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2019年04月25日 星期四 上一期  下一期
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  002946)于2019年4月23日召开的公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于向安徽新希望白帝乳业有限公司增资的议案》,同意公司根据《首次公开发行股票并在中小板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)的相关要求向安徽新希望白帝乳业有限公司增资人民币17,800万元用于募集资金投资项目的建设。

  十二、 募集资金及募集资金投资项目情况

  (三) 募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准新希望乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1726号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票8,537.1067万股,发行价为每股人民币5.45元,共计募集资金465,272,315.15元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为407,107,093.23元。

  毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年1月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《新希望乳业股份有限公司验资报告》(毕马威华振验字第1900095号)。公司已对募集资金采取了专户存储,并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储三方监管协议》,具体内容详见公司于2019年2月1日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》(        公告编号:2019-004)以及于2019年2月21日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补充签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》(        公告编号:2019-011)。

  经公司于2019年2月18日召开的第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以本次公开发行股票所募集资金置换截止2019年2月13日预先投入募集资金投资项目的自筹资金26,554.21万元,公司监事会、独立董事、保荐机构已发表明确同意意见,具体内容详见公司于2019年2月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(        公告编号:2019-009)。

  (四) 募集资金投资项目情况

  1、募集资金投资项目基本情况

  根据公司《招股说明书》,公司本次发行募集资金扣除发行费用后,将按项目轻重缓急程度顺序用于以下项目的投资建设:

  单位:万元

  ■

  若本次公开发行实际募集的资金(扣除发行费用后)不能满足项目投资需要,不足部分由公司自筹资金解决。如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致,公司将根据实际情况以自有资金或银行贷款先行投入,待募集资金到位后予以置换。

  2、募集资金投资项目实施情况

  根据公司《招股说明书》,安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建项目(以下简称“白帝搬迁”)使用募集资金是由公司对全资子公司安徽新希望白帝乳业有限公司进行增资19,601.80万元的方式予以实施;营销网络建设及品牌推广项目(以下简称“营销项目”)使用募集资金是由公司及对全资子公司昆明雪兰牛奶有限责任公司、安徽新希望白帝乳业有限公司、河北新希望天香乳业有限公司共进行增资8,012.83万元的方式予以实施;研发中心建设项目(以下简称“研发项目”)使用募集资金是由公司全资子公司河北新希望天香乳业有限公司实施;企业信息化建设项目(以下简称“信息化”)使用募集资金是由公司根据企业信息化战略逐步推进总部和各下属子公司信息化建设进程统一协调组织实施。

  根据上述信息及公司对募集资金投资项目的具体安排,公司及全资子公司使用募集资金用途、金额及方式情况如下:

  单位:万元

  ■

  注:上述表格中单项数据加总数与表格合计数不相等系计算过程中四舍五入形成。

  3、募集资金投资项目实施相关协议的签署情况

  根据《招股说明书》、募集资金投资项目各实施主体资金分配情况以及募集资金投资项目进展情况,公司与相关实施主体签署了相关协议,具体如下:

  单位:万元

  ■

  以上募集资金投资项目的实施主体、相关协议的签署情况以及募集资金专户开立与三方监管协议签署情况等内容详见本公司于2019年4月3日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司实施募投项目的公告》(        公告编号:2019-016)。

  十三、 本次增资情况

  (三) 本次增资对象的基本情况

  公司名称:安徽新希望白帝乳业有限公司

  成立日期:2009年9年29日

  注册地址:合肥市肥东县肥东经济开发区镇西路55号

  法定代表人:余志刚

  注册资本:10,500万元人民币

  经营范围:乳制品、饮料生产、销售;预包装食品(含冷藏冷冻食品)、食用农产品、鸡蛋、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发、零售;果汁及蔬菜汁生产、销售;蔬菜、冷鲜肉、粮油、食品配送。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (四) 本次增资情况

  本次对安徽新希望白帝乳业有限公司进行增资依据是《招股说明书》,资金来源是公司从截止于2019年2月13日预先投入募集资金投资项目的自筹资金26,554.21万元所置换出的募集资金17,800万元。增资资金全部用于认缴新增注册资本,增资完成后,公司仍持有安徽新希望白帝乳业有限公司100%的股权。

  本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  十四、 备查文件

  1、新希望乳业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议;

  2、公司与安徽新希望白帝乳业有限公司签署的增资协议。

  特此公告。

  新希望乳业股份有限公司

  董事会

  2019年4月25日

  证券代码:002946         证券简称:新乳业         公告编号:2019-027

  新希望乳业股份有限公司

  关于确认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告

  ■

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)基于公司日常经营和业务发展的需要,根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易程序和披露的相关规定,于2019 年4月23日召开了第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易及2019 年度日常关联交易预计的议案》(以下简称“本议案”),本议案关联董事席刚先生、Liu Chang女士、李建雄先生、曹丽琴女士回避表决,有表决权的三名董事全票通过本议案。会议进行了对2018年度与关联方发生日常关联交易的确认,以及对2019年度与关联方发生日常关联交易的预计。

  2018年实际发生日常关联交易金额总额为人民币54,142.02万元,预计2019年度日常关联交易金额80,960万元,关联人为四川新希望贸易有限公司、鲜生活冷链物流有限公司等,均属于《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》第10.1.3条第(二)款所规定的关联人。

  该等日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  因公司与关联人交易金额超过 3000 万元、且超过上市公司最近一期经审计净资产的5%,本议案内容尚需获得股东大会批准,在股东大会上关联股东Universal Dairy Limited,新希望投资集团有限公司、西藏新之望创业投资有限公司需回避表决。

  (二)预计日常关联交易类别和金额

  单位:万元

  ■

  (三)2018 年度日常关联交易实际发生情况

  单位:万元

  ■

  *该比例为占其他业务收入中的其他收入的百分比。

  二、关联人关系介绍

  (一)四川新希望贸易有限公司

  1、法定代表人:郭兴

  2、注册资本:1000万元人民币

  3、注册地址:成都市新津县工业园区希望路西路22号

  4、主营业务:货物进出口、技术进出口代理

  5、财务指标:截止 2018 年12月31日,四川新希望贸易有限公司总资产为54,261.33万元,2018年实现营业收入118,890.42 万元,净利润-8,180.41万元。

  6、关联方关系:与本公司具有相同的实际控制人,属于《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》第10.1.3条第(二)款所规定的关联人。

  7、履约能力分析:四川新希望贸易有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

  (二)新希望六和股份有限公司

  1、法定代表人:刘畅

  2、注册资本:421,601.5009 万元人民币

  3、注册地址:四川省绵阳市国家高新技术产业开发区

  4、主营业务:配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工;牲畜的饲养;猪的饲养;家禽的饲养。

  5、财务指标:截止 2018 年12月31日,新希望六和股份有限公司总资产为4,794,378.81万元,2018年实现营业收入6,906,322.53万元,净利润170,464.68万元。

  6、关联方关系:与本公司具有相同的实际控制人,属于《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》第10.1.3条第(二)款所规定的关联人。

  7、履约能力分析:新希望六和股份有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

  (三)草根知本集团有限公司

  1、法定代表人:刘永好

  2、注册资本:80,000万元人民币

  3、注册地址:拉萨经济技术开发区林琼岗路支路拉萨新希望集团大厦301号

  4、主营业务: 线上线下销售电子商品;项目投资;股权投资、创业投资;;股权投资基金、股权投资基金管理;投资管理。

  5、财务指标:截止 2018 年12月31日,公司总资产为220,035.76万元,2018年实现营业收入180,179.63万元,净利润4,866.45万元。

  6、关联方关系:与本公司具有相同的实际控制人,属于《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》第10.1.3条第(二)款所规定的关联人。

  7、履约能力分析:草根知本集团有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

  (四)鲜生活冷链物流有限公司

  1、法定代表人:孙晓宇

  2、注册资本:6,500万元人民币

  3、注册地址: 拉萨经济技术开发区林琼岗支路新希望集团大厦211室

  4、主营业务: 货物运输,国内货物运输代理,仓储服务

  5、财务指标:截止 2018 年12月31日,公司总资产为39,837.00万元,2018年实现营业收入76,312.00万元,净利润365.00万元。

  6、关联方关系:与本公司具有相同的实际控制人,属于《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》第10.1.3条第(二)款所规定的关联人。

  7、履约能力分析:鲜生活冷链物流有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

  (五)昆明新希望动物营养食品有限公司

  1、法定代表人:刘明辉

  2、注册资本:2,000万元人民币

  3、注册地址:云南省昆明市宜良县北古城镇工业园饲料产业基地

  4、主营业务:畜、禽、水产、反刍动物及其他类饲料生产销售;饲料原料、添加剂销售;农副产品购销;生猪销售、农牧科技技术咨询服务

  5、财务指标:截止 2018 年12月31日,公司总资产为8,115.17万元,2018年实现营业收入25,880.23万元,净利润84.60万元。

  6、关联方关系:与本公司具有相同的实际控制人,属于《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》第10.1.3条第(二)款所规定的关联人。

  7、履约能力分析:昆明新希望动物营养食品有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

  (六)昆明新希望鲜生活商贸有限公司

  1、法定代表人:李严

  2、注册资本:100万元人民币

  3、注册地址:云南省昆明经开区经开路3号时代创富C座602号

  4、主营业务:预包装食品、散装食品、农副产品、乳制品的销售及代销

  5、财务指标:截止 2018 年12月31日,公司总资产为626.26万元,2018年实现营业收入1,595.48万元,净利润-656.01万元。

  6、关联方关系:与本公司具有相同的实际控制人,属于《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》第10.1.3条第(二)款所规定的关联人。

  7、履约能力分析:昆明新希望鲜生活商贸有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

  (七)北京未来星宇电子商务有限公司

  1、法定代表人:向守勇

  2、注册资本:5,000万元人民币

  3、注册地址: 北京市朝阳区阜通东大街1号院5号楼323807室

  4、主营业务: 销售食品、销售日用品

  5、财务指标:截止 2018 年12月31日,公司总资产为3,984.02万元,2018年实现营业收入12,742.9万元,净利润-651.40万元

  6、关联方关系:与本公司具有相同的实际控制人,属于《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》第10.1.3条第(二)款所规定的关联人。

  7、履约能力分析:北京未来星宇电子商务有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

  (八)四川新希望鲜生活商业连锁有限公司

  1、法定代表人:席刚

  2、注册资本:2,000万元人民币

  3、注册地址:成都市锦江区工业园区三色路199号五冶大厦1栋1单元8楼4号

  4、主营业务:批发零售预包装食品、乳制品

  5、财务指标:截止 2018 年12月31日,公司总资产为1,802.30万元,2018年实现营业收入7,407.81万元,净利润-2,698.62万元

  6、关联方关系:与本公司具有相同的实际控制人,属于《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》第10.1.3条第(二)款所规定的关联人。

  7、履约能力分析:四川新希望鲜生活商业连锁有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

  三、关联交易的主要内容

  1、定价政策和定价依据

  公司以上2019年预计日常关联的交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议;交易价款根据约定的价格和实际交易量计算,付款安排和结算方式按照约定执行。

  2、关联交易协议签署情况

  本次关联交易在公司董事会审议并经股东大会审议批准后,董事会将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。

  四、交易目的及对公司的影响

  公司上述日常关联交易具备可持续性特征,公司与各关联方的交易为公司正常的日常经营活动所需要,有利于充分利用公司及关联方的优势资源,提升企业生产效率、进一步巩固和提高公司在乳制品领域的市场占有率,因此存在交易的必要性。

  上述关联交易定价依据市场公允价格确定,严格遵循公平、公正、公开的原则,没有损害公司及中小股东利益,对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

  上述关联交易不会影响公司业务的独立性,公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。

  五、独立董事及中介机构的意见

  (一)独立董事的事前认可意见及独立意见

  事前认可意见:公司董事会在发出《关于确认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易的预计的议案》前,已经取得了我们的认可。公司本次提交的公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的会议材料完整、充分。上述日常关联交易为公司正常生产经营需要,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们对本次日常关联交易事项表示事前认可,同意将本事项提交公司第一届董事会第十四次会议审议,关联董事回避表决本议案。

  独立意见:公司2018年发生的关联交易审批决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,2018年实际发生关联交易金额54,142.02万元,占当年营业收入的10.89%,低于股东大会批准金额。预计公司 2019年度日常关联交易金额80,960万元,占公司预计年度营业收入的14.28%。上述关联交易是为满足公司及其子公司日常生产经营的需要,属于正常的、必要的交易行为,是公司以往正常业务的延续;交易价格符合定价公允性原则,不存在损害公司和股东利益的情形,同时上述关联交易不会影响公司的业务独立性;2019 年度日常关联交易情况预计金额符合公司实际经营的发展需求;公司董事会在对上述议案进行审议时,关联董事回避表决;董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序合法有效。因此,同意日常关联交易事项并同意提交公司股东大会审议。

  独立董事关于 2018 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的独立意见:公司 2018 年度实际发生日常关联交易金额低于年初预计20.86%,公司对 2018 年度日常关联交易实际发生与预计存在差异的原因说明属实,公司发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求,未损害公司和股东特别是中小股东的利益。

  (二)保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

  保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查,发表意见如下:

  1、上述关联交易事项已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过,关联董事回避了表决,独立董事进行了事前认可并发表了同意意见,履行了必要的审议程序,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定的要求。

  2、公司 2019 年度预计关联交易为公司、关联方日常经营活动所需,关联交易定价公允,遵循了公平、合理的原则,未损害公司及公司中小股东的利益,未影响公司的独立性。

  因此,保荐机构对新乳业2018年度日常关联交易及2019年度预计日常关联交易事项无异议。

  六、备查文件:

  1、公司第一届董事会第十四次会议决议;

  2、公司第一届监事会第九次会议决议;

  3、独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的意见。

  4、中国国际金融公司关于新希望乳业股份有限公司确认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的核查意见

  特此公告。

  新希望乳业股份有限公司

  董事会

  2019年4月25日

  证券代码:002946         证券简称:新乳业         公告编号:2019-028

  新希望乳业股份有限公司

  关于高级管理人员辞职及新聘财务负责人的公告

  ■

  一、高级管理人员辞职情况新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司高级管理人员李小鹏先生、邓中富先生提交的书面辞职申请,具体情况如下:

  李小鹏先生因公司发展的需要并结合个人意愿,不再担任公司财务负责人职务。李小鹏先生将调任公司战略研究与投资发展部总经理,继续在公司战略研究及下一阶段的投资和发展方面发挥重要作用。

  邓中富先生因个人原因,请辞公司副总裁,辞职后邓中富先生将不再担任公司任何职务。

  上述高级管理人员的变动已经公司第一届董事会第十四次会议批准,独立董事已对上述人员变动发表了同意的独立意见。第一届董事会第十四次会议以及独立董事独立意见详见公司于2019年4月25日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  李小鹏先生、邓中富先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司经营和发展做出了重要的贡献,公司董事会对李小鹏先生、邓中富先生在担任公司高级管理人员期间的辛勤工作及为公司所作的努力和贡献给予了充分肯定并表示衷心的感谢!

  二、聘任高级管理人员情况

  为保证公司正常运作,根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,公司董事会于2019年4月23日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提请聘任公司财务负责人的议案》,同意聘任褚雅楠女士为公司财务负责人。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  褚雅楠女士的个人履历表明,其具有担任财务负责人的教育经历和工作能力,符合公司干部年轻化、专业化的标准,具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。

  褚雅楠女士简历见附件。

  公司独立董事已就本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,详见2019年4月25日本公司在巨潮资讯网的公告文件。

  特此公告。

  新希望乳业股份有限公司

  董事会

  2019年4月25日

  

  附件:褚雅楠女士简历

  褚雅楠,女,1990年出生。中央财经大学财政学硕士,中国注册会计师CPA,国际会计师AAIA资格。2013年加入新希望集团,曾在新希望集团有限公司、草根知本集团有限公司从事财务工作。2017年加入本公司,现任本公司财务副总监、本公司下属多家公司监事。

  褚雅楠女士有较强的组织能力、学习能力和创新能力。加入本公司后,在财务管理、会计核算和资金管理上均作出了积极贡献,特别是其主导的新乳业财务共享中心建设,在推动本公司财经体系的变革,促进本公司财务管理水平进一步提升方面起到了积极作用。

  证券代码:002946         证券简称:新乳业         公告编号:2019-029

  新希望乳业股份有限公司

  关于2018年年度利润分配预案的公告

  ■

  新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开第一届董事会第十四次次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

  一、关于利润分配预案的基本情况

  根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《新希望乳业股份有限公司审计报告》(毕马威华振审字第1902074号),2018年12月31日合并未分配利润为450,205,482元,公司未分配利润为181,947,432元;按照孰低原则,公司截至2018年12月31日累计可供未分配利润为181,947,432元。

  根据2017年公司第二次临时股东大会通过的决议:公司在首次公开发行前形成的滚存未分配利润,由公司发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。

  为保证公司持续经营发展对资金的需求,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,建议以总股本853,710,666股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税),共计派发现金股利51,222,639.96元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

  二、董事会、监事会审议情况

  《关于2018年度利润分配预案的议案》已经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议审议通过,董事会、监事会均认为:公司《关于2018年度利润分配预案的议案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定,符合公司实际情况,体现了公司对投资者的回报,具备合法性、合规性及合理性。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  三、独立董事意见

  公司《关于2018年度利润分配预案的议案》是综合考虑了公司目前的经营业绩、发展前景和未来增长潜力,预案内容与公司业绩成长性相匹配;且充分考虑了广大投资者的合理诉求,有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合,符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划等相关内容。

  独立董事一致同意该利润分配预案,并同意提交公司2018年度股东大会审议。

  四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

  特此公告。

  新希望乳业股份有限公司

  董事会

  2019年4月25日

  证券代码:002946         证券简称:新乳业         公告编号:2019-030

  新希望乳业股份有限公司

  关于修改公司章程的公告

  ■

  新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月23日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。现将章程修订的有关情况公告如下:

  根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定,以及2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉》的决定,结合本公司的实际情况,拟对《公司章程》进行修订,具体如下:

  ■

  除对公司章程中上述条款修订外,公司章程其他条款内容不变。

  特此公告。

  

  新希望乳业股份有限公司

  董事会

  2019年4月25日

  证券代码:002946         证券简称:新乳业         公告编号:2019-032

  新希望乳业股份有限公司

  关于2018年度获得政府补助的公告

  ■

  一、 2018年度获得政府补助的基本情况

  新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(        证券简称:新乳业;证券代码:002946)及附属子公司自2018年1月1日至2018年12月31日累计收到各类政府补助68,350,813元,具体明细如下:

  单位:人民币元

  ■

  二、 政府补助的类型及其对上市公司的影响

  以上各项政府补助均已到账,根据《企业会计准则第16号——政府补助》等及会计政策的相关规定确认上述事项并划分补助类型,上述补助的取得对公司2018年度利润产生一定积极影响,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  新希望乳业股份有限公司

  董事会

  2019年4月25日

  证券代码:002946         证券简称:新乳业         公告编号:2019-031

  新希望乳业股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  ■

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2018年年度股东大会

  2、股东大会召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的时间

  (1)现场会议召开时间:2019年5月21日(星期二)14点00分

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

  (1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

  (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2019年5月16日。

  7、出席对象:

  (1)截至股权登记日2019年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:成都市高新区科华南路339号成都科华明宇豪雅饭店五楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于2018年年度报告及摘要的议案》;

  2、《关于2018年度董事会工作报告的议案》;

  3、《关于2018年度监事会工作报告的议案》;

  4、《关于修改〈公司章程〉的议案》;

  5、《关于2018年度财务决算及2019年财务预算报告的议案》;

  6、《关于确认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》;

  7、《关于2019年度融资担保额度的议案》;

  8、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

  9、《关于公司董事、监事2019年薪酬方案的议案》;

  10、《关于聘请2019年度财务及内部控制审计机构的议案》;

  11、《关于变更研发中心建设项目实施方案的议案》。

  议案4为特别决议案,应由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,其他议案为普通决议案。议案6涉及关联交易,如有参会关联股东按规定需回避表决。

  上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议审议通过,详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  公司独立董事将在本次股东大会上进行2018年度工作述职。

  根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等规定的要求,上述议案若属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者的表决情况单独计票并及时公开披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表:

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记时间:2019年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

  2、登记地点:成都市锦江区金石路366号新希望乳业股份有限公司三楼会议室

  3、登记方式:

  (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(附件1)、委托人身份证(复印件)及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件1)、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡。

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记,股东须仔细填写《股东参会登记表》(附件2),与前述文件一并送达公司,以便登记确认。信函或传真须在2019年5月17日16:00前送达本公司(信函登记以当地邮戳日期为准),公司不接受电话登记。

  邮寄地址:成都市锦江区金石路366号新希望乳业股份有限公司(信函请在显著位置注明“出席2018年年度股东大会”字样)

  收件人:董事会办公室尚姝博

  电话:028-86748930

  传真:028-80741011

  邮编:610023

  4、注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书(附件1)必须出示原件,并于会议前半小时到达会场办理参会手续。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次会议上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件3。

  六、其他事项

  1、会议联系人及联系方式:

  联系人:李兴华、尚姝博

  联系电话:028-86748930

  传真:028-80741011

  电子邮箱:nhdzqb@newhope.cn

  通讯地址:成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际

  邮政编码:610023

  2、会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理。

  3、若有其他事宜,另行通知。

  七、备查文件

  1、公司第一届董事会第十四次会议决议;

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  八、附件:

  1、《授权委托书》;

  2、《股东参会登记表》;

  3、《参加网络投票的具体操作流程》。、

  特此公告。

  新希望乳业股份有限公司

  董事会

  2019年4月25日

  

  附件1:

  新希望乳业股份有限公司

  2018年年度股东大会授权委托书

  兹委托先生/女士代表本单位/本人出席新希望乳业股份有限公司2018年年度股东大会,并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至2018年年度股东大会闭会时止。

  ■

  委托人签名(盖章):

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人股东账号:

  委托人持股数量:

  受托人签名(姓名):

  受托人身份证号码:

  委托日期:

  注:1、委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内用√做出投票指示,如委托人未作任何投票指示,则视为弃权;

  2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字;

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  

  附件2:

  新希望乳业股份有限公司2018年年度股东大会参会股东登记表

  ■

  

  附件3:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与股票简称:投票代码为“002946”,投票简称为“新乳业”。

  2、填报表决意见

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年5月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日15:00,结束时间为2019年5月21日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码:002946             证券简称:新乳业             公告编号:2019-035

  新希望乳业股份有限公司

  关于举办2018年度业绩说明会的公告

  ■

  新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于 2019 年 4 月 29日(星期一)15:00—17:00在全景网举办2018 年度业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

  届时,公司董事长席刚先生、总裁朱川先生、副总裁曹丽琴女士、独立董事杨志达先生、董事会秘书郑世锋先生、财务总监褚雅楠女士、保荐代表人刘之阳先生将出席本次业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  新希望乳业股份有限公司

  董事会

  2019年4月25日

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