一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度共实现净利润为4,066,027.96元，加上年初未分配利润-1,277,281,626.84元，本年度可供股东分配利润为-1,273,215,598.88元。鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2018年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本。此预案需提交2018年度股东大会审议批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　本报告期公司仍处于战略转型期，公司经营模式主要是利用原有的购销渠道优势和信息优势，开展化工产品购销业务等。另外，为提高闲置资金的使用效益，在确保公司正常运营和有效控制风险的前提下，利用暂时闲置自有资金进行委托理财。本报告期，公司大部分利润来源于购买理财产品实现的投资收益。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　公司实现营业收入56,248,962.08元，比2017年同期减少14.09 %，净利润4,066,027.96元，比2017年同期减少27.16%。

　　1. 主营业务分析

　　1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　1.2收入和成本分析

　　(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　(2). 产销量情况分析表

　　■

　　(3). 成本分析表

　　单位：元

　　■

　　(4). 主要销售客户及主要供应商情况

　　√适用 □不适用

　　前五名客户销售额5,302.14万元，占年度销售总额94.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

　　前五名供应商采购额4,976.73万元，占年度采购总额91.52%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

　　1.3费用

　　报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用与上年同期对比相持平。

　　1.4现金流

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　2. 非主营业务导致利润重大变化的说明

　　报告期内，公司收回征地补偿款确认收益1,277.46万元；公司利用短期闲置资金购买新时代信托股份有限公司理财产品实现投资收益5,087.01万元。

　　3. 资产、负债情况分析

　　3.1资产及负债状况

　　单位：元

　　■

　　4. 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　5. 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　6. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

　　本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

　　■

　　7. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　8. 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用√不适用

　　包头明天科技股份有限公司

　　董事长：李国春

　　董事会批准报送日期：2019年4月24日

　　证券简称：ST明科   证券代码：600091  编号：临2019—009

　　包头明天科技股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2019年4月12日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2019年4月24日在公司二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人,公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由董事长李国春先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

　　一、审议通过公司《2018年年度报告及摘要》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　此议案需提请2018年度股东大会审议。

　　二、审议通过公司《2018年度董事会工作报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提请2018年度股东大会审议。

　　三、审议通过公司《2018年度财务决算报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提请2018年度股东大会审议。

　　四、审议通过公司《2018年度利润分配预案》

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度共实现净利润为         4,066,027.96元，加上年初未分配利润-1,277,281,626.84元，本年度可供股东分配利润为-1,273,215,598.88元。

　　鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2018年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本预案发表了独立意见，同意此预案，并提请公司2018年度股东大会审议。

　　五、审议通过公司《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票?

　　公司全体独立董事已发表同意的独立意见。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（临2019-013）

　　此议案需提请2018年度股东大会审议。

　　六、审议通过公司《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票?

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　七、审议通过公司《2018年度独立董事述职报告》

　　同意9票，反对0票,弃权0票?

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　此议案需提请2018年度股东大会审议。

　　八、审议通过公司《2018年度内部控制评价报告》

　　同意9票，反对0票,弃权0票?

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　九、审议通过公司《2019年第一季度报告》

　　同意9票，反对0票,弃权0票?

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十、审议通过公司《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《公司法》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）的规定，公司董事会拟对现行的《公司章程》进行修订。

　　同意9票，反对0票，弃权0票?

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登的《关于修订〈公司章程〉的的公告》（临2019-014）

　　此议案需提请2018年度股东大会审议。

　　十一、审议通过公司《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　根据《公司法》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）的规定，公司董事会拟对现行的《股东大会议事规则》进行修订。

　　原条款：第六十三条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。

　　修订为：第六十三条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。

　　股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。

　　除以上条款修订外，《股东大会议事规则》其他条款不变。

　　同意9票，反对0票，弃权0票?

　　全文详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》。

　　此议案需提请2018年度股东大会审议。

　　十二、审议通过公司《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

　　根据《公司法》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）的规定，公司董事会拟对现行的《独立董事工作细则》进行修订。

　　原条款：第十六条  本公司独立董事在取得全体独立董事的二分之一以上同意的情况下，可行使以下特别职权：

　　（一）重大关联交易（指公司拟与关联自然人达成的总额在 30 万元以上以 及与关联法人达成的总额高于 300 万元且高于公司最近经审计净资产值的 0.5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；

　　（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

　　（三）向董事会提请召开临时股东大会；

　　（四）提议召开董事会；

　　（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构；

　　（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

　　如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

　　修订为：第十六条  本公司独立董事在取得全体独立董事的二分之一以上同意的情况下，可行使以下特别职权：

　　（一）重大关联交易（指公司拟与关联自然人达成的总额在 30 万元以上以 及与关联法人达成的总额高于 300 万元且高于公司最近经审计净资产值的 0.5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；

　　（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

　　（三）向董事会提请召开临时股东大会；

　　（四）提议召开董事会；

　　（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构；

　　（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。投票权征集应当采取无偿的方式进行，不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集，并向被征集人充分披露具体投票意向等信息。

　　如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

　　除以上条款修订外，《独立董事工作细则》其他条款不变。

　　同意9票，反对0票，弃权0票?

　　全文详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事工作细则》。

　　此议案需提请2018年度股东大会审议。

　　十三、逐项审议通过公司《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉、〈董事会提名委员会实施细则〉、〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

　　根据《公司法》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）的规定，公司董事会拟对现行的《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

　　1、《董事会审计委员会实施细则》

　　原条款：“第十条  审计委员会的主要职责权限：

　　（一）监督及评估外部审计机构工作；

　　（二）指导内部审计工作；

　　（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见；

　　（四）评估内部控制的有效性;

　　（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；

　　（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。”

　　修订为：“第十条  审计委员会的主要职责权限：

　　（一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审计机构；

　　（二）监督、评估、指导内部审计工作；

　　（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见，审核公司财务信息及其披露；

　　（四）监督及评估内部控制的有效性；

　　（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；

　　（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。”

　　除以上条款修订外，《董事会审计委员会实施细则》其他条款不变。

　　同意9票，反对0票，弃权0票?

　　2、《董事会提名委员会实施细则》

　　原条款：“第七条  提名委员会的主要职责权限：

　　（一）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

　　（二）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

　　（三）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。”

　　修订为：“第七条  提名委员会的主要职责权限：

　　（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

　　（二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

　　（三）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。”

　　除以上条款修订外，《董事会提名委员会实施细则》其他条款不变。

　　同意9票，反对0票，弃权0票?

　　3、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

　　原条款：“第九条  薪酬与考核委员会的主要职责权限：

　　(一)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；

　　(二)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；

　　(三)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；

　　(四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。”

　　修订为：“第九条  薪酬与考核委员会的主要职责权限：

　　(一)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。

　　其中，薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；

　　(二)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；

　　(三) 研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；

　　(四) 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；

　　(五)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。”

　　除以上条款修订外，《董事会薪酬与考核委员会实施细则》其他条款不变。

　　同意9票，反对0票，弃权0票?

　　全文详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　十四、审议通过公司《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案 》

　　同意9票，反对0票，弃权0票?

　　独立董事对本议案发表了独立意见，同意该议案。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登的《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的公告》（临2019-015）

　　十五、审议通过公司《关于召开2018年度股东大会的议案》

　　公司董事会拟于2019年5月17日（星期五）召开公司2018年度股东大会。

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（临2019-016）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票?

　　特此公告

　　包头明天科技股份有限公司董事会

　　二O一九年四月二十六日

　　证券简称：ST明科   证券代码：600091    编号：临2019—010

　　包头明天科技股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2019年4月12日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2019年4月24日在公司二楼会议室召开，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席崔蒙生先生主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：

　　一、审议通过公司《2018年度监事会工作报告》

　　同意3票，反对0票，弃权0票?

　　此议案需提请2018年度股东大会审议。

　　二、审议通过公司《2018年年度报告及摘要》

　　监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核，认为：《2018年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2018年度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意3票，反对0票，弃权0票?

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　此议案需提请2018年度股东大会审议。

　　三、审议通过公司《2018年度财务决算报告》

　　同意3票，反对0票，弃权0票?

　　此议案需提请2018年度股东大会审议。

　　四、审议通过公司《2018年度利润分配预案》

　　同意3票，反对0票，弃权0票?

　　此预案需提请2018年度股东大会审议。

　　五、审议通过公司《2018年度内部控制评价报告》

　　同意3票，反对0票，弃权0票?

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　六、审议通过公司《2019年第一季度报告》

　　监事会对公司《2019年第一季度报告》进行了审核，认为：《2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2019年第一季度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意3票，反对0票,弃权0票?

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　监事会独立意见：

　　1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内公司依法运作，公司决策程序合法，内部控制制度健全完善，董事会各项重大决策事项均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决策程序合法。公司董事、经理等高级管理人员在履行职权时无违反法律、法规、公司章程、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。

　　2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　报告期内，通过对2018年度公司的财务状况和财务成果等进行有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、管理规范，财务运作规范。2018年度财务报告能够客观、真实、公正地反映公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

　　3、监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　本报告期未发生关联交易。

　　4、公司实现利润与预测情况

　　本年度公司无利润预测情况。

　　特此公告

　　包头明天科技股份有限公司监事会

　　二O一九年四月二十六日

　　证券简称：ST明科     证券代码：600091    编号：临2019—011

　　包头明天科技股份有限公司

　　2018年年度主要经营数据公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》的要求，包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年年度主要经营数据披露如下：

　　根据包头市政府《关于印发包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的通知》文件要求，公司已于2011年对全部化工系统停止生产，进行产业结构调整、实施产业转型。本报告期公司仍处于战略转型期，主要利用原有的购销渠道优势和信息优势，开展化工产品购销业务等。

　　一、化工产品购销业务主要产品的销量及收入实现情况

　　单位：吨、万元

　　■

　　二、化工产品购销业务主要产品的价格变动情况（不含税）

　　单位：元/吨

　　■

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者

　　理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　包头明天科技股份有限公司董事会

　　二0一九年四月二十六日

　　证券简称：ST明科      证券代码：600091    编号：临2019—012

　　包头明天科技股份有限公司

　　2019年第一季度主要经营数据公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》的要求，包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度主要经营数据披露如下：

　　根据包头市政府《关于印发包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的通知》文件要求，公司已于2011年对全部化工系统停止生产，进行产业结构调整、实施产业转型。本报告期公司仍处于战略转型期，主要利用原有的购销渠道优势和信息优势，开展化工产品及其他产品购销业务等。

　　一、购销业务主要产品的销量及收入实现情况

　　单位：吨、万元

　　■

　　二、购销业务主要产品的价格变动情况（不含税）

　　单位：元/吨

　　■

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上经营数据来自公司内部统计，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告

　　包头明天科技股份有限公司董事会

　　二0一九年四月二十六日

　　证券简称：ST明科    证券代码：600091    编号：临2019—013

　　包头明天科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4月24日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构的议案》。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）完成本公司 2018年度审计工作的情况和执业质量，以及《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构，聘期一年。根据公司实际情况，拟定财务报告审计费用为人民币55万元，内部控制审计费用为人民币20万元，合计75万元。

　　公司全体独立董事已发表同意的独立意见：鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2018年度审计工作的情况和执业质量，所出具的审计报告能够充分反映公司2018年的财务状况，出具的审计结论符合公司的实际情况。因此，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务和内控审计机构，聘期一年。

　　该议案尚需提交2018年度股东大会审议批准。

　　特此公告

　　包头明天科技股份有限公司董事会

　　二0一九年四月二十六日

　　证券代码：600091   证券简称： ST明科   编号：临2019—014

　　包头明天科技股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　包头明天科技股份有限公司（以下简称：“公司”）根据《公司法》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）的规定，公司董事会拟对现行的《公司章程》进行修订。公司于2019年4月24日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体修订如下：

　　■

　　上述修订公司章程事宜尚需提交公司股东大会审议通过。

　　本次修订后的《公司章程》请详见与本公告同时于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn ）上发布的《包头明天科技股份有限公司章程（2019年4月修订）》。

　　特此公告

　　包头明天科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券简称：ST明科        证券代码：600091     编号：临2019—015

　　包头明天科技股份有限公司

　　关于使用自有资金购买理财产品

　　和国债逆回购的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、委托理财概述

　　1、投资目的：为提高资金使用效率和收益，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品和国债逆回购，盘活资金，降低资金闲置成本，增加现金资产收益。

　　2、投资额度：公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币3亿元购买理财产品和国债逆回购，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　3、投资品种：为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为国债逆回购品种和安全性高、流动性好、低风险、收益相对稳定、短期（不超过1年）的理财产品。

　　4、授权期限：经董事会审议通过之日起一年内有效。

　　5、授权公司经营管理层自该事项经公司董事会审议通过之日起一年内有效（包含在授权有效期内购买，但到期日在有效期后届满），在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　公司财务总监负责组织实施，公司财务部组成运作小组，根据公司闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告，负责具体操作。

　　二、投资要求

　　公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行国债逆回购和理财产品购买或赎回，投资以不影响公司日常运营资金需求为前提条件。

　　三、对公司的影响

　　鉴于目前公司自有资金在一定时间内处于暂时闲置状态的实际情况，为提高资金使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司正常运营和有效控制风险的前提下，最大限度地发挥自有闲置资金的作用，以暂时闲置自有资金进行投资理财，购买国债逆回购和安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品。通过进行适度的低风险的投资理财，能够获得一定的投资收益，从而提升公司整体业绩水平。

　　四、风险控制

　　1.公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，对国债逆回购和理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　2、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、独立董事意见

　　公司第八届董事会第二次会议的召集、召开和表决程序合法合规。会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》，该议案前期已经过充分的讨论研究，采取了必要的风险防范措施，确保资金安全。公司运用闲置自有资金投资短期理财产品和国债逆回购，有利于提高公司闲置资金的使用效率，有利于增加公司收益，风险可控。不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币3亿元购买理财产品和国债逆回购，同意授权公司经营管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　包头明天科技股份有限公司董事会

　　二0一九年四月二十六日

　　证券代码：600091    证券简称：ST明科   公告编号：2019-016

　　包头明天科技股份有限公司关于

　　召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：董事会

　　3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月17日9 点30分

　　召开地点：公司二楼会议室

　　5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月17日

　　至2019年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见2019年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、上述第（八）项议案属于特别决议议案，须经出席本次大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。

　　3、本次股东大会将对中小投资者单独计票。

　　三、股东大会投票注意事项

　　1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　2、 公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权人身份证、授权委托书、授权人持股凭证和股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和持股凭证、营业执照复印件办理出席登记。

　　2、 异地股东可以传真、信函方式登记。

　　3、 会议登记截止时间：2019年5月16日16:00时

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期预计半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　2、联系人：徐彦锋、王克飞

　　3、联系电话：0472-2207058

　　4、传真：0472-2207059

　　特此公告

　　包头明天科技股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　授权委托书

　　包头明天科技股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　   　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　   　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600091                                                  公司简称：ST明科