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2019年04月25日 星期四 上一期  下一期
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北京久其软件股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

  证券代码:002279 证券简称:久其软件         公告编号:2019-050

  债券代码:128015 债券简称:久其转债

  北京久其软件股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 特别提示

  本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  二、 会议基本情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2019年4月24日下午15:00

  (2)网络投票时间:2019年4月23日至4月24日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月24日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月23日下午15:00至2019年4月24日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点:北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

  3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事长赵福君

  6、会议出席情况:

  (1)现场出席会议股东情况:股东及股东代表共9名,代表具有表决权的股份数352,382,138股,占公司有表决权股份总数711,233,044股的比例为49.5452%;其中,中小股东及股东代表0名,代表具有表决权的股份数0股,占公司有表决权股份总数711,233,044股的比例为0.0000%。

  (2)网络参与会议股东情况:根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计11名,代表具有表决权的股份数168,070股,占公司有表决权股份总数711,233,044股的比例为0.0236%;其中,中小股东11名,代表具有表决权的股份数168,070股,占公司有表决权股份总数711,233,044股的比例为0.0236%。

  上述现场与网络出席股东及股东代表共20名,代表具有表决权的股份数352,550,208股,占公司有表决权股份总数711,233,044股的比例为49.5689%;其中,中小股东及股东代表11名,代表具有表决权的股份数168,070股,占公司有表决权股份总数711,233,044股的比例为0.0236%。

  (3)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员列席本次会议。见证律师出席本次会议。

  本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定。

  三、 议案审议情况

  1、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  总表决情况:

  同意352,469,218股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9770%;反对80,990股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0230%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意87,080股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的51.8117%;反对80,990股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的48.1883%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

  2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》,本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  总表决情况:

  同意352,469,218股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9770%;反对80,990股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0230%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意87,080股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的51.8117%;反对80,990股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的48.1883%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

  四、 律师出具的法律意见

  本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  五、 备查文件

  1、 股东大会决议

  2、 法律意见书

  特此公告

  北京久其软件股份有限公司 董事会

  2019年4月25日

  证券代码:002279 证券简称:久其软件         公告编号:2019-051

  债券代码:128015 债券简称:久其转债

  北京久其软件股份有限公司

  第六届董事会第三十八次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十八次(临时)会议于2019年4月24日下午4:00在北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开,会议通知已于2019年4月18日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。公司董事8人,实际参会董事8人。会议由董事长赵福君主持,在保证所有董事充分发表意见的前提下,进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

  一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向下修正“久其转债”转股价格的议案》。

  《关于向下修正“久其转债”转股价格的公告》详见2019年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告

  北京久其软件股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  证券代码:002279 证券简称:久其软件         公告编号:2019-050

  债券代码:128015 债券简称:久其转债

  北京久其软件股份有限公司

  关于向下修正“久其转债”转股价格的公告

  ■

  重要内容提示:

  ●债券代码:128015,债券简称:久其转债

  ●修正前转股价格:人民币12.86元/股

  ●修正后转股价格:人民币9.48元/股

  ●修正后转股价格生效日期:2019年4月25日

  一、修正转股价格依据及原因

  公司于2017年6月8日向社会公开发行780万张可转换公司债券(债券简称:“久其转债”,债券代码:“128015”),根据《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”)的向下修正条款“在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

  公司A股普通股股价已出现在连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即11.574元/股)的情形,已满足《可转债募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

  二、修正转股价格的审议程序

  为优化资本结构、维护投资者权益,公司分别于2019年4月8日和4月24日召开了第六届董事会第三十七次(临时)会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》。2019年4月24日,经第六届董事会第三十八次(临时)会议审议通过了《关于向下修正“久其转债”转股价格的议案》。

  三、修正后的转股价格

  鉴于公司2019年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为人民币9.4793元/股,股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为人民币8.7631元/股。因此,本次向下修正后的“久其转债”转股价格应不低于人民币9.4793元/股。

  综上,董事会根据《可转债募集说明书》相关条款,决定将“久其转债”的转股价格由人民币12.86元/股向下修正为人民币9.48元/股,本次修正后的转股价格自2019年4月25日起生效。

  特此公告

  北京久其软件股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  证券代码:002279 证券简称:久其软件         公告编号:2019-053

  债券代码:128015 债券简称:久其转债

  北京久其软件股份有限公司

  关于收到公安机关立案通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月25日发现全资子公司上海移通网络有限公司(以下简称“上海移通”)个别员工存在不法行为,公司随即向公安机关报案,并于2019年2月28日在指定信息披露媒体发布《关于子公司上海移通网络有限公司重大事项的公告》。

  一、立案通知书情况

  近日,公司分别收到上海与北京两地公安机关出具的立案通知文件,具体情况如下:

  公司收到上海市公安局静安分局出具的《立案告知书》,被告知:你公司向我局举报伪造公章一案,经我局审查,认为符合刑事立案条件,已决定立案。

  公司收到北京市公安局海淀分局出具的《立案告知书》,被告知:北京久其软件股份有限公司被合同诈骗一案,我局认为此案符合刑事立案标准,现将此案立为刑事案件进行侦查。

  二、后续影响及风险提示

  由于案件侦查工作正在进行中,案件情况存在不确定性,暂时无法估计本次事项对公司的影响程度。公司将积极采取法律手段维护自身合法权益,但因维权结果存在一定的不确定性,公司利益或将面临较大损失,并且上海移通作为经营主体亦或因管理层变化、债权债务纠纷等情况出现经营风险。

  公司将积极推进相关工作,最大程度降低此事对上市公司的不利影响,并将根据案件后续进展情况,履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  北京久其软件股份有限公司

  2019年4月25日

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