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2019年04月25日 星期四 上一期  下一期
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  (3) 本次发行的发行数量

  本次发行股票数量不超过4,000万股(含本数),募集资金总额不超过52,000万元人民币(含本数,未扣除发行费用)。若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息行为,本次发行的数量上将做相应调整。最终发行数量和规模由股东大会授权董事会及其授权人士根据相关规定和具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

  表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (4) 本次发行的发行对象及认购方式

  本次发行对象为在上海证券交易所开设人民币普通股(A股)股票账户的自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律规定的其他投资者等(国家法律、政策、规章禁止者除外)。本次发行的股票全部采用现金方式认购。

  表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (5) 本次发行向原股东配售安排

  本次发行将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后登记在册的公司全体A股股东优先配售,具体配售比例由股东大会授权董事会及其授权人士根据相关规定和具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。未获认购部分将向其他有意向认购的投资者发售。

  表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (6) 本次发行价格及定价原则

  本次发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日公司A股股票均价,具体发行价格由股东大会授权公司董事会及其授权人士根据届时具体政策或监管要求与保荐机构(主承销商)协商确定。

  表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (7) 本次发行的限售期及上市安排

  本次发行的股份无持有期的限制。如相关法律法规对交易对象认购本次公开增发的股份的限售期另有要求的,该等股份的限售期按相关法律法规的要求执行。

  表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (8) 本次发行募集资金金额及用途

  本次发行募集资金总额不超过52,000万元人民币(含本数,未扣除发行费用),募集资金规模以经相关监管机构最终核准的发行方案为准。募集资金扣除发行费用后将用于PPP项目的投资建设和补充流动资金,具体如下(单位:万元):

  ■

  表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (9) 本次发行的上市地点

  本次发行的股票将在上海证券交易所上市。

  表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (10) 本次发行前的滚存未分配利润安排

  本次发行前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

  表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (11) 本次发行决议的有效期

  本次发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

  表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (12) 本次发行未导致公司控制权发生变化

  祝昌人目前直接持有公司7,146万股股份,占公司总股本的比例为34.61%,系公司控股股东、实际控制人,且通过杭州北嘉投资有限公司间接持有1159.2万股股份,同时杭州北嘉投资有限公司为祝昌人先生的一致行动人,杭州北嘉投资有限公司共计持有公司2400万股股份,假设本次公开增发股份数量达到上限4,000万股,本次公开增发完成后,祝昌人先生仍直接和间接持有公司的股份不低于33.70%,且杭州北嘉投资有限公司为其一致行动人,祝昌人先生实际控制的股份不低于38.73%,仍为公司的实际控制人。

  表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (13) 本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

  公司本次公开增发相关事宜获本公司董事会和监事会审议通过后,尚需获得公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。

  表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。

  十七、 审议通过《关于〈元成环境股份有限公司公开增发A股股票预案〉的议案》

  为实施本次公开增发A股股票事项,公司依据相关法律、法规和规范性文件的要求,并结合公司具体情况,编制了《元成环境股份有限公司公开增发A股股票预案》。本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  十八、 审议通过《关于公开增发股票募集资金项目的可行性分析报告的议案》,为确保本次公开增发A股股票募集资金合理、安全、高效地使用,公司结合本次发行的实际情况编制了《元成环境股份有限公司关于公开增发股票募集资金项目的可行性分析报告的议案》。本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

  表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  十九、 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  根据《管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等要求,公司编制了《元成环境股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,同时,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于前次募集资金使用情况鉴证报告》。本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

  表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  二十、 审议通过《关于公开增发A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》

  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)的相关规定,公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并制订了填补被摊薄即期回报的措施,同时,公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员也就保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

  表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  二十一、 审议通过《关于制定〈元成环境股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)〉的议案》

  为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,保护公司投资者的合法权益,增加股利分配决策透明度和可操作性,完善和健全公司分红决策和监督机制,公司监事会同意根据有关法律法规和规范性文件制定的《元成环境股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)》。本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

  表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  二十二、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案》

  根据公司本次公开增发A股股票的安排,为高效、有序地完成公司本次发行工作,根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理与本次发行有关的全部事项,包括但不限于:

  (1)在有关法律、法规、规范性文件许可的范围内,根据中国证监会的监管政策、对本次发行的审批情况和市场条件,以及公司股东大会审议通过的本次发行方案,全权决定并负责处理与本次发行相关的具体事宜;

  (2)根据中国证监会的监管政策、对本次发行的审批情况和市场条件,制定、调整、实施本次发行的具体方案,包括但不限于确定或调整股票发行时机、发行数量、发行价格、募集资金规模、发行方式、发行对象、向原股东配售的安排、具体认购办法,或者决定终止本次发行事项;

  (3)办理与本次发行募集资金投资项目相关的各项工作,根据实际情况对募集资金投资项目的具体安排进行调整,代表公司磋商、拟订、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与募集资金投资项目实施过程中涉及的各类合同,签署有关财务报告、审计报告、资产评估报告、盈利预测报告等其他一切文件;

  (4)聘请参与本次发行的保荐机构(主承销商)、会计师事务所、律师事务所等相关中介机构,并与相关中介机构签订保荐承销协议、委托协议或业务约定书等法律文书;

  (5)办理本次发行的申报事宜,包括但不限于组织公司和中介机构共同编制本次发行的申报材料,就本次发行向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准等手续,批准、签署、执行、修改、完成与本次发行申报相关的所有必要文件;

  (6)如果将来政府部门出台新的政策、法律、法规、规章、规定或者证券监管部门及其他有权部门对本次发行方案及申报材料提出反馈意见、要求的,或者市场条件发生变化的,公司董事会有权据此对本次发行方案及相关申报材料进行必要的补充、调整和修改;

  (7)在本次发行获得中国证监会核准后,全权负责制作、修改、补充、签署、报送、接收、执行与本次发行有关的股份认购协议等一切协议和文件,开设本次发行募集资金专项账户,在上海证券交易所、证券登记结算机构办理公司本次发行股票的登记托管、限售锁定(若适用)以及在上海证券交易所上市的有关事宜;

  (8)本次发行完成后,根据本次发行的实施结果,相应修改公司章程的有关条款,并办理公司增加注册资本、工商变更登记等相关手续;

  (9)董事会在认为必要时可以授权其他人士具体负责办理与本次发行有关的事宜;

  (10)在法律、法规、规范性文件许可的范围内,全权决定及办理与本次发行有关的其他一切事宜。上述授权自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。公司监事会审议通过上述议案内容。本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

  表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  二十三、 审议通过《关于聘请本次公开增发A股股票相关中介机构的议案》

  公司拟聘请海通证券股份有限公司、天健会计师事务所(特殊普通合伙)、北京德恒律师事务所作为公司本次公开增发A股股票的中介机构,为本次发行提供相关服务。本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

  表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

  元成环境股份有限公司监事会

  2019年4月24日

  元成环境股份有限公司

  2018 年度财务决算报告

  2018 年,在公司管理层及全体员工的共同努力,公司业务规模及经营实现了稳步增长。根据《公司章程》的规定,现将 2018 年财务决算情况报告如下:

  一、2018 年度财务报表审计情况

  公司 2018 年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了【天健审字(2019)4128号】标准无保留意见的审计报告。会计师的意见是:元成环境股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了元成环境股份有限公司 2018 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

  二、主要财务数据和指标

  注:以下数据为合并报表数据单位:万元

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  ■

  三、公司财务状况分析

  公司 2018 年度相关财务状况分析如下:

  (一)财务状况分析

  1、资产结构

  单位:万元

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  2018 年末公司资产总额为261,552.07万元,比上年162,999.30万元增长60.46%,其中:流动资产为187,545.70万元,比上年134,595.07万元增长39.34%,非流动资产74,006.37万元,比上年28,404.23万元增长160.55%,资产变动的主要原因是:

  (1)货币资金较上年末增加10,587.02万元,增长69.85%,主要系年底加大催款力度回款较多和筹资活动带来的资金增加所致。

  (2)应收票据及应收账款较上年末增加7,409.43万元,增长86.63%,主要系应收票据增加及公司业务规模增加,应收工程款同比增加所致。

  (3)其他应收款较上年末增加1,579.72万元,增长43.49%,主要系工程保证金增加所致。

  (4)存货较上年末增加32,639.33万元,增长31.17%,主要系业务扩大,相应工程施工末结算款增加所致。

  (5)一年内到期的非流动资产较上年末增加140.62万元,增长31.96%,主要系BT项目全椒南屏山森林公司审价结束,余额转至一年内到期的非流动资产。

  (6)其他流动资产较上年末增加684.81万元,增长50.18%,主要系待抵扣进项税、预缴增值税增加所致。

  (7)长期应收款较上年末增加36,875.50 万元,增长595.7%,主要系PPP项目增多,未到收款期或需分期收款,应收工程款挂账所致。

  (8)长期股权投资较上年末增加1,724.10万元,增长108.34%,主要系本期投资联营企业黄骅市益民农业开发有限公司和重庆市梁平区老鹰窝旅游管理有限公司所致。

  (9)固定资产较上年末增加4,599.07万元,增长106.81%,主要系房屋及建筑物等增加所致。

  (10)长期待摊费用较上年末增加459.19万元,增长143.03%,主要系办公楼装修费用增加所致。

  (11)递延所得税资产较上年末增加270.69万元,增长128.58%,主要系股份支付引起的可抵扣暂时性差异增加形成的递延所得税资产增加。

  2、负债结构

  单位:万元

  ■

  2018年末公司负债总额为167,431.22万元,比上年 85,581.21 万元增长95.64%,资产负债率由 2017年末的 52.5%上升为 64.01%,资产负债率较之去年有所增长。负债变动的主要原因是:

  (1)短期借款较上年末增加19,993.92 万元,增加82.09%,主要系业务扩大,新增借款所致。

  (2)应付票据及应付账款较上年末增加 38,466.03万元,增长 95.56%,主要系业务扩大,工程采购费增加所致。

  (3)预收账款较上年末增加589.95 万元,增长 220.95%,主要甲方预付的工程款增加所致。

  (4)应付职工薪酬较上年末增加 731.14 万元,增长 47.94%,主要系职工平均薪酬增加和人员增加所致。

  (5)其他流动负债较上年末增加 5,596.26 万元,增长81.74%,主要系业务增加,待转销项税额增加所致。

  (6)长期借款本年金额为18,244 万元,上年未发生,主要系业务扩大,新增长期借款所致。

  (7)长期应付款较上年减少1,088.00 万元,主要系应付股权转让款转至一年内到期支付的流动负债所致。

  3、股东权益

  单位:万元

  ■

  2018年末股东权益总额为 94,120.85 万元,比上年 16,702.75万元增长21.57%。股东权益变动的主要原因是:

  (1)盈余公积较上年末增加 1,136.12 万元,增长35.51%,主要系依据净利润计提的盈余公积所致。

  (2)未分配利润较上年末增加 9,313.89万元,增长33.38%,主要系本期实现的净利润增加所致。

  (二)经营成果分析

  1、营业收入及利润

  单位:万元

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  2018年度公司实现营业收入 124,433.20 万元,较上年增长 47.80%,实现利润总额 15,648.52万元,较上年增长 44.57%,实现净利润 13,538.53万元,较上年增长 47.51%,主要系公司当年承接的工程订单较上年有较大增加,相应工程业务稳步增长所致。

  2、期间费用

  单位:万元

  ■

  2018年度公司发生期间费用14,841.46万元,增长55.77%。主要原因是:

  (1)销售费用本年金额为472.44万元。本公司原销售费用较小,合并在管理费用中核算,随着企业规模扩大,企业的经营费用有所增加,本年在销售费用中单独核算。

  (2)管理费用和销售费用较上年增加 2,876.92 万元,增长 51.17%,主要系:①随着公司规模扩大相应管理费用增加;②员工增加、职工薪酬增加;③限制性股票股份支付摊销增加。

  (3)研发费用较上年增加1,108.97万元,增长36.66%,主要系随着研发力度的加大,公司研发人员薪酬,研发材料投入增加所致。

  (4)财务费用较上年增加1,327.90万元,增长150.83%,主要系随着业务扩张,垫付采购款项增加,贷款增加,相应贷款利息增加。

  四、现金流量分析

  单位:万元

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  2018 年公司现金及现金等价物增加额为10,200.29 万元,比上年增加1,065.25万元,增长 11.66%。主要原因是:

  (1)经营性活动产生的现金流量净额为1,788.82万元,上年同期为-19,910.18万元,主要系2018年公司加大工程款收款力度,同时下半年借着李克强总理主持召开的国务院常务会议要求开展专项清欠行动的时机,公司组织安排各项目积极回收前期欠款所致。

  (2)投资活动产生的现金流量净额为 -27,854.57 万元,比上年同期增长102.45%,主要系本期工程项目投资增加及收购子公司。

  元成环境股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  元成环境股份有限公司

  2018年度董事会工作报告

  2018年度元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》的相关规定,认真履行相应的职责,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断完善公司法人治理结构。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作,有效地保障了公司和全体股东的利益。

  现将2018年度董事会主要工作情况、会议召开情况、履职情况和2019年的工作计划报告如下:

  一、2018年的主要工作回顾

  (一)2018年公司的整体经营业绩情况

  2018年国内国际环境错综复杂,特别是在金融“严监管”、“去杠杆”、“紧信用”、财政整顿、金融整顿、政府隐性负债趋严等各类的政策叠加以及中美贸易摩擦加剧的环境背景下,公司所处行业的总体流动性趋紧,行业的发展遭遇了较大的挑战和压力,在董事会的战略指导下,公司根据既定的战略规划稳步推进业务布局、市场拓展和项目实施,推进各版块各业务模式的同步推进和协调发展,并根据环境和政策的变化调整其内在比例和比重,使公司平稳健康的发展并取得了良好的经营业绩。2018年公司实现了营业收入1,244,331,972.84元,约比上年同期增长47.80%,实现归属于母公司股东的净利润135,376,643.30元,约比上年同期增长47.50%。

  (二)董事会的运作情况

  2018年公司董事会忠实、勤勉地履行各项职责,严格按照相关法律法规和监管要求等开展三会运作,为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件,同时,完善公司的各项规章制度,持续深入开展公司治理活动,进一步推动企业管理的规范化和标准化,不断提高治理水平。报告期内,公司第三届董事会共9名董事,其中独立董事3名。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。全体董事认真负责、勤勉尽职,对提交董事会审议的各项议案认真审阅,深入讨论,为公司的经营发展建言献策,切实提高了董事会决策的科学性,推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。

  2018年度,公司召开董事会共12次,其中以现场方式召开会议10次,以现场结合通讯方式召开会议2次。具体会议情况如下:

  ■

  公司董事会审议的各项议案严格按照相关法律、法规的要求规范运作,公司全体董事均认真审议各项议案,并及时作出有效决议。

  (三)董事会各专门委员会议召开情况

  公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会及战略与发展委员会。2018年度召开董事会专门委员会会议共13次,其中薪酬与考核委员会3次、提名委员会3次、审计委员会5次、战略与发展委员会2次,各专门委员会会议的召开均严格按照公司制定的相应的工作细则执行。

  (四)股东大会会议召开及执行情况

  公司董事会严格依照相关法律、法规的相关规定,对需经股东大会审议的事项在经董事会和监事会审议通过后,提请股东大会作进一步审议。2018年,董事会共提请召开股东大会共3次,其中年度股东大会1次,临时股东大会2次。具体情况如下:

  ■

  2018年召开的股东大会所审议的议案均顺利通过表决,公司董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会各项决议,确保决议能够有效实施。

  (五)董事会履职情况

  2018年度公司董事会全体董事均能够按照相关法律、法规及公司《章程》等规定,认真履行自身职责和义务,严格执行股东大会决议,并严格在股东大会的授权范围内作出相应决策,及时关注国内国际形式及行业的发展趋势及变化,给予经营管理层相应的战略指导和支持,在日常工作中全力支持公司经营管理层的工作,有力维护股东权益。公司董事会在推进自身建设、公司战略与发展研究、提高公司治理水平等多项工作中发挥了重要作用,充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用,推进了公司合规、稳健、持续发展。

  公司独立董事均能积极出席相关会议,认真审议董事会的各项议案,在涉及公司重大事项方面均充分表达意见,对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均能按要求及时发表相关意见,充分发挥了独立董事的监督和指导作用,为董事会的科学决策提供了有效保障。关于公司独立董事具体履职情况详见《元成环境股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

  (六)公司股权激励计划及股份回购情况

  2018年公司基于整体经营能力提升的状况下,为激发管理团队的积极性,提高经营效率,于2018年7月提议将2017年度股权激励计划预留部分的限制性股票授予给公司的中高层管理人员;2018年度因公司限制性股票激励计划激励对象离职等原因导致其不具备激励对象资格,经公司董事会决定将激励对象已获授但尚未解锁的数量进行回购注销;经业绩考核,公司2017年度股权激励计划授予对象所持的限制性股票第一个解锁期解锁的条件已经达成,并于2018年10月完成该解锁事项。针对上述事项的实施,公司内部形成了良好均衡的价值分配体系,充分调动公司中高层管理人员的积极性;公司业绩和个人考核的达标,使得公司2017年股权激励计划的大部分授予对象所持的限制性股票如期解锁,实现了实现公司与员工的共赢,让员工真正享受公司告诉发展所带来的红利。

  (七)公司信息披露情况

  报告期内,公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,按照中国证监会、上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成公司定期报告的披露工作,并结合公司实际情况,真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告,忠实履行上市公司信息披露义务,确保投资者及时了解公司重大事项,切实保障所有投资者利益。

  (八)投资者关系管理工作

  2018年,公司高度重视投资者关系管理工作,通过投资者服务热线、投资者邮箱、投资者互动平台、网上业绩说明会等多渠道多形式加强与投资者的联系和沟通。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会,以便于广大投资者的积极参与,确保中小投资者参与公司决策。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展,不断学习、不断创新,以更多的方式和途径,使广大投资者能够更加了解公司,为提升公司经营管理水平建言献策,公司力求维护与投资者的顺畅关系,树立公司良好的资本市场形象。

  二、2019年董事会重点工作计划

  中国发展进入中国特色的社会主义新时代,经济发展也进入新常态,从高速增长抓内中高速增长,经济结构上不断优化转型升级,传统的依赖于地产投资、政府投资拉动经济增长的模式遇到了极大的挑战,对经济的拉动边际效应递减,未来创新、消费等将成为经济的重要增长点,行业的发展方向也面临着较大的调整,从传统的政府投资驱动业务承揽的经营理念和思维到围绕创新驱动,服务于消费的增长的经营理念和思维的转变,对行业的发展带来了新的挑战,同时在调整和转型升级的过程中,对其他提出了更高的技术和人才、综合实力等方面的要求,将进一步加剧行业的竞争,未来将出现一轮的整合,优胜劣汰的局面将更加突出。

  2019年公司将根据既定战略发展规划,指导经营管理层在经营拓展、业务承揽的过程中,业务分领域、分模式协调发展,提高企业应对环境及政策变化的灵活性,使企业更具有抗风险能力和可持续发展能力,同时围绕以下方面展开工作:

  (一)、优化治理结构,提升治理水平

  2019年,公司董事会将严格按照法律法规、上市公司监管要求,认真落实公司股东大会的决议、在公司股东大会的授权范围内积极履行责任;认真做好公司第四届董事会的换届选举工作,不断完善公司治理、推动公司内部管理制度的建立健全、督促公司管理层合法合规完成既定经营计划;继续优化公司的治理结构,提升规范运作水平,为公司的发展提供基础保障,建立更加规范、透明的上市公司运作体系;同时加强内控制度建设,坚持依法治理企业,保障公司健康、稳定、可持续发展。

  (二)借力资本市场,拓展多样化融资渠道

  2019年公司拟以公开增发股票的形式向资本市场进行直接融资,如本次事项能顺利进行,将很好地改善公司的资本结果和负债结构,推动公司未来更健康更可持续的发展,同时公司也将进一步拓宽其他融资渠道、加强现金流的统筹规划,从融资成本、融资期限等方面更加匹配公司的业务实际需要,为经营业务提高良好的资金保障,同时提高公司的抗风险能力,真正为公司股东和投资者创造价值。

  (三)进一步完善产业链,提高产业链一体化能力,同时加强规划设计规划设计类资质和资源的整合,提高公司竞争优势,从而推动公司的转型升级

  未来行业的竞争将进一步加剧,公司将进一步梳理体系内各公司间的股权关系,并加强规划设计类资质和资源的整合和技术力量的提升,做大做强杭州元成规划设计集团有限公司,同时规划设计类业务作为大型项目的信息源头、产业的源头,可以提高项目的介入能力、影响能力、引导能力、通过对规划设计的对项目的影响和控制力,提高公司核心的工程收入版块的利润溢价能力和利润支撑能力,同时也有利于公司在市场竞争中提高竞争门槛,增高公司的核心竞争力。在公司内部加强各中心、各子公司、各版块的产业协同和业务协作,围绕项目目标输出物的管理,有效提高项目收益的最大化,从而实现公司收益的最大化。

  (四)提高企业的品牌和综合实力

  近年来随着园林行业所面临的市场规模的快速扩充、园林行业上市公司快速增加、工程项目日趋大型化、综合化,园林行业的竞争格局由分散日趋集中,前50强企业的市场占有率快速增长,产业不断集中。2019年公司将加强对企业品牌和形象的建设,加快技术的升级,提炼公司的核心竞争力对外开展合作共赢,为公司的持续发展提供助力。

  元成环境股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  元成环境股份有限公司

  2018年度总经理工作报告

  2018年国内国际环境错综复杂,特别是在金融“严监管”、“去杠杆”、“紧信用”、财政整顿、金融整顿、政府隐性负债趋严等各类的政策叠加以及中美贸易摩擦加剧的环境背景下,公司所处行业的总体流动性趋紧,行业的发展遭遇了较大的挑战和压力,公司经营层在董事会的指导及既定的战略规划稳步推进业务布局、市场拓展和项目实施,推进各版块各业务模式的同步推进和协调发展,并根据环境和政策的变化调整其内在比例和比重,使公司平稳健康的发展并取得了良好的经营业绩。

  报告期内公司根据战略定位及战略规划,公司积极地进行业务拓展和整合资源,公司对内进行技术创新提升和转型升级,对外进行外延式的并购资源整合,进一步优化了公司的价值链,提升了产业链一体化的能力和跨区域的经营能力。经过经营管理层得努力,在报告期内,公司实现了营业收入1,244,331,972.84元,约比上年同期增长47.8%,实现归属于母公司股东的净利润135,376,643.30元,约比上年同期增长47.5%。

  现就2018年完成的经营指标及主要经营管理工作报告如下:

  一、2018年主要工作回顾

  (一)、公司整体经营业绩情况

  在报告期内,公司实现了营业收入1,244,331,972.84元,约比上年同期增长47.80%,实现归属于母公司股东的净利润135,376,643.30元,约比上年同期增长47.50%,具体细分如下:

  1、生态景观类业务领域

  随着中国特色的社会主义进入发展的新阶段,社会主要矛盾转变为人民日益增长的美好生活的需求和不平衡不充分发展之间的矛盾,响应民生诉求、提升城市价值驱动以及城镇化进程的推进,政府不断加大基础设施、生态景观人们居住环境提升改造的投入,近10年市场规模扩充近五倍,广阔的市场空间为企业为企业带来了巨大的发展机会。公司在生态景观领域深耕业务,做实做优,积极地推进业务拓展及业务落实并组织实施推进,同时通过产业链的整合,公司在生态景观领域的规划、设计、施工、产业投资等产业链一体化的能力有所提升,通过传统设计、施工招投标模式、EPC模式、PPP模式、参股投资等多种业务模式进行业务拓展提升竞争优势,在2018年实现生态景观业务领域营业收入约为35,026.76万元,毛利率约为17.44%。

  2、绿色环保业务领域

  生态文明建设作为“五位一体”的重要内容进一步加强,将“生态文明”正式写入写入宪法,建设生态文明成为中华民族永续发展的千年大计,加强环境保护,推进绿色发展,加强生态文明建设和经济发展也是正相关的,生态文明、环境保护的决心和力度的进一步加强,绿色环保类迎来了良好的市场机遇,同时也提出了更高的要求和使命。公司顺应国家政策和行业发展趋势,结合原有技术优势基础上进行结构化调整和转型升级,积极布局了围绕环境保护、生态文明建设领域的水污染治理、生态修复等绿色环保领域,加快技术升级,取得了浙江省环境污染治理工程总承包甲级、浙江省环境污染防治工程专项设计甲级、环保工程专业承包叁级等资质,同时进一步完善了绿色环保领域的产业链,增强了公司的竞争优势,也带来了新的市场发展机会,但由于环保领域国家层面政策鼓励采购PPP模式招标,公司为谨慎选择和推进PPP项目,在报告期内,公司实现绿色环保类业务较上年同期比重有所下降。绿色环保领域2018年取得的营业收入约为12,889.55万元,毛利率约为23.83%。

  3、休闲旅游业务领域

  近年来在中国经济持续发展的背景下,中国旅游业呈现快速发展的趋势,我国的旅游正处于一个全民大众化出游、爆发式增长的阶段,已成为全球最大的国内旅游市场和世界第一旅游目的地国,旅游投资领域不断扩大,特别是从以往的观光式旅游发展到休闲旅游度假的过渡期,投资的项目类型多样,市场潜力巨大。休闲旅游需要公司拥有较强的综合实力,公司在旅游产业上具有城乡规划编制甲级、旅游专项规划设计甲级、建筑设计、园林设计等多项规划设计甲级资质和各类施工资质,同时2017年公司成立了浙江元成旅游产业控股有限公司,公司在过去承揽了为业主方服务承揽旅游相关的策划、规划、设计、施工等方面积累多年的旅游规划策划经验和项目甄别判断能力,公司一方面承接旅游投资开发商或政府投资的旅游项目的规划设计、施工业务,另一方面对于优质的旅游项目资源积极参与投资,在休闲旅游板块,公司扎实推进,稳步提升,在报告期内,公司实现休闲旅游类业务的营业收入约为67,741.07万元,毛利率约为25.30%。

  4、规划设计类服务

  随着住建部《建设项目工程总承包管理规范》的实施,工程类项目比以往更加注重勘察、设计、施工各阶段的深度融合,有利于促进有效控制项目投资、提供工程建设效率。随着该规范的实施,未来有设计资质特别是更丰富设计资质的施工类企业将会在竞争中凸显其优势,有利于增强其项目承接能力和总体控制力,从而提高项目效益和增强企业的盈利能力。公司在报告期内完成了对杭州元成规划设计集团有限公司的并购,公司的规划、设计的实力进一步加强,同时服务于大型项目的产业协同效应进一步增强。在2018年公司实现规划设计类服务约为8,269.20万元,毛利率约为52.66%。

  5、信息服务及其他

  公司旗下全资子公司元成传媒运营的园林网是国内领先的大型专业园林门户网站,涵盖商务、资讯、服务和交流四大版块,包括苗木供应、苗木报价、资材供应、园林人才、行业信息等栏目,为业内企业提供资源整合、会员服务、品牌推广、行业交流等全方位服务,同时公司也提供植物养护,工程维养等服务,在2018年此类业务实现营业收入约为506.63万元,毛利率约为88.70%。

  (二)公司2018年经营实现的主要财务数据情况

  1、2018年度公司资产负债表摘要

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  2、2018年度公司利润表摘要

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  3、2018年度公司现金流量表摘要

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  二、公司2019年度经营计划

  2019年公司将董事会制定的战略发展规划,立足于生态景观、绿色环保、休闲旅游三个核心业务领域不断地做好产业的广度和深度,积极做好产业链的延伸、业务协同和资源整合,同时防范风险,加强项目的合规性和专业性,同时结合公司的流动性等情况稳步推进项目,做到稳中求进,同时在经营拓展、业务承揽的过程中,业务分领域、分模式协调发展,提高企业应对环境及政策变化的灵活性,使企业更具有抗风险能力和可持续发展能力。2019年公司经营管理层将在董事会的领导下积极推进各项经营指标的落地,主要的经营计划如下:

  1、进一步完善公司的产业链和强化产业协同作用,使公司的差异化优势更加凸显。

  为更好的实现公司的定位和响应公司的战略发展规划,2019年公司将在董事会的领导下通过技术创新、结构改造升级等方式进一步完善公司的产业链,以满足客户不断增长的个性化需求,同时强化各产业的协同作用,以实现和培育多个业务增长点和多点盈利,以取得产业链一体化和产业协同的溢价和竞争优势。

  2、加强规划设计类资质和资源的整合,提高公司规划设计的竞争优势,从而推动公司业务的全面发展

  公司将进一步梳理体系内各公司间的股权关系,并加强规划设计类资质和资源的整合和技术力量的提升,做大做强杭州元成规划设计集团有限公司,同时规划设计类业务作为大型项目的信息源头、产业的源头,可以提高项目的介入能力、影响能力、引导能力,同时通过对规划设计的对项目的影响和控制力,提高公司核心的工程收入版块的利润溢价能力和利润支撑能力,同时也有利于公司在经营拓展中提高竞争门槛,提高公司的核心竞争力。

  3、积极拓展业务,提高业务的专业识别能力和甄别能力,加强项目评估和合规管理及实施管理

  未来公司将进一步加强业务拓展能力,在全国范围内选择核心的战略区域,通过单一项目的落地推进后续以点带面地业务拓展,同时以公司为平台加强与外部合作伙伴的合作共赢。同时随着行业EPC\PPP模式的推广以及各类制度的逐步完善,政策导向逐渐清晰,市场机制日趋完善,粗放式的发展阶段已经过去,行业进入了合规化、专业化、透明化,对项目的专业性的有效识别和甄别能力显得尤为重要,公司内部将加强项目评估和立项程序,提高项目的质量,注重防范风险。同时在项目的实施推进中,加强过程的管理和控制,2019公司将实行严格的成本控制管理,提倡科学、高效的管理,以项目为单位,做好项目的规划、执行、监督与控制,从项目的成本、质量、进度、回款等各方面对相关部门进行多维度的考核与评价。2019年公司将加强内部管理的电子信息化建设,加强合规管理与标准化,严控管理风险,全面提高管理水平,使信息更准确及时,效率倍增。

  4、业务分领域、分模式协调发展,提高企业应对环境及政策变化的灵活性,使企业更具有抗风险能力和可持续发展能力。

  2019年公司经营管理层将结合国内外宏观经济形势、行业发展趋势及企业可持续发展的需要,公司围绕战略规划及企业定位,从业务内容领域上分生态景观、绿色环保和休闲旅游三个版块同步推进,协调发展,从业务模式上以三种业务模式,传统承揽规划设计、施工、运营维护等业务的模式、政府和社会资本方合作的模式、参股投资并同等条件下优先承揽其中业务的模式(投资收益和业务收益并重)同步推进,协调发展,每个业务领域和业务模式对应的环境需求和政策需求都有所不同,并可根据每年甚至每季度的经济形势、政策环境、企业发展阶段等适时灵活调整其内部的比例和比重,以提高企业应对环境及政策变化的灵活性,增大企业发展调整的空间,使企业更具有抗风险能力和可持续发展能力。

  5、提高企业的品牌和综合实力

  近年来随着园林行业所面临的市场规模的快速扩充、园林行业上市公司快速增加、工程项目日趋大型化、综合化,园林行业的竞争格局由分散日趋集中,前50强企业的市场占有率快速增长,产业不断集中。2019年公司将加强对企业品牌和形象的建设,充分利用资本市场的平台提高多渠道的融资能力,加强产业的运营能力,提炼公司的核心竞争力对外开展合作共赢,提高项目的落地率和收入转化能力,为公司的持续发展提供助力。

  6、加强人才队伍的培养与建设

  为满足公司未来的可持续发展,公司坚持“以人为本”,2019年公司将继续加强人才队伍的建设与培养,在内部的分配体系一直坚持“元成发展、共同创造”、“发展红利、共同分享”、“与时俱进、共同成长”。公司以培养高层次、高技能人才为重点,统筹完善各类人才队伍的建设,坚持以内部培养晋升、外部吸收引进相结合的方式,使公司的储备人才队伍持续壮大。并通过股权激励计划等使得员工利益与公司利益紧密相连,利益共享,提升团队的凝聚力和积极性,促进公司的持续发展。

  元成环境股份有限公司

  总经理:姚丽花

  2019年4月23日

  证券代码:603388                     证券简称:元成股份                公告编号:2019-022

  元成环境股份有限公司

  关于公司会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:●本次会计政策变更不影响公司的损益、总资产、净资产,不涉及以前年度的追溯调整。

  一、 本次执行新修订会计准则概述

  2018年6月15日,财政部发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号)的规定,对一般企业财务报表格式进行了修订,内容如下:

  1.为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,针对2018年1月1日起分阶段实施的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以上四项简称新金融准则)和《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号,简称新收入准则),以及企业会计准则实施中的有关情况,对一般企业财务报表格式进行了修订。

  2.财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

  元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)于上述修订会计准则的施行日开始执行该准则。2019年4月23日,公司召开第三届董事会第三十四次会议,审议并通过《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》,同意本公司严格依据财政部规定,于新修订的会计准则施行日开始正式执行该准则。

  二、 执行财政部 2018年新修订的会计准则具体情况及对本公司的影响

  根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号),公司执行上述规定的主要影响如下:

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  注:根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)要求,“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,应收票据-商业承兑汇票按公司应收款项计提坏账准备的会计政策计提坏账准备,此项变更对公司利润总额不产生重大影响

  三、 独立董事关于执行新修订会计准则的意见

  经核查,本次会计政策变更是根据财政部《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号)相关规定进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。因此,我们同意公司按照财政部 2018年修订的相关会计准则执行。

  四、 监事会意见

  本次调整是根据财政部 2018年修订的会计准则进行的合理变更和调整,执行财政部 2018年新修订的会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本公司监事会同意公司按照财政部 2018年修订的会计准则执行。

  五、 董事会审计委员会意见

  本次调整是根据财政部 2018年新修订的会计准则进行的合理变更和调整,执行财政部 2018年新修订的会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本公司董事会审计委员会同意公司按照财政部 2018年新修订的会计准则执行。

  特此公告。

  元成环境股份有限公司董事会

  2019年4月24日

  证券代码:603388                    证券简称:元成股份                公告编号:2019-018

  元成环境股份有限公司

  关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议于2019年4月23日下午16点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室以现场的方式召开,全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《元成环境股份有限公司关于2019年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》,独立董事发表同意意见,本议案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

  根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定, 结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模,参考同行业上市公司薪酬水平, 经公司董事会薪酬与考核委员会讨论,提议将不对公司内部董事、监事、高级管理人员2019年度基本薪酬进行调整,自2019年1月起薪酬如下:

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  注:因本次董事会临近换届,上述职务表述为原有职务表述,同时上述董事会成员同时也是本次新一届董事会的非独立董事提名候选人。

  上述内部董事均在公司担任具体管理职务,按其管理岗位领取薪酬,均未领取董事津贴。公司的监事周兆莹、应玉莲、何姗三位均在公司任职,按其实际工作岗位领取薪酬,均不领取监事津贴。

  ■

  (注:因本次董事会临近换届,除两位新提名的独立董事候选人外,企业董事为原有职务的表述,同时上述人员也是本次新一届董事会的董事提名候选人(含独立董事和非独立董事),上述人员将以董事津贴的形式领取薪酬)

  二、发放办法

  1、上述薪酬均为税前金额,董事、监事、高级管理人员的2019年薪酬在公司担任具体工作岗位的实行按月发放,外部董事和独立董事以董事津贴方式领取薪酬的实行每半年发放一次。

  2、董事、监事、高级管理人员在2019年薪酬计划中未确定年终绩效奖金,具体考核指标根据内部的考核办法执行,同时董事会根据公司当年的经营目标的完成情况,确定公司管理层的年终绩效奖金。

  3、年终绩效奖金的发放具体方案由公司总经理拟定,董事会薪酬与考核委员会考核确定。

  元成环境股份有限公司

  董 事 会

  2019年4月24日

  证券代码:603388                    证券简称:元成股份                公告编号:2019-019

  元成环境股份有限公司

  关于公司2018年度利润分配预案和公积金转增股本预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  (1)利润分配预案和公积金转增股本预案的主要内容:以2018年12月31日公司总股本206,470,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税),共计派发现金股利20,647,000元人民币(含税)。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股,合计转增82,588,000股,转增后公司总股本将增加至289,058,000股。

  公司2018年度拟分配的现金股利金额占当年归属于母公司股东的净利润的比例为15.25%。

  (2)元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第一次会议审议通过了《元成环境股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案和公积金转增股本预案的议案》,该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  一、利润分配预案的主要内容

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润135,376,643.30元。母公司2018年度实现净利润113,611,862.82元,提取10%法定盈余公积11,361,186.28元后,母公司2018年度实现可供股东分配的利润102,250,676.54元,加上年初未分配利润287,927,474.64元,扣除2018年分配的现金股利30,876,600.00元,截至2018年12月31日,母公司累计未分配利润为359,301,551.18元。

  根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见,《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》、《元成环境股份有限公司上市后三年分红回报规划》,结合公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段,在保证公司健康持续发展的前提下,综合考虑了公司2018年的整体经营业绩、公司所处的发展阶段、公司的未来发展规划、公司的实际资金需求情况及公司股本大小对公司业务影响和经营拓展的影响等情况,兼顾公司未来的可持续发展,提高公司的竞争力和股东回报,使所有股东都享受公司经营成果。公司董事会提议2018年度利润分配预案及资本公积转增股本预案为:

  以2018年12月31日公司总股本206,470,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税),共计派发现金股利20,647,000元人民币(含税)。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股,合计转增82,588,000股,转增后公司总股本将增加至289,058,000股。

  二、本次利润分配的情况说明

  (一)公司近三年经营业绩保持稳步增长

  单位:元

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  公司近三年来,营业收入、净利润、净资产和资产总额等财务指标保持稳步增长态势,经营情况稳定,业绩增长稳健,盈利能力良好。截至2018年12月31日,母公司资本公积余额329,943,896.09元,母公司2018年度实现可供股东分配的利润102,250,676.54元,累计未分配利润为359,301,551.18元,满足实施本次利润分配预案及资本公积转增股本预案的要求。

  近年来园林类企业的竞争格局日趋集中,随着市场化程度的加深、体制机制的不断完善、EPC等管理总承包模式和PPP模式的推广,行业出现新一轮的整合,优胜劣汰的局面更加突出,在企业业务拓展参与市场竞标时往往各类财务指标如注册资金(或股本)作为项目评标的评分标准之一,通过资本公积转增股本的形式有利于公司在市场竞争中提高竞争力。公司尚处于发展期,本次将2018年实现的归属于母公司股东的净利润15.25%作为现金分红,剩余部分投入到企业经营中,一方面有利于股东分享公司发展的红利,另一方面有利于公司持续的健康发展。

  (二)本次利润分配及资本公积转增股本符合公司确定的利润分配政策

  根据上市后适用的《公司章程》的规定:

  公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。公司以现金方式分配股利的具体条件为:(1)公司当年盈利、累计未分配利润为正值;(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外),重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

  根据《元成环境股份有限公司上市后三年分红回报规划》,对上市后的未来三年的股利分配做出了进一步安排:公司在当年盈利且无重大投资计划或重大现金支出,足额预留法定公积金以后,每年向股东以现金方式分配的股利不低于当年实现的可供分配利润的百分之十。其次,若公司快速成长,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配之余,采取股票股利的方式予以分配。

  近三年公司利润分配情况如下:

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  公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》、《元成环境股份有限公司上市后三年分红回报规划》中确定的利润分配政策。

  公司2018年度拟分配的现金股利金额与当年归属于母公司股东的净利润之比为15.25%,根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》公司董事会将出具针对本次利润分配预案的说明。

  三、相应的决策程序

  公司于2019年4月23日召开第三届董事会第三十四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《元成环境股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案和资本公积转增股本预案的议案》。公司于2019年4月23日召开第三届监事会第一次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《元成环境股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案和资本公积转增股本预案的议案》。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  董事会认为:本次利润分配预案及资本公积转增股本预案与公司实际经营业绩相匹配,在保证公司健康持续发展的前提下,综合考虑了公司2018年的整体经营业绩、公司所处的发展阶段、公司的未来发展规划、公司的实际资金需求情况及公司股本大小对公司业务影响和经营拓展的影响等情况,兼顾公司未来的可持续发展,提高公司的竞争力和股东回报,使所有股东都享受公司经营成果。符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《元成环境股份有限公司上市后三年分红回报规划》等法律法规的相关规定及公司的实际情况。

  独立董事意见:公司综合考虑目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、盈利水平、资金需求等因素,拟定了2018年度利润分配预案和资本公积转增股本预案。预案符合公司利润分配政策的相关规定及公司的实际情况,不存在损害公司、股东,特别是中小股东合法权益的情形。因此,我们同意该议案并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

  监事会意见:监事会认为本次利润分配预案和资本公积转增股本预案与公司实际经营业绩相匹配,在保证公司健康持续发展的前提下,综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务发展需要、提升股票流动性以及给广大股东创造持续稳定的收益,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》和《元成环境股份有限公司上市后三年分红回报规划》等法律法规的相关规定。

  四、风险提示

  《关于公司2018年度利润分配预案和资本公积转增股本预案的议案》尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施,存在被股东大会否决的风险。

  敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

  元成环境股份有限公司董事会

  2019年4月24日

  证券代码:603388                    证券简称:元成股份                公告编号:2019-021

  元成环境股份有限公司

  关于续聘2019年度审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议于2019年4月23日下午16点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室以现场的方式召开。全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《元成环境股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》。

  公司2018年度聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为外部审计机构,天健具有从事证券相关业务的资格。在审计期间,天健会计师事务所严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的职业准则,顺利的完成了公司各项专项审计及财务报表审计,较好的履行了合同所规定的责任和义务。

  根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定,保证公司审计工作的顺利进行,同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性,经公司董事会审计委员会提议,独立董事发表了同意的独立意见,公司董事会审议通过,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

  特此公告。

  元成环境股份有限公司

  董 事 会

  2019年4月24日

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