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2019年04月25日 星期四 上一期  下一期
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山东益生种畜禽股份有限公司

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人曹积生、主管会计工作负责人林杰及会计机构负责人(会计主管人员)徐淑艳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、货币资金2019年3月31日期末余额377,055,218.72元,比年初数增加109.53%,主要原因是:报告期主要产品价格大幅上涨,销售收款增加所致。

  2、预付款项2019年3月31日期末余额65,294,481.17元,比年初数增加184.19%,主要原因是:报告期预付供应商货款增加所致。

  3、其他流动资产2019年3月31日期末余额3,920,587.36元,比年初数减少31.56%,主要原因是:报告期缴纳的一年期土地租赁费减少所致。

  4、其他非流动资产2019年3月31日期末余额31,907,191.05元,比年初数增加48.34%,主要原因是:报告期预付的工程和设备款增加所致。

  5、应交税费2019年3月31日期末余额685,490.5元,比年初数减少72.25%,主要原因是:报告期支付上期末计提的个人所得税所致。

  6、其他应付款2019年3月31日期末余额71,201,775.26元,比年初数增加574.09%,主要原因是:报告期计提应付股利所致。

  7、股本2019年3月31日期末余额573,543,791元,比年初数增加70%,主要原因是:报告期资本公积转增股本所致。

  8、未分配利润2019年3月31日期末余额461,608,334.55元,比年初增加213.72%,主要原因是:报告期主要产品价格上涨,毛利增加,本年利润增加所致。

  9、营业收入2019年1-3月发生数651,486,939.01元,比上年同期增加193.55%,主要原因是:报告期主要产品价格大幅上涨所致。

  10、营业成本2019年1-3月发生数247,588,178.76元,比上年同期增加35.48%,主要原因是:报告期产品销量增加所致。

  11、管理费用2019年1-3月发生数21,409,797.75元,比上年同期增加71.75%,主要原因是:报告期股权激励费用增加所致。

  12、研发费用2019年1-3月发生数4,396,236.04元,比上年同期增加146.23%,主要原因是:报告期在疫病净化、饲料营养、生物安全体系建设和生产管理等方面研究投入增加所致。

  13、财务费用2019年1-3月发生数3,730,140.85元,比上年同期减少43.92%,主要原因是:报告期一方面银行贷款余额减少,利息费用降低,另一方面利息收入增加所致。

  14、资产减值损失2019年1-3月发生数-942,433.77元,比上年同期减少625.82%,主要原因是:报告期应收款项减少,计提的坏账准备冲回所致。

  15、投资收益2019年1-3月发生数11,699,759.54元,比上年同期增加273.16%,主要原因是:报告期参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司盈利所致。

  16、资产处置收益2019年1-3月发生数-2,874.27元,比上年同期增加69.58%,主要原因是:报告期固定资产处置减少,处置固定资产的损失减少所致。

  17、营业外收入2019年1-3月发生数7,825.21元,比上年同期减少99.76%,主要原因是:报告期非日常经营活动利得减少所致。

  18、营业外支出2019年1-3月发生数54,712.28元,比上年同期减少62.54%,主要原因是:报告期捐赠支出和支付补偿款减少所致。

  19、利润总额2019年1-3月发生数381,276,197.99元,比上年同期增加3,708.62%,主要原因是:报告期主要产品价格大幅上涨,毛利大幅增加所致。

  20、净利润2019年1-3月发生数381,276,197.99元,比上年同期增加3,708.62%,主要原因是:报告期主要产品价格大幅上涨,利润总额增加所致。

  21、归属于母公司所有者的净利润2019年1-3月发生数381,941,911.73元,比上年同期增加3,503.70%,主要原因是:报告期主要产品价格大幅上涨,净利润增加所致。

  22、销售商品、提供劳务收到的现金2019年1-3月发生额642,407,239.63元,比上年同期增加206.81%,主要原因是:报告期主要产品价格大幅上涨,销售收入增加,相应销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

  23、收到的其他与经营活动有关的现金2019年1-3月发生额2,581,111.03元,比上年同期增加92.21%,主要原因是:报告期收到的员工款项和银行存款利息增加所致。

  24、购买商品、接受劳务支付的现金2019年1-3月发生额255,185,204.98元,比上年同期增加42.52%,主要原因是:报告期支付的供货商款项增加所致。

  25、支付给职工以及为职工支付的现金2019年1-3月发生额73,603,703.43元,比上年同期增加47.42%,主要原因是:报告期员工工资基数上调,支付员工工资增加所致。

  26、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2019年1-3月发生额25,188,483.18元,比上年同期增加31.59%,主要原因是:报告期支付的购建固定资产款增加所致。

  27、取得借款收到的现金2019年1-3月发生额42,000,000.00元,比上年同期减少54.35%,主要原因是:报告期贷款额减少所致。

  28、偿还债务支付的现金2019年1-3月发生额92,000,000元,比上年同期增加53.33%,主要原因是:报告期销售收款增加,偿还贷款增加所致。

  29、分配股利、利润或偿付利息支付的现金2019年1-3月发生额4,315,832.09元,比上年同期减少38.16%,主要原因是:报告期贷款余额减少,支付的贷款利息减少所致。

  30、汇率变动对现金及现金等价物的影响2019年1-3月发生额-44,819.78元,比上年同期增加56%,主要原因是:报告期汇兑损益减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  山东益生种畜禽股份有限公司

  董事长:曹积生

  2019年04月25日

  证券代码:002458                   证券简称:益生股份                  公告编号:2019-042

  山东益生种畜禽股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”或“益生股份”)董事会于近日收到董事会秘书巩新民先生提交的书面辞职报告。巩新民先生因岗位变动原因,辞去公司董事会秘书职务,仍担任公司董事兼副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,巩新民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对巩新民先生在董事会秘书任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  为保证董事会工作顺利开展,公司于2019年04月23日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,董事会同意聘任林杰先生担任公司董事会秘书职务,任期与本届董事会任期一致。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。林杰先生的简历见附件。

  董事会秘书林杰先生的具体联系方式如下:

  联系地址:山东省烟台市福山区(空港路南)益生路1号

  办公电话:0535-2119076

  传真:0535-2119002

  电子邮箱:cw@yishenggufen.com

  特此公告。

  ■

  附件:

  林杰先生个人简历

  林杰,1982年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科,中级会计师。2013年01月至2014年12月,任公司财务部副部长。2015年01月至2017年02月,任公司财务部部长。2017年02月至今,任公司财务总监。

  林杰先生熟悉证券相关的法律、法规,具备履行公司董事会秘书职责所必须的经济、财务、管理等专业知识与工作经验,并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  林杰先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。林杰先生与公司实际控制人、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林杰先生持有本公司股票177,228股。公司已在最高人民法院网查询,林杰先生不属于失信被执行人。

  证券代码:002458                   证券简称:益生股份                  公告编号:2019-042

  山东益生种畜禽股份有限公司

  关于调整2017年股票期权激励计划

  涉及的股票期权数量及行权价格的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”或“益生股份”)于2019年04月23日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格的议案》,现将相关事项公告如下:

  一、公司2017年股票期权激励计划的决策程序和批准情况

  1、2017年03月08日,益生股份第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于2017年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了独立意见,公司聘请的律师事务所就公司本次股权激励计划出具了法律意见书。

  2、2017年03月08日,益生股份第四届监事会第二次会议审议通过了《关于2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于2017年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核查公司股票期权激励计划中激励对象名单的议案》。

  3、公司监事会对激励对象名单进行了核查,公司已将激励对象名单通过公司网站予以公示,并于2017年03月21日披露了《监事会关于激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

  4、2017年03月24日,益生股份召开2017年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于2017年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

  5、2017年03月28日,经公司股东大会授权,益生股份第四届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,同意确定2017年03月28日为授予日,向符合条件的182名激励对象授予1,401.00万份股票期权。预留部分的授予日由董事会另行确定。

  6、2017年03月28日,益生股份第四届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

  7、2017年05月17日,公司完成股票期权首次授予登记工作。期权简称:益生JLC2,期权代码:037735,股票期权授予日:2017年03月28日,股票期权授予对象:公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员等共182人,股票期权授予数量:1,401.00万份,股票期权行权价:33.10元/股。

  8、2018年04月25日,益生股份第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司注销激励对象已获授但未达到第一期行权条件的股票期权共计628.80万份及失效的预留股票期权299.00万份。2017年股票期权激励计划首次授予股票期权数量由原来的1,401.00万份变更为772.20万份,激励对象人数由182人变更为172人。

  9、2019年02月18日,益生股份第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司注销激励对象已获授但未达到第一期行权条件的股票期权共计36.60万份。2017年股票期权激励计划首次授予股票期权数量由原来的772.20万份变更为735.60万份,激励对象人数由172人变更为162人。

  二、股票期权调整事由及调整结果

  2019年04月09日,公司实施了2018年度权益分派方案:以公司总股本337,378,701股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

  根据公司《2017年股票期权激励计划(草案)》“第五章(七)股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定:

  (一)股票期权数量的调整方法

  若在行权前公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下:

  1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

  Q=Q0×(1+n)

  其中:Q为调整后的股票期权数量;Q0为调整前的股票期权数量;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量)。

  ......

  (二)行权价格的调整方法

  若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下:

  1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

  P=P0÷(1+n)

  其中:P为调整后的行权价格;P0为调整前的行权价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率。

  ……

  4、派息

  P=P0-V

  其中:P为调整后的行权价格;P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额。

  ……

  因此,根据上述规定与2018年度权益分派方案,2017年股权激励计划股票期权授予数量由735.60万份调整为1,250.52万份(Q=Q0×(1+n)=735.60万份×(1+0.7)=1,250.52万份),价格由33.10元/股调整为19.35元/股(P=(P0-V)÷(1+n)=(33.10-0.2)÷(1+0.7)=19.35元/股)。

  三、本次调整对公司的影响

  公司本次对2017年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格进行调整,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

  四、独立董事和监事会的审核意见

  1、独立董事意见

  鉴于公司2018年度权益分派方案已实施完毕,公司对2017年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格进行调整,调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2017年股票期权激励计划(草案)》的相关规定。符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

  综上,我们同意公司对2017年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格进行调整。

  2、监事会意见

  公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2017年股权激励计划(草案)》的规定,对2017年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格的调整,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

  因此,同意公司调整2017年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格。

  五、律师事务所法律意见书的结论意见

  北京金诚同达律师事务所出具了《北京金诚同达律师事务所关于山东益生种畜禽股份有限公司关于调整2017年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格的法律意见书》,认为:

  益生股份本次调整2017年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格的事项合法、有效,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定;公司应就本次调整2017年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格履行必要的信息披露义务及股份变更登记程序。

  特此公告。

  ■

  证券代码:002458                     证券简称:益生股份                    公告编号:2019-044

  山东益生种畜禽股份有限公司关于

  召开2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,决定召开本次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间为:2019年05月10日下午14:30开始,会期半天;

  (2)网络投票时间为:2019年05月09日-2019年05月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年05月10日上午09:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年05月09日15:00至2019年05月10日15:00的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年05月06日。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书附后。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议召开地点:山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

  上述议案,已经公司2019年04月23日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过,刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  上述议案为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对上述议案的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票并披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、现场会议登记办法

  1、登记方式:

  (1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

  自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

  (2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函(信函上请注明“参加股东大会”字样)、传真方式办理登记(信函和传真方式登记,以在2019年05月07日16:00前到达山东省烟台市福山区空港路南益生路1号 董事会办公室为准),本次会议不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件,并提交给本公司。

  (4)本次股东大会不接受会议当天现场登记。

  2、登记时间:2019年05月07日(上午9:30—11:30,下午13:00—15:00)。

  3、登记地点:山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

  4、联系人:尹涛  吴桐

  电话号码:0535-2119065。

  传真号码:0535-2119002。

  电子信箱:dsh@yishenggufen.com。

  联系地址:山东省烟台市福山区空港路南益生路1号。

  邮政编码:265508。

  5、其他事项:

  (1)会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

  (2)注意事项:出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  董事会会议决议。

  特此通知。

  ■

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362458”,投票简称为“益生投票”。

  2、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年05月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年05月09日15:00,结束时间为2019年05月10 日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.

  cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  山东益生种畜禽股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会授权委托书

  本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“益生股份”)股份________股,兹委托__________先生(女士)代表本人(本单位)出席益生股份2019年第二次临时股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位,其后果由本人/本单位承担。

  本人/本单位对本次股东大会审议的议案表决意见如下:

  ■

  委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

  委托人身份证件号码/营业执照号码:

  委托人股东账号:

  委托人持股数额:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托书签发日期:2019年___月___日

  注:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  ■

  山东益生种畜禽股份有限公司

  第四届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2019年04月23日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”或“益生股份”)第四届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2019年04月12日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人,实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经记名投票方式表决,通过决议如下:

  1、审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  《2019年第一季度报告》正文,刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《2019年第一季度报告》全文,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、审议通过《关于调整2017年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格的议案》。

  表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

  根据《2017年股票期权激励计划(草案)》“第五章(七)股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定及2018年度权益分派方案,2017年股权激励计划股票期权授予数量由735.60万份调整为1,250.52万份,行权价格由33.10元/股调整为19.35元/股。

  关联董事迟汉东先生、耿培梁先生、曲立新先生、巩新民先生、纪永梅女士对本议案回避表决。

  《关于调整2017年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格的公告》,刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司监事会对该议案发表了审核意见,刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  北京金诚同达律师事务所对本次调整股票期权数量及行权价格事项发表了法律意见书,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  3、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  公司2018年度权益分派方案已实施完毕,公司的注册资本由337,378,701.00元增加至573,543,791.00元,公司的股本总数由337,378,701股增加至573,543,791股。

  根据法律法规的要求及公司实际情况,公司对章程进行了修订。《章程修改对照表》及修订后的《章程》,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提请股东大会审议。

  4、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  聘任林杰先生为公司董事会秘书,董事会秘书任期与本届董事会一致。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  5、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  公司董事会决定于2019年05月10日召开2019年第二次临时股东大会。

  《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字的董事会决议。

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  ■

  证券代码:002458                     证券简称:益生股份                    公告编号:2019-041

  山东益生种畜禽股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  2019年04月23日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“益生股份”)第四届监事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年04月12日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人,实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议经投票表决方式,通过决议如下:

  1、审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  经审议,监事会认为:公司董事会编制和审议公司季度报告的程序符合法律、法规及《公司章程》等规范性文件的有关规定。2019年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2019年第一季度报告》全文,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《2019年第一季度报告》正文,刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、审议通过《关于调整2017年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格的议案》。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  经审议,监事会认为:公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2017年股权激励计划(草案)》的规定,对2017年股权激励计划涉及的股票期权数量与行权价格的调整,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此,同意公司本次调整股票期权数量及行权价格的事项。

  《关于调整2017年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格的公告》,刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事已对该议案发表了独立意见,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  北京金诚同达律师事务所对本次调整股票期权数量及行权价格事项发表了法律意见书,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东益生种畜禽股份有限公司

  监事会

  2019年04月25日

  证券代码:002458                            证券简称:益生股份                              公告编号:2019-039

  山东益生种畜禽股份有限公司

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