880        编号:临2019-019号

  成都博瑞传播股份有限公司

  关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2017年年度股东大会聘任的2018年年度会计和内部控制审计机构——四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华信会计师事务所”)的聘期即将届满。

  华信会计师事务所系合格、专业的会计审计机构,在执业公司相关业务时,态度认真、工作严谨、行为规范、结论准确。经公司独立董事和审计委员会研究,出具了书面意见,提议董事会续聘华信会计师事务所作为公司2019年度会计和内部控制审计机构。2018年审计费用共计人民币158万元(其中:财务审计费用为98万元,内部控制审计费用为60万元),提请股东大会授权董事会在此费用基础上根据2019年年度审计内容和审计范围变更等因素对审计费用进行适当调整。

  公司独立董事对此发表了独立意见,认为华信会计师事务所具有证券业务从业资格,该所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。因此,聘请华信会计师事务所作为公司2019年度会计和内部控制审计机构符合公司及股东的利益,同意董事会审议通过后将其提交公司2018年年度股东大会审议。

  特此公告。

  成都博瑞传播股份有限公司

  董  事  会

  2019年4月26日

  公司简称:博瑞传播         证券代码:600880        编号:临2019-020号

  成都博瑞传播股份有限公司

  关于计提商誉减值准备、终止确认部分

  递延所得税资产及对部分应收款项计

  提坏账准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据外部环境的变化和公司的经营现状,为了更加客观真实的反映公司当期的财务状况和资产价值,依据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定,公司拟对2018年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提商誉减值准备、终止确认部分递延所得税资产及对部分应收款项计提坏账准备。公司本次计提商誉减值准备、终止确认部分递延所得税资产及对部分应收款项计提坏账准备事项已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。具体情况如下:

  一、情况概述

  (一)计提商誉减值准备的基本情况

  根据外部环境的变化和公司的经营现状,为了更加客观真实的反映公司当期的财务状况和资产价值,依据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定,公司拟对2018年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提商誉减值准备85,212.45万元,具体情况说明如下:

  1、2018年游戏公司商誉减值迹象分析

  2018年年末,通过充分关注商誉资产所处的宏观政策、行业环境、企业经营状况、团队变化等因素,公司在资产负债表日判断成都梦工厂网络信息有限公司(以下简称“梦工厂”或“成都梦工厂”)和北京漫游谷信息技术有限公司(以下简称“漫游谷”或“北京漫游谷”)已出现可能发生商誉减值的迹象。具体情况如下。

  (1)游戏行业竞争程度加剧,市场销售收入增速骤降

  从宏观市场来看,2018年,随着中国移动游戏人口红利的持续下滑,游戏行业已经出现增长乏力的状态。国内游戏产业深度洗牌,市场集中化程度加剧,整体销售收入增速明显放缓。

  从游戏企业分布来看,目前游戏市场仍是“2+N”(两超多强)格局,两极分化趋势严重。腾讯、网易领跑,二者占据近八成市场份额。2018年收入前50的新产品中,腾讯、网易发行的产品收入占比合计达80.6%(其中腾讯游戏收入占比为65.2%)。

  行业市场的集中化和市场的细分化加大了竞争程度:一方面,在行业龙头完成产业闭环搭建并逐步扩张自身产业链的背景下,中小厂商营收规模和生存空间被普遍挤压;另一方面,用户持续沉淀,存量用户固化在少数产品中,在行业人口红利逐步消失的情况下,内容生产商的获客难度和渠道采购成本逐步提高,导致各中小厂商竞争更加激烈。

  (2)作为游戏合法商业化前置条件的版号审批暂时冻结

  自2018年初以来,中国游戏行业面临外部监管日益严峻的政策新形势——版号审批工作暂停及总量控制。国家新闻出版署(目前版号审核部门为中宣部出版局)从2月5日开始停止发放游戏版号批文,直到12月29日才开始重新核发版号。

  8月30日,教育部、国家新闻出版总署、广播电视总局等八部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》,提出“实施网络游戏总量调控,控制新增网络游戏上网运营数量,探索符合国情的适龄提示制度,采取措施限制未成年人使用时间。”12月,网络游戏道德委员会在北京成立,对首批存在道德风险的网络游戏进行了评议。上述国家宏观管控的新政实施对游戏行业产生普遍影响。

  (3)漫游谷业绩大幅下滑,梦工厂业绩未达预期

  1)漫游谷2018年业绩大幅下滑。漫游谷主营业务为移动游戏、网页游戏的研发及授权运营,目前运营产品主要包括手游《七雄争霸》《全民主公》、页游《七雄争霸》《街机群侠传》等,上述游戏运营流水受生命周期、网络游戏市场份额被挤压等原因下滑。2018 年受国内游戏版号暂停、网游总量调控等监管政策影响,漫游谷储备的多款游戏无法按期上线,为控制研发费用,部分产品已被裁撤。10月,手游《全民主公2》上线腾讯平台,收入与预期差异较大。受上述因素影响,漫游谷2018 年业绩大幅下滑。

  2)梦工厂2018年业绩低于预期。梦工厂主营业务为客户端游戏、移动游戏及网页游戏的研发及授权运营,目前运营游戏主要包括侠义道系列端游、页游等武侠题材游戏。主要产品均为运营时间 8-10年的老产品,产品已至衰退期,新增用户数量持续减少,老用户逐步流失,游戏运营收入呈下降趋势。受版号审批进度影响,公司原计划于2018年度上线的手游《侠义道》仅于年内开启了测试,未如期进行大规模推广。受上述因素影响,梦工厂2018年业绩未达预期。

  (4)核心团队发生明显不利变化,且短期内难以恢复

  2018年,受游戏行业不景气和监管形势日益严峻带来的中小游戏企业“生存难、融资难、创业难”的问题影响,漫游谷、梦工厂为了应对游戏行业的严冬,不得不做出优化和调整。本年度,漫游谷发生了较大规模的人员变化,员工人员数减少接近三分之二。梦工厂裁撤和优化的研发人数占研发团队总数的近40%,其中不乏业内资深人士、核心制作人和中高级相关专业技术人才。

  2、商誉资产评估的准备过程

  依据《企业会计准则第8号-资产减值》《会计监管风险提示第8号-商誉减值》相关规定,并根据博瑞传播《商誉管理办法》及相关内控制度要求,公司应对企业合并所形成的商誉,在每年年度终了进行减值测试。博瑞传播在资产负债表日判断上述两家公司已存在商誉资产减值迹象。

  为客观反映商誉的期末价值,合理计提商誉减值准备,公司以2018年12月31日为评估基准日,聘请了具有证券相关业务资格的开元资产评估有限公司作为2018年商誉减值测试服务的第三方资产评估机构,并明确约定此次商誉减值测试是以财务报告为目的的评估。

  3、商誉减值测试的方法

  (1)商誉减值测试资产组认定

  成都梦工厂、北京漫游谷均独立开展游戏研发与运营业务,不存在多种经营,与博瑞传播收购时的业务相同或类似,未发生变化,故公司在进行商誉减值测试时,将漫游谷的资产和负债作为一个资产组对收购漫游谷100%股权形成的商誉进行减值测试,将成都梦工厂的资产和负债作为一个资产组对收购成都梦工厂100%股权形成的商誉进行减值测试。

  公司各年末在进行商誉减值测试时,相关商誉所认定的资产组均保持一致。

  (2)评估方法

  本次首先采用未来现金流量折现法(收益法)估算评估对象预计未来现金流量的现值,当测算结果表明评估对象没有减值,则停止测试。如果测算结果表明评估对象存在减值,则根据评估对象的特点、资料收集的情况,考虑各种评估方法的适用性,采用恰当的评估方法估算评估对象的公允价值,估算评估对象在处置方式下的可回收价值。

  1)未来现金流量折现法(收益法)

  现金流量折现法是将预期现金净流量进行折现以确定评估对象价值的具体方法。与《企业会计准则第8号—资产减值》规定的“资产预计未来现金流量的现值”内含一致。其估算公式为:

  ■

  在具体操作过程中,一般选用两段式折现模型。即将评估对象的预计未来现金流量分为明确预测期和永续年期两个阶段进行预测,首先对明确预测期(评估基准日后至2023年末)各年的预计现金净流量;在明确预测期最后一年的预计现金净流量水平的基础上预测永续年期预计现金净流量。最后将预测的预计未来现金流量进行折现后求和,即得到评估对象的预计未来现金流量的现值。其基本估算公式为:

  ■

  预计未来现金流量=息税前利润+折旧及摊销-营运资金追加额-资本性支出

  评估对象息税前利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用

  上述预计未来现金流量是根据委估资产组或资产组组合在其经营者现有管理水平和经营模式,以资产组或资产组组合当前的经营规模为基础,并维持其持续经营能力的前提下的正常经营活动预计产生现金净流量最佳估算数。不涉及企业筹资活动产生的现金流入或者流出以及与所得税收付有关的现金流量。

  r:折现率;根据折现率应与所选收益指标配比的原则,本次评估采用税前口径折现率。本次采用税前全部资本加权平均资本成本BTWACC倒算法的方式估算评估对象的折现率。估算公式如下:

  由于本次评估对象资产组为企业整体资产(不包括付息负债)全部纳入,即资产组折现率=BTWACC

  BTWACC=E/(D+E)×Re/(1-t)+D/(D+E)×Rd

  式中:BTWACC:加权平均资本成本;

  D:债务的市场价值;

  E:股权市值;

  Re:权益资本成本;

  Rd:债务资本成本;

  t:企业所得税率。

  权益资本成本按资本资产定价模型的估算公式如下:

  CAPM 或Re=Rf+β(Rm-Rf)+Rs

  = Rf+β×ERP+Rs

  式中:Re:权益资本成本;

  Rf:无风险收益率;

  β:Beta系数;

  Rm:资本市场平均收益率;

  ERP:即市场风险溢价(Rm- Rf);

  Rs:特有风险收益率(企业规模超额收益率)。

  2)假设处置方式下可回收价值的具体评估方法(市场法)

  本次对公允价值的估算采用上市公司并购案例比较法。首先,通过分析、调整可比上市公司并购案例中股东全部权益价值或企业整体价值与其经营收益能力指标、资产价值或其他特定非财务指标之间的价值比率来确定被评估资产组的价值比率。接着,根据被评估资产组的经营收益能力指标、资产价值或其他特定非财务指标来估算其资产组价值。

  然后,结合资产组预测未来收益走势情况,其盈利能力及其价值比率与可比案例具有一定的可比性,经试算并分析后认为盈利基础价值比率适合本次评估,选用EBIT价值比率。根据被评估对象的EBIT和可比案例调整后的平均EBIT比率乘数(最终取定EBIT比率乘数)的乘积,计算得出资产组公允价值。

  资产组公允价值=EBIT×最终取定EBIT比率乘数

  最后,用资产组公允价值减去处置费用,计算出含商誉资产组公允价值减去处置费用后的净额。

  4、商誉减值测试结果

  开元资产评估有限公司于2019年3月2日出具了《以财务报告为目的涉及的含并购成都梦工厂网络信息有限公司形成的商誉资产组可回收价值资产评估报告》(开元评报字[2019]079号)、《以财务报告为目的涉及的含并购北京漫游谷信息技术有限公司形成的商誉资产组可回收价值资产评估报告》(开元评报字[2019]095号)。依据评估结果,本次以收益现值法确定的评估结果作为相关资产组的可收回价值,与公司以前年度商誉减值测试方法、测试模型保持一致,关键参数未发生重大变化,其中本次评估的折现率为16.06% (税前),分预测期和稳定期,预测期为5年,预测期内营业收入、营业成本、相关费用及增长率等关键假设均以各资产组历史经营业绩及未来经营规划为基础进行预测,预测期的预测数据已经公司管理层批准,其中梦工厂预测期内营业收入的增长率分别1.45%、26.47%、-0.29%、1.43%和1.90%,漫游谷预测期内营业收入的增长率分别为39.46%、 -15.08%、-10.75%、35.85%和17.08%;稳定期内各期按第六年的预测值确定,并假设永续不变,即稳定期内增长率均为0%。

  评估报告显示,在评估基准日2018年12月31日,博瑞传播申报的不含分摊并购梦工厂所形成商誉的资产组账面价值为4660.71万元,资产组含商誉账面价值36044.56万元,可回收价值评估结论为9502.58万元;博瑞传播申报的不含分摊并购漫游谷所形成商誉的资产组账面价值为-1319.61万元,资产组含商誉账面价值74823.93万元,可回收价值评估结论为16153.46万元。

  单位:万元

  ■

  上述评估报告及评估结论为公司商誉减值测试提供了参考依据。根据公司内控制度及评估结果,公司编制了《成都梦工厂商誉减值测试报告》《北京漫游谷商誉减值测试报告》。经测试,梦工厂本期发生商誉减值损失26541.98万元,应于测试基准日计提商誉减值准备26541.98万元;漫游谷本期发生商誉减值损失58670.47万元,应于测试基准日计提商誉减值准备58670.47万元。

  综上所述,2018年,博瑞传播计提商誉减值准备合计85212.45万元。

  (二)终止确认部分已计提递延所得税资产的基本情况

  1、受行业竞争格局变化、版号审批工作暂停及总量调控等行业新政的影响,公司聘请的评估机构开元资产评估有限公司对公司游戏资产组进行了2018年商誉减值测试,预计公司全资子公司北京漫游谷及成都梦工厂未来的盈利能力将大幅降低,由此将导致未来可能获得用来抵扣的应纳税所得税额具有较大的不确定性。根据《企业会计准则18号-所得税》,基于谨慎性原则,北京漫游谷拟将截止2018年12月31日的已计提递延所得税资产17,576,251.16元予以冲回,成都梦工厂拟将截止2018年12月31日的已计提递延所得税资产11,912,026.94元予以冲回。

  2、公司已于2017年度剥离分公司的印刷业务,2018年度转让了包括成都博瑞广告有限公司在内的多家子公司股权,针对以上业务,公司无稳定的盈利来源,导致未来可能获得用来抵扣的应纳税所得额具有不确定性。根据《企业会计准则18号-所得税》,基于谨慎性原则,拟将公司截止2018年12月31日的已计提递延所得税资产20,587,233.18元予以冲回。

  (三)对部分应收账款计提坏账准备

  1、对博瑞梦工厂等剥离子公司应收款项计提坏账准备

  成都博瑞梦工厂网络信息有限公司(以下简称“博瑞梦工厂”)等公司原系纳入公司合并报表范围的控股子公司,根据公司会计政策,公司及下属子(分)公司对纳入合并报表范围的的公司间的往来款不计提坏账准备,故此前无需对相关应收款项计提坏账准备。经公司2018年第二次临时股东大会决议,公司及公司控股子公司已于2018年12月将所持博瑞梦工厂等公司股权全部转让给成都澜海投资管理有限公司,不再纳入合并报表范围。根据《企业会计准则8号——资产减值准备》及公司会计政策的规定,公司拟对博瑞梦工厂等剥离的子公司应收款项计提坏账准备,基本情况如下:

  (1)截止2018年12月31日,公司对博瑞梦工厂的其他应收款和专项应收款余额77,517,763.43元(含利息)。鉴于该公司经营中已亏损,且该公司已资不抵债(本次按零对价转让股权),拟全额计提坏账准备77,517,763.43元,并拟自剥离之日起停止计提对博瑞梦工厂的应收款项利息。

  (2)截止2018年12月31日,公司对博瑞纵横国际广告(北京)有限公司其他应收款余额3,100,000.00元。该公司经营中已亏损,且该公司已资不抵债(本次按零对价转让股权),拟全额计提坏账准备3,100,000.00元。

  (3)截止2018年12月31日,公司应收北京博瑞盛德创业投资有限公司其他应收款余额36,800,000.00元。根据《股权转让协议》,受让方澜海投资承诺在转让协议生效之日起1年内支付博瑞盛德所占用公司资金,拟按照账龄法依5%计提坏账准备1,840,000.00元。

  (4)截止2018年12月31日,公司应收四川博瑞书坊文化有限公司往来款余额5,231,033.81元。拟按照账龄法依5%计提坏账准备261,551.69元。

  (5)截止2018年12月31日,公司控股子公司四川博瑞眼界户外传媒有限公司应收成都博瑞思创广告有限公司2,076,685.94元。该公司已资不抵债,拟对该笔债务全额计提坏账准备2,076,685.94元。

  2、公司全资子公司北京漫游谷信息技术有限公司计提坏账准备18,287,195.71元,其中:应收账款坏账准备668,718.72元,其他应收款坏账准备17,618,476.99元。

  二、对公司财务状况及经营成果的影响

  (一)计提商誉减值准备对公司的影响

  本次公司对成都梦工厂计提商誉减值准备金额为26,541.98万元,对北京漫游谷计提商誉减值准备金额为58,670.47万元,合计计提商誉减值准备85212.45万元,该项减值损失计入公司2018年度损益,相应减少了公司2018年净利润,导致公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少了85,212.45万元。

  (二)终止确认部分已计提递延所得税资产对公司的影响

  成都梦工厂、北京漫游谷及公司终止确认已计提递延所得税资产,扣除对当期所得税的影响后,合计影响2018年度合并报表归属于母公司所有者的的净利润减少4,858.45万元。待各公司在可抵扣亏损有效抵扣期内实现应纳所得额后,将根据税法的规定予以抵扣。

  (三)对部分应收款项计提坏账准备对公司的影响

  对部分应收款项计提坏账准备预计影响2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少10,293.78万元。与本次剥离博瑞梦工厂、博瑞纵横转回的前期已确认超额亏损形成的投资收益品叠后,预计影响2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少5,297.90万元。对于成都博瑞梦工厂网络信息有限公司、博瑞纵横国际广告(北京)有限公司等经营性借支公司的款项事实上已投入其经营支出,并最终合并到公司的未分配利润(亏损),公司在股权转让完成后,一方面该等经营性借款形成的超额亏损随着股权转让的完成在合并报表中确认为投资收益,另一方面公司通过对无法收回的款项个别计提坏账准备对冲超额亏损转回形成的投资收益,避免了本次股权转让完成后因超额亏损转回而存在虚增利润的情况。

  三、董事会合理性说明

  公司本次计提商誉减值准备、终止确认部分已计提递延所得税资产及对部分应收款项计提坏账准备事项,是根据《企业会计准则》等相关规定并基于谨慎性原则而作出的,符合有关规定和公司资产实际情况,公允地反映了公司2018年度财务状况及经营现状,使公司的会计信息更具有合理性。

  四、独立董事独立意见

  公司本次计提商誉减值准备、终止确认部分已计提递延所得税资产及对部分应收款项计提坏账准备事项符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况和经营成果,决策程序合法,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  五、监事会意见

  公司本次计提商誉减值准备、终止确认部分已计提递延所得税资产及对部分应收款项计提坏账准备事项,充分履行了相应的审批程序,符合《企业会计准则》等相关会计政策规定及公司资产情况,公允地反映公司资产状况及经营成果,审议程序合法,没有损害公司及中小股东利益。

  特此公告。

  成都博瑞传播股份有限公司

  董 事 会

  2019年4月26日

  公司简称:博瑞传播        证券代码:600880        编号:临2019-021号

  成都博瑞传播股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“博瑞传播”或“公司”)于2019年4月24日召开的九届董事会第四十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、中国证监会《上市公司治理准则》(2018年修订)和《上市公司章程指引》(2019年修订)的内容,并结合公司相关工作实际情况,现拟对《公司章程》中部分条款进行修订,具体修订内容如下:

  一、《公司章程》原 第十三条  依法经过批准且经依法登记,公司经营范围是:信息传播服务(不含国家限制项目),报刊投递服务,高科技产品开发、国内贸易(除国家限制和禁止项目),电子商务,出版物印刷(限分公司经营);销售纸张和印刷器材、印刷及制版的设计,包装装潢印刷品及其他印刷品印刷,技术服务。广告制作、设计、代理、发布。

  现修订为  第十三条:“依法经过批准且经依法登记,公司经营范围是:文化创意产业的投资、开发、管理及咨询服务;互联网技术的开发、咨询、服务;广告设计、制作、代理、发布;教育投资;股权投资。

  二、《公司章程》原 第二十三条:“公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:

  (一)减少公司注册资本;

  (二)与持有本公司股票的其他公司合并;

  (三)将股份奖励给本公司职工;

  (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。

  除上述情形外,公司不进行买卖本公司股票的活动。”

  现修订为  第二十三条:“公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:

  (一)减少公司注册资本;

  (二)与持有本公司股份的其他公司合并;

  (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;

  (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

  (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

  (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。

  除上述情形外,公司不进行收购本公司股票的活动。”

  三、《公司章程》原 第二十四条:“公司收购本公司股份,可以下列方式之一进行:

  (一)证券交易所集中竞价交易方式;

  (二)要约方式;

  (三)中国证券监督管理委员会认可的其他方式。

  收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。

  公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。”

  现修订为  第二十四条:“公司收购本公司股份,可以下列方式之一进行:

  (一)证券交易所集中竞价交易方式;

  (二)要约方式;

  (三)中国证券监督管理委员会认可的其他方式。

  公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

  公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。

  公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。

  公司收购本公司股份的,应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。”

  四、《公司章程》原第三十八条 :“……控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用关联交易、利润 分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股 股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。……”

  建议修改为 第三十八条:“……控股股东、实际控制人对上市公司及其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东、实际控制人不得利用关联交易、利润 分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股 股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。……”

  五、《公司章程》原第四十三条:“……股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他表决方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。”

  现修订为 第四十三条:“……股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。”

  六、《公司章程》原第七十七条:“……公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。……”

  现修订为  第七十七条:“……公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应当采取无偿的方式进行,并向被征集人充分披露具体投票意向等信息,禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司及股东大会召集人不得对股东征集投票权提出最低持股比例限制。”

  七、《公司章程》原 第八十一条:“(二)……董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。……”

  现修订为  第八十一条:“(二)……董事候选人应当在股东大会通知公告前作出书面承诺, 同意接受提名,承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整,并保证当选后切实履行董事职责。……”

  八、《公司章程》原 第八十一条:“(三)……股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据公司章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。……”

  现修订为  第八十一条:“(三)……股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据公司章程的规定或者股东大会的决议,应当实行累积投票制。……”

  九、《公司章程》原 第九十五条:“董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。”

  现修订为  第九十五条:“董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事可在任期届满前由股东大会解除其职务。”

  十、《公司章程》原 第一百零六条:“董事会行使下列职权:

  (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

  (二)执行股东大会的决议;

  (三)决定公司的经营计划和投资方案;

  (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

  (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;……”

  在上述基础上,现增加第二款:“公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。”

  十一、《公司章程》原 第一百零九条:“董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项的决策权限如下:

  (一)在公司最近经审计净资产值5%以上、20%以下的对外投资、收购出售资产等相关事项;……”

  现修订为 第一百零九条:“董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项的决策权限如下:

  (一)在公司最近经审计净资产值1%以上、20%以下的对外投资、收购出售资产等相关事项;……”

  十二、《公司章程》原第一百一十一条:“……(三)签批由公司总经理办公会审议通过的投资额为公司最近一期经审计净资产总额5%以内的对外投资、收购出售资产等相关事项协议(关联交易除外),签署后的10日内将协议文本原件、项目可行性分析报告及总经理办公会决议报董事会备案;……”

  现修订为  第一百一十一条:“……(三)签批由公司总经理办公会审议通过的投资额为公司最近一期经审计净资产总额1%以内的对外投资、收购出售资产等相关事项协议(关联交易除外),签署后的10日内将协议文本原件、项目可行性分析报告及总经理办公会决议报董事会备案;……”

  十三、《公司章程》原 第一百一十五条:“董事会召开临时董事会会议的通知方式为:邮件(含电子邮件)送达、传真送达或专人送达。通知时限为:临时董事会召开日前5个工作日。”

  现修订为  第一百一十五条:“董事会召开临时董事会会议的通知方式为:邮件(含电子邮件)送达、传真送达或专人送达。通知时限为:临时董事会召开日前3日。”

  十四、《公司章程》原 第一百二十条:“董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席……”

  现修订为  第一百二十条:“董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,独立董事因故不能出席的,应书面委托其他独立董事代为出席……

  董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律法规或者公司章程、股东大会决议,致使上市公司遭受严重损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。”

  十五、《公司章程》原第一百二十五条:“在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。”

  现修订为 第一百二十五条:“在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。”

  十六、《公司章程》第一百四十三条:“监事会行使下列职权:

  ……(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事 务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。”

  现修订为  第一百四十三条:“监事会行使下列职权:

  ……

  (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事 务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担;

  (九) 监事会就所关注的问题,可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议并予以回答。”

  十七、《公司章程》原 第一百八十五条:“公司指定上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊和网站。

  现修订为  第一百八十五:“公司指定《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊和网站。

  除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款不变。本次关于《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议通过后执行。

  特此公告。

  成都博瑞传播股份有限公司

  董  事  会

  2019年4月26日

  公司简称:博瑞传播        证券代码:600880        编号:临2019-022号

  成都博瑞传播股份有限公司

  关于变更会计政策的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● ●  本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,亦无需进行追溯调整。

  一、会计政策变更概述

  根据财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第22号—金融工具计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(上述四项准则以下简称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行,对于其他境内上市企业,要求自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对会计政策相关内容进行调整,并自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。

  二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

  新金融工具准则修订内容主要包括:金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

  公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司不对比较财务报表进行追溯调整,仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自2019年第一季度报告起,按新金融工具准则要求进行财务报表披露。

  三、独立董事和监事会意见

  公司独立董事认为:本次变更系公司根据财政部文件的要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会等监管机构有关规定,对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生影响,本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。

  公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,不会对公司财务报表产生重大影响,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,没有损害公司及中小股东利益,同意公司本次会计政策变更。

  特此公告。

  成都博瑞传播股份有限公司

  董  事  会

  2019年4月26日

  证券代码:600880        证券简称:博瑞传播        公告编号:2019-023

  成都博瑞传播股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年5月16日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年5月16日13点30 分

  召开地点:公司连廊会议室(成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼)

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月16日

  至2019年5月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  本次股东大会将听取公司独立董事2018年度述职报告、董事会战略委员会2018年度履职情况报告、董事会薪酬与考核委员会2018年履职情况报告、董事会提名委员会2018年度履职情况报告、董事会审计委员会2018年度履职情况报告。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案经公司2019年4月26日召开的九届董事会第四十六次会议审议通过,相关内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》。

  2、 特别决议议案:议案9、议案10、议案11

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12.01

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案6.01

  应回避表决的关联股东名称:成都博瑞投资控股集团有限公司、成都传媒集团等关联股东

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)  凡2019年5月9日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。

  (二) 符合上述条件的股东于2019年5月16日13:30前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于2019年5月15日)。

  出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书);委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书);法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续。

  (三) 登记地址:成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼。

  六、 其他事项

  (一)与会股东住宿及交通费自理;

  (二)联系电话:028-62560962、87651183

  联系人:王薇、陆彦朱、李佳根

  传  真:028-62560793

  邮  编:610063

  地  址:成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼

  特此公告。

  成都博瑞传播股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  成都博瑞传播股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  公司代码:600880                 公司简称:博瑞传播

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