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2019年04月26日 星期五 上一期  下一期
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江苏武进不锈股份有限公司

  

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司净利润为198,769,119.84元,提取10%法定盈余公积金19,876,911.98元。截至2018年12月31日,公司累计可供分配利润为776,870,041.64元。

  公司拟以2018年12月31日的总股本204,468,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),共计分配利润122,681,280.00元。同时,拟以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计转增81,787,520股,转增后公司股本为286,256,320股。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外,不进行其他形式分配。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

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  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  报告期内,公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

  (一)主要业务、主要产品及其用途

  公司主营业务为工业用不锈钢管及管件的研发、生产与销售。公司的主要产品包括工业用不锈钢无缝管、工业用不锈钢焊接管、钢制管件和法兰等。工业用不锈钢管应用领域十分广泛,国内外工业用不锈钢管制造企业一般选择部分工业应用领域作为市场开拓重点,本公司产品主要应用于石油、化工、天然气、电力设备制造以及机械设备制造等行业。

  (二)经营模式

  公司采取“以销定产”的订单式经营生产方式,根据客户需求多品种、多规格、小批量的特点,围绕订单进行生产,并以原材料成本为基础确定销售价格。

  1.采购模式

  公司采购的主要原材料为不锈钢圆钢和不锈钢板材,根据销售订单和生产计划,公司采取持续分批量的形式向国内外合格供应商进行采购,并与多家具有规模优势和经济实力的供应商建立了长期稳定的合作关系。公司原材料主要采购于国内,公司设立了专门的采购部门负责不锈钢圆钢、板材等原材料的采购工作,采购部门持续对原材料的市场价格进行跟踪,并根据生产和销售部门的订单情况制定合理的采购计划,在确保生产用料满足的同时,降低公司采购成本。

  2.生产模式

  公司采取“以销定产”的订单管理方式,以销售合同为基础带动生产流程。生产部门在收到由销售部门和技术部门联合依据销售订单设计的产品技术细节后,按照交货期、产品类型、产品规格等进行归并处理,提出原材料的计划需求量和批次生产计划,提交管理部门审定后,按照批次生产计划进行滚动生产,并与质量管理部门一起对生产全过程进行控制,同时根据订单情况对生产计划进行及时调整,确保生产流程高效运转。

  3.销售模式

  公司的工业用不锈钢管产品均采取直接销售的方式进行销售。公司与采购方签订销售合同,采购方以买断方式购买公司产品。

  (三)行业情况说明

  2018年,钢铁行业持续推进供给侧结构性改革,产业机构不断优化,市场秩序明显改善,全行业经济效益创历史最好水平。2018年,我国钢铁行业主营业务收入7.65万亿元,同比增长13.8%;实现利润4704亿元,同比增长39.3%。得益于国内经济稳中向好和全球经济增长的拉动,主要下游行业钢材消费量保持良好增长态势,促进我国钢材整体消费量较快增长。但同时,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,经济面临下行压力,对钢铁企业的健康运行构成新的挑战。

  针对公司所处行业的发展情况,详见本报告第四节经营情况讨论与分析。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用  √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  ■

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  □适用  √不适用

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用  √不适用

  5 公司债券情况

  □适用  √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  2018年,国内宏观经济表现稳中有进,公司也保持较为稳定的增长态势,公司下游石油化工行业投资增速稳中有升。报告期内,公司实现营业总收入2,000,069,794.90元,比上年同期增长36.88%;营业成本1,589,160,872.50元,比上年同期增长34.44%;实现归属于上市公司股东净利润199,132,692.33元,比上年同期增长55.78%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润183,524,285.80元,比上年同期增长77.24%。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用  √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用  √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

  财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:

  ■

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  ■

  

  证券代码:603878        证券简称:武进不锈        公告编号:2019-018

  江苏武进不锈股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

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  一、董事会会议召开情况

  江苏武进不锈股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年4月12日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第三届董事会第四次会议的通知,会议于2019年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议由董事长朱国良先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》

  根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2017年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和要求,公司已编制完成《江苏武进不锈股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要。

  本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过《2018年度董事会工作报告》

  同意《2018年度董事会工作报告》。

  本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  3、审议通过《2018年度总经理工作报告》

  同意《2018年度总经理工作报告》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  4、审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

  同意《2018年度财务决算报告》。

  本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  5、审议通过《2018年度利润分配预案的议案》

  同意公司拟以2018年12月31日的总股本204,468,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),共计分配利润122,681,280.00元。同时,拟以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计转增81,787,520股,转增后公司股本为286,256,320股。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外,不进行其他形式分配。

  公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  6、听取《独立董事2018年度述职报告》

  为总结公司董事会独立董事2018年度工作情况,公司独立董事撰写了《独立董事2018年度述职报告》。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。

  独立董事将在2018年年度股东大会上进行述职。

  7、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职报告》

  同意《董事会审计委员会2018年度履职报告》。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职报告》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  8、审议通过《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》

  同意《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》。

  关联董事朱国良先生、朱琦女士回避表决,本项议案有效表决票数为7票。

  公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

  9、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

  同意《关于公司独立董事津贴的议案》。

  关联董事安文先生、陆红霞女士、周向东先生回避表决,本项议案有效表决票数为6票。

  本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

  10、审议通过《关于公司董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》

  同意《关于公司董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》。

  关联董事沈卫强先生、周志斌先生、张贤江先生、江双凯先生回避表决,本项议案有效表决票数为5票。

  公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

  11、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

  同意《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

  (1)总经理的薪酬为每年人民币60万元。

  (2)副总经理的薪酬为每年人民币45万元。

  (3)董事会秘书的薪酬为每年人民币45万元。

  (4)财务总监的薪酬为每年人民币45万元。

  以上薪酬不包含绩效考核部分。

  关联董事沈卫强先生、朱琦女士、周志斌先生、张贤江先生回避表决,本项议案有效表决票数为5票。

  公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

  12、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  同意《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-020)。

  公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  13、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

  同意《公司2018年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。

  公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  14、审议通过《关于2018年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

  同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

  公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  15、审议通过《关于申请银行借款综合授信额度的议案》

  同意公司及控股子公司2018年度向银行申请总额不超过13亿人民币的综合授信额度。具体融资金额将在不超过计划总额的前提下,根据公司及控股子公司实际生产经营对资金的需求确定,可以自有资产抵押、质押办理银行借款。

  同意授权并同意提请股东大会授权董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要,在上述授信额度内全权办理上述借款业务,并签署有关法律文件。

  本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  16、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  同意公司拟使用额度不超过人民币16,000万元(含本数)的闲置募集资金,投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品,单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内,资金可滚动使用。自2018年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-021)。

  公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  17、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  同意公司拟使用额度不超过人民币60,000万元(含本数)的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下,进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务(对象不能为公司关联方)、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在2018年年度股东大会审议通过之日起一年之内,资金可以在上述额度内滚动使用,授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-022)。

  公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  18、审议通过《关于公司2018年度关联交易的议案》

  根据首次公开发行股票并上市时相关承诺,2018年度公司与时任董事、高级管理人员就稳定股价预案措施,即增持准备金部分发生关联交易,合计422,050元,不构成重大关联交易。除上述情况外,公司未发生其他关联交易事项。

  公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  19、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

  同意公司募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期至2020年6月30日。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2019-023)。

  公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  20、审议通过《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  同意公司首次公开发行募集资金投资项目之“研发中心升级改造项目”结项。同时,为更合理的使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将节余募集资金26,016,178.09元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-024)。

  公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  21、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  同意对《公司章程》进行修订。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<股东大会议事规则>的公告》(公告编号:2019-025)。

  本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  22、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  同意对《董事会议事规则》进行修订。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<股东大会议事规则>的公告》(公告编号:2019-025)。

  本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  23、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  同意对《股东大会议事规则》进行修订。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<股东大会议事规则>的公告》(公告编号:2019-025)。

  本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  24、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  财政部于2017年3月31日修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则24 号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)。上述修订准则要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起执行。

  财政部于2018 年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求,公司按照文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司2018年度财务报表。

  由于上述会计准则的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。上述会计准则的执行,对公司财务状况和经营数据不构成重大影响。

  公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  25、审议通过《2019年第一季度报告》

  根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告的内容与格式(2016年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和要求,江苏武进不锈股份有限公司已编制完成《江苏武进不锈股份有限公司2019年第一季度报告》全文及正文。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司2019年第一季度报告》全文及正文。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  26、审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

  同意公司于2019年5月20日采取现场和网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-027)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、上网公告附件

  1、《江苏武进不锈股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要。

  2、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。

  3、《江苏武进不锈股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职报告》。

  4、《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号:2019-020)。

  5、《江苏武进不锈股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

  6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-021)。

  7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-022)。

  8、《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2019-023)。

  9、《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-024)。

  10、《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及<股东大会议事规则>的公告》(公告编号:2019-025)。

  11、《江苏武进不锈股份有限公司2019年第一季度报告》全文及正文。

  12、《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-027)。

  13、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

  14、东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

  15、东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

  16、东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目延期的专项核查意见》。

  17、东方花旗证券有限公司出具的《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》。

  18、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于公司2018年度《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

  19、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018年度内部控制审计报告》。

  特此公告。

  江苏武进不锈股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十六日

  证券代码:603878        证券简称:武进不锈        公告编号:2019-019

  江苏武进不锈股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

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  一、监事会会议召开情况

  江苏武进不锈股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月12日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第三届监事会第四次会议的通知,会议于2019年4月24日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议由监事会主席沈彦吟女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真审议,一致通过了以下议案:

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》

  监事会认为:

  (1)公司2018年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;

  (2)公司2018年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果;

  (3)未发现参与2018年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过《2018年度监事会工作报告》

  同意《2018年度监事会工作报告》。

  本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  3、审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

  同意《2018年度财务决算报告》。

  本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  4、审议通过《2018年度利润分配预案的议案》

  同意公司拟以2018年12月31日的总股本204,468,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),共计分配利润122,681,280.00元。同时,拟以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计转增81,787,520股,转增后公司股本为286,256,320股。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外,不进行其他形式分配。

  监事会认为:

  《2018年度利润分配预案的议案》符合相关法律法规和《公司章程》的要求,决策程序合法、规范,有利于促进公司可持续发展,维护股东的长远利益。

  本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  5、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

  同意《关于公司监事薪酬的议案》。

  本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  6、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  同意《公司2018年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

  监事会认为:

  公司编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况,相关决策程序规范、合法、有效,不存在违法、违规情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  7、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

  同意《公司2018年度内部控制评价报告》。

  监事会认为:

  公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》等有关法律法规的要求,设计、实施和维护有效的内部控制。《2018年度内部控制评价报告》内容反映了公司内部控制基本状况。公司内部控制制度设计、执行有效,报告期内监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  监事会认为:

  公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或定期存款,单项产品期限最长不超过一年,是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司正常运营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序,决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

  监事会同意公司使用不超过人民币16,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。

  本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  监事会认为:

  公司使用闲置自有资金进行现金管理,且单项产品期限最长不超过一年,是在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下实施的,有利于提高资金利用效率,增加公司投资收益,为股东获取更多的投资回报,不会影响公司正常运营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序,决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

  监事会同意公司使用额度不超过人民币60,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,在决议有效期内,资金可以在上述额度内滚动使用。

  本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  10、审议通过《关于公司2018年度关联交易的议案》

  同意《关于公司2018年度关联交易的的议案》。根据首次公开发行股票并上市时相关承诺,2018年度公司与时任董事、高级管理人员就稳定股价预案措施,即增持准备金部分发生关联交易,合计422,050元,不构成重大关联交易。除上述情况外,公司未发生其他关联交易事项。

  监事会认为:

  该项关联交易的发生有其必要性,是公司以保护股东权益为出发点,按照公开、公平、公正的原则确定的,不存在损害公司及股东利益的情形。

  本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  11、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

  监事会认为:

  公司本次对部分募投项目的延期,是本着对公司及股东利益负责的原则,根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。

  同意公司募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  12、审议通过《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  监事会认为:

  公司首次公开发行募集资金投资项目之“研发中心升级改造项目”结项是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次方案符合维护公司发展利益的需要,符合全体股东利益,其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规规定。

  同意公司本次对首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

  本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

  表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。

  13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  监事会认为:

  本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则24 号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)以及《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求而做出,符合财政部的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  同意公司本次会计政策变更事项。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  14、审议通过《2019年第一季度报告》

  监事会认为:

  (1)公司2019年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;

  (2)公司2019年第一季度报告全文及正文真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的财务状况和经营成果;

  (3)未发现参与2019年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  特此公告。

  江苏武进不锈股份有限公司监事会

  二〇一九年四月二十六日

  证券代码:603878        证券简称:武进不锈        公告编号:2019-020

  江苏武进不锈股份有限公司

  关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  ■

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2749号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)5,050万股,每股面值1元,发行价格为14.87元/股,募集资金总额为人民币75,093.50万元。扣除发行费用人民币4,318.78万元后,募集资金净额为人民币70,774.72万元。上述资金已于2016年12月12日全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2016年12月13日出具了信会师报字[2016]第116587号《验资报告》。

  (二)2018年度募集资金使用情况及结余情况

  2017年年末募集资金余额为30,694,479.73元。2018年度公司实际使用募集资金131,255,739.76元,其中募集项目投入24,021,000.00元、募投专户销户转出余额107,234,739.76元;2018年度收到的募集资金账户利息扣除手续费后的净收入366,552.82元、收到理财产品利息收入9,661,205.47元、本年理财产品购买赎回净额110,000,000.00元。

  截至2018年12月31日,本公司募集资金余额为19,466,498.26元。

  二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至2018年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

  ■

  注:2018年4月18日,公司公告鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产3500吨特种不锈钢钢管项目”、“补充流动资金项目”的募集资金按照规定使用完毕,结余募集资金已转入公司正常流动资金账户,募集资金专用账户不再使用。为方便管理,公司已办理完成募集资金专户的注销手续。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  2018年度,公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

  (二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

  2018年度,本公司实际使用募集资金人民币24,021,000.00元外,尚未将募集资金用于其他募投项目,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

  (三)募投项目先期投入及置换情况

  2017年3月1日,公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计人民币11,554.39万元。

  (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2018年度,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  (五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  公司第二届董事会第十一次会议于2017年3月1日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用额度不超过30,000万元(含本数)人民币的闲置募集资金,投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品,单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内资金可滚动使用。

  公司代码:603878                  公司简称:武进不锈

  江苏武进不锈股份有限公司

  (下转B045版)

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