公司代码:600171 公司简称:上海贝岭
上海贝岭股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董浩然、主管会计工作负责人佟小丽及会计机构负责人(会计主管人员)吴晓洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码:600171 证券简称:上海贝岭 公告编号:临2019-15
上海贝岭股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会第十八次会议通知和文件于2019年4月14日以电子邮件方式发出。会议于2019年4月23日下午在上海影城五楼会议室以现场结合通讯方式召开,董事长董浩然先生主持会议。本次应参加会议董事7人,出席现场会议董事6人,董事马玉川先生因工作原因,以通讯方式参加会议,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名方式投票表决通过如下议案:
1、《公司2019年第一季度报告全文和正文》
同意7票,反对0 票,弃权0 票。
2、《关于调整董事会专业委员会委员的议案》
经公司董事会同意,对公司董事会专业委员会作如下调整:
(1)马玉川先生担任公司董事会预算与审计管理委员会委员,不再担任公司董事会战略与投资管理委员会委员、召集人。
(2)刘劲梅女士担任董事会战略与投资管理委员会召集人。
(3)杜波先生担任董事会战略与投资管理委员会委员。
同意7票,反对0 票,弃权0 票。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码:600171 证券简称:上海贝岭 公告编号:临2019-16
上海贝岭股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司第七届监事会第十六次会议通知和文件于2019年4月14日以电子邮件方式发出,会议于2019年4月23日下午在上海影城5楼会议室召开。会议由监事虞俭先生主持,应到监事3名,出席现场会议监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事认真审阅了会议议案,并以记名方式进行投票表决。
(一)审议通过了《公司2019年第一季度报告全文和正文》
监事会对公司2019年第一季度报告的审核意见如下:
1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理情况和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前,我们未发现参与2019年第一季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们认为公司2019年第一季度所披露的信息真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《公司关于选举第七届监事会监事长的议案》
监事会选举虞俭先生担任公司第七届监事会监事长。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司监事会
2019年4月25日