■

　　注1：2017年10月13日公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议以及2017年10月30日公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司供应链中心改扩建项目、研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。其中：供应链中心改扩建项目永久性补充流动资金的金额为94,440,464.40元（系收到银行存款及理财产品利息扣除银行手续费的净额），研发中心建设项目为11,530,007.01元（系收到银行存款及理财产品利息扣除银行手续费的净额）。

　　注2：2017年12月28日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议及2018年1月18日公司2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司信息系统建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。信息系统建设项目永久性补充流动资金的金额为69,069,497.73元（系收到银行存款及理财产品利息扣除银行手续费的净额），于2018年1月实施。

　　注3：补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金的实际投入金额大于承诺金额的原因是由于收到银行存款的利息所致。

　　注4：公司募集资金投资项目为供应链中心改扩建项目、营销网络建设项目、研发中心建设项目、信息系统建设项目及补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金项目，该类项目为增强公司自主创新能力，提升公司管理水平和产品竞争力，增强公司的营运能力，实现公司稳步健康发展，项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。

　　附件 2                                   变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：安正时尚集团股份有限公司                                                                单位：人民币万元

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　　证券代码：603839      证券简称：安正时尚      公告编号：2019-030

　　安正时尚集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　■

　　安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“安正时尚”）于2019年4月25日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意以最高不超过100,000 万元（含100,000 万元）人民币闲置自有资金购买低风险的理财产品。具体情况公告如下：

　　一、购买理财产品概述

　　1、购买理财产品的目的

　　公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

　　2、购买理财产品的金额

　　公司使用最高不超过100,000 万元（含100,000 万元）人民币闲置自有资金购买理财产品，上述资金额度内可滚动使用。

　　3、投资产品种类

　　委托购买投资风险可控的理财产品。

　　4、有效期及购买期限

　　公司股东大会审议通过之日起18个月以内有效，单个理财产品的投资期限不超过15个月。

　　5、购买理财产品的实施

　　在最高额度范围内公司董事会授权公司财务总监负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。

　　二、购买理财产品的资金来源

　　公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。

　　三、购买理财产品对公司的影响

　　公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、购买理财产品的风险控制

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

　　五、独立董事意见

　　1、本次购买理财产品是在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下进行的。有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　2、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

　　全体独立董事同意公司最高不超过人民币100,000 万元（含 100,000 万元）的闲置自有资金购买理财产品，单个理财产品期限不超过15个月。

　　六、监事会意见

　　公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用部分闲置资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　同意公司以最高不超过100,000 万元（含100,000 万元）人民币的闲置自有资金购买理财产品，单个理财产品期限不超过15个月。

　　七、备查文件目录

　　1.公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2.公司第四届监事会第十四次会议决议；

　　3.公司独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　安正时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4 月26日

　　证券代码：603839 证券简称：安正时尚       公告编号：2019-031

　　安正时尚集团股份有限公司

　　关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　■

　　为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安正时尚”）拟提议自公司股东大会审议通过之日起使用闲置募集资金最高不超过40,000万元（含40,000万元）人民币进行现金管理,具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额、资金到账情况

　　安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安正时尚”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕31号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）7,126万股，发行价格为每股人民币16.78元，募集资金总额为人民币119,574.28万元，扣除承销保荐及其他费用后，募集资金净额为人民币111,455.11万元。上述募集资金于2017年2月6日全部到账，到账情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2017）第350ZA0005号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

　　(二)募集资金结余情况

　　截止2018年12月31日，本公司募集资金结余情况如下：

　　■

　　二、募集资金使用情况

　　截止2018年12月31日，本公司募集资金投资项目使用情况如下：

　　■

　　上述“营销网络建设”项目变更事宜已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议及2016年度股东大会审议通过。三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　为了提高资金利用效率，增加投资收益，公司拟提议在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，自股东大会审议通过之日起18个月内对部分闲置募集资金最高不超过40,000万元（含40,000万元）人民币进行现金管理，具体如下：

　　（一）实施主体

　　公司全资子公司上海艳姿服饰有限公司和上海尹默服饰有限公司

　　（二）投资范围

　　为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，投资产品限于银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品及结构性存款产品。

　　投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其它用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应在2个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。

　　（三）投资额度

　　公司拟使用最高不超过40,000万元（含40,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在额度内资金可以滚动使用。

　　（四）有效期及投资期限

　　自股东大会审议通过之日起18个月内有效。在期限范围内，资金可以滚动使用。单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

　　（五）实施方式

　　公司董事会将根据股东大会的授权，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：明确投资理财金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务中心负责具体实施。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管保本型理财产品和结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、资金存放与使用风险。

　　3、相关人员操作和道德风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、针对资金存放与使用风险，拟采取的控制措施

　　（1）公司董事会将根据股东大会的授权，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，公司财务中心负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（3）公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

　　（4）独立董事应当对投资产品的资金使用情况进行检查，同时发表相关的独立意见。

　　（5）公司监事会应当对投资产品的资金使用情况进行监督与检查。

　　（6）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资产品以及相应的损益情况。

　　2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取的控制措施

　　（1）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　　（2）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

　　（3）负责投资的相关人员离职时，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

　　五、对公司的影响

　　1、在确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司在授权额度内使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性强的保本型理财产品及结构性存款产品，不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。

　　2、通过进行适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。

　　六、履行的决策程序

　　公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司全体独立董事发表了同意意见。

　　七、专项意见说明

　　（一）独立董事的独立意见

　　独立董事认为：公司本次拟使用最高不超过40,000万元（含40,000万元）人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。公司董事会将根据股东大会的授权，授权公司总经理自股东大会审议通过之日起18个月内行使该项投资决策权并具体操作。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2018年修订）》等相关规定，能够提高募集资金使用效率，有利于全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要的法定程序，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会发表的意见

　　监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司对最高不超过40,000万元（含40,000万元）人民币的闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构中信证券对安正时尚使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理发表核查意见如下：

　　1、公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；

　　2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性强的保本型理财产品及结构性存款产品事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形；

　　3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　　保荐机构同意安正时尚本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十四次会议决议；

　　3、公司独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　4、中信证券股份有限公司关于安正时尚集团股份有限公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　安正时尚集团股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603839 证券简称：安正时尚    公告编号：2019－032

　　安正时尚集团股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

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　　安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安正时尚”）于2019年4月25日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。限制性股票激励计划激励对象中余姗姗、段露露、胡端红因个人原因离职，将对其持有的已获授尚未解锁的第二期、第三期限制性股票45,920股进行回购注销；鉴于公司2018年度实际业绩未满足《安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关业绩考核条件，根据《激励计划》相关规定，公司对已授予的限制性股票第二期尚未解锁股份2,033,136股进行回购注销。上述拟回购注销的股份数量合计为2,079,056股。现对相关内容公告如下：

　　一、概述

　　（一）本次限制性股票激励计划授予实施情况

　　1、2017年7月31日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《〈安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《安正时尚集团股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

　　2、2017年8月16日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公司实施2017年限制性股票激励计划获得批准。

　　3、2017年8月25日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会确定首次授予日为2017年8月25日，首次授予限制性股票488.1万股，授予价格12.81元/股，授予对象172人,预留限制性股票122万股。

　　4、2017年10月9日,公司2017年限制性股票激励计划首次实际授予的402.0642万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

　　5.2017年12月28日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。经董事会批准，取消离职人员虞琳洁的激励资格，自离职之日起对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购价格12.81元/股，回购数量19,000股。2018年3月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户登记手续，并于2018年4月3日在上海证券交易所办理完成注销19,000股的事宜。

　　6.2018年3月28日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。经董事会批准，取消离职人员王惠娟等9人的激励资格，自离职之日起对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购价格12.81元/股，回购数量142,342股。鉴于公司已于2018年5月21日完成了2017年度利润分配及公积金转增股本，故回购价格调整为8.7929元/股，回购数量调整为199,279股。2018年7月5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户登记手续，并于2018年7月9日在上海证券交易所办理完成注销199,279股的事宜。

　　7.2018年7月22日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。经董事会批准，取消离职人员陆雅君等8人的激励资格，自离职之日起对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购价格8.7929元/股，回购数量127,540股。2018年10月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户登记手续，并于2018年10月19日在上海证券交易所办理完成注销127,540股的事宜。

　　8.2018年8月28日，公司公告了《关于2017年限制性股票激励计划预留股份失效的公告》，2017年限制性股票激励计划中预留的限制性股票122.0万股（转增前数量）自授予日后已超过12个月未授予完毕，预留股份已经失效。

　　9.2018年9月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。经董事会批准，取消离职人员薛巍峰等3人的激励资格，自离职之日起对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购价格8.7929元/股，回购数量44,380股。2018年12月6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户登记手续，并于2018年12月13日在上海证券交易所办理完成注销44,380股的事宜。

　　10.2018年9月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2017年股权激励计划限制性股票第一期解锁的议案》，确认限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就，并同意根据公司2017年第二次临时股东大会决议授权按照激励计划的规定为符合条件的激励对象办理限制性股票解锁的相关事宜。董事会薪酬与考核委员会同意办理公司2017年股权激励计划授予126名激励对象的限制性股票第一个解锁期1,046,220股解锁相关手续。监事会和独立董事均已发表了意见。

　　11.2019年2月1日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。经董事会批准，取消离职人员盛琳雅等4人的激励资格，自离职之日起对其已获授但尚未解锁的第二期、第三期限制性股票进行回购注销，回购价格8.7929元/股，回购数量72,688股。2019年3月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户登记手续，并于2019年3月29日在上海证券交易所办理完成注销72,688股的事宜。

　　（二）本次限制性股票回购注销的原因、数量及价格

　　根据《激励计划》的规定，对于未满足条件的激励对象，由公司按照《激励计划》的规定办理回购注销事宜。

　　1、激励对象离职

　　由于公司限制性股票激励计划激励对象中余姗姗、段露露、胡端红因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《激励计划》第十四章的有关规定：激励对象主动辞职，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按授予价格与回购实施前20个交易日均价的孰低者回购注销。拟回购注销的数量为45,920股，回购价格为8.7929元/股。

　　2、公司2018年度实际业绩未满足限制性股票第二期解锁条件

　　公司2018年度实现的业绩与《激励计划》中规定的第二期限制性股票解锁需满足的公司业绩考核条件对比如下：

　　■

　　综上，公司2018年度实际业绩未满足《激励计划》规定的第二个解锁期限制性股票解锁条件。根据《激励计划》相关规定，第二期限制性股票2,033,136股不得解锁,并将由公司回购后注销，回购价格为8.7929元/股。

　　三、回购后公司股本结构的变动情况

　　本次需回购注销的股份共计2,079,056股，其中：因个人离职应回购注销的股份45,920股，因2018年度实际业绩未满足《激励计划》规定的第二个解锁期限制性股票解锁条件应回购注销的股份为2,033,136股。

　　回购注销限制性股票2,079,056股后，公司股本结构变动情况如下：

　　单位：股

　　■

　　以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、回购价格

　　公司于2017年8月25日向激励对象授予限制性股票的授予价格为12.81元/股，转增后调整价格为8.7929元/股。根据计划草案，本次回购价格为：授予价格与回购实施前20个交易日均价的孰低者回购注销，即8.7929元/股。

　　五、本次回购注销对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　六、本次回购注销计划的后续工作安排

　　公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。

　　七、独立董事意见

　　经核查，本次回购注销符合《激励计划》的规定，回购依据、回购数量及价格合法、合规；本次回购注销限制性股票事项不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，同意公司按照《激励计划》及相关程序回购注销以上股份。

　　八、监事会意见

　　由于限制性股票激励计划激励对象余珊珊、段露露、胡端红因个人原因离职，同意对其持有的已获授尚未解锁的第二期、第三期限制性股票45,920股进行回购注销；同时，鉴于公司2018年度实业绩未满足公司2017年限制性股票激励计划第二期的相关业绩考核解锁条件，同意对该部分所涉及的全部已获授尚未解锁股份2,033,136股进行回购注销。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意回购注销限制性股票共计2,079,056股。

　　九、律师法律意见

　　北京大成（上海）律师事务所对公司本次激励计划回购注销相关事项出具的法律意见书认为：公司本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权；本次回购原因、回购数量和价格符合《公司法》、《管理办法》和《激励计划》的规定；公司应就本次回购注销持续履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

　　十、备查文件

　　1、第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、第四届监事会第十四次会议决议；

　　3、公司独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　4、北京大成（上海）律师事务所关于安正时尚集团股份有限公司回购注销部分限制性股票之法律意见书。

　　特此公告

　　安正时尚集团股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603839 证券简称：安正时尚     公告编号：2019－033

　　安正时尚集团股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减资

　　暨通知债权人的公告

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　　安正时尚集团股份有限公司（以下称“公司”或“安正时尚”）于2019年4月25日召开了第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。根据回购议案，公司将以8.7929元/股回购注销部分限制性股票共计2,079,056股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由404,214,412股变更为402,135,356股，公司注册资本也相应减少2,079,056元，由404,214,412元减少为402,135,356元。

　　现根据《公司法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定公告如下：公司债权人自接到公司通知书起30日内，未接到通知书者自本公告披露之日（2019年4月26日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、 债权申报登记地点：浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号D8楼7楼董事会办公室

　　2、 申报时间：2019年4月26日-2019年6月9日（9:30-12:30；13:30-17:30；双休日及法定节假日除外）

　　3、 联系人：杜元佳

　　4、 电话：0573—87268790

　　5、 传真：0573—87266026

　　6、 邮箱：info@anzhenggroup.com

　　特此公告。

　　安正时尚集团股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603839  证券简称：安正时尚       公告编号：2019-034

　　安正时尚集团股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　■

　　安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据公司实际情况修改了公司章程相关内容。

　　激励对象余姗姗、段露露、胡端红因个人原因离职，将对其三人已获授尚未解锁的公司限制性股票激励计划的第二期、第三期限制性股票45,920股进行回购注销；同时，鉴于公司2018年度实际业绩未满足《安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关业绩考核条件，根据《激励计划》相关规定，公司对授予的限制性股票第二期已获授尚未解锁股份2,033,136股进行回购注销。综上，公司回购注销股份数量为2,079,056股。

　　根据回购议案，公司将以8.7929元/股回购注销部分限制性股票共计2,079,056股，故公司注册资本将减少2,079,056元。公司总股本将由404,214,412股变更为402,135,356股,公司注册资本将从404,214,412元减少到402,135,356元。据此对公司章程进行修改。

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文刊将登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。

　　特此公告。

　　安正时尚集团股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603839 证券简称：安正时尚             公告编号：2019-035

　　安正时尚集团股份有限公司

　　对外担保公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：上海礼尚信息科技有限公司

　　●担保额度：本次为下属控股公司上海礼尚信息科技有限公司提供的担保金额为不超过人民币1亿元（或等额外币）；截至本公告日，不含本次，公司对外担保总额为人民币1亿元（或等额外币）。

　　●本次担保无反担保。

　　●公司对外担保未发生逾期。

　　一、担保情况概述

　　为满足安正时尚集团股份有限公司（以下简称“安正时尚”或“公司”）下属控股公司上海礼尚信息科技有限公司（以下简称“礼尚信息”）经营发展需要，公司于2019年4月25日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为上海礼尚信息科技有限公司提供担保额度的议案》，同意公司为礼尚信息提供不超过人民币1亿元（或等额外币）的担保。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：上海礼尚信息科技有限公司

　　注册资本：人民币380.5175万元整

　　注册地点：上海市青浦区淀湖路10号5幢105室

　　法定代表人：陈克川

　　经营范围：信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），云平台服务，品牌管理，供应链管理，贸易经纪与代理，食品销售，广告设计、制作、代理、发布，电脑图文设计，网页设计制作，计算机网络工程（除专项审批），市场营销策划，展览展示服务，商务咨询，会务服务，销售电子产品、音响设备及器材、通讯器材、照相器材、健身器材、皮革制品、装潢材料、家具、化妆品、文化办公用品、日用百货、工艺礼品（象牙及其制品除外）、玩具、汽车用品、宠物用品，从事货物及技术的进出口业务。

　　礼尚信息相关财务情况见下表：

　　■

　　礼尚信息股权结构如下表所示：

　　■

　　公司持有上海摩萨克服饰有限公司100%股权，系公司全资子公司；公司持有安正儿童用品（上海）有限公司70%股权，系公司控股子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　礼尚信息因业务发展实际需要，公司本次为其提供的担保金额为人民币1亿元（或等额外币），主要用于申请银行综合授信业务，保证方式为连带责任保证。

　　四、 董事会意见

　　公司董事会认为本次担保是考虑礼尚信息日常经营需求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，被担保方为公司下属控股公司，公司对其具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益，有利于公司的生产经营和长远发展。经董事会审议，同意公司为礼尚信息提供不超过人民币1亿元（或等额外币）的担保，并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议等相关文件。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对该担保相关情况进行了核查，听取有关人员的汇报，并发表如下独立意见：公司为上海礼尚信息科技有限公司银行贷款提供担保是为了解决其拓展业务的经营资金需求，经合理预测后确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意此项议案。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司累计对外担保总额（不含本次）为人民币1亿元（或等额外币），系公司为礼尚信息下属全资子公司开立保函，占公司最近一期（2018年）经审计净资产274,250.42万元的3.6463%；公司未发生逾期担保。

　　特此公告。

　　安正时尚集团股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603839 证券简称：安正时尚    公告编号：2019－036

　　安正时尚集团股份有限公司

　　关于受让下属控股公司上海礼尚信息科技有限公司股权的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次交易完成后，安正时尚集团股份有限公司直接持有上海礼尚信息科技有限公司60%的股权。

　　●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

　　●本次交易经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，无需经股东大会审议。

　　一、 交易概述

　　2019年4月25日，林平、上海摩萨克服饰有限公司（以下简称“上海摩萨克”）、安正儿童用品（上海）有限公司（以下简称“安正儿童”）及安正时尚集团股份有限公司（以下简称“安正时尚”或者“公司”）于上海市签订了《关于上海礼尚信息科技有限公司之股权转让合同之补充协议》、《股权质押合同之补充协议》。本次受让完成后，上海礼尚信息科技有限公司（以下简称“礼尚信息”）将成为公司控股子公司。

　　公司于2019年4月25日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于受让下属控股公司上海礼尚信息科技有限公司股权的议案》，本议案无需经股东大会审议。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

　　二、 交易对手方的基本情况介绍

　　名称：上海摩萨克服饰有限公司

　　类型：一人有限责任公司（法人独资）

　　住所：青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层X区285室

　　法定代表人：陈克川

　　注册资本：人民币6,300.0000万元整

　　成立日期：2010年6月21日

　　营业期限：2010年6月21日至2030年6月20日

　　经营范围：销售服装服饰、服饰面料及辅料、针纺织品、鞋帽、箱包、化妆品、饰品、工艺礼品，服装服饰设计，展览展示服务，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与公司关系：系安正时尚全资子公司

　　三、交易标的基本情况

　　名称：上海礼尚信息科技有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：上海市青浦区淀湖路10号5幢105室

　　法定代表人：陈克川

　　注册资本：人民币380.5175万元整

　　成立日期：2009年1月23日

　　营业期限：2009年1月23日至2029年1月22日

　　经营范围: 信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），云平台服务，品牌管理，供应链管理，贸易经纪与代理，食品销售，广告设计、制作、代理、发布，电脑图文设计，网页设计制作，计算机网络工程（除专项审批），市场营销策划，展览展示服务，商务咨询，会务服务，销售电子产品、音响设备及器材、通讯器材、照相器材、健身器材、皮革制品、装潢材料、家具、化妆品、文化办公用品、日用百货、工艺礼品（象牙及其制品除外）、玩具、汽车用品、宠物用品，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　本次受让前，礼尚信息股权结构如下：

　　■

　　礼尚信息2017-2018年经审计的主要财务数据如下：

　　■

　　四、交易协议的主要内容及履约安排

　　林平、上海摩萨克、安正儿童、安正时尚拟签署《关于上海礼尚信息科技有限公司之股权转让合同之补充协议》（以下简称“《股权转让合同之补充协议》”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规、规范性文件之规定，现各方经友好协商，就上海摩萨克将其基于2018年10月10日签订《关于上海礼尚信息科技有限公司之股权转让合同》（以下简称“《股权转让合同》”）享有的权利和需承担的义务全部概括转让给安正时尚事宜达成一致。

　　同时，基于《股权转让合同》，林平、上海摩萨克、安正时尚和礼尚信息签订《股权质押合同之补充协议》，将上海摩萨克基于《股权质押合同之补充协议》所享有的权利和需履行的义务全部概括转移给安正时尚。各方同意，本次权利和义务概括转让完成后，林平将其所持礼尚信息25.71%的股权质押给安正时尚。

　　本次受让后，礼尚信息股权结构如下：

　　■

　　《股权转让合同之补充协议》自各方签字或盖章并经安正时尚的董事会和股东大会（如适用）审议通过之日起生效。林平、上海摩萨克和安正时尚应于《股权转让合同之补充协议》生效之日起三十个工作日内，办理完林平将其持有的礼尚信息股权质押给安正时尚的工商登记。

　　五、本次交易对公司的影响

　　本次受让公司下属控股公司股权，便于公司进一步加强对各子公司的控制和经营管理，更有效的支撑公司的发展战略目标。本次交易不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。本次交易完成后，礼尚信息成为安正时尚控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

　　六、十二个月内累计对外投资情况

　　1.2018年8月15日，公司与陈听听先生合资成立了上海霞堡电子商务有限公司，注册资本人民币2,000万，公司以自有资金出资，持有51%的股权。公司董事长郑安政先生任上海霞堡电子商务有限公司执行董事及总经理。主营业务为电子商务等业务。

　　2.2018年10月公司全资子公司上海摩萨克服饰有限公司与上海蛙品儿童用品有限公司及各自然人股东签订了《关于上海蛙品儿童用品有限公司之投资合作合同》，上海摩萨克以人民币3,000万元认缴蛙品儿童7.5%的股权，以人民币3,666.7万元受让了蛙品儿童9.16%的股权。公司已于2018年10月及12月分批支付了上述2笔款项，共计6,666.7万元。截止本公告日，上海摩萨克持有蛙品儿童16.67%的股权。

　　3.2018年11月17日，公司以自有资金840万美元受让上海金江融资租赁有限公司28%的股权。

　　4.2019年3月13日，公司下属控股公司上海礼尚信息科技有限公司以自有资金出资成立全资子公司上海硕甫信息科技有限公司，礼尚信息持有100%股权，注册资本人民币500万元。林平任上海硕甫信息科技有限公司执行董事及总经理。主营业务为从事计算机科技、网络科技等技术开发等业务。

　　5.2019年3月22日，公司以自有资金出资成立全资子公司上海趣在科技有限公司，公司持有100%股权，注册资本人民币2,000万元。公司董事长郑安政先生任上海趣在科技有限公司执行董事及总经理。主营业务为从事计算机科技、网络科技等技术开发等业务。

　　6.2019年4月，公司在意大利以自有资金出资成立全资子公司JUZUI INTERNATIONAL S.R.L，注册资本1万欧元。

　　7.2019年4月，上海霞堡电子商务有限公司在香港设立跨境电商全资子公司霞堡（香港）有限公司（XIABAO (HONGKONG) LIMITED），注册资本2,000万港币，主营业务范围包括美妆及童装销售等。

　　特此公告。

　　安正时尚集团股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603839 证券简称：安正时尚      公告编号：2019－037

　　安正时尚集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　●本次公司会计政策变更事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）对企业会计准则、财务报表格式等内容的修订情况，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定对公司相关会计政策进行变更，具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号，以下简称“会计准则22号”）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号，以下简称“会计准则23号”）、《企业会计准则第24号——套期会计》 (财会[2017]9号，以下简称“会计准则24号”)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号，以下简称“会计准则37号”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

　　2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

　　2019年4月25日，公司第四届董事会第十七次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部上述文件规定对公司会计政策予以变更。

　　二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）根据财政部对会计准则22号、会计准则23号、会计准则24号和会计准则37号的修订内容所进行的变更

　　1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；

　　2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

　　3、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；

　　4、金融工具披露要求相应调整。

　　根据金融工具相关的新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于2019年初变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

　　（二）根据财会[2018]15号对财务报表相关科目列报及可比会计期间的比较数据所进行的调整

　　1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；

　　3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

　　4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　5、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　6、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；

　　7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　8、新增“研发费用”项目；

　　9、在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　10、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

　　11、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　财会[2018]15号要求的财务报表格式调整，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　三、会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的企业会计准则及财务报表格式修订所进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　四、独立董事及监事会意见

　　独立董事及监事会一致认为：公司此次对会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的，是为了更好地反映公司的经营成果与现金流量情况，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规的规范要求。我们同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　安正时尚集团股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603839  证券简称：安正时尚           公告编号：2019-038

　　安正时尚集团股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月20日14点00分

　　召开地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月20日

　　至2019年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经通过公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2019年4月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.see.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4,5,7，8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1. 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。（详见附件1）

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。（详见附件1）

　　2.出席会议登记时间：2019年5月16日上午9:30—11:30 下午：13:00—16:00

　　3.登记地点：公司董事会办公室（浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号）

　　4. 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信 函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话

　　六、 其他事项

　　1. 出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。

　　2. 联系人：杜元佳    电话：0573-87268790

　　特此公告。

　　安正时尚集团股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安正时尚集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■